20231211_TOBA_Perubahan Pengurus_31558364_lamp1.pdf

                                     AULIA TAUFANI, S.H.
                                          NOTARIS DI JAKARTA
                 Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
                       NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
             MENARA SUDIRMAN Lantai 18 Lot ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
                                  Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204780
                                         Email : ataufani@ataa.id


II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :
    1. Menyampaikan pemberitahuan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa
       Keuangan melalui Surat Nomor: 227/TBS/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023 perihal Pemberitahuan
       Rencana Rapat Umum Pemegang Saham PT TBS Energi Utama Tbk.
    2. Melakukan pengumuman rencana Rapat pada tanggal 31 Oktober 2023 dan pemanggilan Rapat pada
       tanggal 15 November 2023, masing-masing melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web resmi
       Perseroan dan sistem eASY.KSEI.

III. KEPUTUSAN RAPAT:
     - Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir secara
       fisik maupun yang hadir secara elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan
       pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat.
     - Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan
       dan/atau pendapat.
     - Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
     - Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
       a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 76.424.900 saham
          atau sebesar 1,3285724% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
       b. Pemegang saham atau kuasa pemegang yang menyatakan tidak setuju sebanyak 346.100 saham atau
          sebesar 0,0060166% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
       c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 5.675.636.744
          saham atau sebesar 98,6654110% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
     - sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (16) Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap
       mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara,
       dengan demikian total suara setuju berjumlah 5.752.061.644 saham atau merupakan 99,9939834% dari
       total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata
       Acara Rapat.
     - Keputusan Mata Acara Pertama Rapat yaitu sebagai berikut:
        1.     Menyetujui pemberhentian dengan hormat Bapak Teguh Alamsyah dalam jabatannya sebagai
               Direktur dan memberikan pembebasan serta pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de
               charge) kepada Bapak Teguh Alamsyah atas seluruh tugas dan tanggung jawab yang telah
               dijalankan sejak tanggal pengangkatan beliau menjadi Direktur Perseroan sampai dengan
               berakhir masa jabatannya yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, sepanjang tindakan-
               tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan.

               Kepada Bapak Teguh Alamsyah, Perseroan memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang
               sebesar-besarnya atas dedikasi, bantuan, tenaga dan kontribusi yang telah diberikan oleh Bapak
               Teguh Alamsyah selama beliau menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Direktur Perseroan
               sampai dengan hari ini.
        2.     Menyetujui pengangkatan:
               a. Bapak Mufti Utomo sebagai Direktur Perseroan,
               b. Bapak Sudharmono Saragih sebagai Direktur Perseroan,

               Terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham
               Tahunan Tahun Buku 2025 yang akan diselenggarakan pada tahun 2026, namun dengan tidak
               mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai
               Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

                                      AULIA TAUFANI, S.H.
                                          NOTARIS DI JAKARTA
                 Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
                       NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
             MENARA SUDIRMAN Lantai 18 Lot ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
                                  Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204780
                                         Email : ataufani@ataa.id


               Dengan demikian susunan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini selanjutnya
               akan menjadi sebagai berikut:

               Direktur Utama           : Dicky Yordan
               Wakil Direktur Utama     : Pandu Patria Sjahrir
               Direktur                 : Alvin Firman Sunanda
               Direktur                 : Juli Oktarina
               Direktur                 : Mufti Utomo
               Direktur                 : Sudharmono Saragih

        3.     Menyetujui pemberian kuasa dengan hak substitusi kepada setiap anggota Direksi Perseroan
               untuk menyatakan keputusan Rapat sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi
               Perseroan ini dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat di hadapan Notaris dan
               menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak
               Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan
               perubahan data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
               serta selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan
               pelaksanaan keputusan Rapat ini dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan.


Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 7 Desember 2023
Nomor 23, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses
penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera saya, Notaris,
kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.