Back to announcement
20231211_TOBA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31558304_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed TOBASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM SAHAM LUAR BIASA
PT TBS ENERGI UTAMA Tbk
Direksi PT TBS Energi Utama Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa telah
diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) pada hari Kamis, 7 Desember 2023. Rapat dimulai pada pukul 14.23 – 14.42 WIB,
di Sapphire, M Floor, Artotel Suites Mangkuluhur Jakarta, Jl. Gatot Subroto, Kav. II No.3 Semanggi - Jakarta 12930 dan juga diselenggarakan secara
elektronik melalui Aplikasi Electronic General Meeting System (eASY.KSEI), dengan ringkasan risalah Rapat sebagai berikut:
A. Pemenuhan Prosedur Hukum untuk Penyelengaraan Rapat
1. Menyampaikan pemberitahuan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat
No.227/TBS/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023 perihal Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham PT TBS Energi Utama Tbk.
2. Melakukan pengumuman rencana Rapat pada tanggal 31 Oktober 2023 dan pemanggilan Rapat pada tanggal 15 November 2023, masing-masing
melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web resmi Perseroan dan sistem eASY.KSEI.
B. Mata Acara Rapat
Mata acara Rapat adalah sebagai berikut:
Persetujuan atas Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat
Dewan Komisaris 1. Bacelius Ruru, bertindak selaku Komisaris Utama merangkap Komisaris Indenpenden
2. Dr. Ahmad Fuad Rahmany, bertindak selaku Komisaris Independen
3. Prof. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro S.E., M.U.P., Ph.D, bertindak selaku Komisaris
Independen
Direksi 1. Dicky Yordan, bertindak selaku Direktur Utama
2. Pandu Patria Sjahrir, bertindak selaku Wakil Direktur Utama
3. Alvin Firman Sunanda, bertindak selaku Direktur
4. Teguh Alamsyah, bertindak selaku Direktur
5. Juli Oktarina, bertindak selaku Direktur
1
Page 2
Undangan 1. Mufti Utomo
2. Sudharmono Saragih
D. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham dalam Rapat
1. Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal
14 ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 41 ayat (1) POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”) dan/atau Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas (UUPT), bahwa Rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri dan/atau diwakilkan oleh pemegang saham Perseroan atau
kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari (1/2) satu per dua bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan
oleh Perseroan.
2. Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan yang sah berjumlah 5.752.407.744 (lima miliar tujuh ratus
lima puluh dua juta empat ratus tujuh ribu tujuh ratus empat puluh empat) saham atau sebesar 70,9586799% (tujuh puluh koma sembilan lima
delapan enam tujuh sembilan sembilan persen) dari 8.106.700.622 (delapan miliar seratus enam juta tujuh ratus ribu enam ratus dua puluh dua)
saham yang merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.
E. Kesempatan Tanya Jawab dalam Rapat
Pemegang saham Perseroan baik yang hadir secara fisik maupun yang hadir secara elektronik diberikan kesempatan untuk menyampaikan
pertanyaan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan untuk mengajukan
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat yang sedang dibahas. Tidak terdapat pertanyaan dari pemegang saham atau
kuasa pemegang saham Perseroan dalam sesi tanya jawab.
F. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat
Pemegang saham Perseroan dapat memberikan kuasa secara elektronik untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat melalui Electronic General
Meeting System KSEI atau eASY.KSEI dalam tautan https://akses.ksei.co.id yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”). Bagi
pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan yang hadir secara fisik pada saat Rapat, dapat memberikan suaranya dengan mengisi
kartu suara yang telah dibagikan.
Keputusan Rapat diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan ada yang
tidak menyetujui atau memberikan suara abstain sehingga keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil
dengan cara pemungutan suara.
G. Hasil Pemungutan Suara dalam Rapat
Perseroan menunjuk Notaris Aulia Taufani, S.H. dan Biro Administrasi Efek, PT Datindo Entrycom, sebagai pihak independen untuk menghitung
dan/atau melakukan validasi suara di dalam Rapat. Adapun hasil pemungutan pada satu-satunya agenda Rapat adalah sebagai berikut:
2
Page 3
Setuju Abstain Tidak Setuju
5.675.636.744 saham atau sebesar 76.424.900 saham atau sebesar 1,329% dari jumlah 346.100 saham atau sebesar 0,006% dari total
98,665% dari jumlah suara yang suara yang hadir dalam Rapat. seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
hadir dalam Rapat.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (16) Anggaran
Dasar Perseroan suara abstain dianggap
mengeluarkan suara yang sama dengan suara
mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan
suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah
5.752.061.644 saham atau merupakan 99,994% dari
total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat
memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara
Rapat.
H. Keputusan Rapat
Adapun keputusan pada adalah sebagai berikut
Mata Acara Keputusan Mata Acara
Mata Acara Pertama 1. Menyetujui pemberhentian dengan hormat Bapak Teguh Alamsyah dalam jabatannya sebagai Direktur dan
memberikan pembebasan serta pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada
Bapak Teguh Alamsyah atas seluruh tugas dan tanggung jawab yang telah dijalankan sejak tanggal
pengangkatan beliau menjadi Direktur Perseroan sampai dengan berakhir masa jabatannya yaitu terhitung
sejak ditutupnya Rapat ini, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan
laporan keuangan Perseroan.
Kepada Bapak Teguh Alamsyah, Perseroan memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-
besarnya atas dedikasi, bantuan, tenaga dan kontribusi yang telah diberikan oleh Bapak Teguh Alamsyah
selama beliau menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Direktur Perseroan sampai dengan hari ini.
2. Menyetujui pengangkatan:
a. Bapak Mufti Utomo sebagai Direktur Perseroan,
b. Bapak Sudharmono Saragih sebagai Direktur Perseroan,
Terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Tahun Buku 2025 yang akan diselenggarakan pada tahun 2026, namun dengan tidak mengurangi hak
Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai Anggaran Dasar Perseroan
serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3
Page 4
Mata Acara Keputusan Mata Acara
Dengan demikian susunan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini selanjutnya akan menjadi
sebagai berikut:
Direktur Utama : Dicky Yordan
Wakil Direktur Utama : Pandu Patria Sjahrir
Direktur : Alvin Firman Sunanda
Direktur : Juli Oktarina
Direktur : Mufti Utomo
Direktur : Sudharmono Saragih
3. Menyetujui pemberian kuasa dengan hak substitusi kepada setiap anggota Direksi Perseroan untuk
menyatakan keputusan Rapat sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan ini
dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat di hadapan Notaris dan menyampaikan
pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan dari Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta selanjutnya melakukan segala sesuatu yang
dipandang perlu dan berguna untuk keperluan pelaksanaan keputusan Rapat ini dengan tidak ada satu pun
yang dikecualikan.
Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 7 Desember 2023 Nomor 23 dibuat oleh Notaris Aulia Taufani
S.H. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor Notaris. Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini adalah
untuk memenuhi ketentuan Pasal 51 POJK 15/2022.
Jakarta, 11 Desember 2023
PT TBS ENERGI UTAMA Tbk
DIREKSI
4
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 7 Dec 2023 · 14:23–14:42 |
| Present | 5,752,407,744 (70.96%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
5,675,636,744
—
Against
346,100
0.01%
Abstain
76,424,900
1.33%
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
354 ms
12 Sep 2026 21:48
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '1.329',
'pct_against': '0.006',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'an anggota Direksi Perseroan ini dalam akta '
'Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat di '
'hadapan Notaris dan menyampaikan '
'pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada '
'Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia '
'Republik Indonesia untuk memperoleh surat '
'penerimaan pemberitahuan perubahan data '
'Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi '
'Manusia Republik Indonesia, serta selanjutnya '
'melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu '
'dan berguna untuk keperluan pelaksanaan '
'keputusan Rapat ini dengan tidak ada satu pun '
'yang dikecualikan. Keputusan Rapat tersebut '
'di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara '
'Rapat tertanggal 7 Desember 2023 Nomor 23 '
'dibuat oleh Notaris Aulia Taufani S.H. Adapun '
'salinan akta tersebut pada saat ini masih '
'dalam proses penyelesaian di kantor Notaris. '
'Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini adalah '
'untuk memenuhi ketentuan Pasal 51 POJK '
'15/2022. Jakarta, 11 Desember 2023 PT TBS '
'ENERGI UTAMA Tbk DIREKSI 4',
'seq': 1,
'votes_abstain': '76424900',
'votes_against': '346100',
'votes_for': '5675636744'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2023-12-07',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '70.9586799',
'shares_present': '5752407744',
'shares_total_voting': '8106700622',
'time_end': '14:42:00',
'time_start': '14:23:00'}