Back to announcement
20231211_COCO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31558204_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review COCOSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1 OCR 0.947
NOTARIS / PPAT Dr. PUTRA HUTOMO, S.H., M.Kn., Ruko Armada, Jl. Darmodiharjo No. 75 A, Kel. Sukamelang, Kec. Sukamelang, Kab. Subang, Provinsi Jawa Barat 41211 Telp : 0260 - 4245515, Hp. 0877 8250 8180. Email : notaris@drputrahutomo.com SURAT KETERANGAN Nomor : 58/NOT/XII/2023 Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : Doktor PUTRA HUTOMO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Subang, dengan ini menerangkan bahwa : PT WAHANA INTERFOOD NUSANTARA TBK, berkedudukan di Kota Bandung (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan : - Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada : Hari/tanggal : Kamis, 07 Desember 2023. Tempat : Hotel Santika — Pasir Koja Ruang Meeting Santika 5 Lantai 3 Jalan Peta No. 176, Suka Asih, Kec. Bojongloa Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat 40231 Pukul : 10.20 — 10.32 WIB Mata Acara - Persetujuan perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan. (untuk selanjutnya disebut Rapat). Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, tertanggal 07 Desember 2023, dengan nomor 1. Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan : Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat : Direktur Independen : Nyonya IRMA SUNTITA Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat : Komisaris Independen : Tuan TONNY SUTANTO MAHADARTA Pimpinan Rapat : Rapat dipimpin oleh Tuan TONNY SUTANTO MAHADARTA, selaku Komisaris Independen Perseroan. Kehadiran Pemegang Saham : -Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 575.826.956 saham atau 64,71Y4 dari 889.863.981 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat : -Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
Page 2 OCR 0.954
NOTARIS / PPAT Dr. PUTRA HUTOMO, S.H., M.Kn., Ruko Armada, Jl. Darmodiharjo No. 75 A, Kel. Sukamelang, Kec. Sukamelang, Kab. Subang, Provinsi Jawa Barat 41211 Telp : 0260 - 4245515, Hp. 0877 8250 8180. Email : notaris@drputrahutomo.com Mekanisme Pengambilan Keputusan : -Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara. Hasil Pemungutan Suara : -Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, seluruh pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat memberikan suarat setuju, sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat. Keputusan Rapat : a. Menerima pengunduran diri Tuan ANDRE SYLVESTRE selaku Komisaris Utama, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya dalam menjalankan Perseroan. Mengangkat Tuan GDE ISWANTARA sebagai Komisaris Utama -terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2024, Menetapkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2024, adalah sebagai berikut: Direktur Utama : Tuan REINALD SISWANTO Diretur Independen : Nyonya IRMA SUNTITA Dewan Komisaris : Komisaris Utama : Tuan GDE ISWANTARA Komisaris Independen : Tuan TONNY SUTANTO MAHADARTA Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu. bang, 07 Desember 2023
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
129 ms
13 Sep 2026 17:16
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'TONNY SUTANTO MAHADARTA',
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2023-12-07',
'meeting_type': 'EGM',
'time_end': '10:32:00',
'time_start': '10:20:00',
'venue': 'Hotel Santika — Pasir Koja Ruang Meeting Santika 5 Lantai 3 Jalan '
'Peta No. 176, Suka Asih, Kec. Bojongloa Kaler, Kota Bandung, Jawa '
'Barat 40231'}