20260402_ASJT_Pemanggilan RUPS_32057122_lamp1.pdf

 4.   Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang                 4.   The Appointment of Public Accountants and Public Accountant
      akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang                    Firm to perform Company`s Financial Report audit for the current
      sedang berjalan dan akan berakhir tanggal 31 Desember 2026.                   year and will end on December 31, 2026.

      Penjelasan :                                                                  Explanation :
      Berdasarkan Pasal 9 ayat (4) huruf (f) Anggaran Dasar Perseroan;              Based on Article 9 paragraph (4) letter (f) Company’s Articles of
      Pasal 59 POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan                         Association; Article 59 FSA Regulation No. 15/POJK.04/2020 on the
      Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan                          Planning and Holding General Meetings of Shareholders of Public
      Terbuka; Pasal 3 ayat (1) POJK No. 9 Tahun 2023 tentang                       Limited    Companies; Article 3 paragraph (1) POJK No. 9 of 2023
      Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam                concerning the Use of Services of Public Accountant and Public
      Kegiatan Jasa Keuangan, diputuskan dalam RUPS.                                Accountant Firms in Financial Services Activities, shall be approved by
                                                                                    the GMS
 5.   Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum                   5.   Reporting on the Realization of the use of Proceeds of Public
      (Pelaksanaan HMETD).                                                          Offerings.


      Penjelasan :                                                                  Explanation :
      Berdasarkan Pasal 6 POJK No.30/POJK.04/2015 Tentang Laporan                   Based on Article 6 of POJK No.30/POJK.04/2015 concerning the Report
      Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum bahwa                          on the Realization of the Use of Proceeds from the Public Offering that
      Perusahaan Terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasi                     the Public Company is obligated to account for the realization of the use
      penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS                        of proceeds from the Public Offering in each Annual GMS until all the
      Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah                 proceeds from the Public Offering have been realized.
      direalisasikan.


 6.   Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.                                    6.   Changes in the Composition of the Company’s Board of
                                                                                    Management.

      Penjelasan :                                                                  Explanation :
      Berdasarkan Pasal 9, Pasal 14 dan Pasal 17 Anggaran Dasar                     Based on Article 9, Article 14 and Article 17 Company’s Articles of
      Perseroan; Pasal 3 dan Pasal 22 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang              Association;   Article  3    and   Article   22  FSA     Regulation
      Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik bahwa               No. 33/POJK.04/2014 on Director`s and Board of Commissioners’s
      anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan                Public Limited Companies that members of the Board of Directors and
      oleh RUPS.                                                                    the Board of Commissioners should be appointed and terminated by
                                                                                    GMS.


 Catatan :                                                                     Notes :
 1.   Pemanggilan Rapat ini dibuat dengan memenuhi ketentuan Pasal 10          1.   This invitation of Meeting is made in compliance with the provisions of
      ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 12 dan Pasal 17 POJK              Article 10 paragraph (7) of the Articles of Association of the Company
      No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat                 and Article 12 and Article 17 FSA Regulation No. 15/POJK.04/2020 on the
      Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.                                       Plan and Conduct General Meetings of Shareholders of Open Companies.


2.    Perseroan tidak akan mengirimkan surat undangan lain secara              2.   The Company will not separately send any other invitation letter to the
      terpisah kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan,                       respective Shareholder of the Company, therefore this announcement
      sehingga iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh            constitutes as the official invitation for all the shareholders of the
      Pemegang Saham Perseroan.                                                     Company.
3.    Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat               3.   The Shareholders that are entitled to attend or be represented at the
      adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam                   Meeting are those whose names are recorded in the Shareholders
      Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham                        Register of the Company and/or the Shareholders whose shares are at
      Perseroan dalam catatan saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT          the collective depository of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”)
      Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan                      according to the collective deposit accounts at the closing on
      perdagangan saham pada Rabu, 1 April 2026 sampai dengan pukul                 Wednesday, April 1, 2026 at 16.00 WIB.
      16.00 WIB.
 4.   Para Pemegang Saham Perseroan atau Kuasanya yang menghadiri              4.   Shareholders or their Proxies who will attend the Meeting are required to
      Rapat diminta untuk menunjukkan kepada Panitia Rapat Surat                     show to the Meeting Committee the original of the Collective Share
      Kolektif Saham asli dan menyerahkan fotocopy atau Surat KTUR                   Certificate and copy or submit the copy of KTUR (the written confirmation
      (Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat) bagi Pemegang Saham dalam                    to attend the Meeting) in case of the shareholders registered in the
      Penitipan Kolektif KSEI serta fotocopy KTP atau tanda pengenal                 collective custodian of KSEI as well as the copy of Identity Card or any
      lainnya, sebelum masuk ke ruang Rapat.                                         other identity proof before entering the Meeting venue.
 5.   Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat dapat diwakili         5.   Shareholder who are unable to attend the Meeting may be represented
      oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang bentuk dan isinya               by their proxies along with the valid power of attorney having form and
      disetujui oleh Direksi, kecuali dalam hal pemberian kuasa secara              contents approved by the Board of Directors, unless for the electronic
      elektronik, para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan                proxy, members of the Board of Directors, the Board of Commissioners,
      Perseoan dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham dalam                   and the employees of the Company may act as as the Shareholder`s
      Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak                   proxy in the Meeting, however their votes as proxies shall not be counted
      dihitung dalam pemungutan suara. Bagi Pemegang Saham yang                     in the voting. For the shareholders having the registered address abroad,
      alamat terdaftarnya di Luar Negeri, surat kuasa harus dilegalisir oleh        the power of attorney must be legalized by Notary and/ or the relevant
      Notaris dan/atau Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat.                  Embassy of the Republic of Indonesia.

6.   Selain itu Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham            6.   In addition, the Company also recommend the shareholders to give their
     untuk dapat memberikan kuasanya kepada penerima kuasa melalui              power of attorney to the proxies through the application of Electronic
     Aplikasi Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI), DENGAN        General Meeting System of KSEI (eASY.KSEI), UNDER THE CONDITION
     KETENTUAN penerima kuasa melalui e-proxy tersebut bukan anggota            that proxies by way of e-proxy are not members of the Board of
     Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan, dengan prosedur           directors, the Board of Commissioners and the employees of the
     sebagai berikut :                                                          Company, with the following procedures:

     a. Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas          a. Shareholders must be firstly registered in the Securities Ownership
        Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes KSEI”). Apabila                   Reference facility KSEI (“AKSes KSEI”). If the shareholders have not
        Pemegang Saham belum terdaftar, mohon untuk melakukan                      been registered, please register by visiting the website at
        registrasi dengan mengunjungi situs web akses.ksei.co.id;                  akses.ksei.co.id;

     b. Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar sebagai pengguna               b. Shareholders who have been registered as the user of AKSes KSEI,
        AKSes KSEI, dapat memberikan kuasanya secara elektronik melalui            can electronically grant the power of attorney through eSAY.KSEI by
        eSAY.KSEI dengan cara login dulu ke dalam AKSes KSEI                       logging in first to AKSes KSEI (akses.ksei.co.id);
        (akses.ksei.co.id);

     c. Jangka waktu Pemegang Saham untuk dapat mendeklarasikan                 c.   The period for the shareholders to declare their proxy and vote, to
        kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan kepada                    change the proxy appointment and/or to change the vote for each
        Penerima Kuasa dan/atau mengubah pilihan suara untuk tiap                    the Meeting agenda, or to revoke the power of attorney is since the
        mata acara Rapat, maupun melakukan pencabutan kuasa, adalah                  date of the Meeting invitation until 1 (one) business day prior to the
        sejak tanggal pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1                  Meeting;
        (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat;


Informasi Tambahan Bagi Para Pemegang Saham Dalam Mengikuti                Additional Informations to the Shareholders in Attending the Meeting :
Rapat :

a. Perseroan hanya menyediakan 10 (sepuluh) kursi bagi Pemegang            a.   The Company only provides 10 (ten) seats for the shareholders or their
   Saham atau kuasanya yang akan tetap secara fisik menghadiri Rapat.           proxies who will remain physically attending the Meeting. Those seats
   Kuota kursi tersebut akan diberikan kepada Pemegang Saham yang               shall be provided to the shareholders or their proxies undertaking initial
   melakukan registrasi awal dan/atau berdasarkan urutan kehadiran              registration and/or based on their attendance order. Initial registration
   dari Pemegang Saham tersebut. Registrasi awal untuk                          to confirm the quota of attendance may be made by calling the
   mengkonfirmasi kehadiran kuota dapat dilakukan dengan                        Corporate Secretary Division at (021) 5262529 (Hunting);
   menghubungi Divisi Corporate Secretary pada nomor telepon (021)
   5262529 (Hunting);
b. Bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang tidak                b.   The shareholders or their proxies who have no available seat are
   mendapatkan tempat duduk dalam Rapat, dipersilahkan untuk                    recommended to give their power of attorney and vote to the
   memberikan kuasa kehadiran dan pengambilan suara kepada                      independent proxies designated by the Company;
   penerima kuasa independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan;
c. Materi yang akan dibicarakan dalam Rapat dapat diunduh di situs web     c.   All materials to be discussed in the Meeting are available on the
   Perseroan di www.jastan.co.id dimulai sejak tanggal pemanggilan ini,         Company’s website at www.jastan.co.id as of the date of this invitation,
   dengan      ketentuan bahwa daftar riwayat hidup calon Pengurus              provided that the curriculum vitae of the Company’s prospective
   Perseroan yang akan diangkat tersedia paling lambat pada saat Rapat          Management to be appointed will be available at the latest at the
   diselenggarakan.                                                             start of the Meeting.
   Perseroan tidak menyediakan bahan Rapat dalam bentuk hardcopy                The Company does not provide the Meeting materials in hardcopy or
   maupun softcopy dalam bentuk compact disc namun Perseroan hanya              softcopy in compact disc, but the Company only provide QR Code to
   menyediakan QR Code untuk mengakses situs web Perseroan dimana               access the Company's website where the Meeting materials are available;
   bahan Rapat tersebut tersedia;
d. Untuk mempermudah pengaturan dan menjaga ketertiban jalannya            d.   To ease the process of and to ensure the order of the Meeting, the
   Rapat, pemeriksaan surat kuasa Pemegang Saham akan dimulai pukul             verification of the shareholders`s power of attorney shall be held at 13.00
   13.00 WIB oleh karenanya para Pemegang Saham atau kuasanya                   WIB. Therefore, the shareholders or their proxies are kindly requested to
   diminta dengan hormat agar hadir di tempat Rapat dan sudah                   be present at the meeting venue and have completed such procedures
   menyelesaikan prosedur tersebut paling lambat pukul 13.30 WIB.               at the latest 13.30 WIB.




                          Jakarta, 2 April 2026                                                        Jakarta, April 2, 2026
                      PT Asuransi Jasa Tania Tbk                                                    PT Asuransi Jasa Tania Tbk
                                                                                                        Board of Directors
                                 Direksi