Back to announcement
20231207_AVIA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31547203_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review AVIASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1 OCR 0.902
No. 125/AA/CORSEC/XI1/2023 Kepada Yth./To: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Lantai 2 Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4 Surabaya, 08 Desember/December 2023 Up./Attention: Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil Kepada Yth./To: Direksi PT Bursa Efek Indonesia Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I, Lantai 6 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 Up./Attention: Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 1 Perihal: Penyampaian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pegemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) PT Avia Avian Tbk (“Perseroan”) Dengan Hormat, Kami merujuk kepada (i) Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, (ii) Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, dan (iii) Anggaran Dasar Perseroan, terlampir kami sampaikan Ringkasan Risalah RUPSLB Perseroan yang telah dilaksanakan pada tanggal 07 Desember 2023. Demikian informasi ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami/Sincerely yours, PT Avia Avian Ti Hera Septi Astu. Sekretaris Perusahaan/Corporate Secretary PT AVIA AVIAN Tok ANN: ye IR tra fp» Subject: Submission of Summary of Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGMS”) of PT Avia Avian Tbk (the “Company”) Dear Sir, We refer to: (i) OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning Planning and Holding General Meeting of Shareholders of Public Companies, (ii) IDX Regulation No. I-E concerning Obligation of Information Submission, and (iii) the Company 's Articles of Association, we hereby attach the Summary of Minutes of the EGMS of the Company which were held on 07 December 2023. Thus, we convey the information. Thank you for your attention. MMO jp PI 1
Page 2 OCR 0.939
Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn. NOTARIS DI KOTA SURABAYA Ruko Office Park 1. Jalan Bukit Darmo Golf Blok B1 No.19 Kel.Pradahkalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Kode Pos 60226 Telp.03199146264 HP.0817312009/081234572009 E-mail: notaris susanti@yahoo.com Kota Surabaya, 07 Desember 2023 Nomor 1 03/NOT/SK/XII/2023 Kepada Yth. Hal : Ringkasan Risalah Rapat Umum Direksi PT Avia Avian Tbk Pemegang Saham Luar Biasa Jalan Raya Surabaya-Sidoarjo PT Avia Avian Tbk Kilometer 19, Kabupaten Sidoarjo Dengan hormat, Bersama ini saya sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Avia Avian Tbk, berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo dan beralamat di Jalan Raya Surabaya-Sidoarjo Kilometer 19, yaitu dengan rincian informasi sebagai berikut: RUPS LUAR BIASA A. Hari / Tanggal, Waktu, Tempat, Mekanisme, dan Mata Acara RUPS Luar Biasa Hari / Tanggal : Kamis / 07 Desember 2023 Waktu 1 09.50 - 10.26 WIB Tempat : Ruang Rapat Gedung Avian Brands Jalan Ahmad Yani No. 317, Surabaya, 60234, Jawa Timur, Indonesia Mekanisme 1 RUPS Luar Biasa diselenggarakan secara fisik dan elektronik menggunakan fasilitas eASY.KSEI Dengan Mata Acara RUPS Luar Biasa sebagai berikut: Persetujuan Untuk Melakukan Pembelian Kembali Saham Perseroan. B. Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan yang hadir dalam RUPS Luar Biasa DEWAN KOMISARIS Komisaris Utama Komisaris Independen HERMANTO TANOKO Drs. MOHAMMAD NOOR RACHMAN SOEJOETI, MA DIREKSI Direktur Utama 2 WIJONO TANOKO Wakil Direktur Utama : RUSLAN TANOKO Direktur 1 ROBERT CHRISTIAN TANOKO Direktur 21 KURNIA HADI SINANTO Direktur 3 ANGELICA TANISIA JOZAR C. Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS Luar Biasa RUPS Luar Biasa tersebut telah dihadiri sejumlah 60.028.324.812 (enam puluh miliar dua puluh delapan juta tiga ratus dua puluh empat ribu delapan ratus dua belas) saham yang memiliki hak suara yang sah atau 96,89258 (sembilan puluh enam koma delapan sembilan dua lima persen) dari 61.953.555.600 (enam puluh satu miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta lima ratus lima puluh lima ribu enam ratus) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. D. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat Dalam RUPS Luar Biasa tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS Luar Biasa. —F
Page 3 OCR 0.941
Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn. NOTARIS DI KOTA SURABAYA Ruko Office Park 1. Jalan Bukit Darmo Golf Blok B1 No.19 Kel.Pradahkalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Kode Pos 60226 Telp.03199146264 HP.0817312009/081234572009 E-mail: notaris susanti@yahoo.com E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam RUPS Luar Biasa Keputusan RUPS Luar Biasa dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara. EF. Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan dalam RUPS Luar Biasa Mata Tidak Setuj i jus Peang etuju setuju Abstain Total Setuju Pertanyaan T' 60.028.322.412 2.000 400 60.028.322.812 2 “Sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, suara Abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. GC. Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa T- Menyetujui pembelian kembali saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia dalam jumlah sebanyak-banyaknya 1.425.000.000 (satu miliar empat ratus dua puluh lima juta) saham Perseroan atau sekitar 2,38 (dua koma tiga persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, dengan alokasi dana sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah) termasuk biaya transaksi, biaya perdagangan, dan biaya lainnya sehubungan dengan pembelian kembali saham Perseroan, yang akan dilakukan secara bertahap dalam waktu paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak pembelian kembali saham Perseroan disetujui oleh Rapat. Pembelian kembali saham tersebut akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. II. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan/atau kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan Rapat sebagaimana dimaksud dalam butir I di atas, termasuk namun tidak terbatas untuk menetapkan syarat pelaksanaan dan ketentuan lainnya atas pembelian kembali saham Perseroan dan/atau menyatakan keputusan tersendiri dengan akta tersendiri di hadapan Notaris, dengan tetap memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian laporan saya. Hormat saya,
Page 4 OCR 0.918
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT AVIA AVIAN TBK Direksi PT Avia Avian Tbk (“Perseroan”), berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo, dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPS Luar Biasa”), dengan ringkasan risalah RUPS Luar Biasa sebagai berikut A. Hari/Tanggal, Waktu, Tempat, Mekanisme, dan Mata Acara RUPS Luar Biasa: Hari/Tanggal 1 Kamis / 07 Desember 2023 Waktu 1 09.50 WIB — 10.26 WIB Tempat Ruang Rapat Gedung Avian Brands, Jalan Ahmad Yani No. 317, Surabaya, 60234, Jawa Timur, Indonesia Mekanisme 1 RUPS Luar Biasa diselenggarakan secara fisik dan elektronik menggunakan fasilitas eASY. KSEI Dengan Mata Acara RUPS Luar Biasa sebagai berikut: Persetujuan Untuk Melakukan Pembelian Kembali Saham Perseroan. B. Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam RUPS Luar Biasa Dewan Komisaris Komisaris Utama HERMANTO TANOKO Komisaris Independen : MOHAMMAD NOOR RACHMAN SOEJOETI Direksi Direktur Utama WIJONO TANOKO Wakil Direktur Utama : RUSLAN TANOKO Direktur : ROBERT CHRISTIAN TANOKO Direktur : KURNIA HADI SINANTO Direktur ANGELICA TANISIA JOZAR C. Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS Luar Biasa RUPS Luar Biasa tersebut telah dihadiri sejumlah 60.028.324.812 (enam puluh miliar dua puluh delapan juta tiga ratus dua puluh empat ribu delapan ratus dua belas) saham yang memiliki hak suara yang sah atau 96,8925Y4 (sembilan puluh enam koma delapan sembilan dua lima persen) dari 61.953.555.600 (enam puluh satu miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta lima ratus lima puluh lima ribu enam ratus) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan D. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat Dalam RUPS Luar Biasa tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS Luar Biasa. PT AVIA AVIAN Tok. Serang Factory idoarjo Km. 19 hunting) » atas mua 211 £ za WAP wwwavianbrands.com naa Ad 5: Ca
Page 5 OCR 0.919
E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam RUPS Luar Biasa Keputusan RUPS Luar Biasa dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan melalui pemungutan suara F. Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan dalam RUPS Luar Biasa 5 ar Rata Setuju kjidak Abstain Loan Senja Pertanyaan Acara Setuju 1 60.028.322.412 2.000 400 60.028.322.812 2 “Sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, suara Abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara G. Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa I. Menyetujui pembelian kembali saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia dalam jumlah sebanyak-banyaknya 1.425.000.000 (satu miliar empat ratus dua puluh lima juta) saham Perseroan atau sekitar 2,3Y9 (dua koma tiga persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, dengan alokasi dana sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun rupiah) termasuk biaya transaksi, biaya perdagangan, dan biaya lainnya sehubungan dengan pembelian kembali saham Perseroan, yang akan dilakukan secara bertahap dalam waktu paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak pembelian kembali saham Perseroan disetujui oleh Rapat. Pembelian kembali saham tersebut akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. II. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan/atau kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan Rapat sebagaimana dimaksud dalam butir I di atas, termasuk namun tidak terbatas untuk menetapkan syarat pelaksanaan dan ketentuan lainnya atas pembelian kembali saham Perseroan dan/atau menyatakan keputusan tersendiri dengan akta tersendiri di hadapan Notaris, dengan tetap memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kabupaten Sidoarjo, 08 Desember 2023 PT AVIA AVIAN TBK Direksi PT AVIA AVIAN Tok. Serang Factory 1 3 idoarjo Km. 19 Jl. Raya Serang Indonesia D ran a av.50 16. 19985 0600 (hunting) 2 ec. Cikande wwwavianbrands.com CMD Z 24
Page 6 OCR 0.901
BRANDS
ANNOUNCEMENT OF
SUMMARY OF MINUTES OF
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT AVIA AVIAN TBK
The Board of Directors of PT Avia Avian Tbk (the "Company"), domiciled in Sidoarjo
Regency, hereby announces that the Company has convened an Extraordinary General Meeting
of Shareholders ("Extraordinary GMS"), with the following Extraordinary GMS summary of
minutes
A. Day/Date, Time, Place, Mechanism, and Agenda of the Extraordinary GMS:
Day/Date 1 Thursday / 07 December 2023
Time 09.50 WIB — 10.26 WIB
Venue Avian Brands Building Meeting Room, Jalan Ahmad
Yani No. 317, Surabaya, 60234, Jawa Timur, Indonesia
Mechanism 1 The Extraordinary GMS was convened physically and
electronically using eASY.KSEI facility
With the following Extraordinary GMS Agenda:
Approval for the Company's Share Buyback.
B. Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners
of the Company attending the Extraordinary GMS
Board of Commissioners
President Commissioner HERMANTO TANOKO
Independent Commissioner — : MOHAMMAD NOOR RACHMAN SOEJOETI
Board of Directors
President Director WIJONO TANOKO
Vice President Director : RUSLAN TANOKO
Director : ROBERT CHRISTIAN TANOKO
Director KURNIA HADI SINANTO
Director ANGELICA TANISIA JOZAR
C. Attendance of Shareholders in the Extraordinary GMS
The Extraordinary GMS was attended by a total of 60,028,324,812 (sixty billion twenty
eight million three hundred twenty four thousand eight hundred twelve) shares with valid
voting rights or 96.8925”o (ninety six point eight nine two five percent) out of
61,953,555,600 (sixty one billion nine hundred fifty three million five hundred fifty five
thousand six hundred) shares which constitute the entired issued shares of the Company.
D. Opportunity to Ask Ouestions and/or Provide Opinions
In the Extraordinary GMS, the shareholders and/or their proxies were given the
Opportunity to ask guestions and/or provide opinions related to the Extraordinary GMS
agenda.
PT AVIA AVIAN Tok.
Serang Factory
idoarjo Km. 19
hunting)
» atas mua 211 £ za WAP
wwwavianbrands.com
naa
Ad 5:
Ca
Page 7 OCR 0.913
E. Mechanism on Adoption of Resolutions in the Extraordinary GMS Resolutions of the Extraordinary GMS were adopted amicably. Failing which, shall be adopted through voting. F. Voting Results and Number of Ouestions in the Extraordinary GMS Agenda Agree Disagree | Abstain | Agree Total? Ouestion 1 60,028,322,412 | 2,000 400 | 60,028,322,812 2 “In accordance with the Company's Articles of Association and Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 on the Plan and Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies, Abstain votes shall be deemed to cast the same vote as the majority votes of voting Shareholders. G. Extraordinary GMS Resolutions I Approving shares buyback of the Company's shares that have been issued and listed on the Indonesia Stock Exchange of up to 1,425,000,000 (one billion four hundred twenty five million) shares of the Company or approximately 2.3Y6 (two point three percent) of the entire issued and paid up capital of the Company, with funds allocation of up to Rp1,000,000,000,000 (one trillion rupiah) including transaction costs, trading costs, and other costs in connection with the buyback of the Company's shares, to be conducted in stages within a maximum period of 18 (eighteen) months since the share buyback is approved by the Meeting. The share buyback will be conducted in accordance with applicable regulations. II. Approving to grant authority and/or power of attorney to the Board of Directors of the Company to take all necessary actions in connection with the implementation of the resolution of the Meeting as referred to in point I above, including but not limited to determining the terms and conditions on the implementation of the buyback of the Company's shares and/or stating a separate resolution in a separate deed before a Notary, with due observance of the prevailing laws and regulations. Sidoarjo Regency, 08 December 2023 PT AVIA AVIAN TBK Board of Directors PT AVIA AVIAN Tok. Serang Factory idoarjo Km. 19 Jl.Raya Ser Kec, Buduran, a av.50 a cc. Cikande 00 (hunting) Indonesia 119985 0600 (hunting) P 46: P 6231 896 8000 wwwavianbrands.com 2 Pa 2? Yo CMD
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 7 Dec 2023 · – |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
60,028,322,812
—
Against
60,028,322,412
—
Abstain
400
—
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.556
300 ms
13 Sep 2026 17:17
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'seq': 1,
'votes_abstain': '400',
'votes_against': '60028322412',
'votes_for': '60028322812'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2023-12-07',
'meeting_type': 'EGM',
'venue': 'Ruang Rapat Gedung Avian Brands Jalan Ahmad Yani No. 317, Surabaya, '
'60234, Jawa Timur, Indonesia Mekanisme 1 RUPS Luar Biasa '
'diselenggarakan secara fisik dan elektronik menggunakan fasilitas '
'eASY.KSEI Dengan'}