Back to announcement
20231208_ENZO_Perubahan Profesi Penunjang_31547443_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review ENZOSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.933
NOTARIS / PPAT / RUSNALDY, SH “1: S.K. MEN. KEH & HAM R.I. NO. C-17.HT.03.02-Th 2002 TANGGAL 7 FEBRUANIA “ S.K. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 5 -X - 2002 TANGGAL 25 L 2002 JL. TEBET TIMUR DALAM VI-E NO. 42, TELP. : (021) 8314472, 8354785 - FAX. : (021) 8314472 TEBET - JAKARTA SELATAN Nomor : 16/SI.Nof/VII/2022 Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : RUSNALDY, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan bahwa : PT MORENZO ABADI PERKASA Tbk, berkedudukan di Kabupaten Demak (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan : - Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada : Hari/tanggal —: Jumat, 30 Juni 2023. Tempat : Ruang Hip & Hop — POP Hotel, Lantai 3, Kelapa Gading, Jakarta. Pukul 114.23 — 14.57 WIB. Mata Acara 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acguit et decharge) kepada Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. 2. Persetujuan penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. 3. Penetapan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2023 kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. 4 Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk mengaudit/memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. (untuk selanjutnya disebut Rapat). Untuk kepentingan Persercan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT MORENZO ABADI PERKASA Tbk, tertanggal 30 Juni 2023, dengan nomor 46. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan : Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat : Komisaris Independen : Nyonya EVI MARINI Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat : Direktur : Nyonya MERIAM LINA SITORUS Pimpinan Rapat: -Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dipimpin oleh Nyonya EVI MARINI, selaku Komisaris Independen Perseroan. Kehadiran Pemegang Saham : -Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 1.529.023.900 saham atau 70,70”: dari 2.162.547.043 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat : -Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. Mekanisme Pengambilan Keputusan: -Pengambilan keputusan mata acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan
Page 2 OCR 0.934
NOTARIS / PPAT | "2 RUSNALDY, SH Wa (5 S.K. MEN, KEH & HAM R.I. NO. C-17.HT.03.02-Th 2002 TANGGAL 7 FEBRUARI 20b2 S.K. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 5 - X - 2002 TANGGAL 25 APRIL 2002 JL. TEBET TIMUR DALAM VI-E NO, 42, TELP, : (021) 8314472, 8354785 - FAX. : (021) 8314472 TEBET - JAKARTA SELATAN dilakukan dengan pemungutan suara. Hasil Pemungutan Suara: Mata Acara Pertama sampai dengan Mata Acara Keempat: -Jumlah suara tidak setuju — : 53.800 suara. -Jumlah suara abstain : 0 suara. -Jumlah suara setuju : 1.528.970.100 suara. -Sehingga total suara setuju : 1.528.970.100 suara atau sebesar 99,996Y6 atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. Keputusan Rapat : Mata Acara Pertama: L Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk: 1. Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja Suhartono, sesuai dengan laporannya Nomor 00540/3,0357/AU.1/04/1625-3/1/V/2023 tanggal 30 Mei 2023 yang telah memberikan opini wajar dalam semua hal yang material, yang termuat dalam Laporan Tahunan 2022: dan 2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang termuat dalam Laporan Tahunan 2022. Il. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acguit et decharge) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta dokumen pendukungnya. Mata Acara Kedua: . Menetapkan bahwa sesuai dengan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja Suhartono, laba bersih Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp2.138.527.863,00 (dua miliar seratus tiga puluh delapan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah) (“Laba Bersih 2022”). Ill Menetapkan penggunaan Laba Bersih 2022 sebagai berikut: 1. Tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham. 2. Sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) disisihkan dan dibukukan sebagai dana cadangan. 3. Sisa dari Laba Bersih 2022, dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan. Mata Acara Ketiga: | Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji, dan tunjangan untuk para anggota Direksi yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2023, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi. Il. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Pemegang Saham Pengendali/Mayoritas dalam Perseroan pada saat ini, untuk menentukan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan untuk para anggota Dewan Komisaris yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2023, adalah sama dengan tahun 2022 atau dilakukan penyesuaian apabila dibutuhkan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi. k
Page 3 OCR 0.931
NOTARIS / PPAT RUSNALDY, SH S.K. MEN. KEH & HAM R.I. NO. C-17.HT.03.02-Th 2002 TANGGAL 7 FEBRUARI 2002 S.K. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 5 - X - 2002 TANGGAL 25 APRIL 2002 JL. TEBET TIMUR DALAM VI-E NO. 42, TELP. : (021) 8314472, 8354785 - FAX. : (021) 8314472 TEBET - JAKARTA SELATAN II. Besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan yang akan diberikan oleh Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2023 akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2023. Mata Acara Keempat: Menunjuk Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja Suhartono, sebagai Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. IL. Menunjuk Saudara Doly Fajar Damanik yang merupakan Akuntan Publik yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja Suhartono dan merupakan Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. JII. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk: a. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti, dalam hal Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja Suhartono karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit/pemeriksaan buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, b. Menunjuk Akuntan Publik pengganti dari antara Akuntan Publik yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja Suhartono, dalam hal Saudara Doly Fajar Damanik karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit/pemeriksaan buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dan Cc. Melakukan hal-hal lain yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan dan/atau penggantian Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, termasuk tetapi tidak terbatas pada menetapkan besarnya honorarium dan syarat tainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tersebut: dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu. Jakarta, 30 Juni 2023. As Wotais 3 di Jakarta, DIAN RUSNALDY, S.H.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.333
152 ms
13 Sep 2026 17:17
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2023-06-30',
'meeting_type': 'AGM',
'venue': 'Ruang Hip & Hop — POP Hotel, Lantai 3, Kelapa Gading, Jakarta.'}