Back to announcement
20260402_PEVE_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32057225_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review PEVESource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1 OCR 0.934
ki NOTARIS RUDY SISWANTO,S.H. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tanggal 3-9-2009 Nomor: AHU-26.AH.02,02-Tahun 2009 Terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal, Tanggal 3 Agustus 2023 Nomor: STTD.N-131/PJ-1/PM.02/2023 Kepada Yth Direksi PT PENTA VALENT TBK Di Jakarta Bersama ini, kami sampaikan ringkasan hasil keputusan RUPS Luar Biasa PT PENTA VALENT TBK (31 Maret 2026), sebagai berikut: RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT PENTA VALENT TBK (Perseroan) Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (RUPS Luar Biasa) diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2026, di Kantor Pusat PT Penta Valent Tbk, Jl. Kedoya Raya No. 33, Jakarta Barat 11520, mulai dari pukul 14.13 WIB s/d pukul : 14.21 WIB, dengan ringkasan hasil RUPS Luar Biasa sebagai berikut : I. AGENDA RUPS Luar Biasa: 1. Persetujuan Perubahan Susunan Direksi. I. Kehadiran Anggota Direksi/Dewan Komisaris: Direksi: Direktur Utama : Bapak Sukismo Direktur : Bapak Franxiscus Afat Adinata Nursalim INI. Pimpinan Rapat : Bapak Sukismo (Direktur Utama) IV. Kuorum Kehadiran dan Keputusan untuk RUPS Luar Biasa: -bahwa untuk agenda-agenda rapat tersebut diperlukan kuorum kehadiran lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan kuorum keputusan lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. V. Jumlah Kehadiran dalam RUPS Luar Biasa: Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah 1.440.752.400 saham atau 81,6001X dari 1.765.625.000 saham yang dikeluaran Perseroan, VI. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan : tidak ada. VII. Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa, menyetujui: Mata Acara Rapat : sehubungan dengan pengunduran diri Nyonya Melisa Patricia selaku Direktur Perseroan, maka diusulkan kepada rapat tersebut untuk memberikan persetujuan untuk pengunduran diri tersebut, sehingga susunan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut: Dewan Direksi: Direktur Utama : Tuan SUKISMO Direktur : Tuan Franxiscus Afat Adinata Nursalim Alamat Kantor: Jl. Parang Tritis | Nomor 18 — Ancol, Jakarta Utara 14430 Telp. 021-26073118, Fax. 021-6909350 Email: rudy@notarisrudy.com & notarisrudy.ancol@gmail.com
Page 2 OCR 0.937
VI Dan oleh karena hal tersebut diatas, maka diusulkan untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menuangkan/atau menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam mata acara Rapat Ini dalam suatu akta Notaris untuk dilaporkan dan/atau diberitahukan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia serta untuk maksud tersebut, melakukan segala tindakan yang diperlukan dan dipersyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, Kuorum Pengambilan Keputusan: Keputusan rapat tersebut disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. Rincian pengambilan keputusan suara terbanyak Agenda Rapat tersebut adalah sebagai berikut: Jumlah suara yang hadir sebanyak - 1.440.752.400 suara Jumlah suara tidak setuju 20 tidak ada suara Jumlah suara abstain 2 1.100 suara Jumlah suara setuju t abstain - 1.440.752.400 suara Demikianlah ringkasan hasil keputusan RUPS Luar Biasa PT PENTA VALENT TBK. Jakarta, 31 Maret 2026. Alamat Kantor: Jl. Parang Tritis | Nomor 18 — Ancol, Jakarta Utara 14430 Telp. 021-26073118, Fax. 021-6909350 Email: rudy@notarisrudy.com & notarisrudy.ancol@gmail.com
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
RUDY SISWANTO
p.1
unresolved
person
H. Surat Keputusan Menteri
p.1
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.1
unresolved
person
Franxiscus Afat Adinata Nursalim INI. Pimpinan
· Direktur
p.1 ×5
unresolved
person
Franxiscus Afat Adinata Nursalim Alamat Kantor
p.1
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.000
56 ms
13 Sep 2026 14:28
no text layer - needs OCR