20260331_ASLI_Pemanggilan RUPS_32056171_lamp1.pdf

     dengan ketentuan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 71               by the AGMS. In accordance with Article 24 of the Company’s
     UUPT usul penggunaan laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku             Articles of Association and Article 71 of the Company Law, the
     sebagaimana tercermin dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang             proposal on the appropriation of the Company’s net profit for a
     telah disahkan oleh RUPST, di mana dalam usul tersebut dapat                  financial year, as reflected in the balance sheet and income
     dinyatakan berapa jumlah pendapatan bersih yang belum terbagi akan            statement ratified by the AGMS, may specify the amount of retained
     diajukan kepada RUPST untuk mendapatkan persetujuan.                          earnings to be submitted to the AGMS for approval.

 3. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada             3.   Appointment of a Public Accountant for the financial year ending 31
    tanggal 31 Desember 2026.                                                      December 2026.

     Penjelasan:                                                                   Explanation:
     Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa                 Pursuant to Article 13 paragraph (1) of Financial Services Authority
     Keuangan (“OJK”) No.13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa                   (“OJK”) Regulation No. 13/POJK.03/2017 on the Use of Public
     Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa                  Accountant and Public Accounting Firm Services in Financial
     Keuangan, dalam RUPS ditetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor                Services Activities, the AGMS shall appoint a Public Accountant
     Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Tahun Buku 2026               and/or Public Accounting Firm to audit the Company’s Financial
     Perseroan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris                      Statements for the 2026 financial year, taking into account the
     Perseroan.                                                                    recommendation of the Company’s Board of Commissioners.

 4. Penetapan Honorarium anggota Dewan Komisaris dan Direksi                  4.   Determination of the honorarium of the members of the Board of
    Perseroan.                                                                     Commissioners and the Board of Directors of the Company.

     Penjelasan:                                                                   Explanation:
     Berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat 1 juncto Pasal 113 UUPT,                  Pursuant to Article 96 paragraph (1) in conjunction with Article 113
     dimana besaran remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan              of the Company Law, the amount of remuneration for the Board of
     oleh RUPST.                                                                   Commissioners and the Board of Directors shall be determined by
                                                                                   the AGMS.

     Perseroan akan mengusulkan dalam RUPST untuk:                                 Under this agenda, the Company will propose to the AGMS to:
      a. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan                      a. Grant authority to the Company’s Board of Commissioners to
          untuk menetapkan jumlah maksimum besarnya gaji dan                           determine the maximum total amount of salaries, allowances,
          tunjangan dan/atau penghasilan lainnya bagi seluruh anggota                  and/or other remuneration payable to all members of the Board
          Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026;                                     of Directors for the 2026 financial year; and
      b. Menetapkan besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan               b. Determine the amount of salaries, allowances, and/or other
          lain bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku                 remuneration payable to the members of the Board of
          2026 serta memberikan wewenang kepada Presiden Komisaris                     Commissioners for the 2026 financial year and grant authority
          Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium                       to the President Commissioner of the Company to allocate such
          tersebut diantara para anggota Dewan Komisaris.                              honorarium among the members of the Board of
                                                                                       Commissioners.

5.   Perubahan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum                           5.   Changes to the Use of Proceeds from the Public Offering

     Penjelasan:                                                                   Explanation:
     Mata acara ini diagendakan sesuai Pasal 9 ayat (1) Peraturan OJK              This agenda item is proposed in accordance with Article 9 paragraph
     No.30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana                  (1) of Financial Services Authority Regulation No. 30/POJK.04/2015
     Hasil Penawaran Umum.                                                         concerning the Report on the Realization of the Use of Proceeds
                                                                                   from Public Offerings.


 B. Mata Acara RUPS Luar Biasa                                                B. Agenda of the Extraordinary GMS

 1. Perubahan Susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan              1.   Changes to the Composition of the Board of Directors and/or the
                                                                                   Board of Commissioners of the Company
     Penjelasan:
     Memperhatikan (i) Ketentuan Pasal 3 dan Pasal 23 POJK No.                     Explanation:
     33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau               This agenda is proposed with reference to (i) Articles 3 and 23 of
     Perusahaan Publik serta (ii) Pasal 11 dan Pasal 14 Anggaran Dasar             OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and
     Perseroan mengatur bahwa para anggota Direksi/Dewan diangkat dan              Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, and (ii)
     diberhentikan oleh RUPS                                                       Articles 11 and 14 of the Company’s Articles of Association, which
                                                                                   stipulate that the members of the Board of Directors and the Board
                                                                                   of Commissioners are appointed and dismissed by the GMS.
 2. Persetujuan atas Perubahan Data Perseroan sehubungan dengan               2.   Approval of the Amendment to the Company’s Data in relation to the
    Perubahan Pemegang Saham Pengendali yang dituangkan dalam                      Change of Controlling Shareholder, as set forth in a Notarial Deed
    Akta Notaris




                                                                          2

                                                                                    Explanation:
     Penjelasan:                                                                    This agenda item is based on the provisions of (i) Article 19
     Berdasarkan ketentuan (i) pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No. 40               paragraph (1) of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies,
     Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mengatur bahwa                     which stipulates that any amendment to the Articles of Association
     perubahan Anggaran Dasar dan/atau data Perseroan ditetapkan                    and/or Company data shall be resolved by a resolution of the General
     berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; dan (ii)                      Meeting of Shareholders; and (ii) Financial Services Authority
     Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2018 tentang                  Regulation No. 9/POJK.04/2018 on the Takeover of Public
     Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, sepanjang relevan dengan                   Companies, insofar as relevant to the change of the Controlling
     perubahan Pemegang Saham Pengendali                                            Shareholder.

     Catatan:                                                                       Notes:
1.   Perseroan tidak mengirimkan pemanggilan tersendiri kepada masing-         1.   The Company does not send separate invitations to each of its
     masing para pemegang saham. Pemanggilan ini merupakan                          shareholders. This invitation constitutes an official notice to all
     undangan resmi kepada seluruh pemegang saham Perseroan.                        shareholders of the Company.

2.   Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat hanya          2.   Shareholders who are entitled to attend or be represented at the
     para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar                         Meeting are those whose names are registered in the Company’s
     Pemegang Saham Perseroan di Biro Administrasi Efek PT Adimitra                 Register of Shareholders maintained by the Share Registrar, PT
     Jasa Korpora dan Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham                      Adimitra Jasa Korpora, and shareholders or their proxies whose
     yang namanya tercatat sebagai pemegang rekening atau bank                      names are registered as account holders or custodian banks at PT
     kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada                 Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) as at the close of trading
     penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia tanggal 01                 on the Indonesia Stock Exchange on 1 April 2026 at 16:00 Western
     April 2026 pukul 16.00 WIB.                                                    Indonesian Time (WIB).

3. Perseroan mengadakan Rapat berdasarkan ketentuan peraturan yang             3.   The Company convenes the Meeting in accordance with prevailing
   ditetapkan Dimana pemegang saham atau kuasanya dapat memilih                     regulations, whereby shareholders or their proxies may choose one
   salah satu mekanisme sebagai berikut:                                            of the following mechanisms:
    a. Hadir dalam Rapat secara fisik*); atau                                       a. Attend the Meeting physically); or*
    b. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui fasilitas dan/atau               b. Attend the Meeting electronically through facilities and/or
         aplikasi yang disediakan oleh KSEI                                               applications provided by KSEI.
    Catatan:                                                                        Note:
    *) Terkait dengan terbatasnya kuota tempat RUPLB, maka bagi                     *) Due to limited seating capacity for the EGMS, shareholders who
    pemegang saham yang akan hadir secara fisik dapat terlebih dahulu               wish to attend physically are required to register in advance via the
    mendaftarkan                dirinya        pada              link:              following link: https://bit.ly/RegistrasiRUPSTdanRUPSLBASLI and
    https://bit.ly/RegistrasiRUPSTdanRUPSLBASLI yang nantinya akan                  will receive a notification should they obtain a seat allocation.
    memperoleh balasan notifikasi bagi yang memperoleh kuota.

4. Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang                     4.   Shareholders who are entitled to attend the Meeting whose shares
   sahamnya terdapat dalam penitipan kolektif KSEI dapat memberikan                 are deposited in KSEI’s collective custody may grant a proxy to an
   kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan yaitu PT                   independent party appointed by the Company, namely PT Adimitra
   Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek Perseroan melalui            Jasa Korpora as the Company’s Share Registrar, through the
   fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) yang              Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) facility
   disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara                    provided by KSEI as an electronic proxy mechanism in the Meeting
   elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat, yang dapat dilakukan              process, which can be exercised from the date of this Meeting
   sejak tanggal pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu)               invitation up to no later than 1 (one) business day prior to the Meeting
   hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat pukul 16.00 WIB.                    date at 16:00 WIB. If shareholders grant a proxy outside the
   Apabila Pemegang Saham memberikan kuasa diluar mekanisme                         eASY.KSEI mechanism, they may download the proxy form available
   eASY.KSEI, maka Pemegang Saham dapat mengunduh format surat                      on the Company’s website (www.asrikaryalestari.com).
   kuasa       yang      tedapat   dalam     situs    web     Perseroan
   (www.asrikaryalestari.com).

5. Panduan registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai         5.   Guidelines for registration, usage, and further explanation regarding
   eASY.KSEI (e-Proxy dan e-voting) dan/atau AKSes KSEI dapat dilihat               eASY.KSEI (e-Proxy and e-voting) and/or AKSes KSEI can be
   pada situs KSEI. (https://www.ksei.co.id/)                                       accessed through KSEI’s website (https://www.ksei.co.id/).

6. Bagi para Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri                 6.   Shareholders or their proxies attending the Meeting are required to
   Rapat, maka diwajibkan untuk membawa dan menyerahkan salinan                     bring and submit a copy of a valid identification document to the
   identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum             registration officer prior to entering the Meeting room. For
   memasuki ruang Rapat sedangkan bagi pemegang saham berbentuk                     shareholders in the form of legal entities, they are required to bring
   Badan Hukum diminta untuk membawa salinan akta Anggaran Dasar                    copies of the Articles of Association along with its amendments and
   beserta perubahannya dan akta susunan pengurus terakhir. Petugas                 the latest deed of management composition. The registration officer
   pendaftaran berhak memeriksa seluruh dokumen sebagaimana                         reserves the right to verify all such documents in accordance with
   dimaksud berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.                           prevailing regulations.




                                                                           3

7. Notaris dengan dibantu oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, akan        7.   A Notary, assisted by the Company’s Share Registrar, will verify and
   melakukan pengecekan dan perhitungan suara pada setiap mata acara              tabulate the votes for each agenda item of the Meeting in each
   Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara                 resolution adopted, based on: (a) votes from shareholders present;
   tersebut berdasarkan: (a) suara dari Pemegang Saham yang hadir; dan            and (b) proxies granted by shareholders as referred to in point 4
   (b) kuasa yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham                           above.
   sebagaimana dimaksud pada catatan angka 4 (empat) diatas.

8. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 POJK No.                           8.   In accordance with Article 18 of POJK No. 15/POJK.04/2020, the
   15/POJK.04/2020, maka bahan mata acara Rapat telah tersedia dan                materials for the Meeting agenda are available and can be accessed
   dapat diperoleh di situs web Perseroan (www.asrikaryalestari.com)              through the Company’s website (www.asrikaryalestari.com) from the
   sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan                  date of this invitation until the date of the Meeting.
   Rapat.

9. Untuk kelancaran dan ketertiban Rapat, para Pemegang Saham atau           9.   For the orderly conduct of the Meeting, shareholders or their proxies
   Kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat sudah                attending the Meeting are kindly requested to be present at the venue
   berada ditempat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.                   at least 30 (thirty) minutes prior to the commencement of the
                                                                                  Meeting.


                                                       Bekasi 2 April 2026 / April 2, 2026
                                                      Direksi Perseroan / Board of Director
                                                           PT Asri Karya Lestari Tbk




                                                                         4