20231207_IMAS_Perubahan Profesi Penunjang_31547160_lamp2.pdf

                                    PT INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL Tbk
                                                                                         (”Perseroan”)

                                                  PENGUMUMAN
                           RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
                           JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2022
Direksi PT Indomobil Sukses Internasional Tbk, berkedudukan di Jakarta Timur dengan ini                      Pembayaran dividen tunai akan dilakukan pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023, dengan
memberitahukan bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023, bertempat di Indomobil Tower lantai               cara dikreditkan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian di PT Kustodian
13, Jl. MT. Haryono Kav.11, Jakarta Timur, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan                  Sentral Efek Indonesia (untuk saham yang tanpa warkat atau scripless); atau pemindahbukuan ke
(selanjutnya disebut “Rapat”) PT Indomobil Sukses Internasional Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”).       rekening pemegang saham (dalam hal saham masih dalam bentuk warkat)
Rapat dibuka pada pukul 15.15 WIB                                                                        Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatu yang diperlukan
A. Mata Acara Rapat                                                                                      sehubungan dengan pembagian dividen tunai termasuk namun tidak terbatas untuk menentukan
Sesuai dengan pemanggilan yang telah diumumkan Perseroan di Bisnis Indonesia dan Jakarta Post            tanggal pembayaran dividen tunai.
pada tanggal 31 Mei 2023, Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:                                       Mata Acara Rapat Keempat:
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya usaha Perseroan                Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:
     untuk Tahun Buku 2022.                                                                              1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk Tahun Buku 2023,
2. Pengesahan atas Perhitungan tahunan (Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan                    dengan ketentuan:
     Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian) untuk Tahun Buku 2022, serta                 a) penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut dilakukan melalui proses seleksi;
     pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada                b) Kantor Akuntan Publik tersebut terafiliasi dengan Kantor Akuntan Publik yang bertaraf
     anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.                                                              internasional;
3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2022.
                                                                                                             c) Kantor Akuntan Publik tersebut terdaftar di OJK.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk Tahun Buku
                                                                                                         2. Menetapkan jumlah honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor
     2023, berikut penetapan persyaratan penunjukan tersebut.
                                                                                                             Akuntan Publik tersebut.
5. Penetapan kebijaksanaan berkaitan dengan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris
                                                                                                         Adapun pertimbangan pendelegasian penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut kepada Dewan
     Perseroan.
                                                                                                         Komisaris adalah agar Perseroan dapat melakukan seleksi dengan memperhatikan rekomendasi
B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham                                                                  Komite Audit.
Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah baik hadir              Mata Acara Rapat Kelima:
secara fisik dalam ruang Rapat maupun secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI yang berjumlah
3.780.147.769 saham atau sama dengan 94,639% dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara              1. Menyetujui pemberian remunerasi kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi
yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal 30 Mei 2023, yaitu sejumlah                 Perseroan atas pelaksanaan tugasnya di tahun-tahun buku yang akan datang, yang jumlahnya
3.994.291.039 saham, sesuai Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30 Mei 2023 sampai                  secara keseluruhan (termasuk gaji dan bonus) untuk satu tahun yaitu sebesar Rp.19.890.000.000,-
dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat. Dengan demikian persyaratan kuorum kehadiran dalam                hingga ada keputusan lain dari RUPS Perseroan yang akan datang;
Rapat sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Perseroan                  2. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besar dan jenis
Terbatas serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, telah terpenuhi.                                           remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
C. Kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan                                                       Rapat ditutup pada pukul 15.45 WIB.
Rapat dihadiri secara fisik oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana berikut ini:            H. Jadwal dan Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2022
    Direksi                                     Dewan Komisaris                                          Sesuai dengan keputusan Rapat Perseroan tanggal 26 Juni 2023, dengan ini diberitahukan bahwa
                                                                                                         Perseroan telah menetapkan dividen tunai tahun buku 2022 sebesar Rp.39.942.910.390,- untuk
     Direktur Utama    Jusak Kertowidjojo           Komisaris Utama          Soebronto Laras             dibagikan kepada para pemegang saham, sehingga dividen tunai yang akan dibayarkan adalah
     Direktur          Evensius Go                                                                       sebesar Rp.10,- per lembar saham yang akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan dengan
Sedangkan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang lain menghadiri Rapat secara online.                  jadwal dan tata cara sebagai berikut:
D. Kesempatan Tanya Jawab                                                                                1. Jadwal
Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham                    NO.                            KETERANGAN                                   TANGGAL
untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap Mata Acara Rapat, namun                 1      Cum Dividen Tunai Di Pasar Reguler & Negosiasi                       7 Juli 2023
tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.                                                       2      Ex Dividien Tunai di Pasar Reguler & Negosiasi                      10 Juli 2023
E. Mekanisme Pengambilan Keputusan                                                                         3      Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai                                    11 Juli 2023
Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila pemegang saham atau kuasa                 4      Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai                                     12 Juli 2023
pemegang saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil             5      Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen              11 Juli 2023
dengan cara pemungutan suara dengan cara mengangkat tangan atau menggunakan fitur pada                            Tunai (Recording date)
aplikasi eASY.KSEI.                                                                                        6      Pembayaran Dividen Tunai                                          2 Agustus 2023
F. Hasil Pemungutan Suara Tiap Mata Acara Rapat                                                          2. Cara Pembayaran Dividen Tunai
Hasil pemungutan suara di setiap Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:                                   Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar
                                                                                                            Pemegang Saham Perseroan (recording date) pada tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan pukul
      Mata Acara                                           Suara
                                                                                                            16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral
        Rapat           Yang Hadir          Tidak Setuju        Abstain        Total Suara Setuju
                                                                                                            Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan pada tanggal 11 Juli 2023.
          1              3.780.147.769                  0          431.000            3.780.147.769
          2              3.780.147.769              5.000          431.000            3.780.142.769            Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran
                                                                                                               dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan kedalam rekening Efek
          3              3.780.147.769                  0           15.000            3.780.147.769
                                                                                                               Perusahaan atau Bank Kustodian pada tanggal 2 Agustus 2023. Bukti pembayaran dividen tunai
          4              3.780.147.769          2.332.351          431.000            3.777.815.418
                                                                                                               akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang
          5              3.780.147.769              5.000           15.000            3.780.142.769
                                                                                                               saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak
G. Keputusan Rapat                                                                                             dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke
Adapun isi keputusan dalam Rapat tersebut adalah sebagai berikut:                                              rekening pemegang saham.
Mata Acara Rapat Pertama dan Kedua                                                                             Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan Anak Perusahaan Tahun Buku 2022.                                   pajak yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham
2. Mengesahkan Perhitungan Tahunan Perseroan dan Anak Perusahaan (yang terdiri dari Laporan                    yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham
     Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain                     yang bersangkutan.
     Konsolidasian) Tahun Buku 2022 serta penjelasan atas dokumen tersebut, yang telah diaudit                 Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya
     oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, sesuai dengan laporannya tertanggal              akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib
     30 Maret 2023 dengan pendapat wajar tanpa modifikasian.                                                   memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008
Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Direksi dan disahkannya Perhitungan Tahunan Perseroan,                     serta menyampaikan Form DGT-1 dan DGT-2 yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak
maka Rapat memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (acquit et decharge) kepada                          Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek (“BAE”) paling lambat
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang                    pada tanggal 26 Juli 2023 (5 hari bursa sebelum tanggal pembayaran), tanpa adanya dokumen
telah dijalankan selama Tahun Buku 2022, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak                    dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
pidana dan tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tersebut.
                                                                                                               Bagi pemegang saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak
Mata Acara Rapat Ketiga:                                                                                       Dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham
Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2022 untuk keperluan sebagai berikut:                   membuka rekening efeknya dan bagi pemegang saham warkat diambil di BAE mulai tanggal
1. Disisihkan sebagai dana cadangan sebesar Rp.2.000.000.000,- sesuai yang disyaratkan dalam                   2 Agustus 2023.
     ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas.
2. Disisihkan sebagai dividen tunai sebesar Rp.39.942.910.390,- untuk 3.994.291.039 saham                                                         Jakarta, 3 Juli 2023
     sehingga pemegang saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp.10,- untuk setiap saham                                                           Direksi
     yang dimilikinya.                                                                                                                 PT INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL Tbk