Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 664/CSD/CMPO/IV/2026
Nama Perusahaan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Kode Emiten BBTN
Lampiran 1
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 593/CSD/CMPO/III/2026 , Tanggal 17 Maret 2026, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2025
Hari/Tanggal/Waktu : 23 April 2026 Waktu : 14:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Fisik: Menara BTN Jl. Gajah Mada No. 1
diumumkan dan sesuai iklan) Jakarta Pusat, 10130, Elektronik: Electronic
General Meeting System KSEI (eASY.KSEI)
dalam tautan https://akses.ksei.co.id yang
disediakan oleh KSEI.
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 31 Maret 2026
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan,
Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan
Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil
(PUMK) Tahun Buku 2025 sekaligus Pemberian
Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab
Sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada
Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan
Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan
Perseroan yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku
2025.
2 Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk
Tahun Buku 2025.
3 Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan
Tunjangan Tahun Buku 2026 dan Remunerasi atas
Kinerja Tahun Buku 2025 yang Ditetapkan untuk Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan.
4 Penunjukan Akuntan Publik di Kantor Akuntan Publik
untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan Tahun Buku 2026 serta Laporan Keuangan
Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil
(PUMK) untuk Tahun Buku 2026.
5 Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana
Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2026-2030 dan
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)
2027 beserta perubahannya dari RUPS kepada pihak
yang ditunjuk RUPS.
6 Persetujuan Pengkinian Rencana Aksi Pemulihan
(Recovery Plan) Perseroan.
7 Persetujuan Penetapan Kebijakan dan Implementasi
Dual Program Dana Pensiun BTN.
Page 2
No Agenda Isi Agenda
8 Persetujuan atas Pengambilalihan Portofolio Kredit oleh
Perseroan.
9 Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
10 Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran
Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berwawasan
Sosial Berkelanjutan I Bank BTN Tahap I Tahun 2025
dan PUB Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank
BTN Tahap I Tahun 2025.
11 Pengangkatan Kembali Anggota Direksi dan Perubahan
Susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan.
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Ramon Armando
Corporate Secretary Division Head
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Gedung Menara BTN, Jl.Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130
Telepon : 021-6336789, Fax : -, www.btn.co.id
Nama Pengirim Ramon Armando
Jabatan Corporate Secretary Division Head
Tanggal dan Waktu 01-04-2026 21:02
Lampiran 1. Pemanggilan RUPST TB 2025.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang tidak memerlukan tanda
tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank Tabungan Negara (Persero)
Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 664/CSD/CMPO/IV/2026
Issuer Name PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Issuer Code BBTN
Attachment 1
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 593/CSD/CMPO/III/2026 , dated 17 March 2026
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2025
Day/Date/Time : 23 April 2026 Time : 14:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Fisik: Menara BTN Jl. Gajah Mada No. 1
Jakarta Pusat, 10130, Elektronik: Electronic
General Meeting System KSEI (eASY.KSEI)
dalam tautan https://akses.ksei.co.id yang
disediakan oleh KSEI.
Recording date of Shareholders which are entitled to : 31 March 2026
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan,
Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan
Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil
(PUMK) Tahun Buku 2025 sekaligus Pemberian
Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab
Sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada
Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan
Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan
Perseroan yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku
2025.
2 Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk
Tahun Buku 2025.
3 Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan
Tunjangan Tahun Buku 2026 dan Remunerasi atas
Kinerja Tahun Buku 2025 yang Ditetapkan untuk Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan.
4 Penunjukan Akuntan Publik di Kantor Akuntan Publik
untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan Tahun Buku 2026 serta Laporan Keuangan
Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil
(PUMK) untuk Tahun Buku 2026.
5 Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana
Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2026-2030 dan
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)
2027 beserta perubahannya dari RUPS kepada pihak
yang ditunjuk RUPS.
6 Persetujuan Pengkinian Rencana Aksi Pemulihan
(Recovery Plan) Perseroan.
7 Persetujuan Penetapan Kebijakan dan Implementasi
Dual Program Dana Pensiun BTN.
Page 4
Agenda Number Agenda Contents
8 Persetujuan atas Pengambilalihan Portofolio Kredit oleh
Perseroan.
9 Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
10 Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran
Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berwawasan
Sosial Berkelanjutan I Bank BTN Tahap I Tahun 2025
dan PUB Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank
BTN Tahap I Tahun 2025.
11 Pengangkatan Kembali Anggota Direksi dan Perubahan
Susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan.
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Ramon Armando
Corporate Secretary Division Head
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Gedung Menara BTN, Jl.Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130
Phone : 021-6336789, Fax : -, www.btn.co.id
Sender Name Ramon Armando
Function Corporate Secretary Division Head
Date and Time 01-04-2026 21:02
Attachment 1. Pemanggilan RUPST TB 2025.pdf
This is an official document of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk is fully
Names mentioned 4 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Dana Pensiun BTN.
p.1 ×2
unresolved
person
Ramon Armando
· Corporate Secretary Division Head
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.