20231206_AKSI_Pengumuman RUPS_31546240_lamp2.pdf

                                        PENGUMUMAN
                   RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

   Dengan ini diumumkan kepada para Pemegang Saham bahwa PT. Mineral Sumberdaya
   Mandiri Tbk (“Perseroan”) akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar
   Biasa (selanjutnya disebut “Rapat”) pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2024.

   Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana
   dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK
   15/2020”), Perseroan dengan ini menyampaikan sebagai berikut:

      a.   Pemanggilan kepada pemegang saham dan agenda Rapat akan diumumkan melalui
           situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia dan
           situs web Perseroan pada Kamis, 21 Desember 2023 sesuai dengan ketentuan Pasal
           21 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 52 ayat 1 POJK 15/2020.

      b.   Pemegang saham yang berhak menghadiri Rapat tersebut adalah para pemegang
           saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Rabu,
           20 Desember 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

      c.   Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara Rapat dengan memenuhi
           persyaratan Pasal 21 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 16 POJK
           15/2020. Setiap usulan tertulis tersebut harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan
           selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat yaitu paling
           lambat pada Kamis, 14 Desember 2023.
   Rapat akan dilaksanakan dengan menggunakan fasilitas Electronic General Meeting System
   yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (eASY.KSEI) dan dengan
   mengikuti ketentuan yang ditetapkan Perseroan.



                                                            Jakarta, 6 Desember 2023
                                                     PT. Mineral Sumberdaya Mandiri Tbk.
                                                                   Direksi




PT MINERAL SUMBERDAYA MANDIRI Tbk
Gedung Treasury Lantai 52 SCBD Lot 28, Jl. Jendral Sudirman Kav.52-53 Senayan, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan DKI Jakarta 12190