Back to announcement
20231206_CENT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31546112_lamp3.pdf
RUPS minutes Needs review CENTSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1 OCR 0.931
KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL, S.H., M.Kn. S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019. S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019. Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940. Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53 Email: t jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmai.com SURAT KETERANGAN No. 1 /CN-NOT /JT/ X1 / 2023 -Yang bertanda tangan di bawah ini JIMMY TANAL, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta Selatan -Dengan ini menerangkan : —Bahwa pada hari ini, Senin, tanggal 4 Desember 2023, bertempat di Ruang Meeting PT | CENTRATAMA TELEKOMUNIKASI INDONEISA Tbk, TCC Batavia Tower One, Lantai 16, Jalan K.H. Mas Mansyur Kaveling 126, Jakarta Pusat, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) PT CENTRATAMA TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk (“Perseroan”) berkedudukan di Jakarta Pusat, yang dimulai pada pukul 13.52 WIB dan ditutup pada pukul 14.02 WIB, dengan mata acara Rapat sebagai berikut: -- Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan. — Bahwa dalam Rapat tersebut dihadiri oleh : a. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sebagai berikut DEWAN KOMISARIS Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen : Tuan Insinyur RONALD WAAS Komisaris Independen : Tuan RIZAL SATAR Komisaris Independen 1 Tuan ARIEF MUSTA'IN Komisaris : Tuan SURESH NARAIN SINGH SIDHU, hadir secara virtual. 1
Page 2 OCR 0.944
KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL, S.H., M.Kn. S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019. S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019. Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940. Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53 Email: t jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmaiLcom Komisaris : Tuan DARAGH O'NEILL, hadir secara virtual. DIREKSI Direktur Utama : Tuan YAN RAYMOND JAFRI Direktur : Tuan JAMES JOHN BURNS Direktur : Tuan JACOPO RIGAMONTI Direktur Independen : Nyonya YUANA SUSATYO b. Para pemegang saham Perseroan yang hadir atau diwakili sebanyak 29.988.944.828 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus dua puluh delapan) saham atau mewakili 96,16Y4 (sembilan puluh enam koma satu enam persen) dari 31.183.464.900 (tiga puluh satu miliar seratus delapan puluh tiga juta empat ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus) saham yang merupakan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan Perseroan. — Bahwa sesuai dengan tata tertib Rapat, dalam Rapat tersebut, para pemegang saham/kuasa yang sah, diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan mata acara Rapat. — Bahwa dalam Rapat tersebut tidak ada pemegang saham/kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat. — Bahwa untuk pengambilan keputusan-keputusan dalam Rapat, dilaksanakan dengan cara sebagai berikut : Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat ini. Keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui Electronic General Meeting System KSEI atau dcASY KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“eASY KSEI”), dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada penerima kuasa independen yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT 2
Page 3 OCR 0.945
KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL, S.H., M.Kn. S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019. S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019. Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940. Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53 Email: t jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmailcom DATINDO ENTRYCOM dan dengan perhitungan suara dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat, dengan cara sebagai berikut : a. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara abstain di mohon untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara b. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara tidak setuju di mohon untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara. Bahwa dalam pengambilan keputusan-keputusan tersebut, pemegang saham/kuasanya memberikan suara dalam seluruh mata acara Rapat, sebagai berikut : Dalam pengambilan keputusan untuk mata acara Rapat, pemegang saham/kuasanya tidak ada yang memberikan suara blanko dan suara tidak setuju, sehingga keputusan dapat diambil secara musyawarah untuk mufakat. Adapun keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Rapat Perseroan adalah sebagai berikut: Mata Acara Rapat : l. Menyetujui pengunduran diri Tuan CHENG SENG HOE sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acguit et de charge) atas tindakan pengurusan yang telah dilakukan olehnya. 2. Menyetujui untuk mengangkat Tuan CABA PINTER sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini untuk melanjutkan sisa masa jabatan Tuan CHENG SENG HOE dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. 3. Menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk selanjutnya menjadi sebagai berikut:
Page 4 OCR 0.939
KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL, S.H., M.Kn. S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019. SK. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019. Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940. Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53 Email: t jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmailcom — DEWAN KOMISARIS Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Komisaris Independen Komisaris Independen Komisaris Komisaris — DIREKSI Direktur Utama Direktur Direktur Direktur Direktur Independen maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali isi keputusan ini dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris, termasuk meminta pelaporan perubahan data kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi yang berwenang lainnya, mendaftarkan serta melakukan tindakan yang diperlukan : Tuan Ir. RONALD WAAS : Tuan RIZAL SATAR : Tuan ARIEF MUSTA'IN : Tuan SURESH NARAIN SINGH SIDHU : Tuan DARAGH O'NEILL Tuan YAN RAYMOND JAFRI : Tuan JAMES JOHN BURNS : Tuan JACOPO RIGAMONTI Tuan CABA PINTER : Nyonya YUANA SUSATYO 4. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik bersama-sama sehubungan dengan keputusan tersebut diatas. — Bahwa sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut diatas dituangkan pula dalam akta Berita Acara Rapat Perseroan tanggal 4 Desember 2023 Nomor 14 yang dibuat di oleh saya, Notaris dan untuk salinan akta Berita Acara Rapat Perseroan tersebut masih dalam proses penyelesaian.
Page 5 OCR 0.928
KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL, S.H., M.Kn. S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019. S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019. Gedung The “H” Tower Lantai 20 Suite A & G JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940. Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53 Email: t jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmaiLcom Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Jakarta, 4 Desember 2023 Notaris di Jakarta Selatan
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
144 ms
13 Sep 2026 17:17
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2023-12-04',
'meeting_type': 'EGM',
'time_start': '13:52:00'}