20260401_CANI_Pemanggilan RUPS_32057000_lamp1.pdf

                          PT CAPITOL NUSANTARA INDONESIA Tbk                                                                                          PT CAPITOL NUSANTARA INDONESIA Tbk
                                         Berkedudukan di Kota Batam                                                                                                      Domiciled in Batam City
                                               (“Perseroan”)                                                                                                                 (“Company”)
                                  PEMANGGILAN                                                                                                           SUMMONS FOR
                      RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA                                                                           THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
Direksi Perseroan dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham               The Board of Directors of the Company hereby invites the Company’s Shareholders to attend The Extraordinary General
Luar Biasa Perseroan (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:                                                            Meeting of Shareholders (“Meeting”) which will be held on:
    Hari, tanggal         : Kamis, 23 April 2026                                                                              Day, Date              : Thursday, April 23rd, 2026
    Waktu                 : 14.00 WIB s/d selesai                                                                             Time                   : 02.00 PM until finish
    Tempat                : Hotel Mega Anggrek, Anggrek Function Room, Lantai Lobby, Jl. Arjuna Selatan                       Venue                  : Hotel Mega Anggrek, Anggrek Function Room, Lobby Floor, Jl. Arjuna Selatan
                            No. 4, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat 11430.                                                     No. 4, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat 11430.
                            (online meeting menggunakan aplikasi eASY.KSEI)                                                                            (online meeting through eASY.KSEI application)
Mata Acara Rapat :                                                                                                        The Meeting Agenda :
1. Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.                                                            1. Changes of composistion of the members of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners.
   Penjelasan untuk mata acara sebagai berikut:                                                                              Explanation for the agenda as follows:
   Memperhatikan Pasal 11 ayat ke-7 Anggaran Dasar Perseroan, “Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan                 Regarding the Article 11 the 7th paragraph of the Company’s Articles of Association, “If for some reason all position of
   anggota Direksi lowong, maka dalam waktu 90 hari sejak terjadinya lowongan tersebut wajib diselenggarakan RUPS            the members of the Board of Directors are vacant, then in 90 days after the vacancy must be held GMS to appoints the
   untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris”, dan Pasal 14 ayat ke-9         new Board of Directors, and temporarily the Company will be managed by the Board of Commissioners”, and the Article
   Anggaran Dasar Perseroan, “Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran                  14 the 9th paragraph the Company’s Articles of Association, “the Company must held GMS to decide the resignation
   diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 hari setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut” maka dalam        request of the members of the Board of Commissioners at the latest 90 days after the resignation letter received” then
   mata acara Rapat ini, Perseroan akan meminta persetujuan pemegang saham Perseroan sehubungan dengan perubahan             in this Meeting’s agenda, the Company will ask for the Company’s shareholder approval related to the changes of
   susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.                                                                            composition of the Company’s Board of Commissioners and the Board of Directors.
Catatan :                                                                                                                 Notes :
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada Para Pemegang Saham dan pemanggilan ini dianggap                    1. The Company didn’t send special invitation to the Shareholders and this summoning considered as invitation.
   sebagai undangan.                                                                                                      2. a. Who has the right to attend or represents in the Meeting above is only the registered Company’s Shareholders in the
2. a. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat di atas hanya Para Pemegang Saham Perseroan yang tercatat dalam               List of Shareholders until March 31st, 2026 at 16.00 WIB.
      Daftar Pemegang Saham sampai dengan tanggal 31 Maret 2026 pukul 16.00 WIB.                                             b. To the Shares deposited in collective custody PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), who has the right or
   b. Untuk Saham-Saham yang dititipkan pada penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), yang              represents in the Meeting is the Shareholder in the List of Shareholders listed by KSEI on the close of stock trading
      berhak atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah Para Pemegang Saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang                 on March 31st, 2026. KSEI’s account holder (Securities Company/Custodian Bank) must submit the shareholders’
      Saham yang diterbitkan oleh KSEI pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 31 Maret 2026. Pemegang                    data who are customers to KSEI for the purposes of issuing a Written Confirmation (KTUR).
      rekening KSEI (Perusahaan Efek/Bank Kustodian) wajib menyerahkan data pemegang saham yang menjadi                   3. Meetings are held using the KSEI Electronic General Meeting System application provided by KSEI (“the eASY.KSEI
      nasabahnya kepada KSEI untuk keperluan penerbitan Konfirmasi Tertulis (KTUR).                                          application”).
3. Rapat diselenggarakan dengan menggunakan aplikasi Electronic General Meeting System KSEI yang disediakan                  The Shareholders can attend directly electronically through the eASY.KSEI application that has been provided by
   KSEI (“aplikasi eASY.KSEI”).                                                                                              KSEI. To use the eASY.KSEI application, Shareholders can access the eASY.KSEI menu located at the AKSes facility
   Pemegang Saham dapat hadir langsung secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI yang telah disediakan oleh               http://access.ksei.co.id/ with due observance of the following provisions:
   KSEI. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI yang berada                     a. Shareholders inform their attendance or appoint their proxies and/or submit their votes through eASY.KSEI application
   pada fasilitas AKSes http://akses.ksei.co.id/ dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:                                no later than 12.00 WIB on 1 (one) working day before the date of the Meeting.
   a. Pemegang Saham menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya dan/atau menyampaikan pilihan suara                b. Shareholders who will attend or provide their proxies electronically to the Meeting through the eASY.KSEI application
      pada aplikasi eASY.KSEI paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.                     must pay attention to the following matters:
   b. Pemegang Saham yang akan hadir atau memberikan kuasanya secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi                 i. Registration Process;
      eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:                                                                    ii. Process for Submission of Questions and/or Opinions Electronically;
      i. Proses Registrasi;                                                                                                     iii. Voting/Voting Process;
      ii. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik;                                                    iv. GMS impressions.
      iii. Proses Pemungutan Suara/Voting;                                                                                4. The Shareholders who were absent in the Meeting can be represents by their proxy, with mechanism as follows:
      iv. Tayangan RUPS.
                                                                                                                            a. Giving power of attorney electronically or e-proxy to Electronic General Meeting System platform provided by KSEI
4. Pemegang Saham yang tidak hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya, dengan mekanisme sebagai berikut:                 (“eASY.KSEI”) on link, https://akses.ksei.co.id, which is a system of giving power of attorney provided by KSEI to
  a. Pemberian kuasa secara elektronik atau e-proxy melalui aplikasi eASY.KSEI pada tautan, https://akses.ksei.co.id,          facilitate and integrated giving power of attorney from the Shareholders without documents whose shares are in
     yang merupakan suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan            the KSEI’s Collective Custody to their proxy electronically including casting a vote to each agendas through eASY.
     pemberian kuasa dari Pemegang Saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI kepada                KSEI application.
     kuasanya secara elektronik termasuk memberikan suara untuk masing-masing mata acara melalui aplikasi eASY.KSEI.           The proxy who are available at eASY.KSEI application is an independent party appointed by the Company,
     Penerima kuasa yang tersedia di aplikasi eASY.KSEI adalah pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan, yaitu            representative appointed by the Company’s Securities Administration Bureau (PT Adimitra Jasa Korpora) (“BAE”).
     perwakilan yang ditunjuk Biro Administrasi Efek Perseroan (PT Adimitra Jasa Korpora) (“BAE”).                          b. For granting power of attorney outside eASY.KSEI application, the Company provides Power of Attorney Form that
  b. Untuk pemberian kuasa di luar aplikasi eASY.KSEI, Perseroan menyediakan Formulir Surat Kuasa yang dapat                   can be obtained from the Company’s BAE, PT Adimitra Jasa Korpora, every working days in BAE office, at Rukan
     diperoleh pada BAE Perseroan, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora, setiap hari kerja di kantor BAE, di Rukan Kirana            Kirana Boutique Office, Jalan Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, North Jakarta 14250 – Indonesia, at the latest of 3
     Boutique Office, Jalan Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Jakarta Utara 14250 – Indonesia, selambat-lambatnya 3 hari        days before the date of the Meeting.
     sebelum tanggal Rapat.                                                                                                    - All Power of Attorney must be received by the Company’s Board of Directors at the latest of 3 (three) days before the
     - Semua Surat Kuasa harus diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum tanggal Rapat.           date of the Meeting.
     - Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang                  - The members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and the Company’s employee can
       Saham dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.                     act as the Shareholder’s proxy in this Meeting, however the votes they casted aren’t taken into account in voting.
5. Para Pemegang Saham atau kuasa mereka yang menghadiri Rapat secara fisik diminta untuk membawa dan                     5. Shareholders or their proxies who attend the Meeting physically are asked to bring and submit to the Company officers,
   menyerahkan kepada petugas Perseroan, fotokopi KTP atau fotokopi KTP Pemberi Kuasa / Penerima Kuasa atau                  a photocopy of the ID card or a photocopy of the ID card of the Authorizer / Proxy or other identification before entering
   tanda pengenal lain sebelum masuk ke ruang Rapat.                                                                         the Meeting room.
   - Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum agar membawa fotokopi anggaran dasar dan perubahannya,                        - Shareholders in the form of a legal entity are required to bring a photocopy of the articles of association and their
     Surat-Surat Keputusan pengesahan/persetujuan dari pihak yang berwenang akta yang memuat perubahan                         amendments, Decision Letters of ratification/approval from the deed authorized party containing the latest changes
     susunan pengurus terakhir (yang menjabat saat Rapat diselenggarakan), untuk diserahkan kepada petugas                     to the composition of the management (who served when the Meeting was held), to be submitted to the officer
     sebelum memasuki ruang Rapat.                                                                                             before entering the Meeting room.
6. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat disediakan di kantor BAE terhitung sejak tanggal          6. Materials to be discussed and decided upon in the Meeting provided in the BAE office starting from the date of this
   pemanggilan ini sampai dengan tanggal Rapat, untuk diperiksa oleh Para Pemegang Saham.                                    summoning until the Meeting date, to be checked by the Shareholders.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir fisik dalam             7. To facilitate an orderly meeting, the Shareholders or their proxies who attend the Meeting physically, asked with respect
   Rapat, diminta dengan hormat sudah hadir 30 menit sebelum Rapat dimulai.                                                  was present 30 minutes before the Meeting started.
                                             Jakarta, 1 April 2026                                                                                                        Jakarta, April 1st, 2026
                                    PT CAPITOL NUSANTARA INDONESIA Tbk                                                                                           PT CAPITOL NUSANTARA INDONESIA Tbk
                                                  DIREKSI                                                                                                             THE BOARD OF DIRECTORS