Back to announcement
20231205_SMGR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31545585.pdf
RUPS minutes Needs review SMGRSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page Nomor Surat 010904/KS.08.02/SUP/50056838/2000/12.2023 Nama Perusahaan Semen Indonesia (Persero) Tbk Kode Emiten SMGR Lampiran 1 Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Merujuk pada surat Perseroan nomor 6309/KS.08.02/SPT/50056838/2000/11.2023 tanggal 09 November 2023, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 01 Desember 2023, sebagai berikut: RUPS Luar Biasa Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 5.241.780.513 saham atau 77,6383% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 77,638%3.934.44 75,059%1.275.75 24,338%31.584.2 0,603% Setuju
Kembali / Perubahan
4.181 2.129 03
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota
Dewan Komisaris Perseroan:
a. Sdr. Rudiantara sebagai Komisaris Utama;
b. Sdr. Arief Prasetyo Adi sebagai Komisaris;
yang masing-masing diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019
tanggal 19 Juni 2020 dan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 tanggal 31 Maret
2022 terhitung sejak ditutupnya RUPS ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan
tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan.
2. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Dewan Komisaris
Perseroan:
a. Sdr. Budi Waseso sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen;
b. Sdri. Ratna Irsana sebagai Komisaris Independen;
dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, serta
memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa
mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
3. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perseroan
sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, maka susunan keanggotaan Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:
a. Direksi
1) Direktur Utama : Donny Arsal
2) Direktur Supply Chain : Yosviandri
3) Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum : Agung Wiharto
4) Direktur Bisnis dan Pemasaran : Subhan
5) Direktur Keuangan dan Manajemen Portofolio : Andriano Hosny Panangian
6) Direktur Operasi : Reni Wulandari
b. Dewan Komisaris
1) Komisaris Utama/Komisaris Independen : Budi Waseso
2) Komisaris : Sony Subrata
3) Komisaris Independen : Nasaruddin Umar
4) Komisaris : Lydia Silvanna Djaman
5) Komisaris : Yustinus Prastowo
6) Komisaris Independen : Saor Siagian
7) Komisaris Independen : Ratna Irsana
4. Anggota-anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2
yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan
untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara,
maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya
tersebut.
5. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan
yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat
yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan
apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi
keputusan rapat.
Page 3
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 77,638%3.934.44 75,059%1.275.75 24,338%31.584.2 0,603% Setuju
Kembali / Perubahan
4.181 2.129 03
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota
Dewan Komisaris Perseroan:
a. Sdr. Rudiantara sebagai Komisaris Utama;
b. Sdr. Arief Prasetyo Adi sebagai Komisaris;
yang masing-masing diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019
tanggal 19 Juni 2020 dan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 tanggal 31 Maret
2022 terhitung sejak ditutupnya RUPS ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan
tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan.
2. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Dewan Komisaris
Perseroan:
a. Sdr. Budi Waseso sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen;
b. Sdri. Ratna Irsana sebagai Komisaris Independen;
dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, serta
memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa
mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
3. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perseroan
sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, maka susunan keanggotaan Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:
a. Direksi
1) Direktur Utama : Donny Arsal
2) Direktur Supply Chain : Yosviandri
3) Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum : Agung Wiharto
4) Direktur Bisnis dan Pemasaran : Subhan
5) Direktur Keuangan dan Manajemen Portofolio : Andriano Hosny Panangian
6) Direktur Operasi : Reni Wulandari
b. Dewan Komisaris
1) Komisaris Utama/Komisaris Independen : Budi Waseso
2) Komisaris : Sony Subrata
3) Komisaris Independen : Nasaruddin Umar
4) Komisaris : Lydia Silvanna Djaman
5) Komisaris : Yustinus Prastowo
6) Komisaris Independen : Saor Siagian
7) Komisaris Independen : Ratna Irsana
4. Anggota-anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2
yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan
untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara,
maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya
tersebut.
5. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan
yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat
yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan
apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi
keputusan rapat.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Donny Arsal DIREKTUR 21 Desember 2021 21 Desember 2026 1
UTAMA
Bapak Yosviandri DIREKTUR 21 Desember 2021 21 Desember 2026 1
Bapak Agung Wiharto DIREKTUR 21 Desember 2021 21 Desember 2026 1
Page 4
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Subhan DIREKTUR 17 April 2023 17 April 2028 1
Bapak Andriano Hosny DIREKTUR 31 Maret 2022 31 Maret 2027 1
Panangian
Ibu Reni Wulandari DIREKTUR 17 April 2023 17 April 2028 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Budi Waseso KOMISARIS 01 Desember 2023 01 Desember 2028 1
X
UTAMA
Ibu Lydia Silvanna KOMISARIS 22 Mei 2019 22 Mei 2024 1
Djaman
Bapak Nasaruddin Umar KOMISARIS 31 Maret 2022 31 Maret 2027 1 X
Bapak Yustinus Prastowo KOMISARIS 17 April 2023 17 April 2028 1
Bapak Saor Siagian KOMISARIS 17 April 2023 17 April 2028 1 X
Ibu Ratna Irsana KOMISARIS 01 Desember 2023 01 Desember 2028 1 X
Bapak Sony Subrata KOMISARIS 19 Juni 2020 19 Juni 2025 1
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Semen Indonesia (Persero) Tbk
Vita Mahreyni
Corporate Secretary
Semen Indonesia (Persero) Tbk
South Quarter Tower A, LT. 19-20 Jl. RA Kartini, Kav. 8, Jakarta Selatan 12430
Telepon : (021) 5261174; (021) 5261175, Fax : (021) 5261176, www.sig.id
Nama Pengirim Vita Mahreyni
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 05-12-2023 15:06
Lampiran 1. Ringkasan Hasil RUPSLB Tahun 2023 - OJK.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Semen Indonesia (Persero) Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Semen Indonesia (Persero) Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 010904/KS.08.02/SUP/50056838/2000/12.2023
Issuer Name Semen Indonesia (Persero) Tbk
Issuer Code SMGR
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Reffering the announcement number 6309/KS.08.02/SPT/50056838/2000/11.2023 Date 09 November 2023, Listed
companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 01 December 2023, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
5.241.780.513 share of 77,6383% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 77,638%3.934.44 75,059%1.275.75 24,338%31.584.2 0,603% Setuju
Kembali / Perubahan
4.181 2.129 03
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 77,638%3.934.44 75,059%1.275.75 24,338%31.584.2 0,603% Setuju
Kembali / Perubahan
4.181 2.129 03
Susunan Direksi
Hasil Keputusan
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Donny Arsal PRESIDENT 21 December 2021 21 December 2026 1
DIRECTOR
Bapak Yosviandri DIRECTOR 21 December 2021 21 December 2026 1
Bapak Agung Wiharto DIRECTOR 21 December 2021 21 December 2026 1
Bapak Subhan DIRECTOR 17 April 2023 17 April 2028 1
Bapak Andriano Hosny DIRECTOR 31 March 2022 31 March 2027 1
Panangian
Ibu Reni Wulandari DIRECTOR 17 April 2023 17 April 2028 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Budi Waseso PRESIDENT 01 December 2023 01 December 2028 1
X
COMMISSIONER
Ibu Lydia Silvanna COMMISSIONER 22 May 2019 22 May 2024 1
Djaman
Bapak Nasaruddin Umar COMMISSIONER 31 March 2022 31 March 2027 1 X
Bapak Yustinus Prastowo COMMISSIONER 17 April 2023 17 April 2028 1
Bapak Saor Siagian COMMISSIONER 17 April 2023 17 April 2028 1 X
Page 6
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu Ratna Irsana COMMISSIONER 01 December 2023 01 December 2028 1 X
Bapak Sony Subrata COMMISSIONER 19 June 2020 19 June 2025 1
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Semen Indonesia (Persero) Tbk
Vita Mahreyni
Corporate Secretary
Semen Indonesia (Persero) Tbk
South Quarter Tower A, LT. 19-20 Jl. RA Kartini, Kav. 8, Jakarta Selatan 12430
Phone : (021) 5261174; (021) 5261175, Fax : (021) 5261176, www.sig.id
Sender Name Vita Mahreyni
Function Corporate Secretary
Date and Time 05-12-2023 15:06
Attachment 1. Ringkasan Hasil RUPSLB Tahun 2023 - OJK.pdf
This is an official document of Semen Indonesia (Persero) Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. Semen Indonesia (Persero) Tbk is fully responsible for
the information contained within this document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
643 ms
12 Sep 2026 21:50
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '77.6383',
'shares_present': '5241780513'}