Back to announcement
20260812_DSSA_Pemanggilan RUPS_32120050_lamp2.pdf
RUPS notice Text extracted DSSASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK
Berkedudukan di Jakarta Pusat Domiciled in Central Jakarta
(“Perseroan”) (the “Company”)
PEMANGGILAN NOTICE OF
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
LUAR BIASA SHAREHOLDERS
Direksi Perseroan dengan ini mengundang para The Board of Directors of the Company hereby
pemegang saham Perseroan untuk menghadiri invites the shareholders of the Company to attend
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa the Company’s Extraordinary General Meeting of
(“Rapat”) Perseroan yang akan diselenggarakan Shareholders (”Meeting”) which will be held on:
pada:
Hari, Tanggal : Kamis, 10 September 2026 Date : Thursday, September 10, 2026
Waktu : 14.30 Waktu Indonesia Barat Time : 02:30 p.m. Western Indonesia Time
– selesai – finished
Tempat : Grand On Thamrin Ballroom Venue : Grand On Thamrin Ballroom Hotel
Hotel Pullman Jakarta Pullman Jakarta
Jalan M.H. Thamrin Kav. 59, Jalan M.H. Thamrin Kav. 59, 10350
10350 Jakarta Pusat, Jakarta Pusat, Indonesia, or
Indonesia, atau
secara elektronik melalui electronically through the Electronic
Electronic General Meeting General Meeting System of
System PT Kustodian Sentral PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Efek Indonesia (“KSEI”) (“KSEI”) (“eASY.KSEI”)
(“eASY.KSEI”)
Agenda Rapat adalah sebagai berikut: The agenda of the Meeting is as follows:
1. Persetujuan atas pengurangan modal 1. Approval of the Company’s capital reduction
Perseroan melalui penarikan kembali through withdrawal of shares resulting from
saham hasil pembelian kembali dan the buyback and the amendment of the
penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Company’s Articles of Association in relation
sehubungan dengan pelaksanaan to the implementation of the capital reduction
pengurangan modal tersebut
Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Based on the provisions of Article 16 paragraph
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. (1) of Financial Services Authority Regulation
29/POJK.04/2023 tentang Pembelian Kembali No. 29/POJK.04/2023 concerning the Buyback
Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan of Shares Issued by Public Companies ("POJK
Terbuka (“POJK 29/2023”), perusahaan 29/2023"), publicly-listed companies are
terbuka wajib melakukan pengalihan saham required to transfer the shares resulting from the
hasil pembelian kembali dalam jangka waktu 3 buyback within a period of 3 (three) years after
(tiga) tahun setelah selesainya pembelian the completion of the share buyback.
kembali saham.
Sehubungan dengan ketentuan tersebut dan In relation to the aforementioned provisions and
merujuk pada Pasal 21 huruf b POJK 29/2023 referring to Article 21 letter b of POJK 29/2023
yang mengatur bahwa pengalihan saham hasil which stipulates that the transfer of shares
pembelian kembali dapat dilakukan melalui resulting from the buyback can be carried out
pengurangan modal, Perseroan bermaksud through a capital reduction, the Company
melakukan pengurangan modal melalui intends to carry out a capital reduction through
penarikan kembali sebagian saham hasil the withdrawal of a portion of the shares resulting
pembelian kembali dan melakukan from the buyback and the corresponding
penyesuaian Pasal 4 Anggaran Dasar adjustments to Article 4 of the Company's
Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Articles of Association in relation to the
pengurangan modal tersebut. implementation of the capital reduction.
2. Persetujuan atas perubahan susunan 2. Approval of the changes in the composition
anggota Dewan Komisaris dan Direksi of the Company's Board of Commissioners
Perseroan and Board of Directors
Berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (4) dan Based on the provisions of Article 23 paragraph
Pasal 20 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan (4) and Article 20 paragraph (2) of the
serta Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 94 ayat (1) Company's Articles of Association as well as
Page 2
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Article 111 paragraph (1) and Article 94
tentang Perseroan Terbatas sebagaimana paragraph (1) of Law Number 40 of 2007
diubah dari waktu ke waktu, anggota Dewan concerning Limited Liability Companies as
Komisaris dan Direksi diangkat oleh rapat amended from time to time, members of the
umum pemegang saham. Board of Commissioners and the Board of
Directors are appointed by the general meeting
of shareholders.
Sehubungan dengan itu, Perseroan In this regard, the Company intends to propose
bermaksud mengusulkan perubahan susunan changes to the composition of the Board of
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Commissioners and the Board of Directors of the
Perseroan untuk memperoleh persetujuan Company to obtain the Meeting's approval so
Rapat agar dapat ditetapkan dan berlaku that it can be established and become effective
efektif sesuai dengan keputusan Rapat serta in accordance with the Meeting's resolution and
ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan followed up in accordance with the Company's
Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan Articles of Association and applicable laws and
perundang-undangan yang berlaku. regulations.
Ketentuan kuorum Rapat adalah sebagai berikut: Quorum provisions for the Meeting are as follows:
a. untuk agenda pertama, Rapat dapat a. for the first agendum, the Meeting may be
dilangsungkan apabila dihadiri oleh convened if attended by shareholders
pemegang saham yang mewakili paling representing at least 2/3 (two-thirds) of the total
sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah issued shares with valid voting rights of the
seluruh saham dengan hak suara yang sah Company. Resolutions of the Meeting in respect
yang telah dikeluarkan Perseroan. Keputusan of this agenda item shall be valid if approved by
dalam Rapat sehubungan dengan mata acara more than 2/3 (two-thirds) of the total shares
ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 with valid voting rights present and/or
(dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh represented at the Meeting
saham dengan hak suara yang sah yang hadir
dan/atau diwakili dalam Rapat
b. untuk agenda kedua, Rapat dapat b. for the second agendum, the Meeting may be
dilangsungkan apabila dihadiri oleh convened if attended by shareholders
pemegang saham yang mewakili lebih dari representing more than 1/2 (one-half) of the
1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh total issued shares with valid voting rights of the
saham dengan hak suara yang sah yang telah Company. Resolutions of the Meeting shall be
dikeluarkan Perseroan. Keputusan dalam valid if approved by more than 1/2 (one-half) of
Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari the total shares with valid voting rights present
1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh and/or represented at the Meeting
saham dengan hak suara yang sah yang hadir
dan/atau diwakili dalam Rapat
Perseroan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat The Company facilitates the Meeting as follows:
sebagai berikut:
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan 1. The Company does not send separate invitation
tersendiri kepada masing-masing pemegang to each shareholder. This notice shall be
saham. Pemanggilan ini merupakan undangan deemed as an official invitation to all
resmi kepada seluruh pemegang saham shareholders of the Company. This notice can
Perseroan. Pemanggilan ini tersedia di laman also be accessed on the Company's
Perseroan https://dssa.co.id/en/general- https://dssa.co.id/en/general-meetings-of-
meetings-of-shareholders, laman Bursa Efek shareholders, Indonesia Stock Exchange’s
Indonesia, laman KSEI, serta sistem website, the website of KSEI, and the
eASY.KSEI. eASY.KSEI system.
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau 2. Shareholders who are entitled to attend or be
diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham represented in the Meeting are those whose
yang namanya tercatat dalam Daftar names are registered in the Shareholders
Pemegang Saham Perseroan pada akhir sesi Register of the Company at the end of stock
perdagangan saham pada hari Selasa, 11 trading session on Tuesday, August 11, 2026.
Agustus 2026.
3. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat 3. Participation of shareholders in the Meeting may
dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai be conducted through the following
berikut: mechanisms:
a. hadir secara elektronik melalui eASY.KSEI a. attend electronically through eASY.KSEI
b. hadir secara fisik, atau b. attend physically, or
c. memberikan kuasa dengan cara c. grant a proxy in the manner as described in
sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan provision number 4 below
nomor 4 di bawah
Page 3
4. Penggunaan surat kuasa diatur sebagai 4. The use of power of attorney is governed as
berikut: follows:
a. pemegang saham dapat diwakili oleh a. shareholders may be represented by its
kuasanya dengan (i) surat kuasa elektronik attorney through (i) electronic power of
(“e-Proxy”) yang dapat diakses secara attorney (“e-Proxy”) which can be accessed
elektronik pada sistem eASY.KSEI dan (ii) electronically on the eASY.KSEI system and
surat kuasa konvensional dengan rincian (ii) conventional power of attorney with
sebagai berikut: details as follows:
i. e-Proxy melalui eASY.KSEI – suatu i. e-Proxy through eASY.KSEI – a power of
sistem pemberian kuasa yang attorney provided by KSEI to facilitate and
disediakan oleh KSEI untuk integrate proxy from scripless individual
memfasilitasi dan mengintegrasikan shareholders whose shares are held in
surat kuasa dari pemegang saham KSEI’s collective custody to their proxies
individual tanpa warkat yang electronically. The attorney available at
sahamnya berada dalam penitipan eASY.KSEI is an independent party
kolektif KSEI kepada kuasanya secara appointed by the Company. The power of
elektronik. Penerima kuasa yang attorney shall be granted no later than 1
tersedia di eASY.KSEI adalah pihak (one) business day before the date of the
independen yang ditunjuk oleh Meeting, namely Wednesday, September
Perseroan. Pemberian kuasa dapat 9, 2026 at 12.00 p.m. Western Indonesia
dilakukan paling lambat 1 (satu) hari Time
kerja sebelum penyelenggaraan
Rapat, yaitu Rabu, 9 September 2026
pukul 12.00 Waktu Indonesia Barat
ii. surat kuasa konvensional – formulir ii. conventional power of attorney – the form
yang mencakup petunjuk pemilihan which includes voting instructions that
suara yang dapat diunduh dari laman may be downloaded from the Company’s
Perseroan. Surat kuasa yang telah website. The duly completed power of
dilengkapi dan ditandatangani oleh attorney and signed by an individual
pemegang saham individual ataupun shareholder or a shareholder in the form
pemegang saham berbentuk badan of a legal entity, along with the relevant
hukum berikut dengan dokumen supporting documents, must be
pendukungnya wajib disampaikan submitted directly to PT Sinartama
secara langsung melalui surat tercatat Gunita, the Company’s Share
kepada PT Sinartama Gunita, Biro Administration Bureau, addressed at
Administrasi Efek Perseroan, Menara Tekno, 7th Floor, Jl. H. Fachrudin
beralamat di Menara Tekno, Lantai 7, No. 19, Kampung Bali – Tanah Abang,
Jl. H. Fachrudin No. 19, Kampung Bali Central Jakarta
– Tanah Abang, Jakarta Pusat
b. hanya surat kuasa yang tervalidasi b. only the power of attorneys that are
sebagai pemegang saham Perseroan validated as shareholders of the Company
yang berhak hadir dengan surat kuasa are entitled to attend with a power of
dalam Rapat dan akan dihitung sebagai attorney at the Meeting and will be counted
kuorum untuk pengambilan keputusan. as a quorum for the meeting resolution.
Verifikasi akan dilakukan secara fisik oleh Verification will be conducted physically by
PT Sinartama Gunita sebelum memasuki PT Sinartama Gunita before entering the
ruang Rapat. Dengan demikian, kuasa Meeting venue. Therefore, the appointed
yang ditunjuk melalui surat kuasa proxy through conventional power of
konvensional, baik oleh pemegang saham attorney, either from the individual
individual maupun pemegang saham shareholders or the shareholders in the
berbentuk badan hukum, wajib membawa form of legal entities, are required to bring
surat kuasa asli dan dokumen the original power of attorney and its
pendukungnya ke tempat dilaksanakannya supporting documents to the venue of the
Rapat. Meeting.
Perseroan tidak menyediakan fasilitas The Company does not provide proxy form
pengisian surat kuasa pada hari filling facilities on the day of the Meeting.
pelaksanaan Rapat.
5. Kehadiran pemegang saham diatur sebagai 5. The attendance of shareholders is governed as
berikut: follows:
a. secara elektronik: a. electronically:
i. pemegang saham Perseroan diimbau i. the Company’s shareholders are
untuk mendeklarasikan kehadirannya encouraged to declare their attendance or
atau menunjuk kuasanya secara appoint their proxies electronically and
elektronik dan memberikan suaranya cast their votes through eASY.KSEI from
melalui eASY.KSEI sejak tanggal the date of the Meeting Invitation until
pemanggilan Rapat sampai dengan September 9, 2026 at 12.00 p.m. Western
tanggal 9 September 2026 pukul 12.00 Indonesia Time ("Deadline for Electronic
Attendance Declaration")
Page 4
Waktu Indonesia Barat ("Batas Waktu
Deklarasi Kehadiran Elektronik")
ii. untuk: ii. for:
(i) pemegang saham Perseroan yang (i) the Company’s shareholders who have
belum melakukan deklarasi not declared their electronic attendance
kehadiran secara elektronik sampai by the Deadline for Electronic
dengan Batas Waktu Deklarasi Attendance Declaration but still wish to
Kehadiran Elektronik namun tetap attend the Meeting themselves
berkeinginan hadir sendiri secara electronically without granting a power
elektronik tanpa dikuasakan kepada of attorney to any other party
pihak lain
(ii) pemegang saham Perseroan yang (ii) the Company’s shareholders who have
telah melakukan deklarasi declared their electronic attendance
kehadiran secara elektronik and/or individual representatives, as
dan/atau individual representative well as the independent party appointed
serta pihak independen yang telah by the Company (PT Sinartama Gunita
ditunjuk oleh Perseroan (PT as the Company’s Securities
Sinartama Gunita selaku Biro Administration Bureau), who have
Administrasi Efek Perseroan) yang received power of attorney from the
telah menerima kuasa dari Company’s shareholders, but have not
pemegang saham Perseroan, yet cast their votes by the Deadline for
namun belum memberikan pilihan Electronic Attendance Declaration
suara sampai dengan Batas Waktu
Deklarasi Kehadiran Elektronik
(iii) partisipan KSEI/intermediary (bank (iii) the KSEI participants/intermediaries
kustodian atau perusahaan efek) (custodian banks or securities
yang telah menerima kuasa dari companies) who have received powers
pemegang saham Perseroan yang of attorney from the Company's
telah menetapkan pilihan suara shareholders that have cast their votes
dalam eASY.KSEI through the eASY.KSEI
wajib melakukan registrasi dan/atau are required to registration and/or re-
registrasi ulang melalui eASY.KSEI registration through the eASY.KSEI on the
pada tanggal pelaksanaan Rapat dari date of the Meeting from 08:00 a.m to 1:00
pukul 08.00 sampai dengan 13.00 p.m Western Indonesia Time
Waktu Indonesia Barat
iii. keterlambatan atau kegagalan dalam iii. any delay or failure in the electronic
proses registrasi secara elektronik attendance registration process for any
dengan alasan apa pun akan reason will result in the shareholders or
mengakibatkan pemegang saham atau their proxies not being permitted to attend
kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat the Meeting electronically and their share
secara elektronik serta kepemilikan ownership will not be considered in the
sahamnya tidak diperhitungkan dalam attendance quorum
kuorum kehadiran
b. secara fisik: b. physically:
i. pemegang saham individu atau i. individual shareholders or their proxies who
kuasanya yang bermaksud untuk intend to attend the Meeting physically are
menghadiri Rapat secara fisik wajib required to complete the attendance list,
mengisi daftar hadir, menyerahkan submit the Written Confirmation for the
Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat Meeting (“KTUR”), present their identity
(“KTUR”), menunjukkan kartu tanda card or other valid identification, and submit
penduduk atau tanda pengenal a photocopy of such identification to the
lainnya, kemudian menyerahkan registration officer before entering the
fotokopi tanda pengenal tersebut Meeting venue
kepada petugas pendaftaran sebelum
memasuki ruang Rapat
ii. pemegang saham yang berbentuk ii. shareholders in the form of legal entities
badan hukum yang bermaksud untuk which intend to attend the Meeting are
menghadiri Rapat secara fisik wajib required to complete the attendance list,
mengisi daftar hadir, menyerahkan submit KTUR, a copy of their articles of
KTUR, fotokopi anggaran dasar association (including the deed of
(termasuk akta pendirian dan akta incorporation and the latest amendment to
perubahan anggaran dasar yang the articles of association), and the deed
terakhir), dan akta susunan pengurus stating the latest board composition, and
terakhir, serta wajib diwakili oleh shall be represented by authorised board
pengurus yang berwenang sesuai member(s) in accordance with the provision
dengan ketentuan anggaran dasar. of the articles of association. If
Dalam hal pemegang saham yang shareholders in the form of legal entities are
berbadan hukum diwakili oleh pihak represented by any party who is not an
yang bukan pengurus yang authorised board member, a valid power of
berwenang, surat kuasa yang sah attorney shall be submitted to the
Page 5
wajib diserahkan kepada petugas registration officer before entering the
pendaftaran sebelum memasuki ruang Meeting venue
Rapat
iii. dalam hal terdapat pemegang saham iii. if a shareholder or their proxy has declared
atau kuasanya yang telah menyatakan or registered their attendance
atau mendaftarkan kehadirannya electronically, and subsequently attends
secara elektronik, namun kemudian the Meeting physically, the Company will
hadir secara fisik dalam Rapat, cancel the relevant shareholder’s or proxy’s
Perseroan akan membatalkan electronic attendance in eASY.KSEI
kehadiran pemegang saham atau
kuasanya secara elektronik yang
bersangkutan di eASY.KSEI
Sehubungan dengan kehadiran fisik, dengan In relation to physical attendance, considering
mempertimbangkan kapasitas ruang Rapat the capacity of the Meeting venue and the
dan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa provisions of the prevailing Financial Services
Keuangan yang berlaku, Perseroan Authority regulations, the Company limits the
membatasi jumlah pemegang saham yang number of shareholders who may physically
dapat hadir secara fisik dalam ruang Rapat attend the Meeting venue to 300 (three
sebanyak 300 (tiga ratus) orang hundred) persons on a first-come, first-
berdasarkan urutan kedatangan (“Batas served basis ("Physical Attendance
Kapasitas Kehadiran Fisik”). Kehadiran Capacity Limit"). Physical attendance by 1
secara fisik untuk 1 (satu) pemegang (one) shareholder shall be limited to 1 (one)
saham berlaku untuk 1 (satu) orang tanpa person, without an accompanying person,
pendamping untuk seluruh saham yang and shall cover all shares owned by such
dimilikinya. Dalam hal pemegang saham shareholder. If the shareholder concerned is
yang bersangkutan tidak hadir, pemegang not present, such shareholder shall only be
saham yang bersangkutan hanya berhak entitled to grant a power of attorney to 1
memberikan kuasa kepada 1 (satu) orang (one) proxy, without an accompanying
penerima kuasa tanpa pendamping. person. If the Physical Attendance Capacity
Apabila Batas Kapasitas Kehadiran Fisik Limit has been reached, the Company
telah terpenuhi, Perseroan dengan hormat respectfully apologizes that shareholders or
menyampaikan permohonan maaf bahwa their proxies who arrive after the Physical
pemegang saham atau kuasanya yang Attendance Capacity Limit has been reached
hadir setelah Batas Kapasitas Kehadiran will not be allowed to enter the Meeting
Fisik tercapai tidak diperkenankan venue and no token of appreciation and/or
memasuki ruang Rapat dan tanda kasih refreshments will be provided.
dan/atau konsumsi tidak diberikan.
Untuk memastikan Rapat berjalan dengan To ensure that the Meeting is carried out in
tertib, efektif, dan tepat waktu, pemegang an orderly, effective, and timely manner,
saham atau kuasanya yang akan hadir shareholders or their authorized attorneys
secara fisik dimohon dengan hormat untuk who will attend physically are kindly
hadir mulai pukul 13.00 WIB untuk requested to arrive at the venue of the
melakukan registrasi. Proses registrasi Meeting from 1:00 p.m. Western Indonesian
akan ditutup pada pukul 14.20 WIB atau Time to complete the registration process.
lebih cepat jika jumlah pemegang saham The registration process will be closed at
yang hadir secara fisik di dalam ruang 2:20 p.m. Western Indonesian Time or earlier
Rapat telah mencapai Batas Kapasitas if shareholders who physically attend the
Kehadiran Fisik. Ketentuan dan informasi Meeting venue have reached the Physical
lebih lanjut sehubungan dengan Attendance Capacity Limit. Further
pelaksanaan Rapat secara fisik akan provisions and information regarding the
disampaikan kemudian oleh Perseroan. implementation of the physical Meeting will
be communicated later by the Company.
6. Panduan registrasi, pemberian kuasa secara 6. Guidelines for registration and granting
elektronik, dan informasi selengkapnya electronic authorization through eASY.KSEI, as
mengenai eASY.KSEI dan AKSes KSEI dapat well as further information regarding eASY.KSEI
dilihat di https://easy.ksei.co.id dan/atau and AKSes KSEI are available at
https://akses.ksei.co.id. https://easy.ksei.co.id and/or
https://akses.ksei.co.id.
7. Materi Rapat tersedia pada laman Perseroan 7. The materials for the Meeting are available on
https://dssa.co.id/id/general-meetings-of- the Company’s website
shareholders dan pada kantor Perseroan sejak https://dssa.co.id/id/general-meetings-of-
tanggal pemanggilan ini sampai dengan shareholders and at the Company’s office from
tanggal penyelenggaraan Rapat. the date of this notice up to the date of the
Meeting.
Jakarta, 12 Agustus 2026 Jakarta, August 12, 2026
Direksi Perseroan Board of Directors of the Company
Names mentioned 23 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
—
Shareholders (”Meeting”) which will be held on:
p.1
unresolved
—
– finished
p.1
unresolved
person
H. Thamrin
p.1 ×2
unresolved
—
M.H. Thamrin
p.1
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1
unresolved
org
PT Kustodian Sentral
p.1
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Efek
p.1
unresolved
—
Meeting is as follows:
p.1
unresolved
—
through withdrawal of shares resulting from
p.1
unresolved
org
(1) of Financial Services Authority Regulation
p.1
unresolved
org
Financial Services Authority
p.1
unresolved
—
29/POJK.04/2023 concerning the Buyback
p.1
unresolved
—
Issued by Public Companies
p.1
unresolved
—
In relation to the aforementioned provisions
p.1
unresolved
—
which stipulates that the transfer
p.1
unresolved
—
adjustments to Article 4
p.1
unresolved
—
Articles of Association in relation to
p.1 ×2
unresolved
—
2. Approval of the changes in the composition
p.1
unresolved
—
(4) and Article 20 paragraph (2)
p.1
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.2
unresolved
person
H. Fachrudin
p.3 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.