20260401_PRDA_Pemanggilan RUPS_32056706_lamp2.pdf

Mata acara 5: Masa jabatan anggota Dewan Komisaris          Agenda 5: The term of office of the current members of
dan Direksi Perseroan yang saat ini menjabat akan           the Company’s Board of Commissioners and Board of
berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang           Directors will expire at the close of the Company’s
Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan           Annual General Meeting of Shareholders that will be held
pada tahun 2026. Sehubungan dengan hal tersebut, akan       in 2026. In connection therewith, the Company will
diusulkan kepada Rapat agar Rapat memutuskan                propose that the Meeting confirm the expiration of the
penegasan berakhirnya masa jabatan serta mengangkat         term of office and appoint members of the Company’s
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.              Board of Commissioners and Board of Directors.

Catatan:                                                    Notes:
1.​ Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi          1.​ This invitation serves as an official invitation to the
    kepada pemegang saham, dan oleh karenanya                   shareholders, and therefore the Company does not
    Perseroan tidak mengirimkan surat undangan                  send separate letters of invitation to each of the
    tersendiri secara terpisah kepada masing-masing             shareholders.
    pemegang saham Perseroan.
2.​ Pemegang saham Perseroan yang berhak hadir atau         2.​ The shareholders are entitled to attend or be
    diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham yang             represented at the Meeting are only the shareholders
    namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham                whose names are listed in the Shareholders Register
    Perseroan pada tanggal 31 Maret 2026, pukul 16.00           of the Company on 31 March 2026, at 16.00
    WIB.                                                        Western Indonesian Time.

3.​ Materi dan bahan-bahan terkait mata acara Rapat         3.​ The materials for the agenda of the Meeting are
    tersedia melalui situs web Perseroan www.prodia.co.id       available      at     the     Company's website
    dan dapat diakses secara publik. Perseroan tidak            www.prodia.co.id, which can be accessed by the
    menyediakan materi dan bahan terkait mata acara             public. The Company does not provide Meeting
    Rapat dalam bentuk hardcopy.                                materials in the form of hard copy.

4.​ Rapat akan dilaksanakan dengan menggunakan              4.​ The Meeting will be held using the Electronic
    aplikasi Electronic General Meeting System yang             General Meeting System application provided by PT
    disediakan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia              Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) {“the
    (“KSEI”) {“aplikasi eASY.KSEI”}. Pemegang Saham             eASY.KSEI application”}. Shareholders can attend
    dapat hadir langsung secara elektronik atau menunjuk        directly via electronically or designate a power of
    kuasanya dan/atau menyampaikan pilihan suara                attorney and/or convey vote through the eASY.KSEI
    melalui aplikasi eASY.KSEI. Untuk menggunakan               application. To use the eASY.KSEI application,
    aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat                    Shareholders can access the eASY.KSEI menu on
    mengakses menu eASY.KSEI pada fasilitas AKSes               the AKSes facility through www.akses.ksei.co.id,,
    melalui    tautan    www.akses.ksei.co.id,   dengan         taking into account the following provisions:
    memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

    a.​ Pemegang            Saham       menginformasikan         a.​   Shareholders will have to inform their presence
        kehadirannya atau menunjuk kuasanya dan/atau                   or appoint their proxies and/or submit their
        menyampaikan pilihan suara pada aplikasi                       vote on the eASY.KSEI application, no later
        eASY.KSEI, paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1                than 12.00 Western Indonesian Time on 1
        (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.                       (one) working day prior to the date of the
                                                                       Meeting.
    b.​ Pemegang Saham yang akan hadir secara                    b.​   Shareholders who will attend electronically or
        elektronik atau memberikan kuasanya secara                     provide their power of attorney electronically to
        elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi                     the    Meeting     through     the eASY.KSEI
        eASY.KSEI, wajib memperhatikan hal-hal sebagai                 application, must pay attention to the following
        berikut:                                                       matters:
        i.​ Proses Registrasi;                                         i.​   Registration Process;
        ii.​ Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau                    ii.​ Process of Submitting Questions and/or
              Pendapat Secara Elektronik;                                    Opinions Electronically;
        iii.​ Proses Pemungutan Suara/Voting;                          iii.​ Voting Process;
        iv.​ Tayangan RUPS.                                            iv.​ AGMS Impressions.

5.​ Para pemegang saham atau kuasa pemegang saham         5.​ The shareholders or their valid proxies who will
    yang akan hadir fisik dalam Rapat, diminta untuk          attend the Meeting are requested to bring and submit
    membawa dan menyerahkan pada saat registrasi:             at registration:
     a.​ bagi pemegang saham perorangan, fotokopi
         Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda                 a.​   for an individual Shareholder, a photocopy of
         pengenal lain yang masih berlaku;                           their Kartu Tanda Penduduk (KTP) or other
     b.​ bagi pemegang saham dalam penitipan kolektif                valid IDs;
         KSEI, Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR)
         yang dapat diperoleh melalui Bank Kustodian           b.​   for Shareholders whose shares are in
         atau Perusahaan Efek; dan                                   collective custody, Written Confirmation for
     c.​ bagi pemegang saham yang berbentuk badan                    Meeting (KTUR) which can be obtained
         hukum,    fotokopi   Anggaran      Dasar   dan              through the Custodian Bank or the Securities
         perubahan-perubahannya berikut akta yang                    Company; and
         berisi susunan pengurus terakhir. Anggaran            c.​   for the shareholders in the form of a legal
         Dasar dan akta susunan pengurus harus                       entity, a photocopy of the Articles of
         dilengkapi dengan bukti salinan persetujuan/                Association and amendments thereto along
         pemberitahuan/pengesahan          (sebagaimana              with the deed containing the final composition
         berlaku) dari pejabat atau instansi yang                    of the management. The Articles of
         berwenang.                                                  Association and the deed of management
                                                                     must be proven with a copy of a letter of
                                                                     approval/notification/   endorsement       (as
                                                                     applicable) from an authorized official or
                                                                     agency.

6.​ Perseroan menghimbau agar pemegang saham dapat        6.​ The Company urge that shareholders can grant
    mewakilkan kehadiran dan suaranya kepada Biro             proxy to, and be represented by, the Company's
    Administrasi Efek Perseroan, PT Datindo Entrycom          Shares Registrar, PT Datindo Entrycom ("BAE"),
    (“BAE”), dan untuk pemegang saham yang tidak dapat        and for the shareholders who are unable to attend
    hadir dapat diwakili oleh kuasa pemegang saham            can be represented by their proxies, provided that:​
    yang sah, dengan ketentuan:                               ​
                                                              ​
   Kuasa konvensional dengan surat kuasa:                     Conventional power of attorney letter:
   a.​ Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan                     a.​ Members of the Board of Directors, Board of
       karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai                   Commissioners and employees of the
       kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun                      Company can act as a proxy of the
       suara yang mereka keluarkan selaku kuasa                     shareholders at the Meeting; however, the
       dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan                  votes they cast at the Meeting as a proxy will
       suara.                                                       not be counted as an eligible vote.
   b.​ Kuasa harus diberikan berdasarkan surat kuasa            b.​ The legal proxy must be granted based on a
       yang bentuk dan isinya disetujui oleh Direksi.               power of attorney whose form and content is
                                                                    approved by the Board of Directors (the power
                                                                    of attorney form will be provided by the
    c.​   Formulir surat kuasa dapat diperoleh di situs             Company).
          web Perseroan www.prodia.co.id.                       c.​ The power of attorney form is available at the
    d.​   Semua surat kuasa yang sudah diisi lengkap                Company's website www.prodia.co.id.
          dan ditandatangani dapat dikirimkan melalui           d.​ The power of attorney form that has been filled
          email: DM@datindo.com dan ditembuskan                     in and executed can be sent via email to:
          kepada corporate.secretary@prodia.co.id, dan              DM@datindo.com           and        Cc         to
          aslinya harus sudah diterima oleh BAE (u.p.,              corporate.secretary@prodia.co.id, and the
          DATA MANAGEMENT DEPARTMENT) di                            original must be received by the BAE (Attn.:
          alamat Jl. Hayam Wuruk No.28, Jakarta 10120               DATA MANAGEMENT DEPARTEMENT) at
          di atas selambat-lambatnya 3 (tiga) hari                  the address Jl. Hayam Wuruk No.28, Jakarta
          sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat                     10120 stipulated above at the latest by 3
          yakni 20 April 2026 pukul 15.00 WIB.                      (three) days before the Meeting is held,
    ​                                                               which is 20 April 2026 at 15.00 Western
                                                                    Indonesian Time. ​

    Kuasa elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI:                Electronic power of attorney letter through
    Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam              eASY.KSEI application:
    penitipan kolektif KSEI, juga dapat memberikan kuasa        For Shareholders whose shares are in collective
    secara elektronik kepada BAE melalui aplikasi               custody, can authorize BAE through the KSEI
    eASY.KSEI termasuk pemberian suara untuk mata               Electronic General Meeting System (eASY.KSEI)
    acara Rapat, pada tautan www.akses.ksei.co.id/ yang         facility in the www.akses.ksei.co.id link provided by
    disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian            KSEI as an electronic proxy mechanism in the
    kuasa      secara      elektronik    dalam    proses        process of convening a Meeting. Electronic proxy
    penyelenggaraan Rapat. Pemberian kuasa secara               can be done from the date of this notice until 22
    elektronik dapat dilakukan sejak tanggal Pemanggilan        April 2026 at 12.00 Western Indonesian Time.
    ini sampai dengan tanggal 22 April 2026 pukul 12.00
    WIB.

7.​ Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya Rapat,       7.   To facilitate the arrangement and to ensure the
    para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan            orderliness of the Meeting, the shareholders or their
    hormat untuk berpakaian resmi serta menyesuaikan            proxies to please dress formally and fit in with the
    dengan kondisi Rapat, dan sudah berada di tempat            conditions of the Meeting, and be present at the
    Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit              Meeting at the latest by 30 (thirty) minutes prior to
    sebelum Rapat dimulai.                                      the Meeting schedule.

8.​ Mata Acara Rapat serta Laporan Tahunan Perseroan       8.​ Agenda Meeting and the Company's Annual Report
    dapat diunduh melalui situs web Perseroan di               can be downloaded through the Company's website
    www.prodia.co.id sejak tanggal Pemanggilan. Selama         at www.prodia.co.id from the date of the Invitation.
    Rapat   berlangsung,      Perseroan  tidak    akan         During the Meeting, the Company will not provide
    menyediakan Bahan Rapat dalam bentuk dokumen               Meeting Materials in the form of physical or digital
    fisik maupun digital, serta tidak menyediakan              documents, and will not provide food, drinks to
    makanan, minuman kepada Pemegang Saham dan                 Shareholders and Shareholder Proxies who are
    Kuasa Pemegang Saham yang hadir.                           present.


Demikian Pemanggilan ini dibuat dalam versi Bahasa         Thus this Invitation is made in English and Indonesian
Inggris dan Bahasa Indonesia. Dalam hal terjadi            versions. In the event of any difference in interpretation
perbedaan penafsiran antara informasi yang disampaikan     between the information provided in English and
dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, maka            Indonesian, the information in Indonesian shall prevail.
informasi dalam Bahasa Indonesia yang akan berlaku.


                                            Jakarta, 1 April 2026
                                         Direksi/Board of Directors
                                        PT Prodia Widyahusada Tbk