20231205_JARR_Laporan Informasi dan Fakta Material_31545469_lamp4.pdf

Kantor Notaris
RUDY SISWANTO, SH |

(KKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PT JHONLIN AGRO RAYA Tbk
Nomor : 27,
T-Pagda hari ini, Jum'at, tanggal 24-11-2023 (duapuluh empat---- :
Nopember duaribu duapuluh tiga) .-----------———-----------5-5555

Pukul : 10.15 WIB (sepuluh lewat limabelas menit Waktu—-—

Indonesia Barat) .--------------—————-55000
-Berhadapan dengan saya, RUDY SISWANTO, Sarjana Hukum, Notaris-
Gi Jakarta Utara, dengan dihadiri para saksi, yang nama--------
namanya akan disebut di bagian akhir akta ini :----------------
- Tuan Insinyur INDRA IRAWAN, Warga Negara Indonesia, lahir----
di Medan, tanggal 14-8-1970 (empatbelas Agustus seribu--------- ”
sembilanratus tujuhpuluh), karyawan swasta, bertempat tinggal--
di Kabupaten Bantul, Perum Metro Harmoni Nomor DK. VI, Rukun---
Tetangga 010, Rukun Warga 000, Kelurahan Ngestiharjo,----------
Kecamatan Kasihan, Nomor Induk Kependudukan: 3402161408700003,

untuk sementara berada di Jakartay-------------------5--5555555

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam-----------

jabatannya selaku Direktur Utama dari perseroan yang akan-

Gisebut dengan demikian sah mewakili Direksi dari dan oleh-----
karenanya bertindak untuk dan atas nama PT JHONLIN AGRO RAYA---
Tbk, berkedudukan di Kabupaten Tanah Bumbu, yang anggaran------
Gasarnya dimuat dalam akta tertanggal 30-4-2014 (tigapuluh-----
April duaribu empatbelas) Nomor 28, dibuat dihadapan MUHAMMAD--
HANAFI, Sarjana Hukum, Notaris berkedudukan di Kota Jakarta----
Selatan dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan--
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya-

tertanggal 25-6-2014 (dua puluh lima Juni duaribu empatbelas)--

Dan perubahan-perubahan selanjutnya dimuat dalam akta-akta:----

T-tertanggal 27-41-2015 (duapuluh tujuh Januari duaribu lima-----
belas) Nomor 105, dibuat dihadapan MUHAMMAD HANAFI, Sarjana----
Hukum, Notaris berkedudukan di Kota Jakarta Selatanj-----------
-tertanggal 28-4-2017 (duapuluh delapan April duaribu tujuh----
belas) Nomor 47, dibuat dihadapan MUHAMMAD HANAFI, Sarjana-----
Hukum, Notaris berkedudukan di Kota Jakarta Selatany-----------

-tertanggal 2-4-2018 (dua April duaribu delapanbelas) Nomor:

2, dibuat dihadapan MUHAMMAD HANAFI, Sarjana Hukum, Notaris----
berkedudukan di Kota Jakarta Selatan7---------------------55555
-tertanggal 9-4-2018 (sembilan April duaribu delapanbelas)-----
Nomor 01, dibuat dihadapan ELI MARIANA, Sarjana Hukum, ---------
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang dan---———
telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi----
Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya-----------
tertanggal 17-4-2018 (tujuhbelas April duaribu delapanbelas)---
Nomor AHU-0008640.AH.01.02.TAHUN 20187 ---------------—-----————
-tertanggal 5-12-2018 (lima Desember duaribu delapanbelas)-----

Nomor 3, dibuat dihadapan MUHAMMAD HANAFI, Sarjana Hukum, ------

-tertanggal 24-9-2019 (duapuluh empat September duaribu-

sembilanbelas) Nomor 60, dibuat dihadapan MUHAMMAD HANAFI,-----
Sarjana Hukum, Notaris berkedudukan di Kota Jakarta Selatan/---
-tertanggal 16-12-2019 (enambelas Desember duaribu sembilan----
belas) Nomor 33, dibuat dihadapan MUHAMMAD HANAFI, Sarjana-----
Hukum, Notaris berkedudukan di Kota Jakarta Selatan dan telah--
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia--
Republik Indonesia dengan surat keputusannya tertanggal--------

10-1-2020 (sepuluh Januari duaribu duapuluh) Nomor:

-tertanggal 21-4-2020 (duapuluh satu April duaribu duapuluh)---

Kantor Notaris |
RUDY SISWANTO, SH j

TNomor 6, dibuat dihadapan MUHAMMAD HANAFI, Sarjana Hukum, ------

Notaris berkedudukan di Kota Jakarta Selatan dan telah-

mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia--
Republik Indonesia dengan surat keputusannya tertanggal-------- -
27-4-2020 (duapuluh tujuh April duaribu duapuluh) Nomor:-------
AHU-0032431 AH /01/02', TAHUN: 2020 PF ——-— mn maH em man ama nama
-tertanggal 26-6-2020 (duapuluh enam Juni duaribu duapuluh)----
Nomor 33, dibuat dihadapan MUHAMMAD HANAFI, Sarjana Hukum, -----

Notaris berkedudukan di Kota Jakarta Selatan/------------------

-tertanggal 14-8-2020 (empatbelas Agustus duaribu duapuluh)-
Nomor 32, dibuat dihadapan MUHAMMAD HANAFI, Sarjana Hukum, -----
Notaris berkedudukan di Kota Jakarta Selatan dan telah--------- ,
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia--
. Republik Indonesia dengan surat keputusannya tertanggal--------
21-8-2020 (duapuluh satu Agustus duaribu duapuluh) Nomor:------
AHU-0057335.AH.01.02.TAHUN 2020, serta pemberitahuan-----------
perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat---------
didalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan--
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 21-8-2020-----—
(duapuluh satu Agustus duaribu duapuluh) Nomor-----------------
AHU-AH..01 030358565 aa an mena ma an
-tertanggal 12-10-2021 (duabelas Oktober duaribu duapuluh------
satu) Nomor 21, dibuat dihadapan MUHAMMAD HANAFI, Sarjana------
Hukum, Notaris berkedudukan di Kota Jakarta Selatan dan telah--
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia--
Republik Indonesia dengan surat keputusannya tertanggal--------
22-10-2021 (duapuluh dua Oktober duaribu duapuluh satu) Nomor--
AHU-0058676.AH.01.02. TAHUN 20217 ---------——o——no—n nenen
-tertanggal 2-12-2021 (dua Desember duaribu duapuluh satu)-----

Nomor 5, dibuat dihadapan MUHAMMAD HANAFI, Sarjana Hukum, ------

-tertanggal 13-12-2021 (tigabelas Desember duaribu duapuluh----
satu) Nomor 05, dibuat dihadapan ELI MARIANA, Sarjana Hukum,---
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang dan------
telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi----
Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya Hanana

tertanggal 31-12-2021 (tigapuluh satu Desember duaribu dua-----

puluh satu) Nomor AHU-0077337.AH.01.02. TAHUN 2021, serta-
pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan---
dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian----

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal------

31-12-2021 (tigapuluh satu Desember duaribu dua puluh satu)-

-tertanggal 18-02-2022 (delapan belas Februari duaribu---------

duapuluh dua) Nomor 22, dibuat dihadapan MUHAMMAD HANAFI,------

Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Selatan dan telah---
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia--
Republik Indonesia dengan surat keputusannya tertanggal--------
25-02-2022 (duapuluh lima Februari duaribu dua puluh dua)------
Nomor AHU-0014100.AH.01.02. TAHUN 20227 -——--—------———--— on
-tertanggal 18-3-2022(delapanbelas Maret duaribu duapuluh------
dua) nomor 22, dibuat dihadapan MUHAMMAD HANAFI, Sarjana-------
Hukum, Notaris di Kota Jakarta Selatanj----------------------—-

-tertanggal 24-3-2022 (duapuluh empat Maret duaribu duapuluh---

dua) Nomor 30, dibuat dihadapan saya, Notaris dan telah-- ——
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia--
Republik Indonesia dengan surat keputusannya tertanggal--------
25-3-2022 (duapuluh lima Maret duaribu duapuluh dua) Nomor:----

AHU-0021405.AH.01.02.TAHUN 2022, serta Pemberitahuan

Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan di catat di-----

Kaator Notaris
RUDY SISWANTO, SH

garam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan----
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 25-3-2022------
(duapuluh lima Maret duaribu duapuluh dua) Nomor: --------------

AHU-AH.01.03-0200740:-

- tertanggal 25-4-2022 (duapuluh lima April duaribu duapuluh ---
dua) Nomor 49, dibuat dihadapan saya, NOLALIS mmm wmuma
— tertanggal 13-9-2022 (tigabelas September duaribu dua puluh--
dua) Nomor 09, dibuat dihadapan saya, Notaris Pemberitahuan----
Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan di catat di--- mm
Galam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan----
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 13-9-2022------
(tigabelas September duaribu duapuluh dua) Nomor--------------- .

AHU-AH.01.03-0290912:

. -tertanggal 6-10-2022 (enam Oktober duaribu duapuluh dua)------
nomor 03, dibuat dihadapan saya, notaris, ---------—--——-----—-———

—-—— 5 untuk selanjutnya disebut “Perseroan”. --------—--—-—

-Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut di atas,--
terlebih dahulu menerangkan kepada saya, Notaris:------------—-——
-Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar-
Biasa PT JHONLIN AGRO RAYA Tbk, tertanggal------------------——-
24-11-2023 (duapuluh empat Nopember duaribu duapuluh tiga),----
yang dibuat oleh saya, Notaris, bertempat di Ruang Rapat, -----—
Hotel Aston, Jalan Let. Jend. T.B Simatupang Kaveling 9,-------
Jakarta Selatan. ----------------n non. L URL NN
Gari pukul 09.22 WIB (sembilan lewat duapuluh dua menit Waktu
Indonesia Barat) sampai dengan pukul 09.45 WIB (sembilan lewat-
empatpuluh lima menit Waktu Indonesia Barat) .----------—-—-—————
telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa-------
Perseroan (“Rapat”) 2--------———-—5—5 5500 2

-Bahwa dalam Rapat tersebut telah hadir dan diwakili sebanyak--

HETITUSO.000 “(enam miliar tujuhratus tujuhpuluh satu juta-----
limapuluh ribu) saham atau kurang lebih mewakili 84,734--------
(delapanpuluh empat koma tujuh tiga persen) dari seluruh saham-
yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, yaitu sejumlah----------
8.000.000.000 (delapan miliar) saham, -----------------------———

-Bahwa dengan demikian, sesuai dengan ketentuan kuorum yang----

-untuk mata acara ke-1 yaitu penggabungan usaha Perseroan dan--
PT Jhonlin Agro Lestari-----—---—--—--—-------————-5----55-55-5-55
Berlaku ketentuan kuorum kehadiran sesuai Pasal 26 Anggaran----
Dasar Perseroan dan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40-----
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 17 Peraturan--—-—
Otoritas Jasa Keuangan No. 74/POJK.04/2016 tentang-------------
Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Terbuka-----
(“POJK No. 74/POJK.04/2016”) dan Pasal 43 huruf (a) Peraturan--
Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan-
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka-——
(“POJK No. 15/POJK.04/2020”), yang mensyaratkan kehadiran------
pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per----
empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang-
sah dan keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih---
dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan----
hak suara yang hadir dalam Rapat. --------------------5—555555
hadir atau diwakili telah dipenuhi.----------------—--------5-5-
-Untuk mata acara ke-2 yaitu perubahan anggaran dasar----------
Perseroan Berlaku ketentuan kuorum kehadiran sesuai Pasal 25---
ayat (3) anggaran dasar Perseroan dan ketentuan Pasal 88 ayat--
1 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas-

dan Pasal 42 POJK No. 15/POJK.04/2020 yang mensyaratkan- —

kehadiran pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua-

Kantor Notaris
RUDY SISWANTO, SH

Tpertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara-----
yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dan keputusan Rapat--
sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian---
dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.----

Sehingga Rapat ini sah dan berhak mengambil keputusan yang sah-

dan mengikat mengenai hal hal yang disebutkan dalam acara------

-Bahwa agenda Rapat tersebut adalah:--------
1. Persetujuan penggabungan usaha antara Perseroan dan--------——
PT Jhonlin Agro Lestari sebagaimana dimaksud dalam ---------
Rancangan Penggabungan Usaha, ---------—————----n—-------——-
2. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari hasil---
Penggabungan Usaha. ------------------55555555
. 3. Persetujuan Akta Penggabungan Usaha dan penandatanganannya.-

4. Persetujuan penetapan pengendali Perseroan dari hasil-----——

penggabungan usaha yaitu H. Samsudin Andi Arsyad sebagai --—-
penerima manfaat (ultimate beneficiary ower) sebagaimana --
tercantum pada Rancangan Penggabungan Usaha. ------—-------——
5. Persetujuan pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan-
persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan ------

segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan --

keputusan-keputusan mata acara Rapat 1 sampai dengan 4 -----

tersebut. --—---——-—--——55000 in

- Sehubungan dengan yang diuraikan diatas, maka penghadap yang-
bertindak sebagaimana tersebut diatas, Gengan ini menyatakan---
seluruh isi keputusan rapat tersebut yaitu sebagai berikut:----

ISI KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA :------—————

I. Menyetujui penggabungan usaha antara Perseroan dan PT ----
Jhonlin Agro Lestari sebagaimana dimaksud dalam Rancangan

Penggabungan Usaha, sekaligus persetujuan untuk ---

I1.

la

mengesahkan Rancangan Penggabungan usaha. ----------------

a. Menyetujui melakukan perubahan anggaran dasar ---------
Perseroan yang berasal dari hasil penggabungan usaha. ----
b. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi --
Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan perubahan anggaran Gasar Perseroan -----
tersebut, termasuk menyatakan perubahan anggaran dasar ---
Perseroan ke dalam suatu akta notaris, dan bilamana perlu
menyusun kembali anggaran dasar Perseroan sehubungan SS
dengan adanya perubahan anggaran dasar Perseroan. --------

I. Menyetujui untuk melakukan penandatanganan akta--------

penggabungan dan akta-akta, surat-surat lain yang - ta
terkait, oleh para pihak yang mewakili dari Perseroan ----

dihadapan Notaris, atau pejabat lain yang berwenang. -----

| W-venyesujui dan menetapkan bahwa pengendali Perseroan dari

hasil penggabungan usaha adalah H. Samsudin Andi Arsyad -

atau sebagai pemilik manfaat (ultimate beneficiary -------

. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi ---—-

Perseroan untuk melakukan segala tindakan berhubungan ----
dengan pelaksanaan penggabungan antara Perseroan dengan --
PT Jhonlin Agro Lestari dan perubahan anggaran dasar -----
Perseroan tersebut, termasuk menyusun kembali anggaran ---

dasar Persereang “Aa MRT YA MEA

Sehubungan dengan keputusan Rapat pada agenda kedua, maka------

penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut diatas--——--—----—

menyatakan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan hasil------------

penggabungan mengenai Pasal 4 ayat 2 anggaran dasar Perseroan,-

dan susunan pemegang saham hasil penggabungan yang akan--

diuraikan sebelum akhir akta ini, serta menyusun kembali bunyi-

Kantor Notaris
RUDY SISWANTO, SH

1. Perseroan ini bernama PT JHONLIN AGRO RAYA Tbk, ----------—
berkedudukan di Kabupaten Tanah Bumbu (selanjutnya dalam --
anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan “Perseroan”). ---

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di ---------

tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah -
Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi bina
dengan persetujuan dari Dewan Komisaris. ----------------—-

—--- 555555 JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN ----------—————

-- Pasal 2 -—-

-Perseroan didirikan untuk waktu yang tidak terbatas lamanya.--

1) Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah:
menjalankan usaha dalam bidang: -----------------——-————-——-
a. Pertanian ------—-———————555—5 555555 FE
b. Industri -------————-———-—————-———————5——5—55 5555551
c. Perdagangan --------—--——--——--——---500-55-5555055000-5555
d. Pergudangan dan Penyimpanan ------------------------——-——

&. Pengangkutan dan Pergudangan ---------------------—-55555

2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, ----------

Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut----

Kegiatan Usaha Utama:

a. Menjalankan usaha dalam bidang Perkebunan, meliputi: -------
(01262) Perkebunan Buah Kelapa Sawit, mencakup usaha -------
perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, -----------

penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan -

pemanenan buah kelapa sawit. Termasuk kegiatan pembibitan

TTpembenihan tanaman buah kelapa sawit. -

je Menjalankan usaha dalam bidang Industri, meliputi: ---------

4.

klas

Lii

iv.

(10431) Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm
Oil), mencakup usaha pengolahan kelapa sawit menjadi ---

minyak mentah (crude palm oil/CPO) yang masih perlu -

diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai ----
oleh Industa Isi mem mmm SAE na
(10435) Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni -----
Kelapa Sawit, mencakup usaha pemisahan fraksi padat dan
fraksi cair dari minyak murni kelapa sawit menjadi -----
minyak murni kelapa sawit olein (Refined Bleached ------
Deodorized Palm Olein) dan minyak murni kelapa sawit La

stearin (Refined Bleached Deodorized Palm Stearin). ----

.(10437) Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit, mencakup --

usaha pengolahan lebih lanjut (pemurnian, pemucatan dan
penghilangan bau yang tidak dikehendaki) dari minyak -—-
mentah kelapa sawit (CPO) menjadi minyak goreng kelapa-
sawit yang siap dikonsumsi. Termasuk pengolahan minyak -
merah kelapa sawit (red palm oil) dan/atau aktivitas ---
penambahan zat tertentu pada minyak goreng untuk -------
meningkatkan kualitas/nilai tambah. --------------------
(20115) Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber ----
dari Hasil Pertanian, mencakup usaha industri kimia ----
organik yang menghasilkan bahan kimia dari hasil -------

pertanian termasuk kayu, getah (gum), minyak nabati ----

industri (IVO) dengan produk antara lain: asam —
alufamat, asam asetat, asam citrat, asam benzoat, fatty
acid, fatty alcohol, glycerine, furfural, sarbitol, dan

bahan kimia organik lainnya dari hasil pertanian. ------

Kelompok ini juga mencakup pembuatan biofuel, arang ----

10

Kantor Notaris
RUDY SISWANTO, SH

Cs.

kayu, arang batok kelapa dengan produk: biofuel cair ---

(biodiesel dan bioethanol anhidrat), biohidrokarbon ----
(minyak diesel nabati, minyak bensin nabati, minyak ----
avtur/jet fuel nabati) dan bahan kimia resin/damar -----
buatan berbasis bahan terbarukan (biobenzene, ----------
biotoluene dan bioxylene dan biopolymer - bioplastik ---

dari bahan terbarukan) . --—--------5--—5-55-55nn5n0 na

Menjalankan usaha dalam bidang Perdagangan, meliputi: ------

ah

is

iii

(46202) Perdagangan Besar Buah yang Mengandung Minyak, - "
mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian -------
tanaman buah yang mengandung minyak, seperti kelapa dan

kelapa sawit. Termasuk perdagangan besar bibit buah ----

yang mengandung minyak. —-
(46315) Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati, -----
mencakup usaha perdagangan besar minyak dan lemak ------
nabati, termasuk margarin serta produk berbahan dasar --

lemak nabati seperti non-dairy cream, dan produk -

sejenis lainnya. -—-—--—-——-—————-——- ana aan
-KBLI (46610) yaitu Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat,
Cair, dan Gas dan Produk YBDI (kelompok ini mencakup ---
usaha perdagangan besar bahan bakar gas, cair, dan -----
padat serta produk sejenisnya, seperti minyak bumi --—---
mentah, minyak mentah, bahan bakar diesel, gasoline, ---
bahan bakar oli, kerosin, premium, solar, minyak tanah,
batu bara, arang, ampas arang batu, bahan bakar kayu, --
nafta, bahan bakar nabati (biofuels) dan bahan bakar ---
lainnya termasuk pula bahan bakar gas (LPG, gas butana-
dan propana, dan lain-lain) dan minyak semir, minyak ---
pelumas dan produk minyak bumi yang telah dimurnikan, -—-

serta bahan bakar nuklir).-

1

egi Usaha Penunjang  1-------—---------- 55an A LL en LLuLan

a.

Menjalankan usaha dalam bidang Pergudangan dan Penyimpanan,

(52101) Pergudangan dan Penyimpanan, mencakup usaha yang ---
melakukan kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum ----
barang tersebut di kirim ke tujuan akhir, dengan tujuan ----

komersil.

Menjalankan usaha dalam bidang Pengangkutan dan ------------
Pergudangan, meliputi: -------------------------- TTL
(49431) Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum Kelompok ini ---
mencakup operasional angkutan barang dengan kendaraan ------
bermotor dan dapat mengangkut lebih dari satu jenis barang,

seperti angkutan dengan truk, pick up, bak terbuka dan bak -

tertutup (BOX) — TMT An SAE

1.

Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp. 1.000.000.000.000,- --
(satu triliun rupiah) terbagi atas 10.000.000.000 (sepuluh
miliar) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal
Rp1. 1001,“ (seratus: mupiah) 3 an Aa
Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan diambil ---
bagian serta telah disetor penuh sejumlah 9.230.665.050 --—-

(sembilan miliar duaratus tigapuluh juta enamratus - 2

enampuluh lima ribu limapuluh) lembar saham dengan nilai —-
nominal seluruhnya sebesar Rp.923.066.505.000,- (sembilan -
ratus duapuluh tiga miliar enampuluh enam juta limaratus ——
lima ribu rupiah), telah disetor penuh oleh para pemegang -
saham yang rincian serta nilai nominal sahamnya disebut ---

kanpada bagian akhir akta ini. ------------------n555nnooee

Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang ---

12

Kantor Notaris |
T

RUDY SISWANTO. SH |

an bentuk lain. Penyetoran atas saham dalam bentuk -------

lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun --------
tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai -----------

berikut: -

a) Benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud ------
wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan ---
Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya Rapat Umum -----
Pemegang Saham disebut RUPS) mengenai penyetoran —-—
tersebut? “555555 aan anaS aan lnmua

ha Benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib ------

dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas -------

Jasa Keuangan dan tidak dijaminkan dengan cara -------- :

apapun juga? ----—-—-——55— 555m nnnnnnnnnnnnunnnunnnnunan

c) Memperoleh persetujuan RUPS (Rapat Umum Pemegang ------

Saham) dengan kuorum sebagaimana diatur dalam---------—
Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang ----------—-

undangan yang berlaku: ------------—-----555550000

d) Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran --------
modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang -----
tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus -----------

ditetapkan berdasarkan nilai pasar yang wajar.

e) dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba -------

ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, -----------
dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, ------
agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur -----
modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam-----
Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah ----------
diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas -----
Jasa Keuangan dengan pendapat wajar tanpa -------------

pengecualian:

13

zIam RUPS yang memutuskan untuk menyetujui -----------

Penawaran Umum, harus diputuskan mengenai jumlah ------

maksimal saham yang akan dikeluarkan kepada-

Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan ----
Perseroan dengan persetujuan RUPS dengan syarat dan ----- 5
harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dengan --------
persetujuan Dewan Komisaris dan harga tersebut tidak di ---
bawah nilai nominal, pengeluaran saham tersebut dengan maa
mengindahkan ketentuan dalam anggaran dasar ini dan -------
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, -------

serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham ---

Perseroan dicatatkan, --------------——————
Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek ----------
Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham, -----
Efek yang dapat ditukar dengan saham atau efek yang -------
mengandung hak untuk memperoleh saham dari Perseroan ------
selaku penerbit) dilakukan dengan ketentuan sebagai -------
berikut: ---—--—-—————————————2———— 555555555555
a) Penambahan modal melalui penerbitan saham dan/atau ----

Efek Bersifat Ekuitas lainnya baik yang dapat ---------

dikonversi menjadi saham atau yang memberikan hak
untuk membeli saham, Perseroan wajib memberikan Hak ---
Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut -----

juga “HMETD”) kepada setiap pemegang saham sesuai -----

dengan rasio tertentu terhadap persentase -—-

kepemilikan sahamnya, dengan memperhatikan ------------

14

Kantor Notaris |

RUDY SISWANTO, SH |

c)

(8

HMETD kepada pemegang saham sebagaimana diatur -

HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan -

masing pemegang saham yang memesan tambahan efek

bersifat ekuitas.

Keuangan, --------------20nnL0L 0 nana

Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan-

Mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, baik-

untuk memperbaiki posisi keuangan maupun selain-

Okoritas: Jasa KOanganA Le LA LRT AN MAT ETT
Direksi Perseroan dapat mengeluarkan saham baru-

tanpa memberikan HMETD sebanyak-banyaknya 108 ---

lebih besar sepanjang tidak bertentangan dengan -

peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku: —-—

Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD -—

Memesan tambahan Efek bersifat Ekuitas, dengan -—

akan dikeluarkan, efek bersifat ekuitas yang tidak -

Diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding ---

Tketentuan-ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa -----

dalam peraturan di sektor Pasal Modal yang mengatur ---

untuk memperbaiki posisi keuangan Perseroan, dengan ---

memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan —S

(sepuluh persen) dari Modal Ditempatkan pada waktu ----

diperolehnya persetujuan RUPS atau jumlah lain yang ---

Harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang ---

ketentuan apabila jumlah efek bersifat ekuitas yang ---

Gipesan melebihi jumlah efek bersifat ekuitas yang ----

dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing -----

15

had Dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat ekuitas ---

| Penambahan Modal Dasar Perseroan, --

a)

yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham---------
sebagaimana dimaksud dalam huruf e ayat ini, maka-----
dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek bersifat -------
ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak ------
tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga ---------
dengan harga dan syarat-syarat yang sama. -------------
Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk ----
pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau----
Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, ------

Dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS ---------

Perseroan terdahulu yang telah menyetujui -
pengeluaran Efek. tersebut... —————5a 55
Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah ------
terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan -----
mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang ---------
mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan ------
oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban -----
Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada ---------

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, ---------------———

Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat ---------—
dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan -------
anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar -----

harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi ——

Manusia, --------———-————-——2-—n5n55UNNN 2D
Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal -------
ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 254 -------

(dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat -------

16

Kantor Notaris
RUDY SISWANTO, SH

Telah memperoleh persetujuan RUPS untuk --------

menambah modal dasar, -

(Li) telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum -----

dan Hak Asasi Manusia: --------------5--.o oi

(iii) penambahan modal ditempatkan dan disetor -------

sehingga menjadi paling sedikit 258 (dua -------
puluh lima persen) dari modal dasar wajib ------
dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 -—
(enam) bulan setelah persetujuan Menteri -------

Hukum dan Hak Asasi Manusia:

(iv) dalam hal penambahan modal disetor -------------
Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat semai
6.b). (iii) Anggaran Dasar tidak terpenuhi ------
. sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah ------
kembali anggaran dasarnya, sehingga modal ------
dasar dan modal disetor memenuhi ketentuan -----
Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang ---
Perseroan Terbatas, dalam jangka waktu 2 ------—
(dua) bulan setelah jangka waktu dalam Pasal ---
4 ayat 6.b). (iii) Anggaran Dasar tidak ---------
terpenuhi: -———-————-—————5— 5555-5255 555552.
(tv) persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ----

Pasal 4 ayat 6.b).(i) Anggaran Dasar --

termasuk juga persetujuan untuk mengubah -------
Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ------

Pasal 4 ayat 6.b).(iv) anggaran Dasar. --------—-

Cc) perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan ------
modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya --------
penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal ----

disetor menjadi paling kurang 258 (dua puluh lima -----

persem) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang ---

sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh -------
Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban ----------

Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan --

anggaran dasar dari Menteri atas pelaksanaan ----------
penambahan modal disetor tersebut. --------------—-----
Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah ----

dikeluarkan, dengan memperhatikan peraturan perundang-

Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah --

saham atas nama. --
Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal ---
atau tanpa nilai nominal. -----------—-----------------5--55
Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan -----
sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ------
Pasar Modal. ---—-—-—---—-——---————————5——5—55-555555 555
Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan ------

hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham. ----------------

Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik --
beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama ---—-
itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang -----
di antara mereka atau menunjuk seorang lain sebagai -------

kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi -

kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang ------
diberikan oleh hukum atas saham tersebut. -----------------
Selama ketentuan dalam ayat 5 di atas belum ---------------
dilaksanakan, para pemegang saham tersebut tidak berhak ---

mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran -------

18

Kantor Notaris
RUDY SISWANTO, SH

TYTSET untuk saham itu ditangguhkan: -—-------——-n0mownuuam
(» Setiap pemegang saham wajib untuk tunduk kepada -----------
Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil ----
dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang -----------
undangan: yang berlaku. Sina LL LL LL LAM LN
| Untuk saham Perseroan yang dicatatkan pada Bursa Efek -----

di Indonesia berlaku peraturan Bursa Efek di Indonesia -

tempat saham Perseroan dicatatkan, ----------------—-555555
(» Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan ----- -
Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, -------

maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham -

berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada ——-5-—2
pemegang sahamnya. -—-—5--————————-—-—-—— 5-5 —————55SSLS
. jo Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti ------
pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh -----
seorang pemegang saham. -------------555 555 L LL NULL
(- Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya: -----------

a. nama dan alamat para pemegang sahamj ------------------

b. nomor surat saham, ----------------———-——-————-5-555555

12.

dicantumkan: ------------—-----———————————--55-—555-55555

a. nama dan alamat pemegang saham: ----

d. nilai nominal saham: ------------—————-------5—5-5-55555
e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham: -------------
13. Surat saham dan surat kolektif saham harus dicetak --------

sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ------

14.

15.

16.

7 pasar Modal di Republik Indonesia dan ditandatangani ------

oleh Direktur Utama atau 2 (dua) orang anggota Direksi ----

lainnya. -

Apabila terdapat pecahan nilai nominal saham, pemegang ----
pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara -----
perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal ------
saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai ---
nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama ------
memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham an
dari klasifikasi tersebut. Para pemegang pecahan nilai ----
nominal saham tersebut harus menunjuk seorang mereka atau
seorang lain sebagai kuasa mereka dan yang ditunjuk atau -
diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak ---
yang diberikan oleh atas saham tersebut. ----------------—
Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya berkewajiban -----
untuk mengadakan daftar pemegang saham dan dalam daftar ---
itu dicatat nomor-nomor urut surat saham, jumlah saham ----
yang dimiliki, nama-nama dan alamat-alamat para pemegang

saham dan keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu. -
Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada ---
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank -------
Kustodian, Perseroan wajib menerbitkan sertipikat atau ----
konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan --------
Penyelesaian atau pada Bank Kustodian yang ditandatangani -
oleh Direktur Utama atau seorang anggota Direksi yang -----
ditunjuk oleh Rapat Direksi bersama-sama dengan yang ------
Gitunjuk oleh Rapat Direksi bersama-sama dengan seorang ---
anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan ----
Komisaris atau tandatangan tersebut dicetak langsung pada -

konfirmasi tertolisi ————---— LL LATE LL LL LL ML

Kantor Notaris

RUDY SISWANTO, SH

Aa

aa

ha

Onfirmasi tertulis yang dikeluarkan oleh Perseroan -------
untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif --------

sekurang kurangnya harus mencantumkan: --------------------

a. nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan --------------— Ta

Penyelesaian atau Bank Kustodian yang melaksanakan ----
Penitipan Kolektif yang bersangkutan, Lea aa an Aa
Es tanggal pengeluaran konfirmasi tertulis, --------------
Cc. jumlah saham yang tercakup dalam konfirmasi -----------
Sr Ala am REM R AN RTA NT EA AY:
d. jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam--------

konfirmasi tertulis, --—----—--------—-——--—————---55550

e. ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan ----------

Kolektif dengan klasifikasi yang sama, adalah -

sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan ----

pengubahan konfirmasi tertulis. -

Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada ---
Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil ----
dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan. -
Untuk saham Perseroan yang tercatat dalam Bursa Efek di ---
Republik Indonesia berlaku peraturan perundang-undangan ---
di bidang Pasar Modal dan Undang-Undang Perseroan --------—
Terbatas di Republik Indonesia. ------—----——-————--——55555

Seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan dapat ------------

Gijaminkan dengan mengikuti ketentuan peraturan —
perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, ------

peraturan perundang undangan di bidang Pasar Modal dan ----

21

Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham ------

tersebut dapat dilakukan jika: -------------------55-n0eo—
a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham--z-

ea pemilik surat saham tersebut: dan ------------——
b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak. ------
Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak --------

setelah memberikan penggantian surat saham, --

Dalam hal surat saham hilang, pengganti surat saham ------4
tersebut dapat dilakukan jika: ----------------—--5-5555555

a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham----

adalah pemilik surat saham tersebut: --
b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari ----

Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat ----

c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham ----
memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh ----------
Direksi Perseroan, dan -------—----------- LL LL
d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang --------
hilang telah diumumkan di Bursa Efek di mana saham----
Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 -----
(empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti ------

surat saham. -------------—-—-——————--5—5——-5--5-5555555

Bahwa ketentuan tentang surat saham dalam ayat 1, 2 dan ---

3 pasal ini, berlaku pula bagi surat kolektif saham: -

Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham ----
yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi -------
terhadap Perseroan -——-——--— La R UMM MAN TEREN

Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat --

saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang ------

22

Kantor Notaris
RUDY SISWANTO, SH

Tberrepentingan. -------------— 550x000 nu nnnannnnnnnnnnananan

Untuk pengeluaran pengganti surat saham yang hilang -------
yang terdaftar pada Bursa Efek di Republik Indonesia ------

berlaku peraturan perundang-undangan di bidang Pasar -

Modal dan peraturan Bursa Efek di Republik Indonesia di ---
tempat saham Perseroan dicatatkan serta wajib diumumkan ---
di Bursa zfek Gimana saham Perseroan tersebut -------------
dicatatkan sesuai dengan peraturan Bursa Efek di ----------
Republik Indonesia di tempat saham Perseroan ------------—-

dicatatkan. --------—-————————————————-————-—-————————-—--555

Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan ---
Gan Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang ------
Saham atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian ------
untuk kepentingan segenap pemegang rekening pada ----------

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. -—-

Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau ---
Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada -----
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama ----
Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang bersangkutan -----
untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian ---
atau Perusahaan Efek: tersebut. -- naa ea ALA AM MAL L LTE
Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank ----------

Kustodian merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa -----

Dana terbentuk dari suatu kontrak investasi kolektif --
dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada ----------
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perseroan akan ------
mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham ----

atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit ---

23

Tpenyertaan- dari Reksa Dana terbentuk kontrak investasi ----
ketektit tensebiti —o na MAN AAA TE SES

Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan

Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan ---z-
Gan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana -----
dalam bentuk kontrak investasi kolektif dalam buku --------
daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak ---
yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian ---
atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi ---------- ia
disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian -----

atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro ------------

Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan. --
Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam ---------
Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang ----

atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud ---

dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup --
bahwa pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham ---
dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau --—--------
MUSah SE AA Aa Ea aa
Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam ---------
Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan, -----
diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan ----
atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana. -------------
Pemegang rekening yang efeknya tercatat dalam Penitipan ---
Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam ---
RUPS Perseroan sesuai dengan jumlah saham yang ------------
dimilikinya dalam rekening efek tersebut. ---------------55
Pemegang rekening efek yang berhak mengeluarkan suara -----

dalam RUPS adalah pihak yang namanya tercatat sebagai -

pemegang rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan -------

24

ea AA
Kantor Notaris

RUDY SISWANTO, SH

Trenyetesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek 1 ------
(satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum ----------
Pemegang Saham. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, -----
atau Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek dalam jangka ----.
waktu yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku di -----
Pasar Modal wajib menyampaikan daftar nama pemegang -------
rekening efek kepada Perseroan untuk didaftarkan dalam ----

Buku Daftar Pemegang Saham yang khusus disediakan oleh -

RUPS dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan kena
perundang undangan yang berlaku di bidang pasar modal. ----

9. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara -----

dalam RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam --
penitipan kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan -----
. bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk ----------
kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam -------

Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan -

Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian --------
tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi --------
tersebut paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum --------
panggilat: RUPS oem An OA TT ATT.
10. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau ----
hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada -----
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam -----

Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan -----------

Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan -
Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus, ---
atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada --------
Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing -----------
Pemegang Rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan ------

Efek tersebut. --------————————————5550000 0

25

Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau -----
hak hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada -----
Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada ---

Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio -

Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif -----——
dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada ----------
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. ---------------------

12. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang -

berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak aa
hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam -------

Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS dengan ------------

ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek --
wajib Henyanpaikan daftar pemegang rekening Efek ----------
beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh ---------
masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada ------
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada ---
tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham -------
yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau ----
hak hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada ------

Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah ------——

tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham --
yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau ----

hak-hak lainnya tersebut. --—-—-—--—-----------------------5555

—---nnnn55 DAFTAR PEMEGANG SAHAM dan DAFTAR KHUSUS ------------

1. Direksi berkewajiban untuk mengadakan, menyimpan------------

dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus -----

Kantor Notaris
RUDY SISWANTO, SH

Trenyimpanan dan Penyelesaian atau pihak lain yang ----------

Gitunjuk oleh pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan ---

Gan Penyelesaian: --

jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki ---- ,
para. pemegang saham, “-—- 5-55 5nnnannnotannannnunan aan ana
jumlah yang disetor atas setiap saham, -----------------———-
nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai -
hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia -
saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut atau tanggal | »
pendaftaran jaminan fidusia tersebut, ----------------------
keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang:--
keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi--------- "
Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan
saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta ----------
keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain --—-

serta tanggal saham itu diperoleh. Direksi berkewajiban

untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan ---
Daftar Khusus sebaik-baiknya. -------------------—5-000---55
Pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar ----------
Pemegang Saham atau Daftar Khusus Perseroan, harus ---------
memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal/alamat ----
dengan surat yang disertai tanda penerimaan kepada Direksi.
Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka semua -------
surat-surat, panggilan dan pemberitahuan kepada ------------
Pemegang Saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat -----
pemegang saham yang terakhir dicatat dalam Daftar ----------
Pemegang: Saham... “5-0 nenen anakan ne menanam
Direksi menyediakan Daftar Pemegang Saham dan Daftar -------

Khusus di kantor Perseroan. Setiap pemegang saham atau -

wakilnya yang sah dapat meminta agar Daftar Pemegang Saham -

27

HOam-Dartar Khusus diperlihatkan kepadanya pada waktu jam ---
kerja Perseroan. -------------------555055000
6. Pemegang saham yang sah dari Perseroan berhak untuk --------
melakukan semua hak yang diberikan kepada seorang --------- .a
pemegang saham berdasarkan peraturan perundang-undangan ----
yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam ----------

anggaran dasar inia see Lae LL ALL LL LAM MM

7. Pendaftaran nama lebih dari 1 (satu) orang untuk 1 --
(satu) saham atau pemindahan hak dari l1(satu) saham ------- ran
kepada lebih dari 1 (satu) orang tidak diperkenankan. ------

Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 ayat 4 --------

Anggaran Dasar ini, Perseroan berhak memperlakukan -
pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar ---------
Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang -----
yang sah atas saham (saham) tersebut. ---------------------—
8. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang ------
kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan -----------
pencatatan saham dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar ---—-
Khusus. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar ----
Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu ----------
penjualan, pemindah tanganan, pengagunan, gadai atau -------
jaminan fidusia yang menyangkut saham-saham Perseroan ------
atau hak-hak atau kepentingan-kepentingan atas saham -------

saham harus dilakukan sesuai dengan anggaran dasar ini -----

dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. -

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan atas suatu saham, ---
pemilik asli yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham ---

harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai --------

Kantor Notaris
RUDY SISWANTO, SH

HDEMITIR baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ---
Perseroan, dengan tidak mengurangi izin-izin pihak yang ---
berwenang peraturan perundang-undangan serta ketentuan ----
pada Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan -------
dicatat. ---——---5—55Sansanannnnnannnnnnnnnannnnan nana n nan

2. Semua pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan ---
dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak -----
yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama pihak yang ---

menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan. -----

-— Dokumen pemindahan hak atas saham harus memenuhi --------
peraturan Pasal Modal yang berlaku di Indonesia tempat ----

saham Perseroan dicatatkan dengan tidak mengurangi --

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ------
. | 3. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang -------
diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan ----

perundang-undangan di bidang Pasar Modal. ---—

ut

Direksi dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak ---

atas saham dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan -----
apabila cara-cara yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar ---
Perseroan ini tidak memenuhi atau apabila salah satu ------
syarat dalam izin yang diberikan kepada Perseroan oleh ----
pihak yang berwenang atau hal lain yang disyaratkan -------
oleh pihak yang berwenang tidak terpenuhi. ----------------
5. Apabila Direksi menolak untuk mencatatkan pemindahan ------

hak atas saham tersebut, dalam waktu 30 (tiga puluh) -—-

hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu -----
diterima oleh Direksi Perseroan, Direksi wajib ------------
mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang ----—-
akan memindahkan haknya. Mengenai saham Perseroan yang ----

tercatat pada bursa efek di Indonesia, setiap penolakan ---

29

6.

(ta

untu mencatat pemindahan hak harus sesuai dengan ---------
peraturan bursa efek di Indonesia yang berlaku di ---------

tempat saham Perseroan dicatatkan. --

Orang yang mendapat hak atas saham karena kematian --------
seorang pemegang saham atau karena alasan lain yang -------
menyebabkan kepemilikan suatu saham berubah menurut -------
hukum, dengan mengajukan bukti-bukti hak sebagaimana ----—-
sewaktu-waktu disyaratkan oleh direksi, dapat -------------
mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftarkan itna
sebagai pemegang saham. -------------555555500

— Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi -------

dapat menerima baik bukti-bukti hak itu tanpa
mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini serta -------
dengan mengindahkan peraturan yang berlaku di bursa -------
efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan. ------
Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan ---
Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening ----
Efek satu ke rekening Efek lain pada Lembaga --------------
Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, dan ---------
Perusahaan Efek. -------------------—---55000000
Semua pembatasan, larangan, dan ketentuan dalam -----------
Anggaran Dasar ini yang mengatur baik untuk memindahkan ---
hak atas saham dan pendaftaran pemindahan hak atas --------
saham harus berlaku pula terhadap setiap pemindahan hak ---

menurut ayat (6) Pasal 9 ini.

Daftar pemegang saham harus ditutup pada 1 (satu) hari ----
kerja Bursa Efek di Indonesia sebelum tanggal iklan -------
pemanggilan untuk RUPS, untuk menetapkan nama para --------

pemegang saham yang berhak hadir dalam rapat yang --

dimaksud “LL LL LL LL AA MA

30

Kantor Notaris
RUDY SISWANTO, SH

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi. ---------

2. Direksi Perseroan terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih -—-.
anggota Direksi, 1 (satu) diantara anggota Direksi --------
Giangkat menjadi Direktur Utama: dengan memperhatikan -----
ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas, peraturan -----

perundang undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal -

dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait --------
dengan kegiatan usaha Perseroan -------------————--55550
3. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang -----------
perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat -
dan selama menjabat : -------—--——5—55 55an
. a. mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik: -----
b. cakap melakukan perbuatan hukum: -------------—----—-————

Cc. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan ---------

1. tidak pernah dinyatakan pailit, -—--—---——--————————
2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan atau-----
Anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan----------—

bersalah menyebabkan suatu perusahaan-

dinyatakan pailit, --—---—---———————5—5550
P tidak pernah dihukum karena melakukan tindak------

pidana yang merugikan keuangan negara dan atau----

yang berkaitan dengan sektor keuangan: dan--
| tidak pernah menjadi anggota Direksi dan atau-----
Anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat: -----
a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS ----------—

Tahunan: ---------------—-5n-555505050nL0L0

b) pertanggungjawabannya sebagai anggota --------

31

(

|

Pa

“- TDIreKsI dan atau anggota Dewan Komisaris -----
pernah tidak diterima oleh RUPS atau --------—
pernah tidak memberikan pertanggungjawaban ---
sebagai anggota Direksi dan atau anggota -----
Dewan Komisaris kepada RUPS: dan -------------
Cc) pernah menyebabkan perusahaan Yang SEAL
memperoleh izin, persetujuan atau ------------

pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan --

tidak memenuhi kewajiban menyampaikan ------- -
laporan tahunan dan atau laporan keuangan ----

kepada Otoritas Jasa Keuangan. ---------------

@d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan-

perundang undangan: dan -----------———5-- 55.

&. memiliki pengetahuan dan atau keahlian di bidang ------

Pemenuhan persyaratan yang dimaksud pada ayat 3 diatas ----
wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan -------
kepada Perseroan: dan Surat Pernyataan itu wajib diteliti,
dan didokumentasikan oleh Perseroan, ----------------—--———
Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan -----

penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi --

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 diatas. -----
Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai: ----------

a. anggota Direksi paling banyak 1 (satu) perusahaan -----

C. anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite -----
di perusahaan publik dimana yang bersangkutan juga ----

menjabat sebagai Direksi atau anggota Dewan -----------—

32

10.

1l,

12.

omsaris. -2222222222222252252252222-2-2--n---------—
Rangkap jabatan sebagaimana dimaksud ayat 6 diatas --------
hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan --------
dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan -----
perundang undangan lainnya. -----------------------------5-

Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh ------

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan tertentu ------

dan dapat diangkat kembalij --—--------------—————-—————————
Pengangkatan anggota Direksi tersebut untuk 1 (satu) ------

periode masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, --

pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ---------- 3
ditentukan dalam RUPS dimana dia (mereka) diangkat dan ----
berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-5 setelah ---
tanggal pengangkatannya (mereka), kecuali apabila ---------
ditentukan lain dalam RUPS? -------------—-55555005550n0n05
RUPS sewaktu-waktu dapat memberhentikan seorang atau ------
lebih anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir. --—-
Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat -----—-

tersebut kecuali bila tanggal pemberhentian yang lain —

ditentukan oleh RUPS. -----------————————————555555500
Dalam hal RUPS memberhentikan anggota Direksi ------------—
sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 Pasal ini maka ---------

pemberhentian anggota Direksi tersebut harus -—-

menyebutkan alasannya dan memberikan kesempatan kepada ----
anggota Direksi yang diberhentikan tersebut untuk ---------
membela dirinya apabila anggota Direksi tersebut ----------
menghadiri Rapat yang bersangkutan. ---------------------—-
Seorang anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari ------

jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan --------

33

13.

14,

15.

-menyampaikan permohonan secara tertulis kepada ------
Perseroan dan Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS -
untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota --
Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan -----
puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan ----

pengunduran diri. ---------------—- Tn

-Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi

terhadap masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas ------

Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah ----

diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi dan —

hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana tersebut diatas. ---

-Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam sala

jangka waktu tersebut diatas maka dengan lampaunya --

kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi ----

menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS. -----——

Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi -

yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas --

dan tanggung jawabnya sesuai dengan anggaran dasar dan ----

peraturan perundang-undangan yang berlaku. ---------——-

-Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang --

mengundurkan diri diberikan setelah RUPS tahunan ----

Membebaskannyas -———- LL. Am LL LL LL

Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga

mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang -

dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah ----

apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat -----

anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan ---

minimal jumlah anggota Direksi. -----------------————

Setiap anggota Direksi dapat diberhentikan untuk ----

sementara waktu dari jabatannya oleh Dewan Komisaris

34

Kantor Notaris
RUDY SISWANTO, SH

16.

Es

jp

je

Tpergasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris dengan --------

memperhatikan ketentuan dalam ayat 3 pasal ini dan --------

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta peraturan --

perundang-undangan yang berlaku, ------------------—--55000
RUPS dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan ----
seorang anggota Direksi yang diberhentikan dari ---------——-
jabatannya atau yang mengundurkan diri atau RUPS dapat ----
mengangkat seorang sebagai anggota Direksi untuk --------—-
mengisi lowongan, atau menambah jumlah anggota Direksi An
Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan ---
anggota Direksi yang diberhentikan atau anggota Direksi -52
yang mengundurkan diri atau untuk mengisi lowongan --------
adalah untuk sisa masa jabatan dari Direktur yang ---------
Giberhentikan/digantikan tersebut, dan masa jabatan -------

dari penambahan anggota Direksi baru tersebut adalah -

untuk sisa masa jabatan dari Direksi yang masih -----------
menjabat pada masa itu kecuali apabila ditentukan lain ----
dalam RUPS. ------—--———————————555n50 0 on

Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya ---

berakhir, apabila anggota Direksi tersebut : ------------—-—
a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan ----

berdasarkan suatu keputusan pengadilan: atau ----------
b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan ----

yang berlaku » atau ----------—----------55500
C. meninggal duniaj atau ------------------—--—
d. diberhentikan karena keputusan RUPS. ----------------——
Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya anggota Direksi -----

(jika ada) ditetapkan oleh rapat umum pemegang saham --

Gan wewenang tersebut oleh rapat umum pemegang saham ------

35

20.

20.

Gapat Tilimpahkan kepada Dewan Komisaris. -----------------
Bilamana jabatan seorang anggota Direksi lowong karena ----

sebab apapun yang mengakibatkan jumlah anggota Direksi -

kurang dari 2 (dua) orang, maka paling lambat 90 ----------
(sembilan puluh) hari setelah terjadi lowongan itu, -------
harus diadakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut -------
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang ----
berlaku di bidang Pasar Modal. ------------—----550000
Apabila jabatan Direktur Utama lowong dan selama masa ----—
penggantinya belum diangkat atau belum memangku -----------
jabatannya, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk -----
oleh Rapat Direksi akan menjalankan kewajiban sebagai -
Direktur Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung ------
jawab yang sama sebagai Direktur Utama. Dalam hal ---------

seluruh anggota Direksi lowong maka berlaku ketentuan -----

Galam pasal 14 ayat 18 anggaran dasar ini. -

-------—5 TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI --------—-——

Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas ---
pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai ---
maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam ---------
Anggaran Dasar Perseroan ini. -------------—-——5-550000
Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas -----------

pengurusan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatas -------

-Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS -----
lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan-perundang ------

undangan dan anggaran dasar, dan -------------------5-55555

-Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan

penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan penuh ----

36

Kantor Notaris
RUDY SISWANTO, SH

3.

tanggung jawab dan kehati-hatian dengan mengindahkan ------

peraturan perundang-undangan yang berlaku. ---------------—
-Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung -

renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh -

kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan
tugasnya, kecuali 3 --------------m—w Snnnnnnnnunnnnnnnnnnnn

ti) dapat dibuktikan bahwa kerugian tersebut bukan------

karena kesalahan atau kelalaiannya: —-

(ii) telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, ------

penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk-------
kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan-----

Perseroan: -—

(iii) tidak mempunyai benturan kepentingan baik-----------
langsung maupun tidak langsung atas tindakan --------
pengurusan yang mengakibatkan kerugian: dan---------
(iv) telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul ------

atau berlanjutnya kerugian tersebut, ---------------——

Direksi berwenang mewakili Perseroan secara sah dan -------
secara langsung baik di dalam maupun di luar Pengadilan ---
tentang segala hal dan dalam segala kejadian, ------------—
mengikatkan Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain -—-
dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, -------
baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, -------
akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk : --------------—
a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan ----

(tidak termasuk pengambilan uang perseroan di bank ----

Pang ea ana ane anu Sanu

b. menjual/mengalihkan/melepaskan hak atas barang tak ----

bergerak milik Perseroan, dengan memperhatikan ayat ---

4 tersebut di bawah ini, —-

37

T. melakukan penyertaan modal atau melepaskan ------------
penyertaan modal dalam perusahaan lain tanpa----------
mengurangi ijin yang berwenang, ---------------------—-

@. mengikat Perseroan sebagai Penjamin untuk --

kepentingan pihak lain /badan hukum lain -------------

&. mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan ---

utang harta kekayaan (aktiva) Perseroan dengan --------

nilai kurang atau sampai dengan 50$ (lima puluh --

persen)dari harta kekayaan (aktiva) Perseroan 7 ------ 2

harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari --
atau akta yang bersangkutan turut ditandatangani oleh -----
Dewan Komisaris: inna naa
perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak termasuk
melepaskan hak atas merek dan paten yang dimiliki --------—-
Perseroan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau ------
dengan nilai sebesar 1008 (seratus persen) maupun sebagian

besar yaitu dengan nilai lebih dari 50$ (lima puluh —-

persen) dari harta kekayaan bersih Perseroan dalam satu ---
satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri -------
sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus -------

mendapat persetujuan RUPS dengan syarat dan ketentuan -—

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat 4 anggaran dasar -

Perseroan. ---------------——--5555L LL ii

a. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material ----—-

harus mendapat persetujuan RUPS Perseroan dengan ---

syarat syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan -------
Otoritas Jasa Keuangan nomor 17/POJK.04/2020 tentang ---
Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, -------

termasuk bila ada perubahan perubahannya dikemudian ----

hari:

38

antor Notaris
RUDY SISWANTO, SH j

Er Uatan-hokun untuk melakukan transaksi afiliasi yang
harus mendapat persetujuan pemegang saham independent --
dalam RUPS Perseroan dengan syarat-syarat sebagaimana --
diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ----,
42/P0JK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan ---------
Transaksi Benturan Kepentingan. PE MAKNA Haa aman —usuana

a.-Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk ----

Gan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. ---------

rakaat hal Direktur Utama tidak ada/tidak hadir atau ---- "

berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak --------—
perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, maka seorang ------
anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang ------------

bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili

Perseroan. -----------———————5—5 5550

Tanpa mengurangi tanggung jawabnya Direksi berhak untuk ---
mengangkat seorang kuasa atau lebih untuk bertindak -------
atas nama Direksi dan untuk maksud itu harus memberikan ---
Surat kuasa, dalam surat kuasa tersebut diberi wewenang ---
kepada pemegang-pemegang kuasa itu untuk melakukan --------—
tindakan tindakan tertentu. -----------——--————...oo.
Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan ---
oleh RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka ----------—
pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi -------
ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Direksi. -----------
Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan --------
Apabila terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan ---
dengan anggota Direksi yang bersangkutan: dan atau --------
anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan ---
yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan: Dalam ------

hal terdapat keadaan benturan kepentingan yang dimaksud ---

39

Toaram ayat ini maka

(1) yang berhak mewakili Perseroan adalah anggota-------
Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan-------
kepentingan dengan Perseroanj ------------————--.-——.
(ii) Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi---
mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan, ----

(iii) Pihak lainnya yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal-----

seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris --------

mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan, ----

10. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang ---
memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis ---
pribadi Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang --------

saham atau pengendali dengan kepentingan ekonomis ---------

Perseroan, Direksi harus memperoleh persetujuan RUPS -—
dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud ---

dalam Pasal 22 ayat 5 anggaran dasar Perseroan, dengan ----

memperhatikan peraturan Peraturan dibidang Pasar Modal. ---

-- RAPAT DIREKSI

1. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala ----—-
paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan: dan -------

Direksi juga wajib mengadakan rapat Direksi bersama -------

Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) -
kali dalam 4 (empat) bulan. ---------------------5-25---555
( Kehadiran anggota Direksi dalam rapat sebagaimana ------ ——-

Gimaksud dalam ayat 1 wajib diungkapkan dalam laporan -----

tahunan Perseroan? ---------------—

(1) Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana--------

Gimaksud dalam ayat 1 untuk tahun berikutnya --------

sebelum berakhirnya tahun buku. -----------------—---

Kantor Notaris
RUDY SISWANTO, SH |

IT Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana-------

dimaksud pada ayat 3 (i), bahan rapat disampaikan---
kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari----------
sebelum rapat diselenggarakan. ------------------555.
(iii) Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di----
luar jadwal yang telah disusun sebagaimana semata ain
dimaksud pada ayat 3 (i), bahan rapat disampaikan---
kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat ----

diselenggarakan.

Pemanggilan Rapat Direksi di luar jadwal dilakukan oleh ---
anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ------
ketentuan pasal 11 anggaran dasar ini. --------------------
pemanggilan untuk Rapat Direksi wajib diberikan secara ----
tertulis (surat tercatat), dikirimkan langsung dengan -----
mendapat tanda terima atau dengan telegram, faksimile, ----
yang ditegaskan dengan surat tercatat pemanggilan mana ----
harus dikirimkan kepada para anggota Direksi selambat ----—-
lambatnya 3 (tiga) hari kalender sebelum Rapat tersebut ---
diadakan. ------—---—----—-— una. LL LL na
Pemanggilan tersebut harus mencantumkan acara Rapat, ------
tanggal, waktu, tempat Rapat dan agenda rapat yang --------
beriisikan hal-hal yang akan dibicarakan dalam rapat ------
tersebut dan disertai dengan dokumen-dokumen yang ---------
berhubungan dengan diskusi dalam rapat. -----------------—-
Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan ------
Atau ditempat kedudukan Bursa Efek di tempat mana saham ---
Saham Perseroan dicatatkan asal saja dalam wilayah --------
Republik Indonesia. Apabila semua anggota Direksi hadir --—-
atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut -----—-

tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan --------

41

had

ha

(

| as

“rarmamapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah ---
dan mengikat, -------------—255n255nnnnn anna

Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal -

Direktur Utama tidak ada atau berhalangan untuk -----------
menghadiri Rapat Direksi, hal mana tidak perlu dibuktikan -
kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi ---

yang hadir dan dipilih dalam Rapat tersebut dapat --

mengetisi. Rapat: Difeksi. —- LA REAL MMA TAM
Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat ------- —
Direksi hanya oleh seorang anggota Direksi lain -----------
berdasarkan surat kuasa. ----------------—------555-5505000
Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan 2
yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) -------
bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili ----
dalam, sapa Ta ana
Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan ---------
musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan -------------
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan ----

diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara ---------

setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) -
bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah -----
dalam: Rapat tersebut: —--———— aan naa PA aa Ma
Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju -----
sama berimbang maka Ketua Rapat Direksi yang -------------—

memutuskan. -----------————-5555555 0

a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak --------------
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) -----
suara untuk setiap anggota Direksi lainnya yang -------
Giwakilinya. -—

b Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan -----

42

RUDY SISWANTO, SH

Ira

transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan,

Rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut dalam

Cc. Pemungutan suara mengenai orang dilakukan dengan -——

tanpa keberatan dari yang hadir.

Berita Acara Rapat (risalah rapat) Direksi harus -—-

Tcara apapun baik secara langsung maupun secara -

harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu-

pengambilan suara mengenai hal hal tersebut, ---

kecuali jika Rapat Direksi menentukan lain. 22

tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu ------

dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya ------

Surat suara tertutup tanpa tandatangan sedangkan ------
pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan ------

secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain ------

ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir ----

dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi, ----

sedangkan Berita Acara Rapat (risalah rapat) bersama -—-

antara Direksi dengan Dewan Komisaris harus ditanda

tangani oleh seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan ----

Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh

anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. -------

-Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau Dewan -

Komisaris yang tidak menanda-tangani hasil rapat maka -----

Yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara ------

tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada ------

Berita Acara Rapat (risalah rapat). -—

Berita Acara Rapat (risalah rapat) Direksi yang dibuat ---

sesuai dengan ketentuan ayat 14 pasal ini merupakan

bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan yang ---

diambil dalam Rapat Direksi yang bersangkutan, baik

43

16.

HIT DArA -anggota Direksi maupun untuk pihak ketiga. -----
Direksi dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang -----
Sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ---
ketentuan bahwa semua anggota Direksi telah diberitahukan -
secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan ---
semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai --—--
usul yang diajukan secara tertulis serta menanda tangani --
persetujuan tersebut. -----------------— 5555555
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai aa

kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan ---

sah dalam Rapat Direksi. ------------5————— 5555 ne

Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari 2 (dua) orang ------
atau lebih anggota Dewan Komisaris: -----—--——-——-—---5---—-—

(1) Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) —-

orang anggota Dewan Komisaris, maka 1 (satu) --------

diantara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi---

(ii) Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari lebih dari---
2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah-------

Komisaris Independen wajib paling kurang 304 --------

(iii) 1 (satu) diantara anggota Dewan Komisaris -----------
diangkat menjadi Komisaris Utama, satu dan lain-----
dengan memperhatikan ketentuan UUPT, peraturan------
perundang undangan yang berlaku dibidang Pasar------

Modal dan peraturan perundang-undangan lain yang----

44

Kantor Notaris

RUDY SISWANTO, SH |

|

——anbs

ki mengenai persyaratan dan pemenuhan persyaratan --

untuk menjadi anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam --

Pasal 9 mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan -------

Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada -------
Ayat 3, Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan ---
sebagai berikut: -----------——-—————--———————-—————-—-n————

a. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai --

wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, -------
memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan -------
Perseroan tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan ---------
terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali -—————————

sebagai Komisaris Independen Perseroan atau pada ------

je: tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak ------
langsung pada Perseroan: -----------——————-555x00000

C. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, ---

anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau -------——
pemegang saham utama Perseroan: dan -----------------—-—
je tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun ---
tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha ---

Perseroanj ------------——-——55500 00 DD

Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan -----
penggantian anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi ---
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar -----
ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. --------
Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan -----------
sebagai, —— LA LATAR

a. anggota Direksi paling banyak 2 (dua) perusahaan ------

publik lain: -—

45

10.

5. angcota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) ----
perusahaan. publik Jain ssi samaan nana

C. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap -----

jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan -

Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan ---
sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada----
4 (empat perusahaan publik lain, ---------------5-5555
| 1. anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite -----
di perusahaan publik dimana yang bersangkutan juga -,-“
menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan ---

Komisaris. --——-——-——————————————————-—————————5555

Rangkap jabatan sebagaimana dimaksud ayat 6 diatas --------

hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan --
dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan -----
perundang undangan lainnya. --------------- LL TTL
Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan --—-
oleh RUPS: Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk masa ----
jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali, --------------
Pengangkatan anggota Dewan Komisaris tersebut untuk 1 -----
(satu) periode masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, ---
pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ---------—-
ditentukan dalam RUPS dimana ia (mereka) diangkat dan -----
berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-5 setelah ---
tanggal pengangkatannya (mereka), kecuali apabila ---------

ditentukan lain dalam RUPS, -------------------5 555 nU ena.

(1) Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2---
(dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali---
pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris ------——-

Independen tersebut menyatakan dirinya tetap--------

independen kepada RUPS.

46

Kantor Notaris
RUDY SISWANTO, SH |

Pe naa Independensi Komisaris Independen --------

(

ja

13.

sebagaimana dimaksud wajib diungkapkan dalam--------
Laporan Tahunan. -------------5555S0nn nana
(iii) Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada--------
Komite Audit, Komisaris Independen yang--------—-—--———
bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada------
Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan----

Komite Audit berikutnya. ----------———5555000

Ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian dan masa --- "
jabatan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 --------
Anggaran Dasar ini mutatis mutandis berlaku bagi ----------

anggota Dewan Komisaris. ---------—-———555500000

Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau -—-
penggantian anggota Direksi kepada RUPS sebagaimana -------
dimaksud dalam Pasal 9 anggaran dasar ini berlaku bagi ----

anggota Dewan Komisaris. -------—-————————-----—-55555555555

Ketentuan mengenai pengunduran diri anggota Direksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 anggaran dasar ini -----

mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris. ----

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan ---------

bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan ------

pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik --------

mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberi --
nasihat kepada Direksi. -------------——-———-x55000
Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib -------------
menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai -----

dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan ---

47

8.

perundang-undangan dan anggaran dasar. -------------------5
Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan ------
tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan ----

itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian. -

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas ------
dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ----

Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat ----

membentuk Komite lainnya.
Ketentuan mengenai pertanggung jawaban Direksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 anggaran dasar ini mutatis --------
mutandis berlaku bagi Dewan Komisaris. --------------------
Anggota Dewan Komisaris yang telah mendapat persetujuan Sa
dari Rapat Dewan Komisaris berhak dan berwenang -----------
bertindak untuk dan atas nama Dewan Komisaris dalam hal ---
memberikan persetujuan atas tindakan Direksi yang perlu ---
mendapat persetujuan Dewan Komisaris. -------------------—-
Para anggota Dewan Komisaris, masing-masing atau ----------
bersama sama berhak memasuki gedung-gedung, kantor --------
kantor dan halaman halaman yang dipergunakan atau ---------
dikuasai oleh Perseroan selama jam-jam kantor dan ---------

berhak untuk memeriksa buku-buku, surat dan alat bukti -

lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas -------
Perseroan, dokumen-dokumen dan kekayaan Perseroan serta ---
berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah --------

dijalankan oleh Direksi.

Direksi harus memberikan semua keterangan yang ------------
berkenaan dengan Perseroan sebagaimana diperlukan oleh ---
Dewan Komisaris, untuk melakukan kewajiban mereka dan -----
menyampaikan berita acara rapat Direksi setelah -----------

dilakukan Rapat Direksi.

48

Kantor Notaris
RUDY SISWANTO, SH |

|g- Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara --
Anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya. -------------
10. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan -------

Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu -------

tertentu, -------———---—
11. Wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 ditetapkan ----
berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS. -----------

12. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara ---

dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota ----------
Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan ---
untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian rapat --------
Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan ---------
semeneara. kepaas seorang atau lebih diantara anggota ------
» Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris. ----------
Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris -------
Maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada ------

Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam --------

Anggaran dasar ini berlaku pula baginya. --
13. Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu -------
keputusan Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan ------

untuk sementara waktu anggota (anggota) Direksi ----------——

Perseroan dari jabatannya (jabatan mereka) dengan -
menyebutkan alasannya, apabila anggota Direksi tersebut ---
telah bertindak bertentangan dengan anggaran dasar --------
Gan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, -------
pemberhentian tersebut dengan menyebutkan alasannya. ------
14. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan -----
sementara oleh Dewan Komisaris, maka perseroan wajib ------
menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat ----

90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian ----

49

15.

16.

sementara) In OEMAR SA AAA Asa ak ai Laga
-Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam waktu 90 ------
(sembilan puluh) hari setelah pemberhentian sementara -----
itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal -------
demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat ---------
kembali jabatannya semua: RUPS demikian ini hanya ---------

berhak dan berwenang untuk memutuskan apakah anggota ------

Direksi yang diberhentikan untuk sementara itu --
dikembalikan pada jabatannya semula atau diberhentikan ----
seterusnya, dengan terlebih dahulu memberikan -------------

kesempatan kepada anggota Direksi yang diberhentikan ------

sementara tersebut untuk membela dirinya ——
dalam Rapat, apabila anggota Direksi yang diberhentikan ---
sementara tersebut hadir dalam Rapat yang bersangkutan. ---
Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 pasal -—-—-
ini tidak dapat mengambil keputusan atau setelah ----------
lewatnya jangka waktu dimaksud dalam RUPS tidak -----------
diselenggarakan, maka pemberhentian sementara anggota -----
Direksi menjadi batal. -----------------——-——5—- 55555 LnL
Rapat tersebut pada ayat 14 pasal ini dipimpin oleh -------
seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh --------
Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan ------------
Komisaris tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak ----

perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat ----------

dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama -—
tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu --------
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin -------
oleh salah seorang anggota Direksi. Dalam hal semua -------

anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka

Rapat dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam -------

50

aa

ae:

»

TRapat yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat. ----------

Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara ------
tersebut tidak hadir dalam RUPS yang bersangkutan, maka ---
pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada ----
yang bersangkutan, disertai alasannya, ------------------55
Apabila semua anggota Direksi diberhentikan untuk ---------

sementara atau apabila karena sebab apapun juga tidak --

ada Direksi, maka Dewan Komisaris berhak untuk -----------—-
memberikan wewenang kepada seorang atau lebih anggota Hui
Dewan Komisaris untuk mengurus Perseroan untuk ------------
sementara waktu dan bertindak atas nama serta mewakili ----

Perseroan. ---------—————————55555000 2 mn

Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 ----

(satu) kali dalam 2 (dua) bulan: dan Dewan Komisaris -

Wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala -----
paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. --------
Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat ------------—-

Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib diungkap dalam -

laporan tahunan Perseroan. ------------------ Lane
Ketentuan mengenai penjadwalan rapat dan penyampaian ------
bahan rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ---
anggaran dasar ini mutatis mutandis berlaku bagi rapat ----
Dewan Koni Sari Sa mna TER AAN ARE EA
Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris di luar jadwal ---------—
Dilakukan oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris -------
Utama berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana ------
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka anggota ---

Dewan Komisaris lainnya berhak dan berwenang melakukan ----

6.

8.

pemanggilan Rapat Dewan Komisaris berdasarkan surat -------

kuasa dari Komisaris Utama. -----------------------0---0-05
Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dikirimkan dengan -------

Surat tercatat atau disampaikan secara langsung dengan -

tanda terima yang layak atau dengan telegram atau ---------
teleks atau faksimile yang ditegaskan dengan secara -------
tertulis, pemanggilan mana harus dikirimkan kepada --------

anggota Dewan Komisaris selambat-lambatnya 3 (tiga) -

hari kalender sebelum Rapat tersebut diadakan. Apabila di
semua anggota Dewan Komisaris hadir dan atau diwakili -----
dalam Rapat Dewan Komisaris, pemanggilan terlebih ---------
dahulu tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris ae
dapat diadakan dimanapun juga asalkan dalam wilayah -------
Republik Indonesia dan berhak mengambil keputusan yang ----
sah dan mengikat. ——-——-—————-——----- oom L anon
Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, --
waktu, tempat Rapat dan agenda rapat yang berisikan hal ---
hal yang akan dibicarakan dalam rapat tersebut, dan -------
disertai dengan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan ---
diskusi. dalam rapat —————L— AE aa

Rapat Dewan Komisaris diadakan ditempat kedudukan --

Perseroan atau ditempat kedudukan Bursa Efek di tempat ----
Gimana saham-saham Perseroan dicatatkan asal saja dalam ---
wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Dewan ---
Komisaris hadir atau diwakili, Rapat Dewan Komisaris ------
dapat diadakan dimanapun juga asalkan dalam wilayah -------
Republik Indonesia dan berhak mengambil keputusan yang ----
sah dan mengikat. mao L LAH LL LA MAL LL LL LL LL LL
Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama -------

mengetuai Rapat, apabila Komisaris Utama tidak ada atau ---

52

hi

lha

|

(:

7 Berhatangan untuk menghadiri Rapat, hal mana tidak --------

perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat ----------
diketuai oleh salah seorang Komisaris yang dipilih oleh ---
dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat ---.,
tersebut. ------——-——--——-————————-——-—-—5-—5-——--—---55-55
Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili ------
dalam Rapat Dewan Komisaris oleh anggota Dewan ----------——
Komisaris yang lain berdasarkan surat kuasa. --------------
Rapat Dewan Komisaris hanya sah dan dapat mengambil ai

keputusan-keputusan yang mengikat apabila lebih dari ------

1/2 (satu per dua) bagian anggota Dewan Komisaris hadir ---

atau diwakili dalam Rapat tersebut. - -i
Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan -
musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah --

untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan

pemungutan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) —

bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam
Rapat: menebus aa aman
Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju -----
sama berimbang maka Ketua Rapat Komisaris yang ------------

memutuskannya. ----—-———--4-----—-—— 55 5x5 LL LUNAnunnununun

a. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan ----
1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk ------

setiap anggota Dewan Komisaris lainnya yang -----------

Giwakilinya. --—
|»: Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi ----
dengan cara apapun baik secara langsung maupun --------
tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu ------

transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, -

dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya ------

53

14.

1.

16.

Tnarus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu --------

Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk ikut ---—-

dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang --
berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut -“—-
kecuali jika Rapat Dewan Komisaris menentukan lain. ---

Cs Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -----—-

Gengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, -

sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain ----—-

dilakukan dengan lisan kecuali ketua Rapat -------—- mapan

Berita acara Rapat Dewan Komisaris harus ditandatangani ---
oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau --
diwakili dalam Rapat yang bersangkutan. ----------------——-
Apabila berita acara dibuat oleh seorang Notaris, -------—-—-

tandatangan tandatangan tersebut tidak disyaratkan. —-

Berita acara Rapat Dewan Komisaris yang dibuat sesuai -----
dengan ketentuan ayat 14 pasal ini merupakan bukti yang --—-

sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam -—-—-----

Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan, baik Para --
anggota Dewan Komisaris maupun untuk pihak ketiga. --------
Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan ------------
keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat ----
Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa semua anggota -----
Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis -------
tentang usul usul yang bersangkutan dan semua anggota -----
Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul ------

yang diajukan secara tertulis serta menandatangani --------

persetujuan tersebut.

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai -----

54

eKuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan ---
sah dalam Rapat Dewan Komisaris. ------------------------05
Sa RENCANA KERJA, TAHUN BUKU, DAN LAPORAN TAHUNAN --------

- Pasal 16 --

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga -------
anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk ---
mendapat persetujuan Dewan Komisaris, sebelum tahun buku --

Perseroan dimulai. --—

(2 Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini -- "

harus disampaikan sebelum dimulainya tahun buku yang akan -

(8 Tahun buku Perseroan dimulai sejak tanggal 1 (satu) -------
Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) ----
Desember tahun yang sama. Pada akhir bulan Desember tiap --

tahun, buku Perseroan ditutup. -------------------—----—————

0»

Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan ---------

peraturan-perundang-undangan yang ditandatangani oleh -
semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk diajukan --
kepada RUPS Tahunan. Dalam hal ada anggota Direksi atau ---

Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan —

maka alasannya harus diberikan secara tertulis. -—
Laporan tahunan tersebut harus sudah tersedia di kantor ---
Perseroan paling lambat sejak hari dilakukannya -----------
pemanggilan RUPS Tahunan, agar dapat diperiksa oleh -------
para pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal ------
66, Pasal 67, dan Pasal 68 Undang-Undang Perseroan --------
Terbatas, See Rae Ega
5. Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan ------
kepada akuntan publik yang ditunjuk oleh RUPS untuk -------

diperiksa. Laporan atau hasil pemeriksaan akuntan publik --

z5

Tterseput disampaikan secara tertulis kepada RUPS Tahunan --

melalui Direksi. ---------------—---5nn5n55NNNN 0 aa
Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan --------
keuangan serta pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan --
Komisaris dilakukan oleh RUPS. --------—-—-5-55520505500000
Perseroan wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi -—-

dari laporan keuangan dalam Surat Kabar berbahasa ---------

Indonesia dan berperedaran nasional menurut tata cara -

sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan --------- “

— Pasal 17 ——
RUPS dalam Perseroan terdiri dari : --------—-—-—-—--—-———————-

a. RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ------

Anggaran Dasar ini. -----------—---————————55—-55-5-555
aa RUPS lainnya selanjutnya dalam anggaran dasar --------—
disebut RUPS Luar Biasa yaitu RUPS yang diadakan ------
sewaktu waktu berdasarkan kebutuhan untuk -------------
kepentingan Perseroan. -------————--——————55500000
Istilah RUPS dalam anggaran dasar ini berarti keduanya, ---
untuk RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan ----
tegas dinyatakan lain. ------------------550555555055000
Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS secara elektronik ---

(e-RUPS) yaitu pelaksanaan RUPS dengan media --------------

telekonferensi, video konferensi atau sarana media --
elektronik lainnya, yang menggunakan: ---------------------
a. sistem penyelenggaran RUPS Secara Elektronik (e-RUPS) --
yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS, yaitu Lembaga -------
Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK atau --

pihak lain yang disetujui oleh OJK: atau -----------------—

56

Te —eraten yang disediakan oleh Perseroan dengan ketentuan -
Perseroan tetap wajib terhubung dengan Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian dan biro administrasi efek untuk ---------
memastikan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS. ---
-Dalam hal pelaksanaan e-RUPS, Perseroan tetap perlu ------
mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan ----------

pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara ------

diatur oleh Penyedia e-RUPS atau prosedur operational -—
standar penyelenggaraan RUPS dari Perseroan, dalam hal Tan
sistem yang disediakan oleh Perseroan, dengan -------------

memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. --

jp RUPS, dalam mata acara/agenda lain lain tidak berhak
mengambil keputusan. —-————-5-———— 55555 55nn nan nan
| Permintaan Penyelenggaraan RUPS : ----------—————————-5555

(1) Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas-----------

Perin tAAN —————————— TTL LA LL,
a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang----
bersama sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) ----
bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham------
yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak------
suara dapat meminta agar diselenggarakan RUPS. ---
b. Dewan Komlsarisy “———— 5m naa an
| Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana---------
dimaksud pada ayat 4. (1) diatas diajukan kepada-----

Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya:

Il Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat 4-----
(2) yang disampaikan oleh pemegang saham------------
sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 (l)a ditembuskan--

kepada Dewan Komisaris. -----------------—-—-----50-—

(4) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana---------

597

a. dilakukan dengan itikad baik, ----------------—-
b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan: --------
Cc. merupakan permintaan yang membutuhkan ----------

keputusan RUPS? --—--------- 5555555

GG. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal ---

| yang harus diputuskan dalam RUPS: dan ---------—

e. tidak bertentangan dengan peraturan -

5 (1)
(2).
6 (1)

perundang undangan dan anggaran dasar ---------—- -

PErserdahy. See KA AE

Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada------

pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat -

15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal--------
permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana ---------
dimaksud pada ayat 4.(1) diterima Direksi: ----------
Direksi juga wajib menyampaikan pemberitahuan-------
mata acara rapat dan surat tercatat sebagaimana -----
dimaksud dalam ayat 4.(2) diatas dari pemegang------
Saham atau Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa-----
Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja Sebelum--
pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 5(1).
-Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman-------
RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 5.(1) atas------
usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam----

ayat 4.(l)a, dalam jangka waktu paling lambat 15-

(limabelas) hari terhitung sejak tanggal------------

Permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, ---

| a.-terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari-

pemegang saham yang tidak diselenggarakan: dan--

58

asan tidak diselenggarakannya RUPS, --------—-
| Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman --------
sebagaimana dimaksud pada ayat 6.(l), atau jangka---
waktu 15 (limabelas) hari telah terlampaui, ---------
pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan--
penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam-----

ayat 4 (I)a kepada Dewan Komisaris.-

(3). Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS -----
kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling----- “

lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal-

permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana--

dimaksud pada ayat 6.(2) diterima Dewan Komisaris: -
| (4). Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan ----
mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan------
paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum-----------
pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 6 (3). ----
| PNS (j3 Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan -----------
pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 6---
(3) diatas, dalam jangka waktu paling lambat 15-----
(limabelas) hari terhitung sejak tanggal Permintaan-
penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, maka-

Dewan Komisaris wajib mengumumkan: ----------------——

era permintaan penyelenggaraan RUPS dari-

pemegang saham yang tidak diselenggarakan: dan--

b.-alasan tidak diselenggarakannya RUPS. ---------

| (2 - Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan-----------
pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 7 (1),----

atau jangka waktu 15 (limabelas) hari telah---------
terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan---------

permintaan diselenggarakannya RUPS kepada Ketua-----

59

engadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi-----

tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan izin----
diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam--
ayat Aja msg Ta
(8 Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan ------------
Pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana --------

dimaksud dalam ayat 7 (2) wajib menyelenggarakan RUPS. ----

| Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh -—-
Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh Ketua ---
Pengadilan Negeri, pemegang saham yang melakukan ----------

permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud ------

Galam ayat 4 (l)a wajib tidak mengalihkan kepemilikan -
sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan -
sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris ---

atau sejak ditetapkan oleh Kedua Pengadilan Negeri. -------

10. (1). -Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman-------
RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 (1) atas----
usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam---
ayat 4 (l)b, dalam jangka waktu paling lambat 15----
(limabelas) hari terhitung sejah tanggal------------
permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, --——
maka Direksi wajib mengumumkan: -----------------—--
a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari ----
Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan: dan-----

b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS. -—

|. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman --------
sebagaimana dimaksud pada ayat 10 (1) atau jangka---
waktu 15 (limabelas) hari telah terlampaui, Dewan---

Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS. ----------——

(Sh Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS -----

60

ha

Ng

-gepaba-penegang saham paling lambat (limabelas)-----
hari terhitung sejak tanggal pengumuman-------------
sebagaimana dimaksud pada ayat 10 (1) atau jangka---
waktu 15 (limabelas) hari sebagaimana dimaksud------
pada ayat 10 (2) telah terlampaui.------------------
Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan----

mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan—-

paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum-----------
pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 10 (3).--- -
Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh---

Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 5, Dewan-

Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 (Bj?
dan 10 (3), atau pemegang saham sebagaimana---------
dimaksud dalam ayat 8 wajib dilakukan sesuai--------
dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana----
diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. ------
Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana -----------
Gimaksud pada ayat 11 (1) dalam pemberitahuan-------
mata acara RUPS wajib memuat juga informasi: --------

a.penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas-----------

permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham-
yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan---------
sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan--

Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang-

b.menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah-----
kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan-
ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin---
penyelenggaraan RUPS jika RUPS dilaksanakan-------

pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua------

C.penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS--
atas permintaan Dewan Komisaris jika Dewan--------
Komisaris melakukan sendiri RUPS yang-------------

diusulkannya. ---------—-——5-——--—------—————--55——

——-——- "RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN --------————-——

1. RUPS Tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling ----— -

lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir kecuali -

Gitentukan lain oleh OJK. --------—-------—----—-55-555550

2. Dalam RUPS Tahunan tersebut

a.

Direksi mengajukan perhitungan tahunan/laporan --------
keuangan yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik -----

dan Laporan Tahunan (mengenai keadaan dan jalannya ----

Perseroan, hasil yang telah dicapai, perkiraan-
mengenai perkembangan Perseroan dimasa yang akan ------
datang, kegiatan utama Perseroan dan perubahannya -----
selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul --—-
selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan ----------
Perseroan), dengan memperhatikan peraturan -----------—-
Perundang undangan yang berlaku khususnya peraturan ---
dibidang Pasar Modal. -------------------25555000

Diputuskan penggunaan laba Perseroan. ---------------——

Diputuskan Penunjukan dan pemberhentian akuntan --
publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan -------
memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis

tahunan wajib diputuskan dalam RUPS Perusahaan Terbuka

dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.

-Usulan penunjukan dan pemberhentian akuntan publik ---

62

an kantor akuntan publik yang diajukan oleh -----
Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi -------
Komite audit. ---------5-555n05 5 n NN
-Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan -----

akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, RUPS ---

2 alasan pendelegasian kewenangan? dan--------------
- kriteria atau batasan akuntan publik yang Gapat---

Gitunjuk. ——---------———— 5-55 LL nan

ha Bilamana perlu dapat dilakukan pengangkatan para ------
anggota Direksi dan/atau para anggota Dewan -----—--———
Komisaris dan penentuan Gaji dan tunjangan lainnya ----
anggota Dewan Komisaris. Gaji, uang jasa dan ---------—
tunjangan lainnya anggota Direksi (jika ada) ----------

ditetapkan oleh rapat umum pemegang saham dan ---------

wewenang tersebut oleh rapat umum pemegang saham --
dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. ------------—

e. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan -----

secara sebagaimana mestinya dalam Rapat, dengan -------

tidak mengurangi ketentuan dalam anggaran dasar ini. —-

( Dalam acara RUPS tahunan dapat juga dimasukkan usul ------—
Usul yang diajukan oleh: ----------------------—-———-----——
a. Dewan Komisaris dan/atau seorang atau pemegang -------—-

saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per-----

sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang --
telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang -----
SAR Le ALAN aa

(P- Usul-usul yang bersangkutan harus sudah diterima ------

oleh Direksi 7 (tujuh) hari sebelum tanggal-

bangat an Rapat Umum Pemegang Saham tahunan. ----------
| 4. Pengesahan Laporan tahunan dan perhitungan ----------------

tahunan/laporan keuangan oleh RUPS Tahunan, berarti --

memberikan pelunasan dan Pembebasan tanggung jawab --------
sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris
atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan ------
selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut -----
tercermin dalam perhitungan tahunan, kecuali perbuatan ----

penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya. ------- -.

-RUPS Luar Biasa dapat diadakan setiap waktu sesuai-----—-———5—
kebutuhan bilamana dianggap perlu oleh Direksi atau Dewan------
Komisaris, atau atas permintaan 1 (satu) orang atau lebih------
pemegang saham yang bersama sama mewakili 1/10 (satu per-------

sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah-

dikeluarkan Perseroan dengan hak suara. -------------—-------————

---- PROSEDUR, TEMPAT, WAKTU, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, ----—-

1. PROSEDUR PENYELENGGARAAN RUPS. -----------------——-------—-

a. menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada ---

b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham, -----
Pa aa
ge: melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham, ----

(1) RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Negara --

Republik Indonesia. ------—---——-————555000L LN

64

ZJ Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu -----------

|

ja PEMBERITAHUAN MATA ACARA RUPS. -——

| PENGUMUMAN RUPS --

penyelenggaraan RUPS. ---------————--55555500 0
Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud ------

pada ayat 2. (2) wajib dilakukan di

a. Tempat kedudukan Perseroan7j ---------------5—555500
b. Tempat Perseroan melakukan kegiatan Usaha--------—
| nas SLLL LA LL ALL. L LL NNnunnnnuununnnnnnna

€C. Ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau-----

saham Perseroan dicatatkanj -------------——-————-----

perseroan Terbuka wajib terlebih dahulu ---------------
Menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada ----
Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari ----
kerja sebelum Pengumuman RUPS, dengan tidak -----------
memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. --------------
Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat -------
3. (1) harus diungkapkan secara jelas dan rinci. -------
Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat ---------

sebagaimana dimaksud pada ayat 3.(2), Perseroan-

wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud ------
kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada ------

saat pemanggilan RUPS. ---------—-———-5-5555050 LL

Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada ------
pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari ----
sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak ----------—-—-———
memperhitungkann tanggal pengumuman dan tanggal -------

pemanggilan.

65

STTgumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat --------
4.(1) paling kurang memuat: ----------------55500005500

a. Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam ---

b. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan ---

| rasa acara rapat, ----------5---5nnnnnnnnnnunnnnnnn
Cc. tanggal penyelenggaraan RUPS: dan -----------------—
da. tanggal pemanggilan RUPS, ------------ an
| Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan -------—
pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana -------
dimaksud dalam Pasal 17 ayat 4, selain memuat hal -----
yang disebut pada ayat 4.(2), pengumuman RUPS ------— —-
sebagaimana dimaksud pada ayat 4.(1) wajib memuat -----
informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS -------
karena adanya permintaan dari pemegang saham atau -----

Dewan Komisaris. --

5. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh ----
pemegang saham independen, selain informasi sebagaimana ---
dimaksud dalam Pasal 20 ayat 4.(2) dan (3), dalam ---------
pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan: -------------
a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan ---------------—
diselenggarakan jika kuorum kehadiran pemegang saham ------
independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS ----
pertamar dan “naa
b. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan ---

dalam setiap rapat, -------—---—————----——————5555555555555

| (1) Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat -----
secara tertulis kepada penyelenggara RUPS, paling -----

lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS. -

(2) Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara ------

66

Ta

rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 6. (1) ------------
merupakan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang -----
mewakili 1/20 (satu per duapuluh) atau lebih dari -----

jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali —-

anggaran dasar Perseroan menentukan suatu jumlah ------

yang lebih kecil. -------------- ni

| ea Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ----

ayat 6.(1) diatas harus:

a. dilakukan dengan itikad baik, ------------------——- -

b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan: ------------

C. merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan-----

| sea

9G. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara-
Prapat Sans AE Aa AE RAN

@. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan-------

perundang-undangan dan anggaran dasar. ------------——-

aa wajib mencantumkan usulan mata acara --
rapat dari pemegang saham dalam mata acara rapat ------
yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan -------

mata acara rapat memenuhi persyaratan sebagaimana -----

dimaksud ayat 6.(l) sampai dengan ayat 6. (3). --------—-
PEMANGGILAN RUPS: ------———-——5———————22-2-22525555555

ja Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada ---------
Pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) -----
hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, dengan----
tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan --------
tanggal penyelenggaraan RUPS. ------------—---———-—-———

(2). Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat ------

a. tanggal penyelenggaraan RUPS: -

67

| (4).
ja

|

d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir --

dalam. RUPS Lea La LL LE LN LA AA Me! Si
€e. mata acara rapat termasuk penjelasan atas --------
setiap mata acara tersebut, dan ----------—--——————
£. informasi yang menyatakan bahan terkait mata-----
acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak---
tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai aan:

dengan RUPS diselenggarakan: dan ----------------—

Gg. informasi bahwa pemegang saham dapat ------------—

memberikan kuasa melalui e-RUPS.-

Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat ---
bagi pemegang saham yang dapat diakses dan diunduh ---
melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS. --------—-

Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada -

ayat 8.(1) wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya -
pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS. -
Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan -----
lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata------
acara rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana----
dimaksud dalam ayat 8. (2), penyediaan bahan mata -----
acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan peraturan ---
perundang undangan lain tersebut. ------------------—-
Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan -----
anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, ----
daftar riwayat hidup calon anggota Direksi -----------
Gan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan -----------

diangkat wajib tersedia

a. Gi situs web Perseroan paling singkat sejak saat --

68

Tpemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS: atau-
b. pada waktu lain selain waktu sebagaimana ----------
dimaksud pada huruf a namun paling lambat pada -------

saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam----

ketentuan peraturan perundang-undangan. - —a
(5). Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri ----
oleh pemegang saham independen, Perseroan wajib ------
menyediakan formulir pernyataan bermeterai cukup -----

untuk ditanda tangani oleh Pemegang saham--

independen sebelum pelaksanaan RUPS, paling ----------
sedikit menyatakan bahwa: -------------------------5-5

a. yang bersangkutan benar-benar merupakan pemegang --

saham independen: dan --
b. apabila dikemudian hari terbukti bahwa ------------
pernyataan tersebut tidak benar, yang bersangkutan ---
dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan -------—--
peraturan perundang undangan. --------------------—-——
| 9. (1). Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS ----—-
jika terdapat perubahan informasi dalam --------------
pemanggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana ----
dimaksud dalam Pasal 19.7. (2). --------—-——555550
| (2). Dalam hal perubahan informasi sebagaimana dimaksud ---
pada ayat 9.(1) memuat perubahan tanggal -----------—-——
penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata --------

acara RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ----

ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan -—-
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.7, ---------------
(3). Apabila perubahan informasi mengenai tanggal ---------
penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata --------

acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan ----------

69

10.

TPersercan atau atas perintah Otoritas Jasa -----------

Keuangan, ketentuan kewajiban melakukan --------------

pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada -

ayat 9. (2) tidak berlaku, sepanjang Otoritas Jasa ----
Keuangan tidak memerintahkan untuk dilakukan ---------
pemanggilan ulang. -----------5-——-——----——-——-——-5——
Dalam hal RUPS kedua akan diselenggarakan, -----------
pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan ----
sebagai berikut: ----------------------5555---5-5055. -

a. RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka -----

waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling ---

lambat 21 (duapuluh satu) hari setelah RUPS -—-—
“pertama diselenggarakan, ---------------------—-———
| pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan paling -----

lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua ---------—

diselenggarakan: dan -
js Galam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan ----
RUPS pertama telah diselenggarakan dan tidak ------

mencapai kuorum kehadiran. ------------------------

Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua -------
Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat ---
10.(1) huruf a, Perseroan wajib melakukan RUPS -------
dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud -------
dalam Pasal 19. (1). -------—--———-—-—————————————————
Ketentuan mengenai pemanggilan dan pelaksanaan -------
RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan -----
oleh Otoritas Jasa Keuangan. --------------————-----55

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 11. (1) -----

harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan --

paling lambat 14 (empatbelas) hari setelah RUPS ------

70

(3).

Tresua Gilangsungkan. ---------------------------------

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 11. (2) -----

memuat paling sedikit: -------------------------------

a.

ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam---,
anggaran dasar Perseroan, ---------------———----—-
daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama---
dan kedua. ---—---------5-5-5 5550
daftar pemegang saham yang berhak hadir pada -----
pelaksanaan RUPS pertama dan kedua. --------------
upaya yang telah dilakukan dalam rangka ----------
memenuhi kuorum RUPS kedua: dan -----------------—

besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan -----

alasannya.

12. RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan ----------

Sebelum mendapat penetapan dari Otoritas Jasa Keuangan ----

Sebagaimana dimaksud dalam ayat 11. (1) --------------—————-

13. HAK PEMEGANG SAHAM DAN KEHADIRAN PIHAK LAIN DALAM RUPS. ---

-Hak Pemegang Saham: ------------------————----500

(4).

Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili ----------

berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS. -----—

Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS ----------

merupakan pemegang saham yang namanya tercatat -------

dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) -------

hari kerja sebelum pemanggilan RUPS. -----------—-—-————

Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS Ketiga, ------

ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai ---

berikut: -------—-—nnnnnnnnnnn on

a. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak ------

hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar --------

Galam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) -

71

Har Kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua: dan -------
b. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak -----
hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar --------
dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) -------
hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga. ----------
(4). Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana ------

dimaksud dalam ayat 9.(2), pemegang saham yang -------

berhak --
hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang —.i

namanya tercatat dalam daftar pemegang saham ---------

Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ----

ulang RUPS. -—
(5). Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan ------
pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat ----
9.(2), pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ----
ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ---

ayat 13: (2) tersebut: ——-——-——-—-——5 50m metana

14. Dalam hal RUPS diselenggarakan oleh Dewan Komisaris -------
sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 6.(3)dan pasal ---
17 ayat 10.(3), serta pemegang saham sebagaimana ----------
dimaksud dalam Pasal 17 ayat 8, daftar pemegang saham -----
dapat disampaikan oleh biro administrasi efek dan ---------
lembaga penyimpanan dan penyelesaian kepada ---------------

PSN YELENnggAFA RUPS. TER AA ARE EA

| Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak -—
memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait ---
mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan ------

kepentingan Perseroan? -------------------------55550-55005

| 16. Kehadiran Pihak Lain Dalam RUPS:

Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang ----

72

bina Bin yang terkait dengan mata acara RUPS, -----------
| 17. Pemberian Kuasa Secara Elektronik: ----------------------—-
Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa He
secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan -----

memberikan suara dalam RUPS.

La (1). Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal ------
20.13 dapat memberikan kuasa kepada pihak lain -------
untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan -----
Suara dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan---”
perundang-undangan. ------------———5-5555000000
(2). Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat -------
18.(1) dapat dilakukan pemegang saham sewaan
elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh -------
Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh -----
Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem----
yang disediakan oleh Perseroan. --------------—--—————
| (3). Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat -------
18.(2) harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari-—-
kerja sebelum penyelenggaraan RUPS. ----------------——
je: Pemegang saham dapat mencantumkan pilihan suara ------
Pada setiap mata acara dalam pemberian kuasa -------—-

secara elektronik.

pe (1). Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa -------
termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud dalam ----

ayat 18.(2) tersebut diatas jika pemegang saham ------

mencantumkan pilihan suara. -
| (2). Perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana ---
dimaksud diatas dapat dilakukan paling lambat 1 ------

(satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS. ------

20. (1). Pihak yang dapat menjadi penerima kuasa secara -------

73

ja

rekening efek/efek milik pemegang saham: --

b. pihak yang disediakan oleh Perseroan: atau --------
C. pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham: ----------
| (2). Perseroan wajib menyediakan penerima kuasa secara ----
elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 20. (1) -----
Aa NN
| Penerima kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat ------- -
20. (1) wajib: ————-————n 52-55-5552 ---n--5— 5525
a. cakap menurut hukum, dan ---------------—— 55555
b. bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan “eta

Komisaris, dan karyawan Perseroan, --------------——

ja: Penerima kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat --------

0.(3) harus telah terdaftar di dalam sistem e-------

RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, -—
Galam hal Perseroan menggunakan sistem yang----------
disediakan oleh Perseroan. -------------------------——
Ta Dalam hal pemberi kuasa menghadiri RUPS secara -------
langsung, wewenang penerima kuasa untuk memberikan ---

Suara atas nama pemberi kuasa dinyatakan batal. ------

Penunjukan dan pencabutan penerima kuasa, serta -----------
Pemberian dan perubahan suara melalui e-RUPS atau ---------
sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal ----------
Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh ---------
Perseroan, dianggap sah dan berlaku bagi semua pihak, -----
serta tidak membutuhkan tanda tangan basah kecuali --------

diatur lain dalam ketentuan yang ditetapkan oleh ----------

penyedia e-RUPS dan/atau ketentuan peraturan perundang -

undangan. --------—-—————-5n5nnnnnno nd oranann

74

sa IT. Mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan ----

(2

ae

kai

ja Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang-

kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur -----

oleh penyedia e-RUPS, -----———---------- ono

disediakan oleh Perseroan, mekanisme pendaftaran, ----
penunjukan dan pencabutan kuasa serta pemberian ------
dan perubahan suara diatur dalam prosedur -----------—-

operarional standar penyelenggaraan RUPS -—-

Perusahaan Terbuka. ----------------—-------——---5-555 -

Penerima kuasa bertanggung jawab atas kuasa yang ----------
Diterima dari pemegang saham dan harus melaksanakan -------
kuasa tersebut dengan itikad baik dan tidak melanggar ———1
ketentuan peraturan perundang-undangan. -------------------
Kegiatan sebagai penyedia e-RUPS hanya dapat dilakukan ----
oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk ---
oleh Otoritas Jasa Keuangan atau Pihak lain yang ----------
disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan. ---------------——————
Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai ------------—--——
Penyelenggaraan e-RUPS sebagaimana diatur dalam ----------—

peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan -------

perundang-undangan di bidang Pasar Modal. --

------——— PIMPINAN RUPS, RISALAH/BERITA ACARA ---------—-———

1. PIMPINAN RUPS —-—----—————— 55525 nnn un non non nnnnnnnn

(3 RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang -------
ditunjuk oleh Dewan Komisaris. -----------————---------

| & dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir---

75

(4)

“atau berhalangan hadir, RUPS dipimpin oleh salah ------
seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. ---
Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau ----------

Anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir-

Sebagaimana dimaksud pada ayat 1. (1) dan ayat ---------
1. (2), RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir ---

dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta--------

Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk -------

Oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai ----

Benturan kepentingan dengan mata acara yang akan ------

diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh
anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak ------------
mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh -----
Dewan. Komisaris, Lee LEE AT ET,
Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai -----
benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah satu---
anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. -----------
Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk ----

oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan ---

kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan —-—
dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi---
yang tidak mempunyai benturan kepentingan. ------------
Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan ----

kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah seorang --

pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh -----

mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam-----

| 2. TATA TERTIB RUPS. -------—-----------------——--——---------—

(1)

Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus ----

76

hatbarIkan kepada pemegang saham yang hadir. -----------
| aa Pokok-pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud -----

pada ayat (1) harus dibacakan sebelum RUPS dimulai.

aa Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib ---------

memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling ----

a.
b. mata acara rapat. ---------———--———————n550000N
Cc. mekanisme pengambilan keputusan terkait mata------

ps Kapat: dansa new un sena a aa sa

d. tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk-----

mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. ----------
| 3, RISALAH RUPS DAN RINGKASAN RISALAH RUPS. ----—-————————————
| (1) Perseroan wajib membuat risalah RUPS dan ringkasan ----

risalah RUPS. --------——————————-———————————555505

| (2) Risalah RUPS wajib dibuat dan ditanda tangani oleh-
Pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang ------

pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta ----

(3) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat 3. (2) -—
tidak disyaratkan apabila RUPS tersebut dibuat dalam--
bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris
yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. ------------—
-Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri ----
oleh pemegang saham independen, risalah RUPS wajib ----
dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang -------
dibuat oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa---

Keuangan, ------------5 5522555505 2

(4) Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3.(1) -

wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan -------

"1

satIng—Lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS -------
diselenggarakan. --------------—-——555555555000N
Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS ------------—-
sebagaimana dimaksud pada ayat 3.(4) jatuh pada-------
hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan ---
paling lambat pada hari kerja berikutnya. -------------
-Dalam hal Perseroan menyampaikan risalah RUPS --------

melewati batas waktu sebagaimana dimaksud diatas, ----

penghitungan hari keterlambatan atas penyampaian -----—- “
risalah RUPS dihitung sejak hari pertama setelah ------

batas akhir waktu penyampaian risalah RUPS -----------—-

sebagaimana dimaksud pada ayat 3. (5). -—
Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam-----
ayat 3.(l) wajib memuat informasi paling kurang: ------
a. tanggal RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu-----—

pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS.--

b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris------—
yang hadir pada saat RUPS7 -------—-—-—-—————————-555

C. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang-------

hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari-------
jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara-----
yang: sahgp aman ia
( ada tidaknya pemberian kesempatan kepada----------
pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan--------
dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara---
KApa tk AAA ana Aa aan aa Peta mean
( jumlah pemegang saham yang mengajukan-------------
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait---

mata acara rapat,jika pemegang saham diberikan-

78

HeFanisme pengambilan keputusan RUPS) -----------——
Gg. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah-------
suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak----
memberikan suara) untuk setiap mata acara---------
rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan-------

dengan pemungutan Suaraj -------------------------—

h. keputusan RUPS: dan-
i. Pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada-------
pemegang saham yang berhak, jika terdapat---------

keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen---

tunai.-

|» Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ---—
Pasal 21.3. (1) wajib diumumkan kepada masyarakat -----

paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS --------

| Kewajiban melalukan pengumuman, pemanggilan, ralat ---
pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman -------
ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam----
anggaran dasar ini bagi Perseroan yang sahamnya ------
tercatat pada bursa efek wajib dilakukan melalui -----
paling Sedikit: ——— 5-5 RA Ang AE
a. situs web penyedia e-RUPS7 ----------------—------5

b. situs web bursa efek, dan --

Cc. situs web Perseroanj --------—---—-——————-——--—-———
dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa asing, dengan ------

ketentuan Bahasa asing yang digunakan paling ---------

sedikit Bahasa Inggris.
(2). Kewajiban melalukan pengumuman, pemanggilan, ralat ---

pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman -------

79

1 TInor asan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam----

a. situs web penyedia e-RUPS7 --------——5--5———555000.
b. situs web Perseroan: dan --------—--—--—-——————————

C- situs web Otoritas Jasa Keuangan)? ----------------—

dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa asing, dengan-
ketentuan Bahasa asing yang digunakan paling ------- --

sedikit Bahasa Inggris. -----------—————55555500

Pengumuman yang menggunakan Bahasa asing -----------—-——

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 4 ini -
wajib memuat informasi yang sama dengan informasi --—-
Galam pengumuman yang menggunakan Bahasa -------------
TNdOnesa AAA AA ATA ART TT
Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi ----
yang diumumkan dalam Bahasa asing dengan yang --------
diumumkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana ---------
dimaksud dalam ayat 4.(3), informasi dalam Bahasa ----

Indonesia yang digunakan sebagai acuan. -------------——

Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang --

disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai --------
media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, ----
pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah -—

RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 4-

diatas, bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada ---

a. situs web bursa efek: dan ------------------5-55-55
b. Situs web. Perserbanj ——--———— ALL AL TTL UT LTE

dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa asing, dengan ------

80

Tketentyan Bahasa asing yang Gigunakan paling ---------

sedikit Bahasa Inggris.

(2). Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang ----------
disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai --------
media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, ----
pemanggilan ulang, dan bengokunan ringkasan risalah --
RUPS sebagaimana Gimaksud dalam Pasal 21 ayat 4 ----—--
diatas,bagi Perseroan yang sahamnya tercatat tidak ---

pada bursa efek dilakukan melalui paling sedikit: ----

a. Situs web Perseroan, dan-

b. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia

yang berperedaran nasional atau situs web yang -----—--
Gisediakan Otoritas Jasa Keuangan, ----------------——-
dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa asing, dengan ------

ketentuan Bahasa asing yang digunakan paling ——

sedikit Bahasa Inggris. --------------—----5-5555555-
(3). Dalam hal media pengumuman dilakukan melalui Surat .----

kabar harian sebagaimana dimaksud pada ayat 5. (2) ----

huruf b, bukti pengumuman dimaksud wajib --——
disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling -----
lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal ---------———

pengumuman tersebut ------—--————50000..

6. Ketentuan mengenai risalah RUPS dan ringkasan risalah -----
RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat ------—-----—-
3. (4) (5) (6) (7), dan pasal 21 ayat 4. (1) (2)(3) mutatis ---—-—-
mutandis berlaku untuk penyelenggaraan RUPS oleh -------———
pemegang saham yang telah memperoleh penetapan ketua ------
pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 -----
ayat 8 dan penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris ------

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 10. (2). -—------——

81

@flakuan ketentuan pengumuman melalui situs web -------
yang disediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas ----------
pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ---
ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS ------------- pa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 4.(2) huruf c ----
dan Pasal 21 ayat 5.(2) huruf b ditetapkan oleh ---------—-

Otoritas Jasa Keuangan: —— SLTA L ALL TTL

--- KEPUTUSAN, KUORUM KEHADIRAN DAN KUORUM KEPUTUSAN DALAM -

| Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk ------
mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1. (1) tidak ----

tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan --------

(3) Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara --------
sebagaimana dimaksud pada ayat 1. (2) wajib ----------——-
dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum-------—
kehadiran dan kuorum keputusan RUPS. -------------—————
-Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju ----

sama banyaknya, maka usul harus dianggap ditolak. -----

(4) Setiap hal yang diajukan oleh para pemegang saham -----
selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS ---
harus memenuhi syarat hal tersebut berhubungan --------
langsung dengan salah satu acara RUPS yang ------------
bersangkutan Sena AAA ANE RE RERE

(5) Dalam hal hasil RUPS yang telah disetujui dalam -------

RUPS belum dilaksanakan dalam jangka waktu 12 ---------

82

a. memberikan penjelasan khusus terkait pelaksanaan----
E RUPS tersebut dalam RUPS terdekat, dan--------
b. mengungkapkan penjelasan sebagaimana dimaksud-------
dalam huruf a dalam laporan tihunan. --------------—-
|. Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan ------

pembagian dividen tunai, Perseroan wajib --

melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang ali
saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari -—-

setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang ------

memutuskan pembagian dividen tunai. -—

P KUORUM KEHADIRAN DAN KUORUM KEPUTUSAN, --------—-—-——-—————
| Kuorum kehadiran dan Kuorum keputusan RUPS untuk ------
Mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS -----------

dilakukan dengan mengikuti ketentuan:

a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih----
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah------—-
seluruh saham dengan hak suara hadir atau---------
diwakili. -—--—-——————————— nenen neon non
b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada--------
huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat ----------
diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan------
berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS-------—

paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari-

jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir-------
atau diwakili. ---------—--——5nnnnnnnonnnnnnnn
C. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf----
a dan huruf b adalah sah jika disetujui oleh------

lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh-

83

" sz am dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.-----
Ia Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua -----------
sebagaimana dimaksud pada ayat 2.(1) huruf b tidak---
tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan --------- —
ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil -------

keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari ---—-

saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum ---------

kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan -
oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan -------- mai

Perseroan. --—--—-———-—————————————— 555555555555

(3) Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan ------

RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 2. (1) dan ayat
2.42) berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan --------
kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi -----
material dan/atau perubahan kegiatan usaha, ----------
kecuali untuk mata acara transaksi material berupa ---
pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 504 -------——-

(Limapuluh persen) jumlah kekayaan bersih. ----------—

Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata -----
acara perubahan anggaran dasar Perseroan yang -----------——
memerlukan persetujuan menteri yang menyelenggarakan ------
urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi ---------
manusia, kecuali perubahan anggaran dasar Perseroan -------

dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya --------

Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: --

a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh ------

pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 -------

(dua per tiga) bagian dari Jumlah seluruh saham -------

dengan hak suara yang sah: -

keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ------

ageTam- sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua ----
per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak --------
suara yang hadir dalam RUPS --------—---—-————-——--55500
C. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a ----,
tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ------
ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil ---------
keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang ------

saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per --

lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak —
suara yang sah, ---------——————55555 JS S St

| keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh ---

lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh —-—

saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS: dan -----

e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua ------------
sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPS -----
ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga ---—-
sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri ------
oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara -------
yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan --
yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas ------

permohonan Perseroan. ----------—----5-5-000000 TS

Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata -----
acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan -------—
lebih dari 508 (limapuluh persen) jumlah kekayaan ---------
bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, -----
baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, ----------
menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan
lebih dari 50$ (limapuluh persen) jumlah kekayaan bersih --
Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang --

berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, ------

85

Uran, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan ----------

pete
permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan -
jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran ---------
Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: ----
a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh -------
pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 ------—-

(tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham -----

Gengan hak suara yang sah, --
|: keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ------
adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga ---

per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan ----

hak suara yang hadir dalam RUPS. -

Cc. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a ----

tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ------
ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil ---------
keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham ------
yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) -------
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara -----
yang Sal See en aa na an
| keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh ---
lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh ---

saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS: dan -----

e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua ------------

sebagaimana dimaksud dalam huruf c tidak tercapai, ----

RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS --

ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika --------
dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak ----
suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum------

keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa

Keuangan atas permohonan Perseroan. -------------------

86

UTorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya -----

dihadiri oleh pemegang saham independen dilaksanakan ------

dengan ketentuan: --------------------5-55 55

a.

RUPS dapat dilansungkan jika RUPS dihadiri lebih ------
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh ----
saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki ---------
pemegang saham independen, --------—-—--—--——-———---5555
keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ------
adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu ani
per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan ------

hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang --------

saham independen: -
dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a ----
tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika ---
RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian ----
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah ---
yang dimiliki pemegang saham independen: -------------—
keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh ---
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah ------
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang ----------
dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir ----
dalam RUPS: “—awoomomnua ena nm anna ana
Galam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua ------------
sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, -----

RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan -

RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika ---
dihadiri oleh pemegang saham independen dari saham ----
dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran -----

yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas -

permohonan Perseroan7 -----------------——--- ono

87

Eputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui -------
oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih ----
dari 50$ (limapuluh persen) saham yang dimiliki -------
oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS. «

6. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) ----------
klasifikasi saham, RUPS untuk mata acara perubahan hak ----
atas salam hanya dihadiri oleh pemegang saham pada --------
klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan ------
hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan --r-
ketentuan? ---------------n——55555NNN non
a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling -------

sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah mmm

seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena -—

dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau ---------
diwakili -------———————— 55mm no nn
b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a ----

tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan

ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil ---------
keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 2/3 (dua -----
per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada -------
klasifikasi saham yang terkena dampak atas ------------

perubahan hak tersebut hadir atau diwakili, -----------

Cc. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ------
dan huruf b sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 ----
(tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara ---

yang hadir dalam RUPS:

jas dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua ------------
sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tercapai, -----
RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ------

ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika --

88

10.

yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut -
dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang
ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas -----
permohonan Perseroan. ------——- 5-55 nana
Dalam hal klasifikasi saham yang terkena Gampak atas

perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham -----

TnagITI oleh pemegang saham pada klasifikasi saham---

tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada ---

klasifikasi saham tersebut berdasarkan Peraturan ----

Otoritas Jasa Keuangan diberikan hak untuk hadir dan

mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan perubahan ---

hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut. ---——

Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah -

Yang hadir dalam RUPS namun abstain dianggap memberikan ---

Suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham -----

yang mengeluarkan suara. -
Dalam hal pemungutan suara, suara yang dikeluarkan ol
pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang -----
dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberika
kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian
dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang
DerbedAan Sa MANA NN Mm Ba aan Tn TH
-Suara berbeda yang dikeluarkan oleh bank kustodian -
Atau perusahaan efek yang mewakili pemegang saham dal
dana bersama (mutual fund) bukan merupakan suara yang
Berbeda sebagaimana dimaksud dalam ayat ini. --------
Kuorum kehadiran dan Kuorum keputusan RUPS untuk mata
acara mengenai penambahan modal Tanpa Hak Memesan Efe
Terlebih Dahulu (Tanpa HMETD) dilakukan dengan denga

mengikuti ketentuan-ketentuan Peraturan Otoritas Jasa

eh -——-

pa

am -—-

ja ma

n —

89

Il:

aa

Ja

TREDSNYAny nenen ane Ne au emas beneran enam

Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan -----
surat tertutup yang tidak ditanda-tangani dan mengenai ----

hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat --

menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham ---
yang hadir dalam Rapat yang berhak mengeluarkan suara. ----
Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan -----

Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, -

Namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak ------
Gihitung dalam pemungutan suaraj ------------------------——-

Keputusan mengenai pengurangan modal harus ---------------—

Diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditor ---
Perseroan Gan diumumkan oleh Direksi dalam 2 (dua) --------
surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan ----
atau beredar secara luas di tempat kedudukan Perseroan ----
dan dalam Berita Negara Republik Indonesia paling ---------
lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal keputusan ----

tentang pengurangan modal tersebut. ----------------5—-5555

—----— PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN -----—---—--———

Na Pasal 23 :——-——0—w wa,

Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti --
tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang -----
telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo ------

laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya ------

yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku ----------
menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan ------
dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan ---
dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun ----

buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba ---

90

selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam --------

perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup ------

seluruhnya.
3. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil ----
dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk -------

dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang --------

khusus diperuntukkan untuk itu. Dividen dalam dana --
cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang -----
saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 ---------
(lima) tahun, dengan menyampaikan bukti haknya atas -------
dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi ---------
Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah lewat ------- :
waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut akan menjadi hak --------
Persenoan. Sma aa La AA
4. Direksi berdasarkan keputusan Direksi dengan persetujuan --
Dewan Komisaris dapat membagikan dividen interim ----------
Sebelum tahun buku Perseroan berakhir, dengan ketentuan ---
bahwa dividen interim tersebut akan diperhitungkan --------
dengan dividen yang akan dibagikan berdasarkan ------------

keputusan RUPS tahunan berikutnya sesuai dengan --

ketentuan dalam Pasal 72 UUPT dan dengan memperhatikan ----
peraturan perundang undangan yang berlaku di bidang -------

Pasar Modal. ----------———————5n5n 2D

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai ----

mencapai 20 $ (dua puluh persen) dari jumlah modal --------
ditempatkan dan disetor, dan hanya boleh dipergunakan -----
untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh -----------

cadangan Jain. --------————————---- ALE ML LL L TTL NTT

91

TKa jumlah: cadangan telah melebihi jumlah 20 $ (dua ------
puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah ----------
kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan, ----------

Kewajiban penyisihan untuk cadangan tersebut berlaku -

apabila Perseroan mempunyai laba yang positif. ------------
Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang belum ------

pergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan ---------

cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang -
penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola ---
oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut ---------------

pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan ------

Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang --

undangan agar memperoleh laba. -----------------------5--—-

Perubahan ketentuan anggaran dasar Perseoan yang ----------
menyangkut perubahan nama dan tempat kedudukan, maksud ----
dan tujuan serta kegiatan usaha, jangka waktu -------------
berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan ---
modal yang ditempatkan dan disetor, dan perubahan ---------

status Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka --

atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari ----------
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. ---
Perubahan anggaran dasar selain yang menyangkut hal-hal ---
yang tersebut dalam ayat 1 pasal ini cukup diberitahukan —-
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ------——
Indonesia dan perubahan tersebut mulai berlaku sejak ------
tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan -----
perubahan Anggaran Dasar oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi -

Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam -----

Pasar 3 ayat 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas.

3. Perubahan Anggaran Dasar yang perlu mendapat --------------
Persetujuan maupun yang cukup diberitahukan kepada --------
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, kecuali perubahan ----
anggaran dasar dalam rangka memperpanjang jangka waktu ----
berdirinya Perseroan, diputuskan oleh" RUPS yang -----------
dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling ---------
sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh -----
saham dengan hak suara yang sah dan keputusan RUPS --------
adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per ---
tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang -----

hadir dalam RUPS: Perubahan anggaran dasar tersebut ------- 3

harus dibuat bahasa Indonesia. --------------------------55

Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam -

Ayat 3 di atas tidak tercapai, RUPS kedua dapat -----------
diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak -------
mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh ---------
pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga -----
per lima) bagian dari jumlah seluruh Saham dengan hak -----
suara yang sah dan keputusan RUPS adalah sah jika ----—-—--—--
disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian -------

dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir ------------

dalam RUPS: dan ----
5. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam -----
ayat 4 diatas tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat ------
diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak ------

mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham -

dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum ---------
kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh -------

Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan. ---------

93

Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang --------—-

Undangan yang berlaku maka penggabungan, peleburan dan ----

pengambilalihan, serta pemisahan hanya dapat dilakukan ----

Gengan ketentuan sebagai berikut: -------——-—-------5-5-555-5

a.

harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang ---

Saham yang dihadiri oleh pemegang saham atau

kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 3/4 --—-
(tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham -----
Gengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS -------——-
adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga --—-
per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak -------
suara yang hadir dalam RUPS, ----—--—---------—-----5555
Galam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a---

diatas tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat -

mengambil keputusan yang sah jika dihadiri oleh -----——
pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili ---
paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari -------—--

jumlah seluruh saham dengan hak suara yang Sah, -------

dan keputusan RUPS disetujui lebih dari 3/4 (tiga -----
per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak -------
Suara yang hadir dalam RUPS. ---------—------—---5--5555

dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf b---
Giatas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan,
RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ----—-
ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika --------

dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak ----

suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum-

keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan -

24

atas permohonan Perseroan. ----------------—

am mm PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI --

1, Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang ---------

Undangan yang berlaku maka pembubaran Perseroan hanya -----

dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: ---------

a.

harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang ---
Saham yang dihadiri oleh pemegang saham atau ----------
Kuasanya yang sah yang mewakili paling sediki 3/4 ----- “
(tiga per empat bagian dari jumlah seluruh saham------

dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS

adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga---
per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak-------
suara yang hadir dalam RUPSj -------------------------—
dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a---
diatas tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat ----------
mengambil keputusan yang sah jika dihadiri oleh -------
pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili ---
paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari ---------
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan ---
keputusan RUPS disetujui lebih dari 3/4 (tiga per -----
empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara -----
yang hadir dalan RUPS ———— Ama LE AL ET
dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf b---
diatas tidak tercapai, maka atas permohonan -----------
Perseroan, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ----------
ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil --------

keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari-

saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum----------

kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh -—-—-

95

as Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan. -----
Apabila Perseroan dibubarkan, berdasarkan keputusan -------
RUPS atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan ---
Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator,
Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam --------
keputusan RUPS atau penetapan sebagaimana dimaksud --------
dalam ayat 2 tidak menunjuk likuidator. -------------------

Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum --

Pemegang Saham atau penetapan Pengadilan. ----------------5
Likuidator wajib mendaftarkan dalam Wajib Daftar ----------

Perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam 2 ---

(dua) surat kabar harian yang terbit atau beredar ---
Ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha ---
Perseroan, serta memberitahukan kepada Menteri Hukum ------
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia paling lambat ----
30 (tiga puluh) hari kalender sejak Perseroan dibubarkan --
dan Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang -----
undangan yang Derlaki:. —————-- RA anna
Anggaran dasar seperti yang termaktub dalam akta ---------—-
Pendirian beserta perubahannya dikemudian hari, tetap -----
berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan -----
likuidasi oleh RUPS, dan diberikannya pelunasan dan -------
pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator. -------------

Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada para ----

pemegang saham yang masing-masing akan menerima bagian -
menurut perbandingan jumlah nilai nominal yang telah -----——

dibayar penuh untuk saham-saham yang mereka miliki --------

masing Masing. Se AAL LL ALL LL RU MRT RT

96

T-segata sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam-------
anggaran dasar ini akan diputus dalam RUPS ,-----------------550
-Modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat-----
2 anggaran dasar ini telah diambil bagian dan disetor penuh----.|
dengan uang tunai/non tunai melalui kas Perseroan sejumlah-----
9.230.665.050 (sembilan miliar duaratus tigapuluh juta enam----
ratus enampuluh lima ribu limapuluh) lembar saham dengan nilai-
nominal seluruhnya sebesar Rp.923.066.505.000,- (sembilan------
ratus duapuluh tiga miliar enampuluh enam juta limaratus lima-- -
ribu rupiah), oleh para pemegang saham yaitu:------------------

a. PT ESHAN AGRO SENTOSA, sebanyak 7.997.556.204 (tujuh --

miliar sembilanratus sembilanpuluh tujuh juta limaratus 2
Limapuluh enam ribu duaratus empat) lembar saham dengan ---
bernilai nominal seluruhnya sebesar Rp.799.755.620.400,- --
(tujuhratus sembilanpuluh sembilan miliar tujuhratus lima -
puluh lima juta enamratus duapuluh ribu empatratus --------
Kupiah) arm Sea NA aan AA
(- PT SINAR BINTANG MULIA sebanyak 6.000.000 (enam juta) -----
lembar saham dengan bernilai nominal seluruhnya sebesar ---
Rp.€600.000.000,- (enamratus juta rupiah) j -----------------
Ih PT JHONLIN AGRO MANDIRI sebanyak 4.158.846 (empat juta ----
seratus limapuluh delapan ribu delaparatus empatpuluh -----
enam) lembar saham dengan bernilai nominal seluruhnya -----

sebesar Rp. 415.884.600,- (empatratus limabelas juta -

delapanratus delapanpuluh empat ribu enamratus rupiah), ---
d. Masyarakat sebanyak 1.222.950.000 (satu miliar dua ratus --
Gua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu) lembar -
saham dengan bernilai nominal seluruhnya sebesar ----------
Rp. 122.295.000.000,- (seratus dua puluh dua miliar dua ---

ratus sembilan puluh lima juta rupiah): -----------------—-

97

— TERTAR seluruhnya sebanyak 9.230.665.050 (sembilan miliar-----
duaratus tigapuluh juta enam ratus enampuluh lima ribu---------
limapuluh) lembar saham atau seluruhnya dengan nilai nominal---
sebesar Rp.923.066.505.000,- (sembilan ratus duapuluh tiga-----
miliar enampuluh enam juta limaratus lima ribu rupiah) /--------
-Akhirnya rapat memberikan kuasa dengan hak subsitusi kepada---
Direksi Perseroan Gan/atau Tuan Insinyur INDRA IRAWAN, untuk---

menuangkan isi keputusan rapat ini ke dalam suatu akta--

notaris, dan mengajukan permohonan persetujuan atas perubahan--
anggaran dasar tersebut dan/atau pemberitahuan perubahan-------

anggaran dasar dan/atau pemberitahuan perubahan data Perseroan-

kepada instansi yang berwenang. Li

-Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran-------
identitas penghadap sesuai tanda pengenal yang disampaikan-----
kepada saya, Notaris, dan bertanggung jawab sepenuhnya atas----
hal tersebut dan selanjutnya penghadap menyatakan telah--------
mengerti dan memahami isi akta ini.-------—--------------------—

-Penghadap telah saya, Notaris kenal. ------------------------55

- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta pada------
hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada kepala----
akta ini dengan dihadiri oleh :---------—-—--—-----55555555555
- Nyonya SUCI DWI LESTARI, Warga Negara Indonesia, lahir di----
Jakarta, tanggal 3-11-1979 (tiga Nopember seribu sembilan------

ratus tujuh puluh sembilan), karyawan Notaris, bertempat-

tinggal di Jakarta, Jalan Kebon Nanas Selatan II/5, Rukun------
Tetangga 004, Rukun Warga 008, Kelurahan Cipinang Cempedak,----
Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Nomor Induk---------------
Kependudukan 31750343117900027 dan----—-——------—-——————————

-Nyonya PUTRI JULIANA SANTOSO, Warga Negara Indonesia, ---------

TIanir ci Yikarts, tanggal 12-7-1990 (dua belas Juli seribu-----
sembilan ratus sembilan puluh), karyawan Notaris, bertempat----
tinggal di Jakarta, Kemanggisan Pulo, Rukun Tetangga 001, ------
Rukun Warga 009, Kelurahan Palmerah, Kecamatan Pal Merah, ----—- ag

Jakarta Barat, Nomor Induk Kependudukan: 31730752079000117-----

keduanya yang saya, Notaris kenal, sebagai saksi-saksi.-
-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada----------
penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda-tangani Memakan
oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. ——----------25-- r
-Dilangsungkan dengan memakai dua perubahan yaitu karena dua---
coretan dengan penggantian. ----------——-—550000000
-Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.----

-Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. -------------——

99