20260401_GULA_Perubahan Corsec Komite Audit Alamat NPWP Internal Audit_32056795_lamp1.pdf

S4manAgrindo

SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
NO. 10/AG/IV/2026
: TENTANG
PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN NO. 04/AG/III/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN KOMITE AUDIT

Menimbang : 1. Bahwa untuk memenuhi ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan
(“OJK”), terutama Peraturan OJK No. S5/POJK.04/2015 tentang
Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

2. Bahwa dalam rangka membantu Dewan Komisaris dalam memenuhi tugas
dan tanggung jawab pengawasannya dengan melakukan pemantauan dan
evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas
tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian
interen termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam butir (1)
dan (2) di atas perlu dibentuk unit kerja yang menjalankan fungsi Komite
Audit yang dipimpin oleh Ketua Komite Audit yang bertanggung jawab
atas seluruh kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan
Dewan Komisaris.

Mengingat Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

2. Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman
Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

3. Anggaran Dasar PT Aman Agrindo Tbk beserta seluruh perubahan-
perubahannya dari waktu ke waktu.

4. Piagam Komite Audit PT Aman Agrindo Tbk tanggal 28 Maret 2022.
MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Melakukan perubahan susunan Komite Audit PT Aman Agrindo Tbk
(“Perseroan”), dimana susunan Komite Audit Perseroan sebelumnya
adalah:

a. Andre Hendra Setya (d/h Hendro Roestanto, SE) dalam jabatannya
selaku Komisaris Independen Perseroan, sebagai Ketua Komite
Audit.

b. DRA Venancia Sri Indrijati W. sebagai anggota Komite Audit.

Cc. Arie Sandy Rachim sebagai anggota Komite Audit.

Menjadi sebagai berikut:

a. Andre Hendra Setya dalam jabatannya selaku Komisaris Independen
Perseroan, sebagai Ketua Komite Audit.

b. Arie Sandy Rachim sebagai anggota Komite Audit.

c. Tjhia. Andryana sebagai anggota Komite Audit.

PT. AMANAGRINDO Tbk.

Kantor Pusat : Ruko Bangkong Plaza C - 10 Jl. MT. Haryono 864 - 866, Semarang - 50242| T. 462 24 845.1639|F. 462 24844.4821| E. admin@amanagrindo.co.id
Kantor Perwakilan : Jl. Pakubuwono VI No. 11, Jakarta -12120 | T. 462 21 7279.9393|F. 462 21 7279.9666| www.amanagrindo.co.id

S4manAgrindo

2. Lingkup tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut:

a. melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan

dikeluarkan perusahaan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara

lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan
informasi keuangan perusahaan,

b. melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan
perusahaan,

c. memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan
pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang
diberikannya,

d. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai
penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang
lingkup penugasan, dan imbalan jasa:

e. melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor
internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas
temuan auditor internal,

f melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen
risiko yang dilakukan oleh Direksi,

g. menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan
pelaporan keuangan perusahaan:

h. menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait
dengan adanya potensi benturan kepentingan perusahaan, dan

i. menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perusahaan.

3. Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan No.
04/AG/II1/2022 tanggal 7 Maret 2022 tentang Pembentukan Komite Audit
dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Keputusan ini dibuat, apabila nantinya terdapat kekeliruan atau kesalahan akan
dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal Ol April 2026

Irsyad Hanif
Komisaris Utama

Komisaris Independen

PT. AMANAGRINDO Tbk.

Kantor Pusat : Ruko Bangkong Plaza C - 10 Jl. MT. Haryono 864-866, Semarang -50242| T. 462 24845.1639|/F. 462 248444821) E. admin@amanagrindo.coid
Kantor Perwakilan : Jl. Pakubuwono VI No. 11, Jakarta -12120| T. 462 21 7279.9393|F. 462 21 7279.9666 | www.amanagrindo.co.id