Skip to content
datacat Search data that can't even be searched
Back to announcement

20231204_INDX_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31544766_lamp1.pdf

RUPS minutes Needs review INDX

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 8

Page 1 OCR 0.933 
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.
Gedung The “H” Tower Lantai 20 Suite A & G
JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email: t jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmai.com

SURAT KETERANGAN
No. 21 / CN-NOT / JT / X1 /2023

-Yang bertanda tangan di bawah ini :

JIMMY TANAL, S.H., M.Kn
Notaris di Jakarta Selatan

-Dengan ini menerangkan :

— Bahwa pada hari ini, Kamis, tanggal 30 November 2023, bertempat di Grh(@) HRH, Lantai 3,
Jalan Lebak Bulus Raya Nomor 20, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta
Selatan, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) PT
TANAH LAUT Tbk (“Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Selatan, yang dimulai pada
pukul 14.26 WIB dan ditutup pada pukul 14.38 WIB dengan mata acara Rapat sebagai berikut :

1. Perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan
2. Perubahan Direksi Perseroan.
— Bahwa dalam Rapat tersebut dihadiri oleh :

a. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sebagai berikut :

DIREKSI

Presiden Direktur : Bapak HARUN BIN HALIM RASIP

Direktur Independen : Bapak MOHD SOFIAN BIN JAAFAR, hadir online
DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris : Bapak CHNG CHIN HON, hadir online

b. Para pemegang saham Perseroan yang hadir atau diwakili baik yang hadir fisik maupun
elektronik sebanyak 357.490.180 (tiga ratus lima puluh tujuh juta empat ratus sembilan

puluh ribu seratus delapan puluh) saham atau mewakili 81,63”o (delapan puluh satu koma
1
Page 2 

          

          
          

            
              Page 3
              OCR 0.949
            
            
KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.
Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G
JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email: tjimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmai.com

enam tiga persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh
Perseroan yaitu sebesar 437.913.588 (empat ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tiga
belas ribu lima ratus delapan puluh delapan)

— Bahwa sesuai dengan tata tertib Rapat, dalam Rapat tersebut, para pemegang saham/kuasa yang
sah, diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait
dengan mata acara Rapat.

- Bahwa dalam Rapat tersebut tidak ada pemegang saham/kuasanya yang mengajukan
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

— Bahwa untuk pengambilan Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun
apabila para pemegang saham atau kuasa pemegang saham ada yang tidak setuju atau
memberikan suara blanko atau abstain, maka keputusan diambil melalui perhitungan suara
yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI dan suara yang diberikan
melalui pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan
PT ADIMITRA JASA KORPORA, dan dengan perhitungan suara dari pemegang saham
yang hadir dalam Rapat. Untuk pemungutan suara pada Rapat fisik dilakukan dengan cara
sebagai berikut:

a. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara abstain di mohon untuk
mengangkat tangan.

b. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara tidak setuju di mohon untuk
mengangkat tangan.

— Bahwa dalam pengambilan keputusan untuk seluruh mata acara Rapat tersebut, tidak ada
pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara tidak setuju dan/atau suara abstain,
sehingga pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara setuju sebanyak 357.490.180
(tiga ratus lima puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh ribu seratus delapan puluh) suara

atau sebesar 100”o (seratus persen).



          

          
          

            
              Page 4
              
            
            

          

          
          

            
              Page 5
              OCR 0.939
            
            
KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.

S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.

Gedung The “H” Tower Lantai 20 Suite A & G
JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email: t jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmailcom

— Adapun keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Rapat Perseroan adalah sebagai berikut:

»

Mata Acara Rapat Pertama :

1

Menyetujui untuk menerima Pengunduran diri Bapak MOHAMAD HEKAL, MBA
selaku Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dan
memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de
charge) atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan olehnya.
Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Bapak MOHD SOFIAN BIN
JAAFAR selaku Direktur Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini
dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acguir et de
charge) atas tindakan pengurusan yang telah dilakukan olehnya.
Menyetujui untuk mengangkat Bapak MOHD SOFIAN BIN JAAFAR, selaku
Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada Tahun 2025.
Menyetujui untuk mengangkat Bapak CHNG CHIN HON untuk merangkap sebagai
Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada Tahun 2025.
Menyetujui sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, untuk selanjutnya susunan
Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:
-DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris

merangkap Komisaris Independen : Bapak CHNG CHIN HON

Komisaris Bapak MOHD SOFIAN BIN JAAFAR

Mata Acara Rapat Kedua :

1

Menyetujui untuk mengangkat Ibu DEWI RETNO ANDRIANI sebagai Direktur
Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat

Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada Tahun 2025
3



          

          
          

            
              Page 6
              
            
            

          

          
          

            
              Page 7
              OCR 0.942
            
            
KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.
Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G
JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email: tjimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmai.com

2. Menyetujui sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, untuk selanjutnya susunan

anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut

—DIREKSI
Presiden Direktur : Bapak HARUN BIN HALIM RASIP
Direktur : Ibu DEWI RETNO ANDRIANI

Bahwa sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut diatas dituangkan pula dalam akta
Berita Acara Rapat Perseroan, tanggal 30 November 2023, Nomor 612 yang dibuat di oleh
saya, Notaris dan untuk salinan akta Berita Acara Rapat Perseroan tersebut masih dalam proses

penyelesaian.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 30 November 2023

di Jakarta Selatan

TANAL, S.H., M.Kn.



          

          
          

            
              Page 8
              
            
            

          

          
        

      
  




    

  


  
  


      

  

    
    

      

        

          
          File
          
          
          
          
        

      

      

        
        
        
      

    

    
    
        

          
            
            
File
              
              
                
                Open PDF
              
            

            
Source
              
                 IDX
            

            
Size1.62 MB

            
Published4 Dec 2023

            
Pages8

            
Characters7,189

            
Text sourceOCR

            
OCR confidence0.941

          
        

      
  





      

      

      

  

    
    

      

        

          
          Names mentioned
          0
          
          
          people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
        

      

      

        
        
        
      

    

    
    
        

  
  
The name pass has not read this document yet.

  



      
  





      

  

    
    

      

        

          
          Extraction attempts
          
          
          
          how the parser did, and what it refused
        

      

      

        
        
        
      

    

    
    
        
        
        

          Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
        

        
        
        

          

            Rule parser
            Needs review
            confidence 0.444
            390 ms
            
            13 Sep 2026 17:17
          

          
no shares_present; no pct_present; no vote table found

          
          
          

            Raw output
            
{'agenda': [],
 'is_electronic': True,
 'meeting_date': '2023-11-30',
 'meeting_type': 'EGM',
 'time_start': '14:26:00'}

          

          
        

        
      
  





      
      

  

    
    

      

        

          
          Other files in this announcement
          1
          
          
          
        

      

      

        
        
        
      

    

    
    
        

          
          

            
              20231204_INDX_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31544766.pdf
            
            done
          

          
        

    
  




    
  


  








  

    
    

    

      ↑↓ select
      ↵ open
      ⇧↵ see every result