Back to announcement
20231201_ALDO_Perubahan Profesi Penunjang_31544585_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review ALDOSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.919
NOTARIS Dr. ERNY KENCANAWATI, SH.,MH. SK MENKEH & HAM R.I. Nomor C-644.HT.03.01-Th.2001 Tgl. 4 Desember 2001 Kantor : Jl. Ir. H. Juanda No. 185, Bandung 40135 Tlp.:(022) 2502509 Fax. : (022) 2507918 Nomor : 111/N-EK/VI/2023 . Perihal : Pemberitahuan Hasil RUPS Tahunan PT. ALKINDO NARATAMA, Tbk. Kepada Yth, Direksi OTORITAS JASA KEUANGAN Di JAKARTA Dengan hormat, Bersama ini diberitahukan bahwa pada hari Selasa tanggal 20-06-2023 (duapuluh Juni duaribu duapuluh tiga) telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut “RUPS”) perseroan terbatas PT. ALKINDO NARATAMA, Tbk. (untuk selanjutnya disebut “Perseroan”), The Hive Bumi Pancasona, Jl. Gelap Nyawang Jl Parahyangan Raya No.Kav 3, Cipeundeuy, Kec. Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat - 40553. RUPS Tahunan Perseroan tersebut telah dihadiri dan/atau diwakili 1.181.177.203 (satu miliar seratus delapanpuluh satu juta seratus tujuhpuluh tujuhribu duaratus tiga) lembar saham yang merupakan 89,700 (delapanpuluh sembilan koma tujuh nol persen) saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal rapat ini, yaitu sebanyak 1.316.856.362 (satu miliar tigaratus enambelas juta delapanratus limapuluh enamribu tigaratus enampuluh dua) lembar saham, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf a angka (1) Anggaran Dasar Perseroan adalah sah susunannya dan berhak mengambil keputusan- keputusan yang sah dan mengikat tentang acara Rapat. Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 5, ayat 6, dan ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 14 ayat (1) dan (2), dan Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut "POJK 15/2020”), Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut: — a. Pemberitahuan mengenai rencana Rapat beserta dengan mata acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan surat Perseroan tertanggal 05 Mei 2023, Nomor 08/OJK-BEI/05.2023, perihal Penyampaian Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) PT. ALKINDO NARATAMA, Tbk. (“Perseroan”). ——————-—-———— b. Pengumuman Rapat pada situs web Perseroan: “https://alkindo.co.id”, situs. Web—————— PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI): www.ksei.co.id, dan situs web. PT Bursa -—-——- Efek Indonesia: www.idx.co.id pada tanggal 12 Mei 2023. c. Panggilan Rapat pada situs web Perseroan: “https://alkindo.co.id", situs. Web -——————- PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSET): “https://easy.ksei.co.id/”, dan situs web. ——- PT Bursa Efek Indonesia: www.idxnet.co.id pada tanggal 29 Mei 2023. ———————— Sesuai dengan iklan pemanggilan untuk Rapat ini, mata acara untuk Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. ALKINDO NARATAMA, Tbk adalah sebagai berikut : —————— 1. Persetujuan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022: Ta 2. Persetujuan atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2022 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik, 1 | 111/N-EK/VU/2023
Page 2 OCR 0.926
3. Persetujuan untuk menambah penyisihan cadangan wajib sejumlah Rp100.000.000 dari saldo laba tanggal 31 Desember 2022,— cm 4. Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2022, —————-——-— 5. Persetujuan pelimpahan wewenang penetapan honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan kepada Rapat Dewan Komisaris, 6. Persetujuan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 7. Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas II dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dalam pelaksanaannya telah diambil keputusan, yaitu sebagaimana yang telah dituangkan dalam akta “Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan “PT. ALKINDO NARATAMA, Tbk.”, tertanggal 20-06-2023 (duapuluh Juni duaribu duapuluh tiga), Nomor 08.-, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : — Ha 1. MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI untuk menerima baik Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh dua), dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab yacguit et de Charge) kepada para anggota Direksi dan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2022 (duaribu duapuluh dua) sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan. ———---—-—--——-—————-——- 2. MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI untuk mengesahkan Laporan Keuangan untuk Tahun Buku 2022 (duaribu duapuluh dua) yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh dua) yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Hendrik dan Rekan berdasarkan Laporan Auditor Independen tertanggal 29-03-2023 (duapuluh sembilan Maret duaribu duapuluh tiga), Nomor 00015/2.1103/AU.1/04/0741-1/1/1T1/2023, dengan opini “Laporan keuangan ——- konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT. ALKINDO NARATAMA, Tbk. dan Entitas Anak pada tanggal ———- 31-12-2022 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh dua), serta kinerja keuangan dan — arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia." — 3. MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI untuk menambah penyisihan cadangan wajib sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) dari saldo laba tertanggal 31-12-2022 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh du). 4. MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2022 (duaribu duapuluh dua) yaitu sebagai berikut: — 1. Sebesar Rp. 1.293.319.362,- (satu miliar duaratus sembilampuluh tiga juta tigaratus sembilanbelas ribu tigaratus enampuluh dua Rupiah) yang merupakan 1,98Yo (satu koma sembilan delapan persen) dari laba bersih Perseroan tahun buku 2022 (duaribu duapuluh dua) dibagikan sebagai deviden tunai yang dibayarkan kepada para pemegang saham perseroan atas 1.293.319.362 (satu miliar duaratus sembilampuluh tiga juta tigaratus sembilanbelas ribu tigaratus enampuluh dua) saham setelah dikurangi saham tresuri sebanyak 23.537.000 (duapuluh tiga juta limaratus tigapuluh tujuhribu) saham atau masing-masing saham akan menerima Rp. 1,- (satu Rupiah) yang akan dibayarkan secara tunai kepada para pemegang saham Perseroan. 2. Sisanya sebesar Rp. 64.010.913.245,- (enampuluh empat miliar sepuluhjuta -—-—-—-—-—-- sembilanratus tigabelas ribu duaratus empatuluh lima Rupiah) yang merupakan 98,02Y0 (sembilanpuluh delapan koma nol dua persen) dari laba bersih Perseroan tahun buku 2022 (duaribu duapuluh dua) dicatat sebagai laba ditahan (retained earning) Perseroan. -—- 3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan pembagian deviden —- ” 2 | LI1/N-EK/VU20233
Page 3 OCR 0.916
termasuk pengumuman dalam surat kabar, sesuai dengan peraturan — perundang-undangan yang berlaku. —-——— — 5. MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI untuk memberikan kuasa dan pelimpahan--—-——-——-—- wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan tunjangan-— bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.-————-—-—-——-——-—-—-— 6. MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan untuk Tahun Buku 2023 (duaribu duapuluh tiga) yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh tiga). 7. MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI untuk menerima baik Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas II dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.--———- Bandung, 20 Juni 2023 otaris di Kota Bandung 3| 111/N-EK/VI/2023
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.222
270 ms
13 Sep 2026 17:17
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [], 'is_electronic': True, 'meeting_type': 'AGM'}