Back to announcement
20231130_TRON_Laporan Informasi dan Fakta Material_31544254_lamp4.pdf
Other Text extracted TRONSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 9
Page 1 OCR 0.910
NOTARIS Dr. SUGIH HARYATI, SH.,M.Kn SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Tgl, 2 Februari 2022 No. AHU - 00012,AH.02.02 TAHUN 2022 SALINAN PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM PT ANUGRAH DAMAI YAKSA TEKNOLOGI TANGGAL : 01 November 2023 NOMOR : 5 Kantor : Jl. RC. Veteran Bintaro Raya No. 11 A Kel. Bintaro, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan INDONESIA Telepon : 021 7349 0201 - 0812 6000 3058 Email :notaris.sh@gmail.com
Page 2 OCR 0.910
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn. NOTARIS JAKARTA SELATAN PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM PT ANUGRAH DAMAI YAKSA TEKNOLOGI Nomor 5 | Pada hari ini, Rabu, tanggal satu November tahun dua ribu dua puluh tiga---- | (01-11-2023), pukul 15.00 (lima belas) Waktu Indonesia Barat.---------------.... Berhadapan dengan saya, Doktor SUGIH HARYATI, Sarjana Hukum,---—- Magister Kenotariatan, Notaris Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,------------ berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya, - Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :------ Tuan RUDY BUDIMAN SETIAWAN, lahir di Bogor, pada tanggal empat Mci tahun seribu sembilan ratus enam puluh delapan (04-05-1968), bertempat tinggal - di Jakarta Timur, Kecamatan Duren Sawit. Kelurahan Pondok Bambu, Rukun---- Tetangga 016, Rukun Warga 005, setempat dikenal Komp Pd Bambu Permai--——- AK/17, (pemegang tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk Provinsi------- Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Nomor: 3175070405680006)3------—---——----——-—- - Menurut keterangannya dalam hal ini para penghadap bertindak selaku Direktur Utama dan Kuasa yang diberikan didalam Keputusan para Pemegang Saham----- tertanggal satu November tahun dua ribu dua puluh tiga (01-11-2023), yang------ dibuat dibawah tangan, yang fotokopinya ikut di jahitkan pada minuta akta ini,--- dan selaku demikian penghadap bertindak untuk dan atas nama serta sah---------—- mewakili Direksi perseroan terbatas PT ANUGRAH DAMAI YAKSA--—------- TEKNOLOGI, berkedudukan di Jakarta Utara, yaitu suatu perseroan yang-----—- didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara--------- Republik Indonesia, yang anggaran dasarnya termuat dalam:x | — Akta Pendirian tertanggal dua Mei tahun dua ribu dua puluh (02-05-2020),--- Nomor: O1, yang dibuat dihadapan Edi Suryajaya, Sarjana Hukum, Magister- Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, akta tersebut telah mendapat-----—----- pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik--—--—--—-—- Indonesia, sebagaimana tercantum di dalam Surat Keputusannya tertanggal-- empat belas Mei tahun dua ribu dua puluh (14-05-2020), Nomor: AHU------- 1
Page 3 OCR 0.865
0023848.AH.01.01. TAHUN 2020:---—-——-———-———--——---... peran Akta tertanggal dua puluh delapan Desember tahun dua ribu dua puluh dua--- (28-12-2020), Nomor: 07, yang dibuat dihadap Suryajaya, Sarjana Hukum,-- Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana tercantum di dalam Surat Keputusannya tertanggal tiga puluh--- satu Desember tahun dua ribu dua puluh (31-12-2020). Nomor: AHU-------.- 008730 72AH:01 022 TAHUN: 20201 eter nee seen se nia Akta tertanggal tiga puluh April tahun dua ribu dua puluh satu (30-04-2021). Nomor: 07, yang dibuat dihadapan Ahmad Fachruddin, Sarjana Hukum,----- Notaris di Jakarta Utara, akta tersebut telah mendapat persetujuan dari-------- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana--- tercantum di dalam Surat Keputusannya tertanggal dua Mei tahun dua ribu--- dua puluh satu (02-05-2021), Nomor: AHU-0026847.AH.01.02.TAHUN-——- Akta tertanggal tiga puluh satu Maret tahun dua ribu dua puluh tiga (31-03-— 2023), Nomor: 156, yang dibuat dihadapan saya, Notaris di Jakarta Selatan,-- akta tersebut telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana tercantum di dalam Surat--------- Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal tiga April-- tahun dua ribu dua puluh tiga (03-04-2023), Nomor: AHU-AH.01.09---—----- OLOGA1 25-22 b anoman an Dan menurut keterangan penghadap tidak ada perubahan Anggaran Dasar dan---- perubahan pengurus lagi selain dari yang tersebut di atas,/Serta tidak memerlukan Penghadap dalam menjalani kedudukannya seperti tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan-sebagai berikut sma mms Bahwa Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang- Saham Luar Biasa dalam rangka perubahan Akuisisi, Peralihan Saham,-------—-- 2
Page 4 OCR 0.848
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn, NOTARIS JAKARTA SEKATAN | penambahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dan susunan pengurus- Perseroan) —---—---—-—---5-—---55n222- na nannnnunannnnunna anna Bahwa hal tersebut ternyata tidak mungkin dilakukan dalam waktu singkat-—--—- karena kesibukan sebagian besar pemegang saham Perseroan, sedangkan--—- keputusannya sangat diperlukan saat itu:-----------nnnnnnnso oo Bahwa oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi telah mengirimkan usulan--- secara tertulis kepada para pemegang saham untuk ditandatangani sebagai tanda- persetujuannya (selanjutnya disebut "Keputusan Para Pemegang Saham”): Bahwa untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa-------—- Perseroan telah melakukan Pengumuman di Koran, pada tanggal dua puluh tujuh Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga (27-10-2023), Sebagaimana tercantum di- dalam Koran Neracas---------—----555--55--——5-2 52550 nnnunnnnnnn mann Bahwa Keputusan Para Pemegang Saham tersebut telah ditandatangani oleh para pemegang saham tertanggal satu November tahun dua ribu dua puluh tiga (O1---- 11-2023)i----—--———5-———— 5-55 -2-2n55502055n20- 225500025555 Rn Bahwa yang menyatakan setuju dengan membubuhkan tanda tangannya sebagai- persetujuan atas Keputusan Para Pemegang Saham tersebut, antara lain sebagai-- berikuts------- 22-25-5022 5552 nnnnnnn an NNNnnnn nana l. Tuan DAVID SANTOSO, lahir.di Semarang, pada tanggal sembilan belas-- Desember tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh empat (19-12-1974),----.. bertempat tinggal di Jakarta Utara, Kecamatan Tanjung Priok, Kelurahan---- Sunter Agung, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 012, setempat dikenal--- dengan Jalan Paradise VII Blok F 13/24, (pemegang tanda' pengenal berupa-- Kartu Tanda Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Nomor:---- 3171031912740003 )3----—-momnamamann-mnwnunenenunuanununnnnnnnnnunununannna Pemegang dan pemilik sejumlah 3.000 (tiga ribu) lembar saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah),- 2. Tuan AHMAD RIZKY NUGRAHA, lahir di Jakarta, pada tanggal dua----- puluh empat Juli tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima (24-07---- 3
Page 5 OCR 0.818
1995), bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama.-- Kelurahan Grogol Selatan, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 005,----- setempat dikenal dengan Jalan Limo Nomor 38, (pemegang tanda pengenal-- berupa Kartu Tanda Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,----- Nomors3174052407990004) 5 -i55ssns ni ANE ng ne Pemegang dan pemilik sejumlah 1.000 (seribu) lembar saham atau dengan-- nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah):--- 3. Nyonya CHRISTINA YUVIANTI T, lahir di Jakarta, pada tanggal dua--- belas Juni tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan (12-06-1979). bertempat tinggal di Jakarta Timur, Kecamatan Cipayung, Kelurahan Ceger,- Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 004, setempat dikenal dengan Komp--- Kartika Jaya Nomor 26 AY, (pemegang tanda pengenal berupa Kartu Tanda- Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Nomor:------------------ 3175 105206790009 ——-o—nnnn2mnn-n-2n- no -nnnn nana non she i inna enam an Pemegang dan pemilik sejumlah 1.000 (seribu) lembar saham atau dengan-—- nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah):--- Jumlah seluruhnya yang disetor dan ditempatkan yaitu sebanyak 5.000 (lima--—- ribu) lembar saham atau dengan nominal sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus-- jUA Rupiah): 0nn0nn0-n ne 5 Rae nO HAN NAN ma men memesan Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas maka penghadap Tuan RUDY-——------- BUDIMAN SETIAWAN, tersebut, tetap dalam kedudukannya sebagaimana-------- tersebut di atas, dengan akta ini menyatakan kembali putusan-putusan yang telah---- disetujui leh para pemegang saham Perseroan adalahsebagai berikut:---------——--—--.- Il. Menyetujui tindakan Perseroan untuk penambahan Maksud dan Tujuan serta---- Kegiatan Usaha Perseroan dengan Klasifikasi Buku Lapangan Usaha Indonesia- (KBLI) 2020, menjadi sebagai berikut:
Page 6 OCR 0.866
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn. NOTARIS JAKARTA SELATAN (— melakukan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut:----------—-—— (82302) JASA PENYELENGGARA EVENT KHUSUS (SPECIAL --- EVENT)-----——-—-----n-2n2n mnuannann non nama an nan Kel6mpok ini mencakup kegiatan penyelenggara event khusus yang-- melakukan pengaturan dan penyelenggaraan event khusus, baik atas----- dasar permintaan client mewujudkan tujuan yang diharapkan melalui---- acara yang diadakan, maupun event khusus yang dirancang sendiri,--——- dimulai dari proses pembuatan konsep, perencanaan, persiapan. eksekusi hingga rangkaian acara selesai. Kegiatan penyelenggaraan event khusus yang dicakup kelompok ini adalah festival, karnaval, event olahraga.--- event musik, event budaya, event personal dan'acara sejenisnya.--------- (82301) JASA PENYELENGGARA PERTEMUAN, PERJALANAN INSENTIF, KONFERENSI DAN PAMERAN (MICE)-—- Kelompok ini mencakup usaha pengaturan, promosi dan atau----------——. pengelolaan acara, seperti jasa pelayanan bagi suatu pertemuan----------- sekelompok orang (negarawan, usahawan, cendekiawan, dan-----------——- sebagainya). Termasuk juga dalam kelompok ia usaha jasa yang--------- merencanakan, menyusun dan menyelenggarakan program perjalanan---- insentif dan usaha jasa yang melakukan perencanaan dan------——--—...... penyelenggaraan pameran dagang dan usaha, konvensi, konferensi dan-- rapat atau pertemuan. Kegiatan ini disebut juga jasa MICE (meeting,----- incentive, convention and @xhibitiOn).------------------------onoonnnnnn 3. Menyetujui pengambilalihan saham Perseroan (Akui8iSi):---------------..--—--—— 4. Menyetujui peralihan saham milik Tuan DAVID SANTOSO kepada PT-—--———- TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA, Tbk sebanyak 2.750 (dua---------- ribu tujuh ratus lima puluh) lembar saham atau dengan nilai nominal Rp.-------- 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta Rupiah):----—-------------------—- 5. Menyetujui peralihan saham milik Tuan AHMAD RIZKY NUGRAHA kepada PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA, Tbk sebanyak 1.000 (seribu)-- lembar saham atau dengan nilai nominal Rp. 100.000.000,- (seratus juta-------— 5
Page 7 OCR 0.836
| Rupiah):——- | 6. Menyetujui peralihan saham milik Nyonya CHRISTINA YUVIANTI T----——- kepada PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA, Tbk sebanyak 1.000--- (seribu) lembar saham atau dengan nilai nominal Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah),sehingga susunan pemegang saham saat ini adalah sebagai berikut:---—- — PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA, Tbk, yaitu suatu Perseroan- Terbatas yang didirikan berdasarkan ketentuan dan peraturan hukum-------—- Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan:-------------------——-... Pemegang dan pemilik sejumlah 4.750 (empat ribu tujuh ratus lima puluh) lembar saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.-------..-.——- 475.000.000.- (empat ratus tujuh puluh lima juta Rupiah):-------—--------—- — Tuan DAVID SANTOSO: tersebut:-2---5anosonsowan na Pemegang dan pemilik sejumlah 250 (dua ratus lima puluh) lembar saham--- atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh-—- lima juta Rupiah):----—-----—----—----—-----—-----------n--00---0n--2-200-55- 7. Menyetujui pengunduran diri Tuan DAVID SANTOSO, sebagai Komisaris--—- Utama Perseroan,--------------—--——---- 55-52 8. Menyetujui pengunduran diri Tuan AHMAD RIZKY NUGRAHA, sebagai---- Komisaris Perseroang:-:-- na aa 9. Menyetujui pengunduran diri Nyonya CHRISTINA YULIANTI T, sebagai---- Keane ee La aa aa aman He 10. Menyetujui pengangkatan Tuan DAVID SANTOSO, sebagai Komisaris-------- Perseroan, sehingga saat ini susunan pengurus Perseroan sebagai berikut:------- Aa aa Direktur Utama : Tuan RUDY BUDIMAN SETIAWAN,------- tersebuts---—-----——- 2 —-nnnnn—nnnnnn noona Direktur : Tuan MUCHAMMAD MIRZA IBNU SINA, lahir di Jakarta, pada tanggal sepuluh April tahun seribu sembilan ratus delapan puluh------ empat (10-04-1984), bertempat tinggal di Kota-
Page 8 OCR 0.897
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn. NOTARIS JAKARTA SELATAN Pa Depok, Kecamatan Sukmajaya, Kelurahan Baktijaya, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga- 002, setempat dikenal dengan Jalan Cimanuk--- Pi VI Nomor 210, (pemegang tanda pengenal----- berupa Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa--- Barat, Nomor: 3276051004840019):----—--——-—- DEWAN KOMISARIS--—----——-- 252222222 Komisaris : Tuan DAVID SANTOSO, tersebut:-------... |. Menyetujui pemberian kuasa kepada Tuan RUDY BUDIMAN SETIAWAN—- dan/atau Direksi baik secara bersama maupun sendiri-sendiri dengan Kuasa Subtitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan serta melakukan--—- penambahan-penambahan dan menghadap kepada Notaris guna membuat--—---- Keputusan Para Pemegang Saham (Circular Resolution) menjadi akta notaris,-- serta melakukan Pemberitahuan sert permohonan perubahan Data Perseroan---- kepada Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.------------- Penghadap telah saya, Notaris kenal dan Penghadap menyatakan dengan ini----- menjamin akan kebenaran, keaslian, dan kelengkapan identitasnya dan seluruh------ dokumen yang menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa ada dikecualikan, yang------- disampaikan kepada saya, Notaris dan Penghadap bertanggung jawab sepenuhnya-- atas hal tersebut sehingga apabila dikemudian hari sejak ditanda tangani akta ini---- timbul sengketa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang disebabkan karena--—- akta ini, maka pihak yang membuat keterangan dengan ini berjanji dan mengikatkan dirinya untuk bertanggung jawab dan bersedia menanggung resiko yang timbul dan- dengan ini Penghadap menyatakan dengan tegas membebaskan saya, Notaris dan--- para saksi-saksi dari turut bertanggung jawab dan memikul baik sebagian maupun-- seluruhnya akibat hukum yang timbul karena sengketa tersebut.-----------------—-- | Akta ini diselesaikan pada pukul 15.15 (lima belas lewat lima belas menit)------ Waktu Indonesia Barat. DEMIKIANLAH AKTA INI -—-----------5-2nn ono... | Dibuat sebagai minuta dan diresmikan di Jakarta, pada hari, tanggal,--------- Pkn sn 7
Page 9 OCR 0.821
—5—— | bulan dan tahun seperti tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh 1---------- | |. Nyonya SUWANIH, lahir di Tangerang, pada tanggal satu November tahun- seribu sembilan ratus delapan puluh tiga (01-11-1983), bertempat tinggal di-- Kota Tangerang, Kecamatan Ciledug, Kelurahan Parung Serab, Rukun------- Tetangga 006, Rukun Warga 003, setempat dikenal dengan GG KI Darkum-- Nomor 18, (Pemegang tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk-------- Provinsi Banten, Kota Tangerang, Nomor: 3671064 111830002):------..... Untuk sementara berada di Jakarta:-----— Kentu aan ea s NA a w Nona INAS SAVILLA, lahir di Tangerang. pada tanggal dua puluh tujuh--- Februari tahun dua ribu empat (27-02-2004), bertempat tinggal di Kota------- Tangerang, Kecamatan Ciledug, Kelurahan Parung Serab, Rukun Tetangga-- 004, Rukun Warga 008, setempat dikenal dengan Gang Sawo Nomor 95,----- (Pemegang tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk Provinsi Banten,-- MOniOr 307100070 20MON AJA ee aa enam AM anna KE MS Untuk sementara berada di Jakartaj-------—-----------—-—.-.ooo»o.oooo Keduanya pegawai dari Kantor Notaris ini sebagai saksi-saksi.-------------—- Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada penghadap dan saksi----------- saksi, maka akta ini segera ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya,---- Dilangsungkan dengan tiga perubahan, yaitu tiga gantian tanpa coretan,------ maupun tanpa tambahan.--------------------—--------055n200- 5 n Notaris Jakarta Selatan
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.