20231130_TRON_Perubahan Profesi Penunjang_31543920_lamp1.pdf

Ine Ling at Central Kemayoran JL Trembesi No 026. Pademangan Temu

& Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara. DKI Jakarta 14410

PT Teknologi Karya Digital Nusa Tok

SURAT PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS
No. 201B/TKDN/X1/2023

Yang bertandatangan di bawah ini :

Il. Nama : Budi Setiyadi
Alamat » Arcawinangun Estat AC III No.1, RT. 004/RW.010, Kel. Arcawinangun,
Kec. Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah
NomorKTP : 3302260605620001

Jabatan : Komisaris Utama
2. Nama : Mochammad Yana Aditya
Alamat : Perum Jatijajar Blok C.10 No.22 RT.004/RW.O11, Kel. Jatijajar
Kec. Tapos, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat.
Nomor KTP : 3276022804750001
Jabatan : Komisaris
3. Nama : Noerman Taufik
Alamat : Jl. Mimosa I B-10, RT.006/RW.004, Kel. Pejaten Barat, Kec. Pasar Minggu

Kota Jakarta Selatan, Provinsi Jakarta
Nomor KTP : 3174041203610018

Jabatan : Komisaris Independen

Dalam hal ini masing-masing bertindak dalam jabatannya seperti disebutkan di atas, mewakili Dewan
Komisaris dari dan oleh karenanya untuk dan atas nama PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk,
berkedudukan di Jakarta.

Merujuk pada Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Teknologi Karya Digital Tbk
Nomor 78 pada tanggal 21 Juni 2023 dalam Agenda Mata Acara Keempat bahwa Dewan Komisaris
diberi Kuasa untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik, untuk mengaudit atas buku Perseroan untuk
Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sekaligus memberikan kuasa kepada
Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan
penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut, serta merujuk pada surat nomor 201A/TKDN/X1/2023
perihal Rekomendasi Komite Audit Dalam Penunjukan Kantor Akuntan Publik pada tanggal 03
November 2023, maka dengan ini Dewan Komisaris :

1.  Menujuk Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan - Parker Russell International untuk
mengaudit atas buku perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31
Desember 2023, dan

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-
persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan
— Parker Russell International.

Demikianlah Surat Persetujuan ini dibuat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 7 November 2023
PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL Tbk

AT

Noerman Taufik
Komisaris Independen

Budi Setiyadi
Komisaris Utama Komisaris