20231130_CLEO_Pemanggilan RUPS_31543842_lamp1.pdf

2.   Rapat Perseroan akan diselenggarakan dengan               2.   The Company's Meeting will be held with reference to
     mengacu kepada POJK No. 15/2020 dan POJK No.                   POJK No. 15/2020 and POJK No. 16/POJK.04/2020
     16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum                 concerning the Implementation of Electronic General
     Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara                       Meeting of Shareholders of Public Companies (“POJK
     Elektronik (“POJK No. 16/2020”).                               No. 16/2020”).
3. Sesuai himbauan dalam Instruksi Menteri Dalam               3.    In accordance with the Minister of Home Affairs
     Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan                  Instruction Number 53 of 2022 concerning the
     dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-             Prevention and Control of Corona Virus Disease 2019
     19) pada Masa Transisi Menuju Endemi maka                      (Covid-19) in Transition Period Towards Endemic, this
     Rapat ini akan diadakan secara elektronik                      Meeting will be held electronically using the
     menggunakan         fasilitas   eASY.KSEI       yang           eASY.KSEI facility provided by PT Kustodian Sentral
     disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek                      Efek Indonesia (“KSEI”). The holding of the Meeting
     Indonesia (“KSEI”). Penyelenggaraan Rapat                      refers to the provisions of Article 8 paragraph 1 letter
     merujuk pada ketentuan Pasal 8 ayat 1 huruf b                  b of POJK No. 16/2020 and there is no physical
     POJK No. 16/2020 dan tidak terdapat kehadiran                  presence of the Shareholders and/or the Proxy of the
     fisik dari Pemegang Saham dan/atau Kuasa                       Shareholders.
     Pemegang Saham.
4. Pemegang saham yang berhak hadir secara elektronik          4.   The Shareholders who are entitled to attend the
     atau diwakili dengan kuasa dalam Rapat adalah:                 Meeting are:
     a. Pemegang Saham Perseroan yang Namanya tercatat              a. The Company’s Shareholders whose names are
         dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan                   registered in the Company’s Shareholders Register
         pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023                      (DPS) on Wednesday, November 29, 2023 until 4
         sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia                     p.m. Western Indonesian Time; and/or
         Barat; dan/atau                                            b. The Company’s Shareholders on securities sub
     b. Pemegang Saham Perseroan pada sub rekening                     accounts held in collective deposit by KSEI after
         efek di KSEI pada penutupan perdagangan saham                 Company market shares closing in the Indonesia
         Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada hari Rabu,             Stock Exchange on Wednesday, November 29, 2023.
         29 November 2023.
5. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat           5.   The Shareholders who are unable to attend, may be
     dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan bahwa            represented by their proxy, provided that the member of
     anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan                   Board of Directors, Board of Commissioners and
     karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa                employees of the Company are allowed to act as a
     Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang                   proxy of the Shareholders at the Meeting, but the vote
     dikeluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung            cast by them as a proxy shall not be counted during
     dalam pemungutan suara dan dengan tetap                        voting and with regard to the provision Article 48 of
     memperhatikan ketentuan Pasal 48 POJK No. 15/2020              POJK No. 15/2020 and the Company’s Articles of
     dan Anggaran Dasar Perseroan, bahwa Pemegang                   Association, that the Shareholders of the Company are
     Saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa                  not entitled to delegate their proxies to more than one
     kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari            proxy for a portion of the number of shares owned by
     jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang                shareholders with different votes.
     berbeda.
6. Perseroan menyediakan mekanisme pemberian kuasa             6.   The Company provides an electronic authorization
     secara elektronik melalui e-Proxy yang dapat diakses di        mechanism through e-Proxy which can be accessed on
     platform eASY.KSEI melalui https://easy.ksei.co.id/            the eASY.KSEI platform via https://easy.ksei.co.id/. The
     Penerima Kuasa yang tersedia di eASY.KSEI adalah               Proxy available at eASY.KSEI is a representative of the
     perwakilan Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT          Company's Securities Administration Bureau, namely
     Bima Registra selaku pihak yang ditunjuk oleh                  PT Bima Registra as the party appointed by the
     Perseroan (“Penerima Kuasa Independen”).                       Company ("Independent Proxy").
7. Mekanisme Pemberian Kuasa:                                  7.   Mechanism of Power of Attorney:
     a. Perseroan menghimbau kepada para Pemegang                   a. The Company urges the Company's Shareholders
         Saham Perseroan yang berhak hadir dalam Rapat                  who are entitled to attend the Meeting to delegate
         untuk memberikan kuasa secara elektronik kepada                their proxies electronically to the Independent
         Penerima Kuasa Independen melalui aplikasi                     Proxy through eASY.KSEI application by following
         eASY.KSEI pada tautan https://akses.ksei.co.id/                link https://akses.ksei.co.id/ starts from the Meeting
         sejak Pemanggilan Rapat sampai paling lambat 1                 Invitation until 1 (one) business day prior the
         (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat,               Meeting date, on Thursday, December 21, 2023, at
         yaitu hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023,                    12 p.m. Western Indonesian Time at the latest;
         selambatnya sampai dengan pukul 12.00 Waktu
         Indonesia Barat;

      b. Selain pemberian kuasa secara elektronik di atas,         b. In addition to the aforementioned electronic proxy,
      Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat                    Shareholders who are entitled to attend the Meeting
      juga dapat memberikan kuasa tertulis kepada                     could also provide a written power of attorney to the
      Penerima Kuasa Independen. Formulir Surat Kuasa                 Independent Proxy. The Power of Attorney form may
      dapat diunduh melalui situs web Perseroan pada                  be downloaded in the Company's website by
      tautan: https://tanobel.com/rups/. Surat Kuasa asli             following link, namely: https://tanobel.com/rups/.
      yang telah dilengkapi dan ditandatangani di atas                The original Power of Attorney which have been
      meterai Rp10.000, serta salinan kartu identitas                 fully completed and signed on stamp duty
      (KTP/Paspor) wajib sudah diterima oleh Penerima                 IDR10,000 as well as the copy of the identity card
      Kuasa Independen selambat-lambatnya pada                        (KTP/Passport) must be received by the Independent
      tanggal 21 Desember 2023, pukul 17.00 Waktu                     Proxy at the latest on December 21, 2023, at 5 p.m.
      Indonesia Barat, dengan tujuan kepada PT Bima                   Western Indonesian Time, addressed to PT Bima
      Registra, Satrio Tower, Lantai 9 Zona AA, Jalan                 Registra, Satrio Tower, 9th Floor Zone AA , Jalan
      Prof. Dr. Satrio Blok C4, Kav. 6-7, Kuningan                    Prof. Dr. Satrio Block C4,Kav. 6-7, Kuningan
      Setiabudi, Jakarta Selatan - 12950, Indonesia, Telp.:           Setiabudi, Jakarta Selatan - 12950, Indonesia,
      (+6221) 25984818 dan mengirimkan scan copy                      Phone: (+6221) 25984818 and send the scanned
      melalui email ke rups@bimaregistra.co.id.                       copies by email to rups@bimaregistra.co.id. The
      Pemegang Saham berbentuk          Badan      Hukum              Shareholders in the form of a Legal Entity are
      diwajibkan untuk menyerahkan salinan Anggaran                   required to submit a copy of the Articles of
      Dasar dan perubahan-perubahannya, surat-surat                   Association         and       its      amendments,
      pengesahan/ persetujuan dari instansi yang                      ratification/approval letters from competent
      berwenang, berikut akta yang memuat susunan                     authority, and the latest deed of appointment of
      pengurus terakhir/Direksi dan Dewan Komisaris                   Board of Directors and Board of Commissioners
      yang menjabat saat Rapat, serta salinan kartu                   who served at the Meeting, as well as a copy of the
      identitas Pemberi Kuasa dan/atau Penerima Kuasa;                identity card of the Authorizer and/or Authorizer
                                                                      Proxy;

   c. Bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasanya                 c. For Shareholders who give their authority
       secara elektronik melalui eASY.KSEI diharapkan                 electronically through eASY.KSEI is expected to
       untuk memberikan suara (e-voting) bersamaan                    give a vote (e-voting) along with delegation of the
       dengan pemberian kuasa pada setiap mata acara                  proxy to each Meeting agenda through eASY.KSEI,
       Rapat melalui eASY.KSEI tersebut, sedangkan                    meanwhile Shareholders who have provided a
       Pemegang Saham yang memberikan kuasanya                        written power of attorney is expected to include
       secara tertulis diharapkan agar mencantumkan                   their voting for each agenda of the Meeting on the
       pemberian suaranya (voting) untuk setiap mata                  written Power of Attorney;
       acara Rapat pada Surat Kuasa
       tertulis tersebut;                                          d. For Shareholders whose addresses are registered
   d. Bagi Pemegang Saham yang alamatnya terdaftar di                 outside Indonesia and use a written Power of
       luar Indonesia dan menggunakan formulir Surat                  Attorney form, then the original written Power of
       Kuasa tertulis, maka asli Surat Kuasa tertulis harus           Attorney must be legalized first by the local
       dilegalisasi terlebih dahulu oleh Kedutaan                     Embassy/Representative of the Republic of
       Besar/Perwakilan Republik Indonesia setempat;                  Indonesia;
   e. Hanya asli Surat Kuasa tertulis yang tervalidasi             e. Only the original written Power of Attorney that is
       sebagai Pemegang Saham Perseroan yang akan                     validated as a Shareholder of the Company will be
       dihitung sebagai kuorum untuk pengambilan                      counted as a quorum for decision making.
       keputusan.
8. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya dapat               8.   The Company’s Shareholders or their proxies can view
   menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang                       the ongoing Meeting through a Zoom webinar by
   berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses               selecting the eASY.KSEI menu and the Tayangan RUPS
   menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang                      (GMS Video Streaming) submenu on the AKSes.KSEI
   berada pada fasilitas AKSes (https://akses.ksei.co.id/)         website (https://akses.ksei.co.id/) or the Tayangan
   atau pada menu Tayangan RUPS pada AKSes KSEI                    RUPS menu on the AKSes Mobile KSEI application,
   mobile, dengan ketentuan:                                       subject to the following provisions:
   a. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya telah                 a. The Company’s Shareholders or their proxies have
       terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat hari              been registered on the eASY.KSEI application by no
       Kamis, tanggal 21 Desember 2023 pukul 12.00                     later than on Thursday, December 21, 2023, 12
       Waktu Indonesia Barat;                                          p.m. Western Indonesia Time;
   b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500                  b. The GMS Video Streaming has a capacity of up to
       peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan                    500 participants, and the participants’ attendance
       ditentukan berdasarkan first come first serve basis.            will be determined on a first-come, first-served
       Bagi Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya                     basis. The Company’s Shareholders or their proxies
       yang tidak mendapatkan kesempatan untuk                         that cannot view the Meeting through the GMS
       menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan                  Video Streaming will still be considered as validly
       RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik                 attending the electronic Meeting and their share
       serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya                    ownership and votes will be calculated in the
       diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah                     Meeting as long as they have been registered on the
       teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI.                          eASY.KSEI application;

    c. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang                 c. The Company’s Shareholders or their proxies that
        hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui                   view the ongoing Meeting through the GMS Video
        Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir                  Streaming but whose electronic attendance is not
        secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, maka               duly registered on the eASY.KSEI application will
        kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya tersebut               not be considered as validly attending the electronic
        dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam               Meeting and therefore their attendance will not be
        perhitungan kuorum kehadiran Rapat;                           counted in the attendance quorum for the Meeting;
    d. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam                  d. To get the best experience in using the eASY.KSEI
        menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau                       application and/or the GMS Video Streaming, the
        Tayangan RUPS, pemegang saham atau penerima                   shareholders or their proxies are advised to use the
        kuasanya disarankan menggunakan peramban                      Mozilla Firefox browser.
        (browser) Mozilla Firefox.
9. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di situs     9.  Meeting agenda materials are available on the
    web Perseroan sejak tanggal Pemanggilan ini, yang             Company’s website starts from this Invitation date,
    dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan         which can be accessed and downloaded through the
    dengan tautan https://tanobel.com/rups/.                      Company’s website https://tanobel.com/rups/.
10. Perseroan tidak menyediakan souvenir, makanan dan         10. The Company does not provide, neither souvenir, food
    minuman, serta tidak menyediakan bahan cetakan                and beverage nor any printed materials in any form. All
    dalam bentuk apapun. Semua bahan Rapat telah                  Meeting materials including information disclosure are
    tersedia dan/atau diperbarui pada situs web Perseroan.        available and/or updated on the Company’s website

11. Aktivitas Rapat pada lokasi yang disebutkan di atas       11. Meeting activities at the above location will be carried
    akan dilaksanakan dengan pembatasan maksimum                  out with a maximum restriction of 25% of the capacity
    25% dari kapasitas Ruang Rapat yang hanya akan                of the Meeting room which only being allocated to
    dialokasikan kepada perangkat Rapat, manajemen                Meeting supporting devices, the Company’s
    Perseroan, Biro Administrasi Efek dan profesi                 management, the Securities Administration Bureau and
    penunjang     pasar   modal    untuk    mendukung             the capital market support profession to support the
    terlaksananya Rapat.                                          implementation of the Meeting.

12. Bagi Pemegang Saham yang akan hadir untuk                 12. The Shareholders who will be present to give power of
    memberikan kuasa secara langsung pada hari Rapat maka         attorney directly on the Meeting day, must comply with
    wajib mematuhi prosedur dan protokol kesehatan yang           the procedure and health protocols that have been set
    telah ditetapkan oleh Perseroan, antara lain sebagai          by the Company, among other as follows:
    berikut:
    a. Menggunakan masker                                          a. Wearing a face mask;
    b. Berdasarkan deteksi dan pemantauan suhu tubuh tidak         b. Based on the body temperature checking and
        memiliki suhu tubuh di atas 37,3° C;                          monitoring, does not have a body temperature of
                                                                      above 37.3° C;
     c. Wajib menyerahkan asli Konfirmasi Tertulis Untuk           c. Must provide the original copy of Written
        Rapat dan salinan kartu identitas;                            Confirmation to Attend the Meeting (“KTUR”) and
                                                                      copy of the identity card;
     d. Pemberian Surat Kuasa dapat diterima selambatnya           d. The Power of Attorney can be received at least 30
        30 menit sebelum Rapat dimulai.                               minutes before the Meeting starts.




                                    Sidoarjo, 30 November 2023 / November 30, 2023
                                       Direksi Perseroan / The Board of Directors
                                              PT Sariguna Primatirta Tbk.