Back to announcement
20231127_RIGS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31542544_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review RIGSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1
ELIZABETH KARINA LEONITA, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI KOTA JAKARTA SELATAN
S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I. Tgl. 7 Februari 2022
No. AHU-00018.AH.02.02.TAHUN 2022
Kompleks Kahfi One Unit 9J,
Jalan Moh. Kahfi 1 nomor 41, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 001,
Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan 12630
Email: notariselizabethkarina@gmail.com
Nomor : 9/EKL/Not/XI/2023 Jakarta, 23 November 2023
SURAT KETERANGAN
Yang bertandatangan di bawah ini:
ELIZABETH KARINA LEONITA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di
Jakarta Selatan.
Dengan ini menerangkan bahwa:
Bahwa pada hari ini, Kamis, tanggal 23 November 2023, bertempat di Generali Tower, Gran
Rubina Business Park Lantai 19, Unit B-C, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jalan Hajjah Rangkayo
Rasuna Said, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan,
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan (“RUPS Tahunan”) PT RIG TENDERS INDONESIA Tbk, berkedudukan di
Jakarta Selatan (”Perseroan”) dan telah ditandatangani akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan PT RIG TENDERS INDONESIA Tbk nomor 71, dibuat oleh saya, Notaris, yang
memuat keputusan-keputusan sebagai berikut:
Mata Acara Pertama RUPS Tahunan:
1. Menyetujui dan mengesahkan laporan Tahunan yang antara lain memuat:
a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan jalannya
pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 30 Juni 2023;
b. Laporan Keuangan dan pengesahan neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023; dan
c. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 30 Juni 2023 dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan laba rugi Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 yang telah diaudit oleh kantor Akuntan
Publik KANEL & Rekan (anggota dari Prime Global), sebagaimana ternyata dalam Laporan
Auditor Independen No: 00084/2.1363/AU.1/10/0968-1/1/IX/2023 tertanggal 27 September
2023 dengan pendapat laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara
wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT RIG
TENDERS INDONESIA Tbk dan Entitas Anaknya tanggal 30 Juni 2023, serta kinerja
keuangan dan arus kas mereka, untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut,
sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di lndonesia.
2. Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang
telah mereka jalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023, sejauh
tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan
Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
30 Juni 2023.
1
Page 2
ELIZABETH KARINA LEONITA, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI KOTA JAKARTA SELATAN
S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I. Tgl. 7 Februari 2022
No. AHU-00018.AH.02.02.TAHUN 2022
Kompleks Kahfi One Unit 9J,
Jalan Moh. Kahfi 1 nomor 41, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 001,
Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan 12630
Email: notariselizabethkarina@gmail.com
Mata Acara Kedua RUPS Tahunan:
1. Menetapkan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023
digunakan untuk mengurangi Saldo Akumulasi Rugi;
2. Menetapkan tidak ada penyisihan dana cadangan Perseroan sebagaimana diatur dalam
ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas;
3. Menetapkan tidak melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham Perseroan.
Mata Acara Ketiga RUPS Tahunan:
1. Mendelegasikan wewenang penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan
keuangan Perseroan untuk tahun buku 1 Juli 2023 sampai dengan 30 Juni 2024, kepada
Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka memperoleh Akuntan Publik yang sesuai, dengan
ketentuan kriteria dan batasan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang dapat
ditunjuk adalah merujuk pada ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9
tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam
Kegiatan Jasa Keuangan (selanjutnya disebut POJK 9/2023), termasuk menyetujui pemberian
wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya
yang wajar bagi Akuntan Publik tersebut.
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Akuntan
Publik pengganti dan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik atau
Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk sesuai keputusan Rapat, karena alasan apapun
tidak dapat menyelesaikan/melaksanakan audit laporan keuangan untuk tahun buku
1 Juli 2023 sampai dengan 30 Juni 2024, dalam rangka memperoleh Akuntan Publik yang
sesuai, dengan ketentuan kriteria dan batasan Akuntan Publik pengganti atau Kantor Akuntan
Publik pengganti yang dapat ditunjuk adalah merujuk pada ketentuan dalam POJK 9/2023,
termasuk menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
honorarium dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik pengganti atau Kantor
Akuntan Publik pengganti tersebut.
Mata Acara Keempat RUPS Tahunan:
Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
honorarium, gaji, dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
Perseroan untuk tahun buku 1 Juli 2023 sampai dengan 30 Juni 2024, yang pelaksanaannya akan
disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
Mata Acara Kelima RUPS Tahunan:
1. Menyetujui perubahan alamat Perseroan yang disesuaikan dengan domisili termutakhir
Perseroan. Sebelumnya beralamat di:
Gedung Tetra Pak Lantai 1 Suite 104, Jalan Buncit Raya Kaveling 99-100, Rukun Tetangga
001, Rukun Warga 007, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
Selanjutnya menjadi beralamat di:
Generali Tower, Gran Rubina Business Park Lantai 18 Unit D Kawasan Rasuna Epicentrum,
Jalan Hajjah Rangkayo Rasuna Said, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi,
Jakarta Selatan.
2
Page 3
ELIZABETH KARINA LEONITA, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI KOTA JAKARTA SELATAN
S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I. Tgl. 7 Februari 2022
No. AHU-00018.AH.02.02.TAHUN 2022
Kompleks Kahfi One Unit 9J,
Jalan Moh. Kahfi 1 nomor 41, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 001,
Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan 12630
Email: notariselizabethkarina@gmail.com
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan hasil keputusan mata acara
Rapat yang kelima ini kedalam akta Notaris tersendiri, termasuk memberitahukan perubahan
data tersebut kepada instansi yang berwenang, antara lain pada Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia, membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk
apapun juga yang diperlukan untuk diterimanya pemberitahuan perubahan data tersebut,
mengajukan, menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, memilih tempat
kedudukan dan melaksanakan segala tindakan yang diperlukan, tidak ada yang dikecualikan.
Mata Acara Keenam RUPS Tahunan:
1. Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Rencana
Kerja, Tahun Buku dan Laporan Tahunan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan
Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.
2. Mendelegasikan kewenangan dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk
melakukan perubahan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan
ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian
Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan hasil keputusan mata acara
Rapat yang keenam ini kedalam akta Notaris tersendiri, termasuk memberitahukan perubahan
Anggaran Dasar tersebut kepada instansi yang berwenang, antara lain pada Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, membuat perubahan dan/atau tambahan
dalam bentuk apapun juga yang diperlukan untuk diterimanya pemberitahuan perubahan
Anggaran Dasar tersebut, mengajukan, menandatangani semua permohonan dan dokumen
lainnya, memilih tempat kedudukan dan melaksanakan segala tindakan yang diperlukan, tidak
ada yang dikecualikan.
Bahwa salinan akta, surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan sehubungan
keputusan mata acara kelima RUPS Tahunan dan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan
Anggaran Dasar sehubungan dengan keputusan mata acara keenam RUPS Tahunan, yang
diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sedang dalam
proses penyelesaian oleh kantor saya, Notaris.
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan dengan sebagaimana mestinya.
Hormat saya,
Notaris di Jakarta Selatan,
ELIZABETH KARINA LEONITA, S.H., M.Kn.
3
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.222
381 ms
12 Sep 2026 21:53
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2023-11-23',
'meeting_type': 'AGM'}