20231124_RELF_Laporan Informasi dan Fakta Material_31532239_lamp3.pdf

“& relifeasia

a prominent property company

KEPUTUSAN SIRKULER DIREKSI

PT GRAHA MITRA ASIA, TBK
NO. 147 /SKep/DIR GMA/XI/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Ivan Darmanto
Jabatan : Direktur Utama

2. Nama : Edy Abdul Malik
Jabatan - : Direktur

3. Nama : Lukman Septiawan
Jabatan : Direktur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili direksi PT Graha Mitra Asia,
Tbk.

Sesuai dengan pasal 13 ayat 16 Anggaran Dasar Perseroan Nomor 8 tanggal 3 Maret 2023,
Direksi dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat, dengan ketentuan semua
anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan
semua anggota Direksi memberikan persetujuan dengan menandatangani usulan tersebut.
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat.

Perlu diketahui bahwa :

1. Sesuai dengan Pasal 72 Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,
Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir
sepanjang, diatur dalam anggaran dasar Perseroan.

2. Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep- 00077/BE1/09-
2021 tentang Perubahan Ketentuan Pelaksanaan Pembagian Dividen Saham, Pembagian
Saham Bonus dan Pembagian Dividen Interim, jumlah dividen interim yang dibagikan tidak
boleh lebih dari laba bersih yang tercantum dalam laporan keuangan interim triwulanan.

3. Sesuai pasal 24 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan No.8 tanggal 3 Maret 2023, Perseroan
dapat membagikan dividen interim berdasarkan keputusan direksi setelah memperoleh
persetujuan Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan
perundangan yang berlaku.

4. Berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada
tanggal 30 September 2023, laba tahun berjalan adalah sebesar Rp 7,051,342,850,- (tujuh
milyar lima puluh satu juta tiga ratus empat puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

Berdasarkan hal tersebut, Direksi Perseroan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyetujui pembagian dividen interim untuk tahun buku 2023 sebesar Rp 0.70,- (nol koma
tujuh puluh rupiah) setiap saham yang dibayarkan atas 5,727,800,000 saham atau seluruhnya
sebesar Rp 4.009.460.000,- (empat milyar sembilan juta empat ratus enam puluh ribu
rupiah).

apommnt mesen sameey | Gadung Soverelgn Plaza Lt. SA Jl. TB. Simatupang Kav. 36, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan 12430
Telp. O21 29 4001501 021 29 400 130 Fax. O21 29 400174