20260331_PYFA_Pemanggilan RUPS_32056338_lamp1.pdf

2. Persetujuan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka PMHMETD II dan
   perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan.

   Penjelasan:

   Mata acara ini sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor dalam rangka
   PMHMETD II dan yang dimaksud dengan perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar adalah mengubah Pasal
   4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan. Jumlah modal ditempatkan dan disetor akan menyesuaikan
   dengan hasil pelaksanaan PMHMETD II.

   Dasar usulan mata acara Rapat tersebut adalah:


   (i)     Pasal 13 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, yang mengatur bahwa Rapat dapat diselenggarakan
           sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan, untuk membicarakan
           dan memutuskan mata acara Rapat.
   (ii)    Pasal 41 ayat (1), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
           sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
           Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
           menjadi Undang-Undang (“UUPT”) yang mengatur mengenai penambahan modal Perseroan
           dilakukan berdasarkan persetujuan Rapat.
   (iii)   Pasal 41 ayat (1) huruf a dan c POJK RUPS jo. Pasal 26 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, yang
           mengatur bahwa keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk penambahan modal
           ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar adalah sah apabila dilakukan dengan kuorum
           kehadiran lebih dari 1/2 bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara dan disetujui
           oleh lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan. Dasar hukum ini
           berlaku untuk rencana Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan
           disetor, yang selanjutnya mengubah Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.




Catatan:

1. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada POJK RUPS serta Peraturan OJK Nomor 14 Tahun 2025
   tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat
   Umum Pemegang Sukuk secara Elektronik (“POJK e-RUPS”).
2. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham karena Pemanggilan
   ini dianggap sebagai undangan.
3. Pemegang Saham yang berhak menghadiri/mewakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang
   namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, atau pemilik saldo rekening efek di
   Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada hari Senin, 30 Maret 2026 sampai
   dengan pukul 16.00 WIB.
4. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan
   fotokopi Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau bukti identitas yang sah lainnya sebelum memasuki ruang
   Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi
   Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir serta dokumen yang membuktikan susunan pengurus
   (Direksi dan Dewan Komisaris) yang terakhir.
5. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI yang bermaksud
   untuk menghadiri Rapat, diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”) yang dapat
   diperoleh di Perusahaan Efek atau di Bank Kustodian di mana Pemegang Saham membuka rekening
   efeknya.
6. Pemegang Saham Perseroan yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa
   surat kuasa yang sah sebagaimana telah ditetapkan oleh Direksi Perseroan (“Surat Kuasa”) serta
   dengan melampirkan fotokopi KTP atau tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku dari Pemegang
   Saham Perseroan selaku pemberi kuasa maupun kuasanya dengan ketentuan anggota Direksi, Dewan
   Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa dari Pemegang Saham Perseroan
   dalam Rapat, namun tidak berhak mengeluarkan suara dalam pemungutan suaraPemegang Saham

   dapat hadir dalam pelaksanaan Rapat secara elektronik melalui fasilitas Electronic General Meeting
   System KSEI (“eASY.KSEI”) yang disediakan oleh KSEI.
7. Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa dengan mekanisme
   sebagai berikut:
     a. Bagi para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya berada dalam
        penitipan kolektif KSEI, dapat memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek (“BAE”) yaitu PT
        Sinartama Gunita melalui fasilitas eASY.KSEI dalam tautan http://easy.ksei.co.id/egken yang
        disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses
        penyelenggaraan Rapat, panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut terkait
        eASY.KSEI dapat diakses pada Aplikasi eASY.KSEI.
     b. Bagi para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya berada di luar
        penitipan kolektif KSEI, dapat memberikan kuasa kepada BAE, yaitu PT Sinartama Gunita dengan
        mengisi Formulir Surat Kuasa yang dapat diunduh pada https://www.pyfa.co.id dan Surat Kuasa
        asli bermeterai harus sudah diterima kembali oleh Perseroan melalui BAE yang beralamat di Sinar
        Mas Land Plaza, Menara 1 Lantai 9, Jl. MH Thamrin No. 51, Jakarta 10350, Telp 021-3922332,
        Fax. 021-3923003, serta scan Surat Kuasa tersebut diterima melalui surat elektronik:
        helpdesk1@sinartama.co.id, selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat
        diselenggarakan, dengan dilampirkan salinan KTP atau bagi pemegang saham yang berbentuk
        badan hukum disertai bukti kewenangan mewakili badan hukum.
     c. Sehubungan dengan Surat Edaran Direksi KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021
        perihal Penerapan Modul e-Proxy dan Modul e-Voting pada Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan
        Rapat Umum Pemegang Saham, saat ini KSEI telah menyediakan platform e-RUPS untuk
        pelaksanaan rapat umum pemegang saham secara elektronik. Oleh karenanya Perseroan
        memutuskan untuk menyelenggarakan Rapat secara hybrid, dimana selain hadir secara fisik
        dalam Rapat, pemegang saham Perseroan dapat hadir dan memberikan suara dalam Rapat secara
        elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI.

8. Bahan-bahan Rapat telah tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat dan
    dapat diunduh pada website Perseroan https://www.pyfa.co.id.
9. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti
    kebijakan yang ditetapkan oleh Perseroan serta yang berlaku di tempat Rapat. sebagai berikut:
      a. Peserta yang sedang mengalami gejala penyakit menular seperti batuk atau bersin tidak
          diperkenankan masuk ke dalam ruang acara.
      b. Wajib menjaga kebersihan dan mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (pemeriksaan suhu
          tubuh dan prosedur lain yang dianggap perlu oleh Perseroan) baik yang akan dilakukan oleh
          Perseroan maupun manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
10. Pelanggaran atas kebijakan yang ditetapkan oleh Perseroan dapat berakibat pada pemegang saham dan
    kuasanya tidak diperkenankan untuk memasuki ruangan acara dan mengikuti Rapat secara fisik.
    Dalam hal demikian, yang bersangkutan dapat memberikan surat kuasanya kepada BAE sebelum acara
    Rapat dimulai. Demi alasan kenyamanan maka kehadiran fisik peserta Rapat akan menyesuaikan
    dengan kapasitas ruangan, karena itu Pemegang Saham atau kuasanya dimohon untuk hadir dan
    mendaftar di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai dengan memprioritaskan
    peserta Rapat yang hadir lebih awal dan yang memenuhi persyaratan kebijakan yang telah ditentukan.
11. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi
    terkait tata cara pelaksanaan Rapat.


                                          Jakarta, 31 Maret 2026
                                         PT Pyridam Farma Tbk.