Back to announcement
20231122_DEPO_Perubahan Profesi Penunjang_31531354_lamp1.pdf
Other Text extracted DEPOSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.866
Lanyad: Oo BANGUNAN Sur RARE BAHAN mancunan | www.depobangunan.co. KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT CATURKARDA DEPO BANGUNAN, Tbk NO. 001/BOC-DEPO/XI/2023 Yang bertanda tangan dibawah ini adalah seluruh anggota Dewan Komisaris “PT CATURKARDA DEPO BANGUNAN, Tbk”, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Tangerang Selatan, (“Perseroan”), yang namanya sebagaimana disebut di bawah ini : Komisaris Utama Perseroan : HERMANTO TANOKO : BUDYANTO TOTONG : RITA LIJANTO Komisaris Perseroan : PHIPOP VASANAARCHASAKUL Komisaris Independen Perseroan 1 DRS. HERBUDIANTO Komisaris Independen Perseroan : HENRYANTO KOMALA Para Anggota Dewan Komisaris tersebut di atas, secara bersama-sama disebut “Dewan Komisaris” dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal- hal sebagi berikut : Bahwa, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) juncto Pasal 15 ayat (21) Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris. Bahwa keputusan ini dianggap sebagai pemberitahuan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris untuk menyetujui usulan yang ditetapkan dalam Keputusan Dewan Komisaris ini : Bahwa, merujuk pada Pasal 10 Peraturan Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembetukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komute Audit ( POJK 55/2015 ) dan Pasal 28 (a) Peraturan Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Akuntan Publik dan kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan ( POJK 13/2017 ) ditetaplan bahwa Komite Audit Perseroan akan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) / Akuntan Publik (AP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan selanjutnya Perseroan wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan tentang penunjukan KAP/AP disertai dengan rekomendasi dan pertimbangan dari Komite Audit tersebut, selambat-lambatnya 10 ( sepuluh ) haroi kerja setelah penunjukan KAP/AP tersebut : Bahwa, merujuk pada keputusan Mata Acara Keempat Rapat Umum Pemegang Saham tahunan Tahun Buku 2022 pada tanggal 09 Juni 2023 (RUPS) memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit, untuk menunjuk kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan his is Perseroan untuk Tahun Buku 2023. Bahwa, Dewan Komisaris telah memeriksa Rekomendasi Komite Audit dalam Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan memberi jasa Audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun buku 2023. Berdasarkan hal tersebut di atas, Dewan Komisaris dengan ini memutuskan dan menyetujui hal-hal sebagai berikut : PT CATURKARDA DEPO BANGUNAN Tbk Karir Pusat. Raya Serpang Km. 2 Pakulnan, Serpong Utara - Tangerang Selatan 13325 Top (r62:21) 5912 0000, Te (162 21 6312 008, Fax (62-21) 5312 0707 Ema: dopodepobangunan co Cabang Kat) MBR Urgenng Beta (22190, er (221) RS DA Mang (134) UDA Bngr (/622) SLB, Dpr 2G) SIA, Bag (225) SI Basi 21) BEA Banda Lapang (TE) Z2 db EN) 4 tg SU PER MA RK ET BA H AN BAN GUNA N Dipindai dengan CamScanner
Page 2 OCR 0.743
Lanya di DEPO Kl BANGUNAN PeerERA mer SAHAN sAneuwan www.dopobangunan.co.id Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra sebagai Kantor Akuntan Publik yang terdaftar untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023, dengan persyaratan penunjukan lebih lanjut sebagaimana diatur di dalam perjanjian jasa audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan rekomendasi dan pertimbangan dari Komite Audit Perseroan. Keputusan ini diambil secara bulat oleh seluruh Dewan Komisaris Perseroan tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan demikian Keputusan ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris. Keputusan ini berlaku efektif pada tanggal 9 November 2023. Sebagai persetujuan atas keputusan tersebut di atas, maka Dewan Komisaris menandatangani Pernyataan Keputusan Dewan Komisaris ini. Tangerang Selatan Dewan Komisaris PT CATURKARDA DFPO BANGUNAN Tbk HERMANTO TANOKO Komisaris Utama RITA LJANTO Komisaris Komisari: DRS. HERBUDIANTO Komisaris Independen . Komisaris Independen PT CATURKARDA DEPO BANGUNAN Tbk (krn Pa 3 Ra Sanera Kn 2 Pakoran Serang Va Tenyenen Okta 12225 Top(02:21 5912 Ooo. Tobi2:21) 912 O0A Fat(26221) 12 070 Emak depodpebanguan coil Cikang Matmkrg (2217112202 Deva (321743 70 Malang (63374380 Bardurg (4221720 069, Danpasn--218! Set. og (242-251) agro 102-721)100 01 Samba 28.214 TA Pandek Cg La PO HE an SOC 251758 BAN, Gn (521) AR GRO Dipindai dengan CamScanner
Page 3
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.