20231123_CANI_Penyampaian Bukti Iklan_31531726_lamp2.pdf

                            PT CAPITOL NUSANTARA INDONESIA Tbk                                                                                                PT CAPITOL NUSANTARA INDONESIA Tbk
                                            Berkedudukan di Kota Batam                                                                                                             Domiciled in Batam City
                                                  (“Perseroan”)                                                                                                                        (“Company”)
                                     PEMANGGILAN                                                                                                                   SUMMONS FOR
                          RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN                                                                                         THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
Direksi Perseroan dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham                     The Board of Directors of the Company hereby invites the Company’s Shareholders to attend The Annual General Meeting of
Tahunan Perseroan (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:                                                                     Shareholders (“Meeting”) which will be held on:
      Hari, tanggal           : Kamis, 14 Desember 2023                                                                               Day, Date                : Thursday, December 14th 2023
      Waktu                   : 14.00 WIB s/d selesai                                                                                 Time                     : 02.00 PM until finish
      Tempat                  : Ruang Serba Guna Apartemen Permata Eksekutif, Jalan Raya Pos Pengumben                                Venue                    : Ruang Serba Guna at Apartemen Permata Eksekutif, Jalan Raya
                                No. 1/3, RT 8/RW 3, Srengseng, Kebonjeruk, Jakarta Barat 11550.                                                                  Pos Pengumben No. 1/3, RT 8/RW 3, Srengseng, Kebonjeruk, West Jakarta 11550.
                                (online meeting menggunakan aplikasi eASY.KSEI)                                                                                  (online meeting through eASY.KSEI application)
Mata Acara Rapat :                                                                                                              The Annual General Meeting of Shareholders Agenda :
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 termasuk             1. Approval and Ratification of the Company’s Annual Report for fiscal year ended on June 30th 2023 includes the Company’s
   didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang                  Activity Report, the Board of Commissioners’ Supervisory Report and the Financial Statement ended on June 30th 2023, and
   berakhir pada tanggal 30 Juni 2023, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de            gives full release and discharge of responsibility (acquit et de charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners
   charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.                                                                           of the Company
   Penjelasan untuk mata acara sebagai berikut:                                                                                    Explanation for the agenda as follows:
   Dalam mata acara pertama, Perseroan akan memberikan penjelasan kepada para pemegang saham mengenai pelaksanaan                  In the first agenda, the Company will provide to the shareholders about the implementation of business activities of the
   kegiatan usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan keadaan keuangan sebagaimana              Company for fiscal year ended on June 30th 2023 and financial situation as listed in Financial Statement of the Company for
   tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023. Sesuai dengan              fiscal year ended on June 30th 2023. According to the provisions of the Article 19 paragraph 3 of the Company’s Articles of
   ketentuan Pasal 19 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, pengesahan dan/atau persetujuan Laporan Tahunan oleh Rapat                  Association, ratification and/or approval the Annual Report by the Annual General Meeting of Shareholders, means giving full
   Umum Pemegang Saham Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit                      release and discharge of responsibility (acquit et decharge) to the members of the Company’s Board of Directors and the Board
   et de charge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah               of Commissioners for the management and supervision which has been running for the past fiscal year, as long as the actions
   dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan tahunan.                               are reflected in the Annual Report
2. Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun         2. Appointment for the Public Accountant and/or Public Accountant Firm which will audit the Company’s financial report for fiscal
   buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium serta persyaratan              year ended on June 30th 2024, and gives authority to determine honorarium and others terms.
   lainnya.
                                                                                                                                   Explanation for the agenda as follows:
   Penjelasan untuk mata acara sebagai berikut:
                                                                                                                                   Regarding the Article 19 paragraph 2 (c) the Company’s Articles of Association juncto Article 68 Limited Liability
   Memperhatikan Pasal 19 ayat 2 (c) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 68 Undang-Undang Perseroan Terbatas, dalam              Company’s Law, in this agenda, the Company asks the shareholders to give power of attorney to the Company’s Board of
   mata acara ini, Perseroan meminta agar para pemegang saham memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan                    Commissioners to appoints Public Accountant and/or Independent Public Accountant Firm tp audit the Company’s book
   untuk melakukan penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit atas buku            ended on June 30th 2024 under the condition the appointed Public Accountant and/or Public Accountant Firm registered
   Perseroan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dengan ketentuan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang           in Financial Service Authority (“OJK”), and the power of attorney to and determine the amount of honorarum for the Public
   ditunjuk tersebut terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”), dan kuasa untuk mendiskusikan dan menentukan besarnya            Accountant and/or Public Accountant Firm.
   honorarium bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut.
                                                                                                                                3. Salary, honorarium and other benefits determination for the Company’s Board of Directors and the Board of Commissioners.
3. Penetapan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
                                                                                                                                   Explanation for the agenda as follows:
   Penjelasan untuk mata acara sebagai berikut:
                                                                                                                                   Regarding to the Article 96 Limited Liability Company’s Law, in this Meeting agenda, the Companys will ask for approval
   Memperhatikan Pasal 96 Undang-Undang Perseroan Terbatas, dalam mata acara Rapat ini, Perseroan akan meminta                     to the Company’s shareholders related to the determination of the Company’s Board of Directors’ salary and the Board of
   persetujuan pemegang saham Perseroan sehubungan dengan penetapan gaji Direksi serta honorarium Dewan Komisaris                  Commissioners’ honorarium for fiscal year ended on June 30th 2024.
   Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024.
                                                                                                                                Notes :
Catatan :
                                                                                                                                1. The Company didn’t send special invitation to the Shareholders and this summoning considered as invitation.
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada Para Pemegang Saham dan pemanggilan ini dianggap sebagai undangan.
                                                                                                                                2. a. Who has the right to attend or represents in the Meeting above is only the registered Company’s Shareholders in the
2. a. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat di atas hanya Para Pemegang Saham Perseroan yang tercatat dalam
                                                                                                                                       List of Shareholders until November 21st 2023 at 16.00 WIB
       Daftar Pemegang Saham sampai dengan tanggal 21 November 2023 pukul 16.00 WIB.
                                                                                                                                   b. To the Shares deposited in collective custody PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), who has the right or
   b. Untuk Saham-Saham yang dititipkan pada penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), yang berhak
                                                                                                                                       represents in the Meeting is the Shareholder in the List of Shreholders listed by KSEI on the close of stock trading on
       atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah Para Pemegang Saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang
       diterbitkan oleh KSEI pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 21 November 2023. Pemegang rekening KSEI                    November 21st 2023. KSEI’s account holder (Securities Company/Custodian Bank) must submit the shareholders’ data
       (Perusahaan Efek/Bank Kustodian) wajib menyerahkan data pemegang saham yang menjadi nasabahnya kepada KSEI                      who are customers to KSEI for the purposes of issuing a Written Confirmation (KTUR).
       untuk keperluan penerbitan Konfirmasi Tertulis (KTUR).                                                                   3. Meetings are held using the KSEI Electronic General Meeting System application provided by KSEI (“the eASY.KSEI
3. Rapat diselenggarakan dengan menggunakan aplikasi Electronic General Meeting System KSEI yang disediakan KSEI                   application”).
   (“aplikasi eASY.KSEI”).                                                                                                         The Shareholders can attend directly electronically through the eASY.KSEI application that has been provided by KSEI. To
   Pemegang Saham dapat hadir langsung secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI yang telah disediakan oleh KSEI.               use the eASY.KSEI application, Shareholders can access the eASY.KSEI menu located at the AKSes facility http://access.
   Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI yang berada pada fasilitas                  ksei.co.id/ with due observance of the following provisions:
   AKSes http://akses.ksei.co.id/ dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:                                                  a. Shareholders inform their attendance or appoint their proxies and/or submit no later than 12.00 WIB on 1 (one)
   a. Pemegang Saham menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya dan/atau menyampaikan paling lambat                          working day before the date of the Meeting.
       pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.                                                             b. Shareholders who will attend or provide their proxies electronically to the Meeting through the eASY.KSEI application
   b. Pemegang Saham yang akan hadir atau memberikan kuasanya secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi                        must pay attention to the following matters:
       eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:                                                                          i. Registration Process;
       i. Proses Registrasi;                                                                                                           ii. Process for Submission of Questions and/or Opinions Electronically;
       ii. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik;                                                          iii. Voting/Voting Process;
       iii. Proses Pemungutan Suara/Voting;                                                                                            iv. GMS impressions.
       iv. Tayangan RUPS.                                                                                                       4. The Shareholders who were absent in the Meeting can be represents by their proxy, with mechanism as follows:
4. Pemegang Saham yang tidak hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya, dengan mekanisme sebagai berikut:                     a. Giving power of attorney electronically or e-proxy to Electronic General Meeting System platform provided by KSEI
   a. Pemberian kuasa secara elektronik atau e-proxy melalui aplikasi eASY.KSEI pada tautan, https://akses.ksei.co.id,                 (“eASY.KSEI”) on link, https://akses.ksei.co.id, which is a system of giving power of attorney provided by KSEI to
       yang merupakan suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan                  facilitate and integrated giving power of attorney from the Shareholders without documents whose shares are in
       pemberian kuasa dari Pemegang Saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI kepada                      the KSEI’s Collective Custody to their proxy electronically including casting a vote to each agendas through eASY.
       kuasanya secara elektronik termasuk memberikan suara untuk masing-masing mata acara melalui Platform eASY.                      KSEI Platform. The proxy who are available at eASY.KSEI is an independent party appointed by the Company,
       KSEI. Penerima kuasa yang tersedia di eASY.KSEI adalah pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan, yaitu                     representative appointed by the Company’s Securities Administration Bureau (PT Adimitra Jasa Korpora) (“BAE”).
       perwakilan yang ditunjuk Biro Administrasi Efek Perseroan (PT Adimitra Jasa Korpora) (“BAE”)                                b. For granting power of attorney outside eASY.KSEI, the Company provides Power of Attorney Form that can be
   b. Untuk pemberian kuasa di luar eASY.KSEI, Perseroan menyediakan Formulir Surat Kuasa yang dapat diperoleh pada                    obtained from the Company’s BAE, PT Adimitra Jasa Korpora, every working days in BAE office, at Rukan Kirana
       BAE Perseroan, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora, setiap hari kerja di kantor BAE, di Rukan Kirana Boutique Office, Jalan          Boutique Office, Jalan Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, North Jakarta 14250 – Indonesia, at the latest of 3 days before
       Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Jakarta Utara 14250 – Indonesia, selambat-lambatnya 3 hari sebelum tanggal Rapat.              the date of the Meeting.
       - Semua Surat Kuasa harus diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum Rapat.                       - All Power of Attorney must be received by the Company’s Board of Directors at the latest of 3 (three) days before the Meeting.
       - Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang                        - The members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and the Company’s employee can
          Saham dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.                           act as the Shareholder’s proxy in this Meeting, however the votes they casted aren’t taken into account in voting.
5. Para Pemegang Saham atau kuasa mereka yang menghadiri Rapat secara fisik diminta untuk membawa dan menyerahkan               5. Shareholders or their proxies who attend the Meeting physically are asked to bring and submit to the Company officers, a
   kepada petugas Perseroan, fotokopi KTP atau fotokopi KTP Pemberi Kuasa / Penerima Kuasa atau tanda pengenal lain                photocopy of the ID card or a photocopy of the ID card of the Authorizer / Proxy or other identification before entering the
   sebelum masuk ke ruang Rapat.                                                                                                   Meeting room.
   - Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum agar membawa fotokopi anggaran dasar dan perubahannya, Surat-Surat                  - Shareholders in the form of a legal entity are required to bring a photocopy of the articles of association and their amendments,
     Keputusan pengesahan/persetujuan dari pihak yang berwenang akta yang memuat perubahan susunan pengurus terakhir                 Decision Letters of ratification/approval from the deed authorized party containing the latest changes to the composition of
     (yang menjabat saat Rapat diselenggarakan), untuk diserahkan kepada petugas sebelum memasuki ruang Rapat.                       the management (who served when the Meeting was held), to be submitted to the officer before entering the Meeting room.
6. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat disediakan di kantor BAE terhitung sejak tanggal                6. Materials to be discussed and decided upon in the Meeting provided in the BAE office starting from the date of this summoning
   pemanggilan ini sampai dengan tanggal Rapat, untuk diperiksa oleh Para Pemegang Saham.                                          until the Meeting date, to be checked by the Shareholders.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah              7. To facilitate an orderly meeting, the Shareholders or their proxy asked with respect was present 30 minutes before the Meeting
   hadir 30 menit sebelum Rapat dimulai.                                                                                           started.
                                              Jakarta, 22 November 2023                                                                                                         Jakarta, November 22th 2023
                                       PT CAPITOL NUSANTARA INDONESIA Tbk                                                                                                 PT CAPITOL NUSANTARA INDONESIA Tbk
                                                        DIREKSI                                                                                                                THE BOARD OF DIRECTORS