Back to announcement
20231122_CANI_Pemanggilan RUPS_31531333_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted CANISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
PT CAPITOL NUSANTARA INDONESIA Tbk
everything flows
PT CAPITOL NUSANTARA INDONESIA Tbk
Berkedudukan di Kota Batam
(“Perseroan”)
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
Direksi Perseroan dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:
Hari, tanggal : Kamis, 14 Desember 2023
Waktu : 14.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Serba Guna Apartemen Permata Eksekutif, Jalan Raya Pos Pengumben No.
1/3, RT 8/RW 3, Srengseng, Kebonjeruk, Jakarta Barat 11550.
(online meeting menggunakan aplikasi eASY.KSEI)
Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada
tanggal 30 Juni 2023 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan
Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023,
serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge)
kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
Penjelasan untuk mata acara sebagai berikut:
Dalam mata acara pertama, Perseroan akan memberikan penjelasan kepada para pemegang
saham mengenai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 30 Juni 2023 dan keadaan keuangan sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023. Sesuai dengan ketentuan
Pasal 19 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, pengesahan dan/atau persetujuan Laporan Tahunan
oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada para anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun
buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan tahunan.
2. Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan
keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024, dan pemberian
wewenang untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lainnya.
Penjelasan untuk mata acara sebagai berikut:
Memperhatikan Pasal 19 ayat 2 (c) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 68 Undang-Undang
Perseroan Terbatas, dalam mata acara ini, Perseroan meminta agar para pemegang saham
memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penunjukkan Akuntan
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit atas buku
Perseroan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dengan ketentuan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”),
dan kuasa untuk mendiskusikan dan menentukan besarnya honorarium bagi Akuntan Publik
dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut.
3. Penetapan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan.
Penjelasan untuk mata acara sebagai berikut:
Perkantoran Permata Eksekutif Blok R 1/3 – 2/3 I Jl. Raya Pos Pengumben I Jakarta Barat 11550 I Indonesia
Telp. : +62-21-530 7340 ; Fax. : +62-21-532 6254
e-mail : charter@cani.co.id ; office@cani.co.id I Website : www.cani.co.id
Page 2
PT CAPITOL NUSANTARA INDONESIA Tbk
everything flows
Memperhatikan Pasal 96 Undang-Undang Perseroan Terbatas, dalam mata acara Rapat ini,
Perseroan akan meminta persetujuan pemegang saham Perseroan sehubungan dengan
penetapan gaji Direksi serta honorarium Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 30 Juni 2024.
Catatan :
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada Para Pemegang Saham dan pemanggilan
ini dianggap sebagai undangan.
2. a. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat di atas hanya Para Pemegang Saham Perseroan
yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham sampai dengan tanggal 21 November 2023 pukul
16.00 WIB.
b. Untuk Saham-Saham yang dititipkan pada penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia (“KSEI”), yang berhak atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah Para Pemegang
Saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang diterbitkan oleh KSEI pada
penutupan perdagangan saham pada tanggal 21 November 2023. Pemegang rekening KSEI
(Perusahaan Efek/Bank Kustodian) wajib menyerahkan data pemegang saham yang menjadi
nasabahnya kepada KSEI untuk keperluan penerbitan Konfirmasi Tertulis (KTUR).
3. Rapat diselenggarakan dengan menggunakan aplikasi Electronic General Meeting System KSEI
yang disediakan KSEI (“aplikasi eASY.KSEI”).
Pemegang Saham dapat hadir langsung secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI yang telah
disediakan oleh KSEI. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat
mengakses menu eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes http://akses.ksei.co.id/ dengan
memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
a. Pemegang Saham menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya dan/atau
menyampaikan paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal
Rapat.
b. Pemegang Saham yang akan hadir atau memberikan kuasanya secara elektronik ke dalam
Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
i. Proses Registrasi;
ii. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik;
iii. Proses Pemungutan Suara/Voting;
iv. Tayangan RUPS.
4. Pemegang Saham yang tidak hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya, dengan mekanisme
sebagai berikut :
a. Pemberian kuasa secara elektronik atau e-proxy melalui aplikasi eASY.KSEI pada tautan,
https://akses.ksei.co.id, yang merupakan suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh
KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan pemberian kuasa dari Pemegang Saham tanpa
warkat yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI kepada kuasanya secara
elektronik termasuk memberikan suara untuk masing-masing mata acara melalui Platform
eASY.KSEI.
Penerima kuasa yang tersedia di eASY.KSEI adalah pihak independen yang ditunjuk oleh
Perseroan, yaitu perwakilan yang ditunjuk Biro Administrasi Efek Perseroan (PT Adimitra Jasa
Korpora) (“BAE”).
b. Untuk pemberian kuasa di luar eASY.KSEI, Perseroan menyediakan Formulir Surat Kuasa yang
dapat diperoleh pada BAE Perseroan, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora, setiap hari kerja di
kantor BAE, di Rukan Kirana Boutique Office, Jalan Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Jakarta
Utara 14250 – Indonesia, selambat-lambatnya 3 hari sebelum tanggal Rapat.
-Semua Surat Kuasa harus diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari
sebelum Rapat.
Perkantoran Permata Eksekutif Blok R 1/3 – 2/3 I Jl. Raya Pos Pengumben I Jakarta Barat 11550 I Indonesia
Telp. : +62-21-530 7340 ; Fax. : +62-21-532 6254
e-mail : charter@cani.co.id ; office@cani.co.id I Website : www.cani.co.id
Page 3
PT CAPITOL NUSANTARA INDONESIA Tbk
everything flows
-Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai
kuasa Pemegang Saham dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak
diperhitungkan dalam pemungutan suara.
5. Para Pemegang Saham atau kuasa mereka yang menghadiri Rapat secara fisik diminta untuk
membawa dan menyerahkan kepada petugas Perseroan, fotokopi KTP atau fotokopi KTP
Pemberi Kuasa / Penerima Kuasa atau tanda pengenal lain sebelum masuk ke ruang Rapat.
- Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum agar membawa fotokopi anggaran dasar dan
perubahannya, Surat-Surat Keputusan pengesahan/persetujuan dari pihak yang berwenang
akta yang memuat perubahan susunan pengurus terakhir (yang menjabat saat Rapat
diselenggarakan), untuk diserahkan kepada petugas sebelum memasuki ruang Rapat.
6. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat disediakan di kantor BAE
terhitung sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan tanggal Rapat, untuk diperiksa oleh Para
Pemegang Saham.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau kuasanya
diminta dengan hormat sudah hadir 30 menit sebelum Rapat dimulai.
Jakarta, 22 November 2023
PT CAPITOL NUSANTARA INDONESIA Tbk
DIREKSI
Perkantoran Permata Eksekutif Blok R 1/3 – 2/3 I Jl. Raya Pos Pengumben I Jakarta Barat 11550 I Indonesia
Telp. : +62-21-530 7340 ; Fax. : +62-21-532 6254
e-mail : charter@cani.co.id ; office@cani.co.id I Website : www.cani.co.id
Page 4
PT CAPITOL NUSANTARA INDONESIA Tbk
everything flows
PT CAPITOL NUSANTARA INDONESIA Tbk
Domiciled in Batam City
(“Company”)
SUMMONS FOR
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
The Board of Directors of the Company hereby invites the Company’s Shareholders to attend The
Annual General Meeting of Shareholders (“Meeting”) which will be held on:
Day, Date : Thursday, December 14th 2023
Time : 02.00 PM until finish
Venue : Ruang Serba Guna Apartemen Permata Eksekutif, Jalan Raya Pos Pengumben No.
1/3, RT 8/RW 3, Srengseng, Kebonjeruk, West Jakarta 11550.
(online meeting through eASY.KSEI application)
The Annual General Meeting of Shareholders Agenda :
1. Approval and Ratification of the Company’s Annual Report for fiscal year ended on June 30th
2023 includes the Company’s Activity Report, the Board of Commissioners’ Supervisory Report
and the Financial Statement ended on June 30th 2023, and gives full release and discharge of
responsibility (acquit et de charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners
of the Company.
Explanation for the agenda as follows:
In the first agenda, the Company will provide to the shareholders about the implementation
of business activities of the Company for fiscal year ended on June 30th 2023 and financial
situation as listed in Financial Statement of the Company for fiscal year ended on June 30th
2023. According to the provisions of the Article 19 paragraph 3 of the Company’s Articles of
Association, ratification and/or approval the Annual Report by the Annual General Meeting
of Shareholders, means giving full release and discharge of responsibility (acquit et decharge)
to the members of the Company’s Board of Directors and the Board of Commissioners for the
management and supervision which has been running for the past fiscal year, as long as the
actions are reflected in the Annual Report.
2. Appointment for the Public Accountant and/or Public Accountant Firm which will audit the
Company’s financial report for fiscal year ended on June 30th 2024, and gives authority to
determine honorarium and others terms.
Explanation for the agenda as follows:
Regarding the Article 19 paragraph 2 (c) the Company’s Articles of Association juncto Article
68 Limited Liability Company’s Law, in this agenda, the Company asks the shareholders to
give power of attorney to the Company’s Board of Commissioners to appoints Public
Accountant and/or Independent Public Accountant Firm tp audit the Company’s book ended
on June 30th 2024 under the condition the appointed Public Accountant and/or Public
Accountant Firm registered in Financial Service Authority (“OJK”), and the power of attorney
to and determine the amount of honorarum for the Public Accountant and/or Public
Accountant Firm.
3. Salary, honorarium and other benefits determination for the Company’s Board of Directors and
the Board of Commissioners.
Perkantoran Permata Eksekutif Blok R 1/3 – 2/3 I Jl. Raya Pos Pengumben I Jakarta Barat 11550 I Indonesia
Telp. : +62-21-530 7340 ; Fax. : +62-21-532 6254
e-mail : charter@cani.co.id ; office@cani.co.id I Website : www.cani.co.id
Page 5
PT CAPITOL NUSANTARA INDONESIA Tbk
everything flows
Explanation for the agenda as follows:
Regarding to the Article 96 Limited Liability Company’s Law, in this Meeting agenda, the
Companys will ask for approval to the Company’s shareholders related to the determination
of the Company’s Board of Directors’ salary and the Board of Commissioners’ honorarium for
fiscal year ended on June 30th 2024.
Notes :
1. The Company didn’t send special invitation to the Shareholders and this summoning considered
as invitation.
2. a. Who has the right to attend or represents in the Meeting above is only the registered
Company’s Shareholders in the List of Shareholders until November 21st 2023 at 16.00 WIB.
b. To the Shares deposited in collective custody PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”),
who has the right or represents in the Meeting is the Shareholder in the List of Shreholders
listed by KSEI on the close of stock trading on November 21st 2023. KSEI’s account holder
(Securities Company/Custodian Bank) must submit the shareholders’ data who are customers
to KSEI for the purposes of issuing a Written Confirmation (KTUR).
3. Meetings are held using the KSEI Electronic General Meeting System application provided by KSEI
(“the eASY.KSEI application”).
The Shareholders can attend directly electronically through the eASY.KSEI application that has
been provided by KSEI. To use the eASY.KSEI application, Shareholders can access the eASY.KSEI
menu located at the AKSes facility http://access.ksei.co.id/ with due observance of the
following provisions:
a. Shareholders inform their attendance or appoint their proxies and/or submit no later than
12.00 WIB on 1 (one) working day before the date of the Meeting.
b. Shareholders who will attend or provide their proxies electronically to the Meeting through
the eASY.KSEI application must pay attention to the following matters:
i. Registration Process;
ii. Process for Submission of Questions and/or Opinions Electronically;
iii. Voting/Voting Process;
iv. GMS impressions.
4. The Shareholders who were absent in the Meeting can be represents by their proxy, with
mechanism as follows :
a. Giving power of attorney electronically or e-proxy to Electronic General Meeting System
platform provided by KSEI (“eASY.KSEI”) on link, https://akses.ksei.co.id, which is a system
of giving power of attorney provided by KSEI to facilitate and integrated giving power of
attorney from the Shareholders without documents whose shares are in the KSEI’s Collective
Custody to their proxy electronically including casting a vote to each agendas through
eASY.KSEI Platform.
The proxy who are available at eASY.KSEI is an independent party appointed by the Company,
representative appointed by the Company’s Securities Administration Bureau (PT Adimitra
Jasa Korpora) (“BAE”).
b. For granting power of attorney outside eASY.KSEI, the Company provides Power of Attorney
Form that can be obtained from the Company’s BAE, PT Adimitra Jasa Korpora, every working
days in BAE office, at Rukan Kirana Boutique Office, Jalan Kirana Avenue III Blok F3 No. 5,
North Jakarta 14250 – Indonesia, at the latest of 3 days before the date of the Meeting.
-All Power of Attorney must be received by the Company’s Board of Directors at the latest of
3 (three) days before the Meeting.
Perkantoran Permata Eksekutif Blok R 1/3 – 2/3 I Jl. Raya Pos Pengumben I Jakarta Barat 11550 I Indonesia
Telp. : +62-21-530 7340 ; Fax. : +62-21-532 6254
e-mail : charter@cani.co.id ; office@cani.co.id I Website : www.cani.co.id
Page 6
PT CAPITOL NUSANTARA INDONESIA Tbk
everything flows
-The members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and the
Company’s employee can act as the Shareholder’s proxy in this Meeting, however the votes
they casted aren’t taken into account in voting.
5. Shareholders or their proxies who attend the Meeting physically are asked to bring and submit
to the Company officers, a photocopy of the ID card or a photocopy of the ID card of the
Authorizer / Proxy or other identification before entering the Meeting room.
- Shareholders in the form of a legal entity are required to bring a photocopy of the articles
of association and their amendments, Decision Letters of ratification/approval from the
deed authorized party containing the latest changes to the composition of the management
(who served when the Meeting was held), to be submitted to the officer before entering
the Meeting room.
6. Materials to be discussed and decided upon in the Meeting provided in the BAE office starting
from the date of this summoning until the Meeting date, to be checked by the Shareholders.
7. To facilitate an orderly meeting, the Shareholders or their proxy asked with respect was present
30 minutes before the Meeting started.
Jakarta, November 22nd 2023
PT CAPITOL NUSANTARA INDONESIA Tbk
THE BOARD OF DIRECTORS
Perkantoran Permata Eksekutif Blok R 1/3 – 2/3 I Jl. Raya Pos Pengumben I Jakarta Barat 11550 I Indonesia
Telp. : +62-21-530 7340 ; Fax. : +62-21-532 6254
e-mail : charter@cani.co.id ; office@cani.co.id I Website : www.cani.co.id
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.