20231121_ASDM_Laporan Informasi dan Fakta Material_31531232_lamp1.pdf

2023, on the second agenda item, the Meeting with the majority of votes
decided:

1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Dharmawan Sumarta selaku Direktur
Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan
pikiran selama menjabat sebagai Direktur Perseroan.

Approving the resignation of Mr. Dharmawan Sumarta as Director of the
Company, with thanks for his contribution of energy and thoughts while
serving as Director of the Company.

2. Menyetujui pengangkatan Ibu Rosa Djunaidi sebagai Direktur Perseroan.
Approving the appointment of Ms. Rosa Djunaidi as Director of the
Company.

Pengangkatan Ibu Rosa Djunaidi sebagai Direktur tersebut, akan berlaku
efektif setelah mendapatkan persetujuan dan lulus penilaian kemampuan
dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan masa jabatan
menyesuaikan sisa masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan lainnya yang sedang menjabat.

The appointment of Ms. Rosa Djunaidi as Director will become effective
after obtaining approval and passing a fit and proper test from the
Financial Services Authority (OJK), with the term of office adjusted to the
remaining term of office of the other members of the Company's Board of
Directors and Board of Commissioners who are currentiy serving.

Sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat hari ini sampai dengan
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan
diselenggarakan pada tahun 2025, dengan tidak mengurangi Hak Rapat
Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Direksi dan
Dewan Komisaris sewaktu-waktu, susunan Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan selengkapnya adalah sebagai berikut:

So starting from the closing of todays Meeting until the closing of the
Company's Annual General Meeting of Shareholders which will be held in
2025, without prejudice to the Rights of the General Meeting of
Shareholders to dismiss members of the Board of Directors and Board of
Commissioners at any time, the complete composition of the Companys
Directors and Board of Commissioners is as follows:

Direksi/ Board of Directors :

Presiden Direktur/ President Director : Ibu Dewi Mandrawan
Direktur/ Director : Bapak Purnama Hadiwidjaja
Direktur/ Director : Bapak Victor Maria S Sandjaja
Direktur/ Director : Ibu Rosa Djunaidi"

PT ASURANSI DAYIN MITRA Tbk

General Insurance

Dewan Komisaris/ Board of Cormmissioners :

Presiden Komisaris/ : Bapak Bustomi Usman
President Commissioner

Komisaris/ Commissioner : Bapak Yugi Prayanto
Komisaris Independen/ : Ibu Ratnawati Atmodjo
Independent Commissioner

£ Dengan ketentuan pengangkatan Ibu Rosa Djunaidi efektif berlaku
setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas
penilaian kemampuan dan kepatutan (Fit and Proper Test), dengan
memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.

X Provided that the appointment of Ms. Rosa Djunaidi is effective after
obtaining approval from the Financial Services Authority for the fit and
proper test (Fitand Proper Test), taking into account the applicable laws
and regulations.

3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk

menyatakan kembali keputusan Rapat yang telah diambil dalam mata
acara Rapat kedua ini dalam suatu akta Notaris dan selanjutnya
memberitahukan dan/atau mendaftarkan keputusan tersebut kepada
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau
instansi lain yang berwenang serta melakukan segala tindakan yang
diperlukan dengan tidak ada satu tindakanpun yang dikecualikan, sesuai
dengan dan sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan perundang-
undangan.

Grant authority to the Company's Directors with the right of substitution,
to restate the Meeting decisions that have been taken in the agenda of
this second Meeting in a Notarial deed and then notify and/or register the
decision to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of
Indonesia and/or other agencies authorized person and carry out all
necessary actions without exception, in accordance with and as reguired
by statutory provisions.

Dampak kejadian,
informasi atau
fakta material
tersebut terhadap
kegiatan
operasional,
hukum, kondisi
keuangan, — atau
kelangsungan
usaha Emiten atau
Perusahaan Publik

Tidak ada
None

PT ASURANSI DAYIN MITRA Tbk

General Insurance

Impact of the
event or material
information or fact
on the operations,
legal matters,
financial condition
or business
continuity of the
Issuer or Public

Company

5. | Keterangan lain- | Tidak ada
lain None
Other information

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas Thus we convey this information. Thank you for
perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Your kind attention.

N Hormat kami, / Best Regards,
PT Asuransi Dayin Mitra Tbk

KA

Purnama Hadiwidjaja
Corporate Secretary

PT ASURANSI DAYIN MITRA Tbk

General Insurance