20231120_DEWA_Pemanggilan RUPS_31530850_lamp1.pdf

   ii.   Perubahan Pasal 4 ayat (2) sehubungan       ii.   Amendment to Article 4 paragraph (2) in
         dengan       Peningkatan        modal             relation to the increase in issued and
         ditempatkan dan modal disetor                     paid-up capital of the Company through
         Perseroan melalui PMTHMETD dengan                 PMTHMETD with the issuance of new
         penerbitan saham baru seri B.                     series B shares.

3. Pemberian wewenang dan kuasa dengan hak 3. Granting authority and power with the right of
   subtitusi kepada Direksi Perseroan untuk   substitution to the Board of Directors of the
   melakukan segala tindakan sehubungan       Company to take all actions in connection with
   dengan keputusan pelaksanaan PMTHMETD,     the decision to implement the PMTHMETD,
   termasuk tapi tidak terbatas untuk         including but not limited to stating / pouring
   menyatakan/menuangkan           keputusan  the decision in deeds made before a Notary, to
   tersebut dalam akta-akta yang dibuat di    amend, adjust and / or rearrange the
   hadapan     Notaris,   untuk     merubah,  provisions in the Company's Articles of
   menyesuaikan dan/atau menyusun kembali     Association following the amendment or
   ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan   renewal, and further to submit notification of
   berikut perubahan atau pembaharuannya,     the decision of this Meeting to the competent
   dan selanjutnya untuk menyampaikan         authorities, and take all and any necessary
   pemberitahuan atas keputusan Rapat ini     actions, in accordance with applicable laws
   kepada instansi yang berwenang, serta      and regulations.
   melakukan semua dan setiap tindakan yang
   diperlukan,   sesuai dengan      peraturan
   perundang-undangan yang berlaku.

4. Perubahan susunan pengurus Perseroan.          4. Changes in the composition of the Company's
                                                     management.


Dengan penjelasan sebagai berikut:                With the following explanation:

1. Agenda RUPSLB ke-1, ke-2, dan ke-3 dalam 1. The agenda of the 1st, 2nd and 3rd EGMS is to
   rangka pelaksanaan rencana Perseroan untuk   implement the Company's plan to conduct a
   melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak         Capital Increase without Pre-emptive Rights
   Memesan        Efek      Terlebih    Dahulu  ("PMTHMETD") with the issuance of new
   (“PMTHMETD”) dengan penerbitan saham         series B shares originating from the Company's
   baru seri B yang berasal dari saham portepel portepel shares, including the implementation
   Perseroan, termasuk pelaksanaan konversi     of debt to share conversion. This is in
   utang menjadi saham. Hal ini sesuai dengan   accordance with Financial Services Authority
   Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor       Regulation No. 14/POJK.04/2019 concerning
   14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas       Amendments to Financial Services Authority
   Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.         Regulation No. 32/POJK.04/2015 concerning
   32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan           Capital Increase of Public Companies with Pre-
   Modal Perusahaan Terbuka Dengan Hak          emptive Rights.
   Memesan Efek Terlebih Dahulu.

   Saham Baru tersebut akan dicatatkan di Bursa      The New Shares will be listed on the Indonesia
   Efek Indonesia sesuai dengan peraturan            Stock Exchange in accordance with the
   perundangan yang berlaku, termasuk                prevailing laws and regulations, including the
   Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-A          Indonesia Stock Exchange Regulation Number

   tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat        I-A regarding the Listing of Shares and Equity
   Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan oleh        Securities Other than Shares Issued by Listed
   Perusahaan Tercatat, Lampiran Keputusan           Companies, Attachment to the Decree of the
   Direksi Bursa Efek Indonesia Nomor KEP-           Board of Directors of the Indonesia Stock
   00101/BEI/12-2021.                                Exchange Number KEP-00101/BEI/12-2021.

2. Agenda RUPSLB ke-1 dan ke-2 berdasarkan 2. The agenda of the 1st and 2nd EGMS is based
   pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perseroan     on article 19 paragraph (1) of the Limited
   Terbatas,     yang    menyebutkan    bahwa    Liability Company Law, which states that
   perubahan Anggaran Dasar Perseroan            changes to the Company's Articles of
   ditetapkan oleh RUPS. Berdasarkan pasal 8 (A) Association are stipulated by the GMS. Based
   ayat    (1)      Peraturan    OJK    Nomor    on article 8 (A) paragraph (1) of OJK Regulation
   14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas        Number         14/POJK.04/2019        concerning
   Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.          Amendments to Financial Services Authority
   32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan            Regulation No. 32/POJK.04/2015 concerning
   Modal Perusahaan Terbuka Dengan Hak           Capital Increase of Public Companies with Pre-
   Memesan Efek Terlebih Dahulu, juga            emptive Rights, it is also stated that in
   disebutkan     bahwa     dalam    melakukan   conducting capital increase, Public Companies
   penambahan modal, Perusahaan Terbuka          must first obtain GMS approval.
   wajib     terlebih    dahulu    memperoleh
   persetujuan RUPS.


3. Agenda RUPSLB ke-4 akan mengajukan 3. The agenda of the 4th EGMS will propose
   perubahan susunan pengurus Perseroan   changes to the composition of the Company's
   sesuai dengan Undang-Undang Perseroan  management in accordance with the Limited
   Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan. Liability Company Law and the Company's
                                          Articles of Association.

Catatan:                                          Notes:

1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan 1. This invitation serves as an official invitation to
   resmi kepada seluruh Pemegang Saham sesuai  all Shareholders in accordance with the
   dengan ketentuan pasal 10 ayat (8) Anggaran provisions of article 10 paragraph (8) of the
   Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Company's Articles of Association and
   Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang      Financial Services Authority Regulation
   Rencana dan Penyelenggaran Rapat Umum       Number        15/POJK.04/2020          concerning
   Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.          Planning and Organizing General Meetings of
   Perseroan tidak mengirimkan surat undangan  Shareholders of Public Companies. The
   tersendiri kepada Pemegang Saham.           Company does not send a separate invitation
                                               letter to the Shareholders.

2. Sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran 2. In accordance with the provisions of the
   Dasar Perseroan pasal 10 ayat 8 butir (1), yang Company's Articles of Association article 10
   menyatakan bahwa Pemanggilan untuk RUPS         paragraph 8 point (1), which states that the
   harus dilakukan sekurangnya 21 hari sebelum     Invitation to the GMS must be made at least
   tanggal RUPS dengan tidak memperhitungkan       21 days before the date of the GMS by not
   tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS,           taking into account the date of the invitation
   dengan cara mempublikasikan dalam situs         and the date of the GMS, by publishing it on

   web Bursa Efek, dan situs web Perseroan          the Stock Exchange website, and the
   (dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing,        Company's website (in Indonesian and foreign
   dengan ketentuan bahasa asing yang               languages, provided that the foreign language
   digunakan paling kurang bahasa Inggris), maka    used is at least English), the Invitation to the
   Pemanggilan RUPS Perseroan diterbitkan pada      Company's GMS was issued on November 20,
   tanggal 20 November 2023.                        2023.

3. Sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran 3. In accordance with the provisions in the
   Dasar Perseroan pasal 10 ayat 14 butir (2),    Company's Articles of Association article 10
   yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat    paragraph 14 point (2), those entitled to
   hanyalah Pemegang Saham atau kuasa yang        attend or be represented at the Meeting are
   sah dari Pemegang Saham yang namanya           only Shareholders or legal proxies of
   tercatat di dalam Daftar Pemegang Saham        Shareholders whose names are recorded in the
   yang ditutup pada 1 (satu) hari kerja sebelum  Register of Shareholders closed on 1 (one)
   tanggal iklan panggilan untuk RUPS, yaitu pada business day before the date of advertisement
   tanggal 17 November 2023 (Recording date)      of the invitation to the GMS, namely on
   sampai pukul 16.00 WIB.                        November 17, 2023 (Recording date) until
                                                  16.00 WIB.

4. Pemegang Saham dan kuasanya yang akan 4. Shareholders and their proxies who will attend
   menghadiri Rapat diminta untuk membawa   the Meeting are required to bring and submit
   dan menyerahkan fotokopi KTP atau tanda  a photocopy of their ID card or other valid
   pengenal lain yang masih berlaku kepada  identification to the registration officer before
   petugas pendaftaran sebelum memasuki     entering the Meeting room.
   ruang Rapat.


5. Bagi Pemegang Saham dalam Penitipan 5. For Shareholders in the Collective Custody of
   Kolektif KSEI, selain fotokopi KTP, juga  KSEI, in addition to a photocopy of ID card, it is
   dimohon untuk menyerahkan Konfirmasi      also requested to submit a Written
   Tertulis untuk Rapat (KTUR) yang dapat    Confirmation for the Meeting (KTUR) which
   diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank can be obtained through the Exchange
   Kustodian.                                Member or Custodian Bank.

6. a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, 6. a. Shareholders who are unable to attend, may
   dapat diwakili oleh kuasanya dengan          be represented by their proxies by bringing a
   membawa Surat Kuasa yang sah sebagaimana     valid Power of Attorney as determined by the
   ditentukan oleh Perseroan, dengan ketentuan  Company, provided that members of the Board
   anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan of Directors, members of the Board of
   karyawan Perseroan boleh bertindak selaku    Commissioners and employees of the
   kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam         Company may act as proxies for the
   Rapat ini, namun        suara yang mereka    Company's Shareholders in this Meeting, but
   keluarkan tidak diperhitungkan dalam         their votes will not be counted in the voting.
   pemungutan suara.

   b. Pemegang Saham yang berbentuk badan           b. Shareholders in the form of legal entities
   hukum agar membawa fotokopi anggaran             should bring a photocopy of the latest articles
   dasarnya   yang   terakhir    serta  akta        of association and the deed of appointment of
   pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris       members of the Board of Directors and

   atau Pengurusan terakhir disertai fotocopi KTP     Commissioners or the latest Management
   dari Pemberi / Penerima Kuasa (bilamana            accompanied by a photocopy of the KTP of the
   dikuasakan).                                       Authorizer / Proxy (if authorized).

   c. Para Pemegang Saham yang akan                   c. Shareholders who will grant power of
   memberikan kuasa dapat mengambil formulir          attorney can collect the Power of Attorney
   Surat Kuasa pada hari dan jam kerja di Kantor      form on business days and hours at the
   Pusat Perseroan, Bakrie Tower Lantai 8,            Company's Head Office, Bakrie Tower 8th
   Rasuna Epicentrum, Jl. HR Rasuna Said, Jakarta     Floor, Rasuna Epicentrum, Jl. HR Rasuna Said,
   12940, Indonesia, Tel: (021) 29912350,             Jakarta 12940, Indonesia, Tel: (021) 29912350,
   Faksimili: (021) 29912364. Surat Kuasa             Facsimile: (021) 29912364. The Power of
   tersebut harus ditandatangani di atas meterai      Attorney must be signed on Rp 10,000 stamp
   Rp 10.000 dan dapat diserahkan kepada              duty and can be submitted to the Board of
   Direksi Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga)      Directors of the Company at the latest 3 (three)
   hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat.      business days prior to the date of the Meeting.

7. Pemberian Kuasa Secara Elektronik.              7. Electronic Power of Attorney.
   Perseroan telah menyediakan alternatif             The Company has provided an alternative to
   pemberian kuasa secara elektronik bagi             electronic proxy for Shareholders through the
   Pemegang Saham melalui system eASY KSEI            KSEI eASY system managed by KSEI ("e-Proxy")
   yang dikelola oleh KSEI (“e-Proxy”) yang dapat     which can be accessed through the link
   diakses               melalui              link    https://easy.ksei.co.id/egken/ .
   https://easy.ksei.co.id/egken/.
   Dalam Pemberian Kuasa secara elektronik            In granting power of attorney electronically,
   anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris,          members of the Board of Directors, members
   dan karyawan Perseroan dilarang bertindak          of the Board of Commissioners, and employees
   selaku kuasa pemegang saham Perseroan.             of the Company are prohibited from acting as
                                                      proxy for the Company's shareholders.

8. Materi Rapat dapat dilihat di website 8. Meeting materials can be viewed on the
   Perseroan sejak tanggal pemanggilan ini, dan Company's website since the date of this
   bisa didapatkan setiap jam kerja di Kantor   invitation, and can be obtained during
   Pusat Perseroan dengan alamat Bakrie Tower   business hours at the Company's Head Office
   Lantai 8, Rasuna Epicentrum, Jl. HR. Rasuna  at the address Bakrie Tower 8th Floor, Rasuna
   Said, Kuningan, Jakarta 12940, Telepon: 021- Epicentrum, Jl. HR. Rasuna Said, Kuningan,
   2991-2350, fax: 2991 2364, 2991-2365         Jakarta 12940, Telephone: 021-2991-2350,
                                                fax: 2991 2364, 2991-2365

9. Untuk mempermudah pengaturan dan demi 9. To facilitate the arrangement and for the
   tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau       orderly conduct of the Meeting, Shareholders
   kuasanya yang sah dimohon sudah berada di  or their authorized proxies are requested to be
   tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum at the Meeting venue 30 (thirty) minutes
   Rapat dimulai.                             before the Meeting begins.


           Jakarta, 20 November 2023                         Jakarta, November 20, 2023
              PT Darma Henwa Tbk                                PT Darma Henwa Tbk
                Direksi Perseroan                                Board of Directors