20231120_BSWD_Pemanggilan RUPS_31530572_lamp1.pdf

Bank of India
Indonesia

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK OF INDIA INDONESIA TBK.

Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham PT Bank of India Indonesia Tbk., selanjutnya disebut
“Perseroan”, bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB”)
pada:

Hari/tanggal : Selasa, 12 Desember 2023

Waktu : 11.00 WIB s/d selesai

Tempat : PT Bank of India Indonesia Tbk.
Jl. K.H. Samanhudi No. 37, Pasar Baru
Jakarta 10710

Mata Acara RUPSLB direncanakan sebagai berikut:

1, Persetujuan Pembatalan Keputusan RUPSLB Perseroan tanggal 26 Maret 2018 tentang Penghapusan Pencatatan
(Delisting) Saham PT Bank of India Indonesia Tbk. di Bursa Efek Indonesia.
baba
Pembatalan Keputusan RUPSLB Perseroan tanggal 26 Maret 2018 tentang Penghapusan Pencatatan (Delisting)
Saham PT Bank of India Indonesia Tbk. di Bursa Efek Indonesia dimaksudkan agar Perseroan dapat memenuhi
ketentuan V.1.1 dan V.1.2 Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-A, tanggal 21 Desember 2021.

2. Perubahan Komposisi Saham.
Penjelasan:
Penyesuaian Daftar Pemegang Saham yang disusun oleh PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek
Perseroan dengan Daftar Pemegang Saham yang tercatat pada Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian
Hukum dan HAM RI.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham dan Panggilan ini sudah
merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan.

2. Perusahaan akan melaksanakan RUPS secara fisik dan elektronik.

3. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam Daftar
Pemegang Saham Perseroan dan pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada hari/tanggal
Jum'at, 17 November 2023 sampai dengan jam 16.00 WIB.

4. Para Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat wajib mengisi daftar hadir yang telah
disediakan oleh Perseroan dan diminta untuk membawa dan menyerahkan copy KTP atau Copy Anggaran Dasar
apabila Pemegang Saham merupakan Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum atau Tanda Pengenal
lainnya kepada Petugas Perseroan sebelum memasuki ruang rapat.

5. Pemegang Saham dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang bermaksud untuk
menghadiri Rapat, harus mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian pemegang rekening efek pada
KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).

6. a. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa dan menyerahkan
surat kuasa yang sah seperti yang ditentukan oleh Anggaran Dasar Perseroan dengan ketentuan para
anggota Direksi, Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara
yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.

b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja selama jam kerja pada Biro Administrasi Efek PT
Adimitra Jasa Korpora, Kirana Boutigue Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading — Jakarta
Utara 14250, atau kuasa dapat diberikan melalui e-RUPS.

7. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta

dengan hormat dapat hadir di ruang Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 20 November 2023
V PT Bank of India Indonesia Tbk.Gh”

Direksi

Jl. K.H. Samanhudi No. 37, Jakarta Pusat 10710, Telp. : (021) 3500007 (Hunting), Fax. : (021) 3808178
e-mail : corporate@boiindonesia.co.id, Website : www.boiindonesia.co.id, SWIFT BIC : BKIDIDJA