Back to announcement
20260331_TEBE_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32056207_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed TEBESource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT DANA BRATA LUHUR Tbk
Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang
Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut “POJK No. 15”), Direksi PT DANA BRATA LUHUR Tbk
(selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham, bahwa
Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut
“Rapat”) yaitu:
A. Pada :
Hari / Tanggal : Senin, 30 Maret 2026
Pukul : 14.07 – 14.51 WIB
Tempat : Jasmine Room, Energy Building Lt.2, SCBD, Lot 11 A, Jakarta Selatan
dan dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Rapat Umum
Pemegang Saham Elektronik KSEI (eASY.KSEI) sesuai ketentuan
Pasal 24 ayat (2) juncto Pasal 24 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan No. 14 Tahun 2025 (“POJK 14”)
Mata Acara Rapat : 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2025
dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan
Tahun Buku 2025.
2. Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan
Tahun Buku 2025.
3. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik untuk Memeriksa
Perhitungan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2026.
4. Persetujuan Penetapan Paket Remunerasi Bagi Anggota Dewan
Komisaris Dan Dewan Direksi untuk Tahu Buku 2026.
B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : Junaidi, S.H., LL.M.
Komisaris (Independen) : Indra Surya
DEWAN DIREKSI
Direktur : Welly Susanto
Direktur : Didik Prasetyo
C. Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 998.648.081 saham yang memiliki hak suara yang sah atau
77,72% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
Treasury Tower Lt. 15 Suite H, Kawasan District 8
Jl. Jendral Sudirman, Kav. 52-53 Lot.28, Kebayoran Baru, Jakarta 12190 – Indonesia
Ph: 021-50106300
Page 2
D. Dalam Rapat tersebut maupun melalui sistem eASY.KSEI, Pemegang Saham dan/atau kuasanya
diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait
mata acara Rapat.
Mata acara Rapat 1 : tidak ada pertanyaan/pendapat
Mata acara Rapat 2 : tidak ada pertanyaan/pendapat
Mata acara Rapat 3 : tidak ada pertanyaan/pendapat
Mata acara Rapat 4 : tidak ada pertanyaan/pendapat
E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk
mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara. Oleh karena dalam Rapat, para
pemegang saham yang hadir tidak mencapai mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan
melalui pemungutan suara.
F. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara :
MATA ACARA RAPAT 1 :
Setuju Abstain Tidak Setuju
998.647.881 suara atau Tidak ada 200 suara atau 0,01% dari
99,99% dari seluruh saham seluruh saham dengan hak
dengan hak suara yang hadir suara yang hadir dalam
dalam Rapat Rapat
Keputusan Mata Acara Rapat:
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2025 termasuk di dalamnya Laporan
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2025.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati
Sensi Idris, dengan opini wajar, dalam semua hal yang material, serta kinerja keuangan
konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025 sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia sebagaimana
dinyatakan dalam laporan No. 00009/3.0341/AU.1/05/2098-1/1/III/2026 yang
ditandatangani pada tanggal 4 Maret 2026.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et
decharge) kepada setiap anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025.
Treasury Tower Lt. 15 Suite H, Kawasan District 8
Jl. Jendral Sudirman, Kav. 52-53 Lot.28, Kebayoran Baru, Jakarta 12190 – Indonesia
Ph: 021-50106300
Page 3
MATA ACARA RAPAT 2 :
Setuju Abstain Tidak Setuju
998.647.081 suara atau 800 suara atau 0,00008% 200 suara atau 0,00002%
99,99% dari seluruh saham dari seluruh saham dengan dari seluruh saham dengan
dengan hak suara yang hadir hak suara yang hadir dalam hak suara yang hadir dalam
dalam Rapat Rapat Rapat
Keputusan Mata Acara Rapat:
1. Menetapkan Laba Bersih Komprehensif Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.134.138.088.416,- (seratus tiga puluh empat
miliar seratus tiga puluh delapan juta delapan puluh delapan ribu empat ratus enam belas
Rupiah) dan Saldo Laba Ditahan Perseroan sampai dengan tahun buku yang berakhir pada
31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.677.672.859.001,- (enam ratus tujuh puluh tujuh
miliar enam ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu satu Rupiah).
2. Menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp.200.460.000.000,- (dua ratus miliar
empat ratus enam puluh juta Rupiah) atau sebesar Rp.156,- (seratus lima puluh enam
Rupiah) per saham, yang akan dibayarkan kepada Pemegang Saham Perseroan yang
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Jumat tanggal 10 April 2026
pukul 16.00 WIB, dan pembayaran dividen tunai tersebut akan dilakukan pada hari Jumat
tanggal 24 April 2026, di mana pembagian dividen tersebut dilakukan dengan dana yang
bersumber dari:
i. Laba Bersih Perseroan sebesar Rp.132.355.000.000,- (seratus tiga puluh dua miliar
tiga ratus lima puluh lima juta Rupiah); dan
ii. Saldo laba Ditahan Perseroan sebesar Rp.68.105.000.000,- (enam puluh delapan
miliar seratus lima juta Rupiah).
3. Menyetujui penetapan penggunaan Sisa Laba Bersih Tahun Buku 2025 sebesar
Rp.1.783.088.416,- (satu miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta delapan puluh delapan
ribu empat ratus enam belas Rupiah) dibukukan sebagai Laba Ditahan untuk memperkuat
permodalan Perseroan.
4. Menyetujui penetapan penggunaan Saldo Laba Ditahan Perseroan sebesar
Rp.25.700.000.000,- (dua puluh lima miliar tujuh ratus juta Rupiah) untuk meningkatkan
Cadangan Wajib Perseroan.
5. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk mengatur
lebih lanjut tata cara pembagian dividen tersebut dan mengumumkannya dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan pada Bursa
Efek Indonesia.
MATA ACARA RAPAT 3 :
Setuju Abstain Tidak Setuju
998.225.081 suara atau Tidak ada 423.000 suara atau 0,04%
99,95% dari seluruh saham dari seluruh saham dengan
Treasury Tower Lt. 15 Suite H, Kawasan District 8
Jl. Jendral Sudirman, Kav. 52-53 Lot.28, Kebayoran Baru, Jakarta 12190 – Indonesia
Ph: 021-50106300
Page 4
dengan hak suara yang hadir hak suara yang hadir dalam
dalam Rapat Rapat
Keputusan Mata Acara Rapat:
1. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menunjuk dan menugaskan Akuntan Publik Independen dan/atau Kantor
Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) untuk melakukan
audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2026, serta untuk menunjuk Akuntan Publik Pengganti apabila Akuntan Publik
yang telah ditunjuk karena alasan apapun tidak dapat melakukan tugasnya.
2. Memberikan wewenang sepenuhnya dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain atas
penunjukan Akuntan Publik Independen dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut.
MATA ACARA RAPAT 4 :
Setuju Abstain Tidak Setuju
998.647.881 suara atau Tidak ada 200 suara atau 0,01% dari
99,99% dari seluruh saham seluruh saham dengan hak
dengan hak suara yang hadir suara yang hadir dalam
dalam Rapat Rapat
Keputusan Mata Acara Rapat:
1. Menyetujui pelimpahan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk
menetapkan besarnya paket remunerasi berupa gaji, honorarium dan/atau komponen
remunerasi lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk Tahun Buku 2026, dengan
memperhatikan saran dan masukan dari Komite Remunerasi Perseroan
Jakarta, 31 Maret 2026
PT DANA BRATA LUHUR Tbk
Direksi
Treasury Tower Lt. 15 Suite H, Kawasan District 8
Jl. Jendral Sudirman, Kav. 52-53 Lot.28, Kebayoran Baru, Jakarta 12190 – Indonesia
Ph: 021-50106300
Page 5
ANNOUNCEMENT OF MINUTES SUMMARY
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT DANA BRATA LUHUR Tbk
In order to comply with the provisions of Article 49 paragraph (1) and Article 51 of the Financial Services
Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 dated April 21, 2020 regarding the Plan and Organizing of
the General Meeting of Shareholders of a Public Company (hereinafter referred to as “POJK No. 15”), the
Board of Directors of PT DANA BRATA LUHUR Tbk (hereinafter referred to as the “Company”) hereby
notifies all Shareholders, that the Company has held its Annual General Meeting of Shareholders
(hereinafter referred to as the “Meeting”), namely:
A. On:
Day / Date : Monday, March 30th, 2026
Time : 14.07 – 14.51 Western Indonesian Time
Venue : Jasmine Room, Energy Building 2nd Floor, SCBD, Lot 11A, Jakarta
Selatan and and conducted electronically through the KSEI Electronic
General Meeting of Shareholders System (eASY.KSEI) based on
Article 24 paragraph (2) juncto Article 24 paragraph (3) Financial
Services Authority Regulation No. 14 Year 2025 (“POJK 14”).
Meeting Agenda : 1. Approval on The Company Annual Report for the Financial Year
2025 and Ratification Financial Statement for the Financial Year
2025.
2. Approval on Determination of the Use of Company Net Profit for
the Financial Year 2025.
3. Approval on Appointment of a Public Accountant for the Annual
Calculation Audit of the Company for The Financial Year 2026.
4. Approval on Determination of The Remuneration For The
Members Of The Board of Commissioners and Board of Directors
for the Financial Year 2026.
B. Members of the Board of Directors and Board of Commissioners present at the Meeting :
BOARD OF COMMISSIONERS
President Commissioner : Junaidi, S.H., LL.M.
(Independent) Commissioner : Indra Surya
BOARD OF DIRECTORS
President Director : Welly Susanto
Director : Didik Prasetyo
C. The Meeting was attended by 998.648.081 shares with valid voting rights or 77,72% of all shares
with valid voting rights issued by the Company.
Treasury Tower Lt. 15 Suite H, Kawasan District 8
Jl. Jendral Sudirman, Kav. 52-53 Lot.28, Kebayoran Baru, Jakarta 12190 – Indonesia
Ph: 021-50106300
Page 6
D. In the Meeting or through the eASY.KSEI system, Shareholders and/or their proxies are given the
opportunity to ask questions and/or provide opinions regarding the agenda of the Meeting. However,
during the Meeting.
Meeting Agenda 1 : No question/opinion
Meeting Agenda 2 : No question/opinion
Meeting Agenda 3 : No question/opinion
Meeting Agenda 4 : No question/opinion
E. The decision-making mechanism in the Meeting is as follows :
Meeting decisions are made by way of deliberation for consensus. If deliberation for consensus is
not reached, then it is done through voting. Given that the shareholders present at the Meeting could
not reach a consensus, the decisions were made by voting.
F. The Result of Resolution making through voting :
MEETING AGENDA 1 :
Approve Abstain Against
998.647.881 Vote or 99,99% None 200 Vote or 0,01% out of all
out of all shares with voting shares with voting rights that
rights that attend the Meeting attend the Meeting
Decisions of the First Meeting Agenda:
1. Approving the Company’s Annual Report for Financial Year 2025, including the Report
on the Supervisory Duties of the Board of Commissioners for the Financial Year 2025.
2. Ratifying the Company’s Consolidated Financial Statements for the financial year
ended on December 31, 2025, which have been audited by the Public Accounting Firm
Mirawati Sensi Idris, with qualified opinion, in all material respects, as well as its
consolidated financial performance and consolidated cash flows for the year ended
as of December 31, 2025, in accordance with Indonesian Financial Accounting
Standards as stated in Report No. 00009/3.0341/AU.1/05/2098-1/1/III/2026,
signed on March 4, 2026.
3. Provide full release and discharge of all liabilities (acquit et decharge) to each member
of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the management and
supervisory actions carried out during the financial year that ended on December 31,
2025.
MEETING AGENDA 2 :
Approve Abstain Against
998.647.081 Vote or 99,99% 800 Vote or 0,00008% out 200 Vote or 0,00002% out
out of all shares with voting of all shares with voting of all shares with voting
rights that attend the Meeting
Treasury Tower Lt. 15 Suite H, Kawasan District 8
Jl. Jendral Sudirman, Kav. 52-53 Lot.28, Kebayoran Baru, Jakarta 12190 – Indonesia
Ph: 021-50106300
Page 7
rights that attend the rights that attend the
Meeting Meeting
Decisions of the Second Meeting Agenda:
1. Determine that the Company’s Comprehensive Net Income for the financial year that
ended on December 31, 2025 in amount of Rp.134.138.088.416,- (one hundred
thirty-four billion one hundred thirty-eight million eighty-eight thousand four hundred
sixteen Rupiah) and the Company’s Retained Earnings as of the financial year that
ended on December 31, 2025 in amount of Rp.677.672.859.001,- (six hundred
seventy-seven billion six hundred seventy-two million eight hundred fifty-nine
thousand one Rupiah).
2. Approve the distribution of a cash dividend in amount of Rp.200.460.000.000,- (two
hundred billion four hundred sixty million Rupiah) or Rp.156,- (one hundred fifty-six
Rupiah) per share, to be paid to the Company’s Shareholders listed in the Company’s
Shareholder Register as of Friday, April 10, 2026, at 4:00 PM Western Indonesia Time,
and the payment of said cash dividends will be made on Friday, April 24, 2026,
wherein the distribution of dividends is funded from:
i. The Company’s net income in amount of Rp.132.355.000.000,- (one hundred
thirty-two billion three hundred fifty-five million Rupiah); and
ii. The Company’s retained balance of Rp.68.105.000.000,- (sixty-eight billion one
hundred five million Rupiah).
3. Approve the allocation of the remaining Net Profit for Financial Year 2025 in amount
of Rp.1.783.088.416,- (one billion seven hundred eighty-three million eighty-eight
thousand four hundred sixteen Rupiah) to be recorded as Retained Earnings to
strengthen the Company’s capital.
4. Approve the allocation of the Company’s Retained Earnings balance in the amount of
Rp.25.700.000.000,- (twenty-five billion seven hundred million Rupiah) to increase
the Company’s Mandatory Reserves.
5. Granting authority and power to the Board of Directors, with the right of substitution,
to further regulate the procedures for the distribution of and to announce dividends in
accordance with applicable laws and regulations as well as the regulations of the
Indonesia Stock Exchange.
MEETING AGENDA 3 :
Approve Abstain Against
998.225.081 Vote or 99,95% None 423.000 Vote or 0,04% out
out of all shares with voting of all shares with voting
rights that attend the Meeting rights that attend the
Meeting
Decisions of the Third Meeting Agenda:
1. Granting authority and power, with the right of substitution, to the Company’s Board
Treasury Tower Lt. 15 Suite H, Kawasan District 8
Jl. Jendral Sudirman, Kav. 52-53 Lot.28, Kebayoran Baru, Jakarta 12190 – Indonesia
Ph: 021-50106300
Page 8
of Commissioners to appoint and engage an Independent Public Accountant and/or a
Public Accounting Firm (KAP) registered with the Otoritas Jasa Keuangan (Financial
Services Authority/“OJK”) to audit the Company’s Financial Statements for the
financial year that ended on December 31, 2026, and to appoint a substitute Public
Accountant if the appointed Public Accountant, for any reason, is unable to perform
their duties.
2. Grant full authority, with the right of substitution, to the Company’s Board of
Commissioners to determine the honorarium and other requirements for the
appointment of such Independent Public Accountant and/or Public Accounting Firm.
MEETING AGENDA 4 :
Approve Abstain Against
998.647.881 Vote or 99,99% None 200 Vote or 0,01% out of all
out of all shares with voting shares with voting rights that
rights that attend the Meeting attend the Meeting
Decisions of the Fourth Agenda:
1. Approve the delegation of authority and power to the Board of Commissioners to
determine the amount of the remuneration package, consisting of salary, honorarium,
and/or other remuneration components, for the Board of Commissioners and the
Board of Directors for the Financial Year of 2026, taking into account the
recommendations and input from the Company’s Remuneration Committee.
Jakarta, March 31, 2026
PT DANA BRATA LUHUR Tbk.
Board of Directors
Treasury Tower Lt. 15 Suite H, Kawasan District 8
Jl. Jendral Sudirman, Kav. 52-53 Lot.28, Kebayoran Baru, Jakarta 12190 – Indonesia
Ph: 021-50106300
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 30 Mar 2026 · 14:07–14:51 |
| Present | 998,648,081 (77.72%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
998,647,881
—
Against
200
0.01%
Abstain
0
—
Agenda 2
approved
For
998,647,081
—
Against
200
0.00%
Abstain
800
0.00%
Agenda 3
approved
For
998,225,081
—
Against
423,000
0.04%
Abstain
—
—
Agenda 4
approved
For
998,647,881
—
Against
200
0.01%
Abstain
0
—
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris
p.2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5 ×3
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
1353 ms
12 Sep 2026 22:30
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_against': '0.01',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun '
'Buku 2025 termasuk di dalamnya Laporan Tugas '
'Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku '
'2025. 2. Mengesahkan Laporan Keuangan '
'Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang '
'berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang '
'telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik '
'Mirawati Sensi Idris, dengan opini wajar, '
'dalam semua hal yang material, serta kinerja '
'keuangan konsolidasian dan arus kas '
'konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir '
'pada tanggal 31 Desember 2025 sesuai dengan '
'Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia '
'sebagaimana dinyatakan dalam laporan No. '
'00009/3.0341/AU.1/05/2098-1/1/III/2026 yang '
'ditandatangani pada tanggal 4 Maret 2026. 3. '
'Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung '
'jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada '
'setiap anggota Dewan Direksi dan Dewan '
'Komisaris atas tindakan pengurusan dan '
'pengawasan yang telah dijalankan selama tahun '
'buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember '
'2025. Treasury Tower Lt. 15 Suite H, Kawasan '
'District 8 Jl. Jendral Sudirman, Kav. 52-53 '
'Lot.28, Kebayoran Baru, Jakarta 12190 – '
'Indonesia Ph: 021-50106300',
'seq': 1,
'title': 'Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku '
'2025 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian '
'Perseroan Tahun Buku 2025. 2. Persetujuan Penetapan '
'Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2025. 3. '
'Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik untuk Memeriksa '
'Perhitungan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2026. 4. '
'Persetujuan Penetapan Paket Remunerasi Bagi Anggota '
'Dewan Komisaris Dan Dewan Di',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '200',
'votes_for': '998647881'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.00008',
'pct_against': '0.00002',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '1. Menetapkan Laba Bersih Komprehensif '
'Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada '
'tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar '
'Rp.134.138.088.416,- (seratus tiga puluh '
'empat miliar seratus tiga puluh delapan juta '
'delapan puluh delapan ribu empat ratus enam '
'belas Rupiah) dan Saldo Laba Ditahan '
'Perseroan sampai dengan tahun buku yang '
'berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar '
'Rp.677.672.859.001,- (enam ratus tujuh puluh '
'tujuh miliar enam ratus tujuh puluh dua juta '
'delapan ratus lima puluh sembilan ribu satu '
'Rupiah). 2. Menyetujui pembagian dividen '
'tunai sebesar Rp.200.460.000.000,- (dua ratus '
'miliar empat ratus enam puluh juta Rupiah) '
'atau sebesar Rp.156,- (seratus lima puluh '
'enam Rupiah) per saham, yang akan dibayarkan '
'kepada Pemegang Saham Perseroan yang tercatat '
'dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada '
'hari Jumat tanggal 10 April 2026 pukul 16.00 '
'WIB, dan pembayaran dividen tunai tersebut '
'akan dilakukan pada hari Jumat tanggal 24 '
'April 2026, di mana pembagian dividen '
'tersebut dilakukan dengan dana yang bersumber '
'dari: i. Laba Bersih Perseroan sebesar '
'Rp.132.355.000.000,- (seratus tiga puluh dua '
'miliar tiga ratus lima puluh lima juta '
'Rupiah); dan ii. Saldo laba Ditahan Perseroan '
'sebesar Rp.68.105.000.000,- (enam puluh '
'delapan miliar seratus lima juta Rupiah). 3. '
'Menyetujui penetapan penggunaan Sisa Laba '
'Bersih Tahun Buku 2025 sebesar '
'Rp.1.783.088.416,- (satu miliar tujuh ratus '
'delapan puluh tiga juta delapan puluh delapan '
'ribu empat ratus enam belas Rupiah) dibukukan '
'sebagai Laba Ditahan untuk memperkuat '
'permodalan Perseroan. 4. Menyetujui penetapan '
'penggunaan Saldo Laba Ditahan Perseroan '
'sebesar Rp.25.700.000.000,- (dua puluh lima '
'miliar tujuh ratus juta Rupiah) untuk '
'meningkatkan Cadangan Wajib Perseroan. 5. '
'Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi '
'dengan hak substitusi untuk mengatur lebih '
'lanjut tata cara pembagian dividen tersebut '
'dan mengumumkannya dengan memperhatikan '
'peraturan perundang-undangan yang berlaku '
'serta peraturan pada Bursa Efek Indonesia.',
'seq': 2,
'votes_abstain': '800',
'votes_against': '200',
'votes_for': '998647081'},
{'approved': True,
'pct_against': '0.04',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '1. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak '
'substitusi kepada Dewan Komisaris Perseroan '
'untuk menunjuk dan menugaskan Akuntan Publik '
'Independen dan/atau Kantor Akuntan Publik '
'(KAP) yang terdaftar di Otoritas Jasa '
'Keuangan (“OJK”) untuk melakukan audit atas '
'Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku '
'yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, '
'serta untuk menunjuk Akuntan Publik Pengganti '
'apabila Akuntan Publik yang telah ditunjuk '
'karena alasan apapun tidak dapat melakukan '
'tugasnya. 2. Memberikan wewenang sepenuhnya '
'dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris '
'Perseroan untuk menetapkan honorarium dan '
'persyaratan-persyaratan lain atas penunjukan '
'Akuntan Publik Independen dan/atau Kantor '
'Akuntan Publik tersebut.',
'seq': 3,
'votes_abstain': None,
'votes_against': '423000',
'votes_for': '998225081'},
{'approved': True,
'pct_against': '0.01',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '1. Menyetujui pelimpahan wewenang dan kuasa '
'kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan '
'besarnya paket remunerasi berupa gaji, '
'honorarium dan/atau komponen remunerasi '
'lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi '
'untuk Tahun Buku 2026, dengan memperhatikan '
'saran dan masukan dari Komite Remunerasi '
'Perseroan Jakarta, 31 Maret 2026 PT DANA '
'BRATA LUHUR Tbk Direksi Treasury Tower Lt. 15 '
'Suite H, Kawasan District 8 Jl. Jendral '
'Sudirman, Kav. 52-53 Lot.28, Kebayoran Baru, '
'Jakarta 12190 – Indonesia Ph: 021-50106300 '
'ANNOUNCEMENT OF MINUTES SUMMARY ANNUAL '
'GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT DANA BRATA '
'LUHUR Tbk In order to comply with the '
'provisions of Article 49 paragraph (1) and '
'Article 51 of the Financial Services '
'Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 '
'dated April 21, 2020 regarding the Plan and '
'Organizing of the General Meeting of '
'Shareholders of a Public Company (hereinafter '
'referred to as “POJK No. 15”), the Board of '
'Directors of PT DANA BRATA LUHUR Tbk '
'(hereinafter referred to as the “Company”) '
'hereby notifies all Shareholders, that the '
'Company has held its Annual General Meeting '
'of Shareholders (hereinafter referred to as '
'the “Meeting”), namely: A. On: Day / Date : '
'Monday, March 30 th , 2026 Time : 14.07 – '
'14.51 Western Indonesian Time Venue : Jasmine '
'Room, Energy Building 2 nd Floor, SCBD, Lot '
'11A, Jakarta Selatan and and conducted '
'electronically through the KSEI Electronic '
'General Meeting of Shareholders System '
'(eASY.KSEI) based on Article 24 paragraph (2) '
'juncto Article 24 paragraph (3) Financial '
'Services Authority Regulation No. 14 Year '
'2025 (“POJK 14”). Meeting Agenda : 1. '
'Approval on The Company Annual Report for the '
'Financial Year 2025 and Ratification '
'Financial Statement for the Financial Year '
'2025. 2. Approval on Determination of the Use '
'of Company Net Profit for the Financial Year '
'2025. 3. Approval on Appointment of a Public '
'Accountant for the Annual Calculation Audit '
'of the Company for The Financial Year 2026. '
'4. Approval on Determination of The '
'Remuneration For The Members Of The Board of '
'Commissioners and Board of Directors for the '
'Financial Year 2026. B. Members of the Board '
'of Directors and Board of Commissioners '
'present at the Meeting : BOARD OF '
'COMMISSIONERS President Commissioner : '
'(Independent) Commissioner : BOARD OF '
'DIRECTORS President Director : Director : C. '
'The Meeting was attended by 998.648.081 '
'shares with valid voting rights or 77,72% of '
'all shares with valid voting rights issued by '
'the Company. Treasury Tower Lt. 15 Suite H, '
'Kawasan District 8 Jl. Jendral Sudirman, Kav. '
'52-53 Lot.28, Kebayoran Baru, Jakarta 12190 – '
'Indonesia Ph: 021-50106300 D. In the Meeting '
'or through the eASY.KSEI system, Shareholders '
'and/or their proxies are given the '
'opportunity to ask questions and/or provide '
'opinions regarding the agenda of the Meeting. '
'However, during the Meeting. Meeting Agenda 1 '
': No question/opinion Meeting Agenda 2 : No '
'question/opinion Meeting Agenda 3 : No '
'question/opinion Meeting Agenda 4 : No '
'question/opinion E. The decision-making '
'mechanism in the Meeting is as follows : '
'Meeting decisions are made by way of '
'deliberation for consensus. If deliberation '
'for consensus is not reached, then it is done '
'through voting. Given that the shareholders '
'present at the Meeting could not reach a '
'consensus, the decisions were made by voting. '
'F. The Result of Resolution making through '
'voting : MEETING AGENDA 1 : Approve '
'998.647.881 Vote or 99,99% None out of all '
'shares with voting rights that attend the '
'Meeting Decisions of the First Meeting '
'Agenda: 1. Approving the Company’s Annual '
'Report for Financial Year 2025, including the '
'Report on the Supervisory Duties of the Board '
'of Commissioners for the Financial Year 2025. '
'2. Ratifying the Company’s Consolidated '
'Financial Statements for the financial year '
'ended on December 31, 2025, which have been '
'audited by the Public Accounting Firm '
'Mirawati Sensi Idris, with qualified opinion, '
'in all material respects, as well as its '
'consolidated financial performance and '
'consolidated cash flows for the year ended as '
'of December 31, 2025, in accordance with '
'Indonesian Financial Accounting Standards as '
'stated in Report No. '
'00009/3.0341/AU.1/05/2098-1/1/III/2026, '
'signed on March 4, 2026. 3. Provide full '
'release and discharge of all liabilities '
'(acquit et decharge) to each member of the '
'Board of Directors and the Board of '
'Commissioners for the management and '
'supervisory actions carried out during the '
'financial year that ended on December 31, '
'2025. MEETING AGENDA 2 : Approve 998.647.081 '
'Vote or 99,99% 800 Vote or 0,00008% out 200 '
'Vote or 0,00002% out out of all shares with '
'voting of all shares with voting of all '
'shares with voting rights that attend the '
'Meeting Treasury Tower Lt. 15 Suite H, '
'Kawasan District 8 Jl. Jendral Sudirman, Kav. '
'52-53 Lot.28, Kebayoran Baru, Jakarta 12190 – '
'Indonesia Ph: 021-50106300 rights that attend '
'the rights that attend the Meeting Decisions '
'of the Second Meeting Agenda: 1. Determine '
'that the Company’s Comprehensive Net Income '
'for the financial year that ended on December '
'31, 2025 in amount of Rp.134.138.088.416,- '
'(one hundred thirty-four billion one hundred '
'thirty-eight million eighty-eight thousand '
'four hundred sixteen Rupiah) and the '
'Company’s Retained Earnings as of the '
'financial year that ended on December 31, '
'2025 in amount of Rp.677.672.859.001,- (six '
'hundred seventy-seven billion six hundred '
'seventy-two million eight hundred fifty-nine '
'thousand one Rupiah). 2. Approve the '
'distribution of a cash dividend in amount of '
'Rp.200.460.000.000,- (two hundred billion '
'four hundred sixty million Rupiah) or '
'Rp.156,- (one hundred fifty-six Rupiah) per '
'share, to be paid to the Company’s '
'Shareholders listed in the Company’s '
'Shareholder Register as of Friday, April 10, '
'2026, at 4:00 PM Western Indonesia Time, and '
'the payment of said cash dividends will be '
'made on Friday, April 24, 2026, wherein the '
'distribution of dividends is funded from: i. '
'The Company’s net income in amount of '
'Rp.132.355.000.000,- (one hundred thirty-two '
'billion three hundred fifty-five million '
'Rupiah); and ii. The Company’s retained '
'balance of Rp.68.105.000.000,- (sixty-eight '
'billion one hundred five million Rupiah). 3. '
'Approve the allocation of the remaining Net '
'Profit for Financial Year 2025 in amount of '
'Rp.1.783.088.416,- (one billion seven hundred '
'eighty-three million eighty-eight thousand '
'four hundred sixteen Rupiah) to be recorded '
'as Retained Earnings to strengthen the '
'Company’s capital. 4. Approve the allocation '
'of the Company’s Retained Earnings balance in '
'the amount of Rp.25.700.000.000,- '
'(twenty-five billion seven hundred million '
'Rupiah) to increase the Company’s Mandatory '
'Reserves. 5. Granting authority and power to '
'the Board of Directors, with the right of '
'substitution, to further regulate the '
'procedures for the distribution of and to '
'announce dividends in accordance with '
'applicable laws and regulations as well as '
'the regulations of the Indonesia Stock '
'Exchange. MEETING AGENDA 3 : Approve '
'998.225.081 Vote or 99,95% None out of all '
'shares with voting rights that attend the '
'Meeting Meeting Decisions of the Third '
'Meeting Agenda: 1. Granting authority and '
'power, with the right of substitution, to the '
'Company’s Board Treasury Tower Lt. 15 Suite '
'H, Kawasan District 8 Jl. Jendral Sudirman, '
'Kav. 52-53 Lot.28, Kebayoran Baru, Jakarta '
'12190 – Indonesia Ph: 021-50106300 of '
'Commissioners to appoint and engage an '
'Independent Public Accountant and/or a Public '
'Accounting Firm (KAP) registered with the '
'Otoritas Jasa Keuangan (Financial Services '
'Authority/“OJK”) to audit the Company’s '
'Financial Statements for the financial year '
'that ended on December 31, 2026, and to '
'appoint a substitute Public Accountant if the '
'appointed Public Accountant, for any reason, '
'is unable to perform their duties. 2. Grant '
'full authority, with the right of '
'substitution, to the Company’s Board of '
'Commissioners to determine the honorarium and '
'other requirements for the appointment of '
'such Independent Public Accountant and/or '
'Public Accounting Firm. MEETING AGE',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '200',
'votes_for': '998647881'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2026-03-30',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '77.72',
'record_date': '2026-04-10',
'shares_present': '998648081',
'time_end': '14:51:00',
'time_start': '14:07:00',
'venue': 'Jasmine Room, Energy Building Lt.2, SCBD, Lot 11 A, Jakarta Selatan '
'dan dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Rapat Umum '
'Pemegang Saham Elektronik KSEI (eASY.KSEI)'}