20260811_ZATA_Pemanggilan RUPS_32119795_lamp2.pdf

3. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
   2026.

   Penjelasan:

   Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 9
   Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam
   Kegiatan Jasa Keuangan, dalam RUPS ditetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor
   Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Tahun Buku 2026 Perseroan dengan
   mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris Perseroan.

4. Penetapan Honorarium anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

   Penjelasan:

   Berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat 1 juncto Pasal 113 UUPT, dimana besaran
   remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan oleh RUPST.

   Perseroan akan mengusulkan dalam RUPST untuk:

    a. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
       jumlah maksimum besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lainnya bagi
       seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026;

    b. Menetapkan besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain bagi anggota
       Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026 serta memberikan wewenang
       kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah
       honorarium tersebut diantara para anggota Dewan Komisaris.


5. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.

   Penjelasan:

   Memperhatikan (i) ketentuan Pasal 3 dan Pasal 23 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang
   Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik serta (ii) Pasal 11 dan Pasal
   14 Anggaran Dasar Perseroan mengatur bahwa para anggota Direksi/Dewan Komisaris
   diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

Catatan:
 1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham
    Perseroan, karena iklan Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi. Panggilan
    ini dapat dilihat di laman situs web Perseroan (www.elcorps.co.id), situs web PT Bursa
    Efek Indonesia, dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

 2. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah yang Namanya tercatat dalam
    Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub
    rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan
    perdagangan saham perseroan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 10 Agustus
    2026.


3. Perseroan akan menyediakan bahan-bahan acara rapat pada Mata Acara Rapat melalui
   situs web Perseroan www.elcorps.co.id

4. Perseroan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai berikut:

  a. Perseroan mengimbau kepada para pemegang saham yang berhak untuk hadir
     dalam Rapat yang sahamnya dimasukan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk
     memberikan kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek
     Perseroan yaitu PT Adimitra Jasa Korpora melalui fasilitas Electronic General
     Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ yang
     disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam
     proses penyelenggaraan Rapat;

  b. Dalam hal Pemegang Saham akan menghadiri Rapat di luar mekanisme eASY.KSEI
     maka pemegang saham dapat mengunduh Surat Kuasa yang terdapat dalam situs
     web Perseroan www.elcorps.co.id;

  c. Para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak
     dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham dalam Rapat ini;

  d. Bilamana Para Pemegang Saham atau kuasanya akan menghadiri Rapat wajib
     menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya
     kepada Petugas Rapat sebelum memasuki Ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham
     yang berbentuk Badan Hukum agar membawa salinan (fotocopy) Anggaran Dasar
     dan perubahan-perubahannya termasuk susunan pengurus terakhir.

5. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek Perseroan, akan melakukan pengecekan
   dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan
   Rapat atas mata acara, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh
   Pemegang Saham melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 3 di atas.

6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasa-
   kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-
   lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.




                             Bandung, 11 Agustus 2026
                                    DIREKSI
                          PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk