Back to announcement
20231115_BSML_Perubahan Profesi Penunjang_31519648_lamp3.pdf
RUPS minutes Parsed BSMLSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BINTANG SAMUDERA MANDIRI LINES Tbk
Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut “POJK No. 15”), Direksi PT BINTANG SAMUDERA MANDIRI
LINES Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham, bahwa
Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”) yaitu:
A. Pada :
Hari / Tanggal : Senin / 22 Mei 2023
Pukul : 10.16 WIB - 11.22 WIB
Tempat : Hotel Mercure Jakarta Gatot Subroto
Jl. Gatot Subroto No. Kav. 1, Kuningan Barat, Jakarta Selatan 12710.
Mata acara Rapat : 1. Persetujuan Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris
dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang
berakhir tanggal 31 Desember 2022.
2. Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan pembagian dividen atas laba
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
3. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk
melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023.
4. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk
merancang, menetapkan, dan memberlakukan system remunerasi termasuk
honorarium, tunjangan, gaji, bonus, dan atau remunerasi lainnya bagi
anggota Direksi dan Komisaris untuk periode tahun 2023.
B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :
DEWAN KOMISARIS
Komisaris : Nengah Rama Gautama
Komisaris Independen : Lolok Sujatmiko
DIREKSI
Direktur Utama : David Desanan Anan Winowod
Direktur : Pramayari Hardian Doktrianto
Direktur : Yandi Tjendana
C. Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 1.465.135.200 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 79,18%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
Page 2
D. Dalam Rapat tersebut Pemegang Saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.
Mata Acara 1 : tidak ada pertanyaan/tanggapan
Mata Acara 2 : tidak ada pertanyaan/tanggapan
Mata Acara 3 : tidak ada pertanyaan/tanggapan
Mata Acara 4 : tidak ada pertanyaan/tanggapan
E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat
tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.
F. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara :
MATA ACARA 1 :
Setuju Abstain Tidak Setuju
1.465.075.200 suara atau - 60.000 suara atau 0,0041% dari
99,9959% dari seluruh saham seluruh saham dengan hak suara
dengan hak suara yang hadir dalam yang hadir dalam Rapat
Rapat
Keputusan Mata Acara 1 :
1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2022 yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2022, termasuk Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2022 yang telah diaudit oleh
kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan pendapat “Wajar Dalam Semua Hal
Yang Material” sebagaimana ternyata dari laporannya No. 00253/3.0357/AU.1/06/1625-3/1/III/2023
tertanggal 28 Maret 2023.
3. Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (“Volledig Acquit
et de Charge”) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas
tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2022, sejauh
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tersebut,
kecuali perbuatan penipuan, penggelapan dan tindak pidana lainnya.
Page 3
MATA ACARA 2:
Setuju Abstain Tidak Setuju
1.465.075.200 suara atau - 60.000 suara atau 0,0041% dari
99,9959% dari seluruh saham seluruh saham dengan hak suara
dengan hak suara yang hadir dalam yang hadir dalam Rapat
Rapat
Keputusan Mata Acara 2 :
1. Menyetujui penggunaan laba bersih tahun buku 2022 yang dapat distribusikan kepada pemegang saham,
yang seluruhnya berjumlah 1.850.225.000, sebagai berikut:
a) Sebesar Rp 3.000.000.000 (Tiga Milyar Rupiah) yang dapat distribusikan dan akan diberikan sebagai
dividen tunai kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang
Saham Perseroan pada tanggal 2 Mei 2023 (recording date) pukul 16.00 WIB; dan
b) Sisa sebesar Rp 13.038.762.285 (Tiga Belas Milyar Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Enam
Puluh Dua Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) dicatat sebagai laba yang ditahan untuk
membiayai kegiatan usaha Perseroan.
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan untuk menentukan jadwal
dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen tunai tersebut serta mengumumkannya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. .
MATA ACARA 3:
Setuju Abstain Tidak Setuju
1.465.075.200 suara atau - 60.000 suara atau 0,0041% dari
99,9959% dari seluruh saham seluruh saham dengan hak suara
dengan hak suara yang hadir dalam yang hadir dalam Rapat
Rapat
Keputusan Mata Acara 3 :
1. Melimpahkan kewenangan dan kuasa atas penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit
atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023 kepada Dewan Komisaris Perseroan sepanjang Kantor
Akuntan Publik yang nantinya akan ditunjuk tersebut tercatat dan terdaftar di Kementerian Keuangan
Republik Indonesia dan OJK.
Page 4
2. Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan
persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut dan untuk menunjuk
Akuntan Pengganti dari Kantor Akuntan Publik yang sama apabila karena sebab apapun, Akuntan Publik
tersebut tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan tepat pada waktunya.
MATA ACARA 4:
Setuju Abstain Tidak Setuju
1.465.075.200 suara atau - 60.000 suara atau 0,0041% dari
99,9959% dari seluruh saham seluruh saham dengan hak suara
dengan hak suara yang hadir dalam yang hadir dalam Rapat
Rapat
Keputusan Mata Acara 4:
Menetapkan gaji/honorarium dan tunjangan lainnya bagi segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan termasuk Komisaris Independen yang secara keseluruhan setelah dipotong pajak penghasilan tidak
melebihi jumlah Rp 4.000.000.000,- (Empat Milyar Rupiah) per tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dan
selanjutnya Rapat melimpahkan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan
besarnya uang gaji/honorarium dan tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris dan
Direksi untuk tahun 2023.
Jakarta, 22 Mei 2023
PT BINTANG SAMUDERA MANDIRI LINES Tbk
Direksi
Page 5
ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT BINTANG SAMUDERA MANDIRI LINES Tbk
For the purpose of complying with Article 49 paragraph (1) and Article 51 of Regulation of Financial Services
Authority No. 15/POJK.04/2020 dated 21 April 2020 on the Plan and Holding of General Meeting of Shareholders
of Public Company (hereinafter shall be referred to as “POJK No. 15”), the Board of Directors PT BINTANG
SAMUDERA MANDIRI LINES Tbk (hereinafter shall be referred to as “Company”) hereby notify the
Shareholders, that the Company has convened a Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter shall be
referred to as “Meeting”) namely :
A. On :
Day/Date : Monday / 22 May 2023
At : 10.16 WIB - 11.22 WIB
Venue : Hotel Mercure Jakarta Gatot Subroto
Jl. Gatot Subroto No. Kav. 1, Kuningan Barat, Jakarta Selatan 12710.
Agenda items of : 1. Approval of Report of Board of Directors and Supervisory Report of
the Meeting Board of Commissioners and Validation of Company Annual Report for
the Fiscal Year ending 31 December 2022.
2. Approval of the appropriation of net profit of the Company for the fiscal
year ending 31 December 2022 and distribution of dividends of the profit
in the fiscal year ending 31 December 2022.
3. Conferment of power and authority to the Board of Commissioners to
conduct an audit on the Financial Statements of the Company for the 2023
fiscal year.
4. Conferment of power and authority to the Board of Commissioners to
design, determine, and enforce remuneration system including
honorarium, allowance, salary, bonus, and or other remunerations for
members of the Board of Directors and Board of Commissioners for the
2023 period.
B. Members of the Board of Directors and Board of Commissioners present in the Meeting :
BOARD OF COMMISSIONERS
Commissioner : Nengah Rama Gautama
Independent Commissioner : Lolok Sujatmiko
BOARD OF DIRECTORS
President Director : David Desanan Anan Winowod
Director : Pramayari Hardian Doktrianto
Director : Yandi Tjendana
Page 6
C. The meeting was attended by those representing 1.465.135.200 shares having valid voting rights or 79,18% of
the total shares with valid voting rights issued by the Company.
D. In the Meeting the Shareholders and/or its proxies have been given an opportunity to raise questions and/or give
an opinion related to the agenda items of the Meeting.
Agenda item 1 : No question / response
Agenda item 2 : No question / response
Agenda item 3 : No question / response
Agenda item 4 : No question / response
E. The mechanism for the adoption of resolutions in the Meeting is as follows :
Meeting resolutions are adopted by deliberations to achieve a consensus. If after deliberations no consensus is
achieved, then consensus shall be reached by voting
F. The result of adoption of resolutions by voting :
AGENDA ITEM 1 :
Agree Abstain Disagree
1.465.075.200 votes or 99,9959% - 60.000 votes or 0,0041% of all
of all shares with voting rights shares with voting rights present
present in the Meeting in the Meeting
Resolutions of Agenda Item 1 :
1. Approved and accepted the Company Annual Report of 2022 fiscal year ending 31 December 2022,
including the Report of Board of Directors and validate the Report on the Supervisory Duties of the
Board of Commissioners for 2022 fiscal year.
2. Approved and validated the Company Financial Report for 2022 Fiscal Year which has been audited
by the Kanaka Puradiredja, Suhartono Public Accountant office with the opinion “Fair in All
Material Respects” as evident in its report No. 00253/3.0357/AU.1/06/1625-3/1/III/2023 dated 28
March 2023.
3. Approved to give full release and discharge (“Volledig Acquit et de Charge”) to all members of
Board of Directors and members of Board of Commissioners for the management and supervisory
actions carried out during the 2022 fiscal year, to the extent the actions are reflected in the Company
Annual Report and Financial Statements, except fraud, embezzlement and other criminal offense.
Page 7
AGENDA ITEM 2:
Agree Abstain Disagree
1.465.075.200 votes or 99,9959% - 60.000 votes or 0,0041% of all
of all shares with voting rights shares with voting rights present
present in the meeting in the Meeting
Resolutions of Agenda Item 2 :
1. Approved the appropriation of net profit for 2022 fiscal year which can be distributed to the shareholders,
in total amounting to 1.850.225.000, as follows :
a) An amount of Rp 3.000.000.000 (Three Billion Rupiah) can be distributed and will be provided as
cash dividend to the Company Shareholders whose names are recorded in the Company Shareholder
Register on 2 May 2023 (recording date) at 16.00 WIB; and
b) The remaining amount of Rp 13.038.762.285 (Thirteen Billion Thirty Eight Million Seven Hundred
Sixty Two Thousand Two Hundred Eighty Five Rupiah) recorded as retained earning to finance the
Company business activities.
2. Approved the conferment of full power and authority to the Company Board of Directors to determine
the schedule and procedure for the distribution of cash dividend and announced such according to the
applicable laws and regulations.
AGENDA ITEM 3:
Agree Abstain Disagree
1.465.075.200 votes or 99,9959% - 60.000 votes or 0,0041% of all
of all shares with voting rights shares with voting rights present
present in the Meeting in the Meeting
Resolutions of Agenda Item 3 :
1. Conferred authority and power on the appointment of Public Accountant Office that will conduct an audit
on the Company Financial Statements for 2023 fiscal year to the Board of Commissioners to the extent that
the Public Accountant Office which will later be appointed is registered at the Ministry of Finance of the
Republic of Indonesia and OJK.
Page 8
2. Approved to confer power to the Board of Commissioners to determine honorarium and other reasonable
requirements for the appointment of Public Accountant Office and to appoint a Substitute Accountant from
the same Public Accountant Office if for any reasons whatsoever, the Public Accountant cannot finalize
the audit of the Company Financial Statements timely.
AGENDA ITEM 4:
Agree Abstain Disagree
1.465.075.200 votes or 99,9959% - 60.000 votes or 0,0041% of all
of all shares with voting rights shares with voting rights present
present in the Meeting in the Meeting
Resolutions of Agenda Item 4:
Determine salary/honorarium and other allowances for all members of Company Board of Directors and Board
of Commissioners including the Independent Commissioner which in total after income tax deduction does not
exceed Rp 4.000.000.000,- (Four Billion Rupiah) per annum as of the closing of this Meeting and further the
Meeting has conferred power and authority to the Company Board of Commissioners to determine the amount
of salary/honorarium and other allowances for each member of Board of Commissioners and Board of Directors
for 2023.
Jakarta, 22 May 2023
PT BINTANG SAMUDERA MANDIRI LINES Tbk
Direksi
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 22 May 2023 · 10:16–11:22 |
| Present | 1,465,135,200 (79.18%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
1,465,075,200
100.00%
Against
60,000
0.00%
Abstain
—
—
Agenda 2
approved
For
1,465,075,200
100.00%
Against
60,000
0.00%
Abstain
—
—
Agenda 3
approved
For
1,465,075,200
100.00%
Against
60,000
0.00%
Abstain
—
—
Agenda 4
approved
For
1,465,075,200
100.00%
Against
60,000
0.00%
Abstain
—
—
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
415 ms
12 Sep 2026 21:55
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_against': '0.0041',
'pct_for': '99.9959',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'title': 'Persetujuan Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan '
'Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Tahunan '
'Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 '
'Desember 2022. 2. Persetujuan penetapan penggunaan laba '
'bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal '
'31 Desember 2022 dan pembagian dividen atas laba tahun '
'buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. 3. '
'Pemberian kuasa dan wewenang ke',
'votes_against': '60000',
'votes_for': '1465075200'},
{'approved': True,
'pct_against': '0.0041',
'pct_for': '99.9959',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 2,
'votes_against': '60000',
'votes_for': '1465075200'},
{'approved': True,
'pct_against': '0.0041',
'pct_for': '99.9959',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 3,
'votes_against': '60000',
'votes_for': '1465075200'},
{'approved': True,
'pct_against': '0.0041',
'pct_for': '99.9959',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 4,
'votes_against': '60000',
'votes_for': '1465075200'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2023-05-22',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '79.18',
'record_date': '2023-05-02',
'shares_present': '1465135200',
'time_end': '11:22:00',
'time_start': '10:16:00',
'venue': 'Hotel Mercure Jakarta Gatot Subroto Jl. Gatot Subroto No. Kav. 1, '
'Kuningan Barat, Jakarta Selatan 12710.'}