20231115_MGRO_Perubahan Profesi Penunjang_31519476_lamp1.pdf

IN Mahkota Group

KEPUTUSAN SIRKULER DEWAN KOMISARIS SEBAGAI PENGGANTI RAPAT DEWAN KOMISARIS
PT MAHKOTA GROUP TBK
Tentang
PENUNJUKAN AKUNTAN PUBLIK DAN/ATAU KANTOR AKUNTAN PUBLIK
No. OOL/CRSC/MG/X1/Z025

Keputusan Siruler Dewan Komisaris sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris tentang Penunjukan
Kantor Akuntan Publik (“Keputusan”) ini, dibuat dan ditandatangani, oleh Dewan Komisaris PT Mahkota
Group Tbk, suatu Perseroan Terbatas, berkedudukan di Kota Medan (untuk selanjutnya dalam
keputusan ini disebut “Perseroan”).

Bahwa merujuk kepada:

1. Akta Berita Acara No. 4 Tanggal 23 Mei 2023 dimana Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
telah memberikan kuasa dan melimpahkan kewenangannya kepada Dewan Komisaris PT
Mahkota Group Tbk untuk melakukan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik
untuk melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan PT Mahkota Group Tbk untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 berikut besaran nilai jasanya sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Surat Rekomendasi Komite Audit tertanggal 3 Oktober 2023 perihal Rekomendasi Komite Audit
dalam Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik.

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9 tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik
dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan Jasa Keuangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dewan Komisaris Perseroan sepakat untuk mengambil keputusan-
keputusan sebagai berikut:

1. Menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Gani Sigiro & Handayani (Grant
Thornton Indonesia sebagai eksternal Auditor yang akan melakukan audit atas Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada 31 Desember 2023 dan audit
atas laporan keuangan lain yang dibutuhkan Perseroan.

2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan dan segala
kepengurusan sehubungan dengan penunjukan tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada
menetapkan honorarium professional, menandatangani dokumen-dokumen yang dibutuhkan.

3. Menyatakan bahwa Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya oleh Dewan
Komisaris, yaitu pada tanggal (Nopember 2023.

Dewan Komisaris

PT Mahkota Group Tbk
Nama: Mily Nama: Lily Nama: Harry Kurniawan
Jabatan: Komisaris Utama Jabatan: Komisaris Jabatan: Komisaris Independen

PT Mahkota Group Tbk

Grand Jati Junction Lt.27 Jl. Perintis Kemerdekaan No. 3A, Medan 20231 - Indonesia Phone : 462 61 42009810 (Hunting)
Email : corporate@mahkotagroup.com: Website : www.mahkotagroup.com