Back to announcement
20231115_BMHS_Pemanggilan RUPS_31519475_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted BMHSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
PT BUNDAMEDIK TBK PT BUNDAMEDIK TBK
(“Perseroan”) ("Company")
PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR INVITATION OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
BIASA KEPADA PEMEGANG SAHAM SHAREHOLDERS TO THE SHAREHOLDERS
Dengan ini kami mengundang Pemegang Saham We hereby invite the Shareholders to attend the
untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Extraordinary General Meeting of Shareholders (“Meeting”)
(“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada: which will be held on:
Hari/Tanggal : Kamis / 7 Desember 2023 Day/Date : Thursday / December 7th, 2023
Waktu : 13.00 WIB s.d. selesai Waktu : 13.00 WIB until finished
Tempat : Auditorium RSU Bunda Jakarta Tempat : Auditorium RSU Bunda
Jalan Teuku Cik Ditiro No. 21, Jakarta Jalan Teuku Cik Ditiro
Menteng, Jakarta Pusat No. 21, Menteng, Jakarta Pusat
Dengan mata acara Rapat sebagai berikut: With the agenda of the Meeting are as follows:
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa : Extraordinary General Meeting of Shareholders:
1. Persetujuan untuk penjaminan sebagian besar asset 1. Approval to collaterate the majority of Company’s asset.
Perseroan.
Penjelasan: Explanation:
Persetujuan untuk menjaminkan sebagian besar asset Approval to guarantee the majority of company assets to
perusahaan untuk mendapatkan perpanjangan / obtain extensions/changes and/or additional loans
perubahan dan/atau tambahan pinjaman dan/atau and/or extensions of credit facilities at banks and/or
perpanjangan fasilitas kredit pada Bank dan/atau financial and non-financial institutions.
institusi keuangan maupun non keuangan.
2. Perubahan susunan pengurus Perseroan. 2. Changes in the composition of the Company’s
Penjelasan : Management.
Mata acara ini dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan Explanation:
yang diatur di dalam Pasal 17 ayat (10) dan (12) The agenda is held to comply with the provisions
Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 23 dan Pasal 27 stipulated under Article 17 paragraph (10) and (12)
POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Company’s Article of Association in conjunction with
Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Article 23 and Article 27 of POJK Number
33/POJK.04/2014 regarding the Board of Directors and
Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.
Catatan: Notes:
1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri 1. The Company does not send a separate invitation letter
kepada Pemegang Saham, sehingga iklan Pemanggilan ini to the Shareholders, so this Invitation advertisement is
merupakan undangan resmi bagi seluruh Pemegang an official invitation for all Shareholders.
Saham.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam 2. Shareholders who are entitled to attend or be
Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat represented at the Meeting are Shareholders whose
Page 2
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemegang names are registered in the Company's Register of
saham dalam penitipan kolektif di PT Shareholders or shareholders in collective custody at PT
Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada tanggal 14 Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") on November
November 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB. 14th, 2023 until 16.00 WIB.
3. Bahan terkait RUPST telah tersedia dan dapat 3. Materials related to the AGMS are available and can be
diakses melalui situs resmi Perseroan di accessed through the Company's official website at
https://bmhs.co.id/en/investors/general-meeting-of- https://bmhs.co.id/en/investors/general-meeting-of-
shareholders dan eASY.KSEI pada tautan easy.ksei.co.id, shareholders and eASY.KSEI at the link easy.ksei.co.id,
sejak tanggal pemanggilan sampai dengan tanggal Rapat from the date of the summons until the date of the
Perseroan tidak akan menyediakan salinan dokumen fisik meeting. The company will not provide copies of physical
kepada para pemegang saham. documents to shareholders.
4. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat dapat 4. Participation of shareholders in the Meeting can be
dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut : carried out with the following mechanism:
a. Hadir dalam Rapat secara fisik, dengan ketentuan a. Be physically present at the Meeting, provided that
bahwa Perseroan membatasi jumlah kehadiran fisik the Company limits the number of physical
sampai dengan 20 (dua puluh) pemegang saham atau attendance to 20 (twenty) shareholders or their
kuasa pemegang saham; atau proxies; or
b. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui platform b. Present at the Meeting electronically through the
eASY.KSEI eASY.KSEI platform.
5. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam penitipan 5. For KSEI securities account holders in collective custody,
kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham they are required to provide a List of Company
Perseroan yang dikelolanya kepada KSEI untuk Shareholders that they manage to KSEI to obtain a
mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”). Written Confirmation for Meetings ("KTUR").
6. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili 6. Shareholders who are unable to attend, can be
oleh kuasanya yang sah dengan membawa surat kuasa represented by their legal proxies by bringing a valid
yang sah (menggunakan formulir surat kuasa yang tersedia power of attorney (using the power of attorney form
dalam situs web Perseroan) atau dengan mengisi surat available on the Company's website) or by filling out an
kuasa elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI sebagaimana electronic power of attorney through the eASY.KSEI
ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan facility as determined by the Company's Directors,
anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan provided that members of the Board of Directors,
Perseroan boleh bertindak selaku kuasa Pemegang Saham members of the Board of Commissioners and employees
dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak of the Company may act as the proxy of the Shareholders
diperhitungkan dalam pemungutan suara. at this Meeting, but the votes they cast are not counted
in the voting.
7. Perseroan sangat menghimbau kepada Pemegang Saham 7. The Company strongly urges Shareholders to authorize
untuk menguasakan kehadirannya melalui pemberian their presence by granting power of attorney to PT
kuasa kepada PT Datindo Entrycom selaku Biro Datindo Entrycom as the Bureau Securities
Administrasi Efek (“BAE”) yang ditunjuk oleh Perseroan. Administration (“BAE”) appointed by the Company.
Page 3
8. Mekanisme pemberian surat kuasa adalah sebagai berikut 8. The mechanism for granting power of attorney are as
: follows:
a. Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham a. The Company urges Shareholders in KSEI Collective
dalam Penitipan Kolektif KSEI untuk memberikan Custody to provide power of attorney electronically
kuasa secara elektronik (“e-Proxy”) kepada perwakilan ("e-Proxy") to representatives appointed by BAE in
yang ditunjuk oleh BAE dalam fasilitas sistem the eASY.KSEI system facility which is available on
eASY.KSEI yang terdapat pada situs web Acuan the Sekuritas/Akses.KSEI Ownership Reference
Kepemilikan Sekuritas/Akses.KSEI website (https:// access.ksei.co.id) and cast their
(https://akses.ksei.co.id) dan memberikan hak voting rights electronically (“e-Voting”) (if available).
suaranya secara elektronik (“e-Voting”) (apabila telah
tersedia).
b. Selain pemberian kuasa secara elektronik/e-Proxy b. In addition to the electronic power of attorney/e-
tersebut di atas, Pemegang Saham dapat mengunduh proxy mentioned above, Shareholders can download
formulir surat kuasa yang tersedia dalam situs web a power of attorney form available on the
Perseroan. Surat kuasa asli wajib disampaikan secara Company's website. The original power of attorney
langsung atau dengan surat tercatat kepada BAE. must be submitted directly or by registered letter to
BAE.
c. Bagi Pemegang Saham yang akan memberikan kuasa c. Shareholders who will provide power of attorney
secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI dalam electronically through the eASY.KSEI application at
Rapat wajib memperhatikan hal-hal berikut: the Meeting must pay attention to the following
matters:
(i) Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa (i) Shareholders who have given power of
kepada penerima kuasa yang disediakan oleh attorney to the proxy provided by the Company
Perseroan (Independent Representative) atau (Independent Representative) or Individual
Individual Representative tetapi Pemegang Saham Representative but these Shareholders do not
tersebut tidak memasukkan pilihan suara untuk submit voting options for at least 1 (one)
minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam agenda item in the eASY.KSEI application by the
aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pukul 12.00 deadline at 12.00 WIB on 1 (one) working day
WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat before the date of the Meeting or Shareholders
atau Pemegang Saham yang memberikan kuasa who give full power of attorney to the power of
sepenuhnya kepada penerima kuasa yang attorney provided by the Company
disediakan oleh Perseroan (Independent (Independent Representative) or Individual
Representative) atau Individual Representative Representative so that the power of attorney
agar penerima kuasa yang menentukan pilihan determines the choice of votes during the
suara saat Rapat berlangsung, maka penerima Meeting, then the power of attorney is obliged
kuasa tersebut wajib melakukan registrasi to registration of attendance in the eASY.KSEI
kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal application on the date of the Meeting until the
pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi electronic registration period for the Meeting is
Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan. closed by the Company.
(ii) Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa (ii) Shareholders who have given power of attorney
kepada penerima kuasa partisipan/Intermediary to participant/Intermediary proxy (Custodian
(Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dengan Bank or Securities Company) with non-recorded
Page 4
kuasa tanpa pilihan suara (non-recorded votes) votes and/or recorded votes and have given a
dan/atau kuasa dengan pilihan suara (recorded choice of votes in eASY.KSEI application until
votes) dan telah memberikan pilihan suara dalam the deadline at 12.00 WIB on 1 (one) working
aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pukul 12.00 day before the date of the Meeting, then the
WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal representative of the authorized person who
Rapat, maka perwakilan penerima kuasa yang telah has registered in the eASY.KSEI application is
terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib required to register attendance in the eASY.KSEI
melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi application on the date of the Meeting until the
eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai registration period The meeting was closed
dengan masa registrasi Rapat secara elektronik electronically by the Company.
ditutup oleh Perseroan.
d. Informasi lebih lanjut mengenai panduan pemberian d. Further information regarding the manual
kuasa elektronik/e-Proxy dapat dilihat pada situs web for electronic authorization/e-Proxy can be
KSEI (https://www.ksei.co.id/data/download-data- seen on the KSEI website
and-user guide ) dengan judul Panduan eASY.KSEI (https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-
Pemegang Saham. user-guide ) with the title Guide eASY.KSEI
Shareholders
9. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri 9. Shareholders or their proxies attending the Meetings are
Rapat, diwajibkan untuk memenuhi seluruh prosedur, required to comply with all procedures, policies and
kebijakan dan protokol kesehatan lainnya yang ditetapkan other health protocols stipulated by the Company
oleh Perseroan dan/atau manajemen bangunan tempat and/or the management of the building where the
Rapat diadakan, dan diminta dengan hormat untuk Meeting is being held, and are kindly requested to bring
membawa dan menyerahkan pada saat registrasi: and submit during registration:
a. bagi Pemegang Saham perorangan: fotokopi Kartu a. for individual Shareholders: photocopy of Identity
Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya Card (KTP) or other identification to BAE officers.
kepada petugas BAE.
b. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum b. for Shareholders in the form of legal entities such as
seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau limited liability companies, cooperatives,
dana pensiun: fotokopi anggaran dasar yang lengkap foundations or pension funds: photocopy of the
dan akta yang mencantumkan susunan pengurus complete articles of association and the deed which
terakhir, serta harus dilengkapi dengan bukti Salinan lists the latest management composition, and must
persetujuan/pemberitahuan/pengesahan be accompanied by proof of a copy of
(sebagaimana berlaku) dari pejabat atau instansi yang approval/notification/endorsement.
berwenang.
c. Bagi Pemegang Saham dalam penitipan kolektif KSEI: c. for Shareholders in KSEI collective custody: KTUR
KTUR yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa which can be obtained through Exchange Members
atau Bank Kustodian. or Custodian Banks.
10. Bahan mata acara Rapat tersedia dan dapat diakses dan 10. Materials for the agenda of the Meeting are available
diunduh dalam situs web Perseroan dan/atau situs web and can be accessed and downloaded on the Company's
Akses KSEI (fasilitas sistem eASY.KSEI) sejak tanggal website and/or the KSEI Access website (eASY.KSEI
Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat. system facility) from the date of the Invitation to the
Meeting until the date of the Meetings. Shareholders are
Page 5
Pemegang Saham dihimbau untuk memperhatikan Tata advised to pay attention to the Meeting Rules which are
Tertib Rapat yang telah tersedia pada situs web Perseroan. available on the Company's website.
11. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, 11. To facilitate the arrangement and order of the Meetings,
Pemegang Saham atau kuasanya dimohon dengan hormat the Shareholders or their proxies are kindly requested to
untuk hadir di tempat penyelenggaraan Rapat paling be present at the venue for the Meetings no later than
lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai. 30 (thirty) minutes before the Meeting starts.
12. Formulir Surat Kuasa Konvensional dan informasi 12. Conventional Power of Attorney forms and information
mengenai penerima kuasa independent yang ditunjuk regarding the independent proxy appointed by the
Perseroan dapat diperoleh melalui situs web Perseroan Company can be obtained through the Company's
https://bmhs.co.id/en/investors/general-meeting-of- website https://bmhs.co.id/en/investors/general-
shareholders atau dapat menghubungi Sekretaris meeting-of-shareholders or by contacting the
Perusahaan Perseroan melalui email corsec@bmhs.co.id Company's Corporate Secretary via email
atau kepada PT Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek corsec@bmhs.co.id or to PT Datindo Entrycom, the
Perseroan pada alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta Company's Securities Administration Bureau at Jl.
10210, Indonesia. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10210, Indonesia.
13. Pemerintah atau otoritas berwenang dapat sewaktu- 13. The government or the competent authority may at any
waktu mengeluarkan kebijakan larangan pelaksanaan time issue a policy prohibiting the holding of the
Rapat atau larangan atau pembatasan kepada Pemegang Meetings or prohibiting or restricting Shareholders from
Saham untuk hadir secara langsung dalam Rapat baik attending directly at the Meeting either before or on the
sebelum atau pada hari penyelenggaraan Rapat, yang day of the Meeting, which is entirely outside the
sepenuhnya merupakan di luar tanggung jawab dan responsibility and authority of the Company.
kewenangan Perseroan.
Jakarta, 15 November 2023/Jakarta, November 15th, 2023
Direksi Perseroan/Board of Directors
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.