20260331_ULTJ_Pemanggilan RUPS_32056144_lamp1.pdf

CATATAN :                                                      NOTES :

1.   Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri           1. The Company does not send individual invitation to the
     kepada masing-masing Pemegang Saham, dan                     respective Shareholders, and this convocation serves as a
     Pemanggilan ini merupakan undangan resmi untuk               formal invitation to join the Meeting.
     mengikuti Rapat.
                                                                  In accordance with article 52 of POJK No. 15/2020 this
     Sesuai dengan pasal 52 POJK No. 15/2020 Pemanggilan          convocation has been announced and can also be accessed
     ini diumumkan dan dapat dilihat dalam:                       on:

     o    situs web Bursa Efek Indonesia                              o    the website of Indonesian Stock Exchange
           https ://www.idxnet.co.id,                                       https ://www.idxnet.co.id,
     o    situs web Perseroan                                         o    the Company’s website
           https ://www.ultrajaya.co.id,                                    https ://www.ultrajaya.co.id,
     o    dan situs web eASY.KSEI                                     o    and website of eASY.KSEI
           https://easy.ksei.co.id                                         https://easy.ksei.co.id

2.   Bahan-bahan yang terkait dengan mata acara Rapat          2. Materials related to the agenda of the Meeting such as the
     seperti Laporan Tahunan Tahun buku 2025 dan Laporan          2025 Annual Report and 2025 Audited Financial Report,
     Keuangan Tahun buku 2025, telah tersedia dan dapat           have been available at the Company’s office, and can be
     diunduh melalui situs web Perseroan, sejak sebelum           downloaded via the Company’s website, from before the
     tanggal Pemanggilan Rapat ini.                               date of this summons.

3.   Rapat akan diselenggarakan dengan berlandaskan            3. The Meeting will be held with reference to:
     kepada :
     a. Anggaran Dasar Perseroan,                                a.       The Articles of Association of the Company,
     b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor                   b.       Regulation of the Financial Services Authority No.
        15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang                     15/POJK.04/2020 dated April 20, 2020 concerning
        Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum                            Planning and the Implementation of the General Meeting
        Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK                          of Shareholders of the Public Companies (“POJK
        No.15/2020”),                                                     No.15/2020”),
     c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 tahun          c.       Regulation of the Financial Services Authority Number 14
        2025 tanggal 20 Juni 2025 tentang Pelaksanaan                     of 2025 dated 20 June 2025 regarding the
        Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum                             Implementation of General Meetings of Shareholders,
        Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang                        Bondholders Meetings, and Sukuk Holders Meetings
        Sukuk Secara Elektronik,                                          Conducted Electronically.

4.    Para pihak yang berhak mengikuti Rapat adalah:           4. The parties who are entitled to attend the Meeting are:

     a.   Pemegang Saham, yang pada tanggal 30 Maret              a.       Shareholders, who as of March 30th 2026 at 04.00 p.m.
          2026, jam 16.00 WIB., namanya tercatat dalam                     Indonesian Western Time (“IWT”), have their names
          Daftar Pemegang Saham Perseroan yang                             duly registered in the Company’s Shareholder Register
          dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan:               issued by Securities Administration Bureau: PT
          PT Adimitra Jasa Korpora (“BAE”).                                Adimitra Jasa Korpora (“BAE”).
                                                                  b.       Shareholders, whose shares are held in collective
     b.   Pemegang Saham, yang saham-sahamnya berada                       custody or in custodian bank, who as of March 30th
          pada penitipan kolektif atau pada bank kustodian,                2026, at the latest at 04.00 p.m. IWT, have their names
          yang pada tanggal 30 Maret 2026 sampai dengan                    are registered in the list of account holder of PT
          paling lambat jam 16.00 wib, namanya tercatat                    Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) or Custodian
          dalam daftar pemegang rekening di PT Kustodian                   Bank.
          Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) atau Bank
          Kustodian.




                                                        Page 2 of 4

5.     Perseroan menghimbau Pemegang Saham atau 5. The Company encourages Shareholders or their duly
       kuasanya yang sah untuk menghadiri Rapat secara          authorized proxies to attend the Meeting electronically.
       elektronik. Namun demikian, bagi Pemegang Saham          However, for Shareholders or their proxies who intend to
       atau kuasanya yang bermaksud hadir secara fisik,         attend the Meeting in person, they are kindly requested to
       dimohon dengan hormat agar memperhatikan hal – hal       take note of the following matters:
       sebagai berikut:
     a. Pemegang Saham yang saham-sahamnya berada              a. Shareholders whose shares are in the collective custody
          pada penitipan kolektif atau bank kustodian, dimohon      or custodian bank, are requested to bring a written
          untuk membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat             confirmation for meeting (Konfirmasi Tertulis Untuk
          (“KTUR”) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa       Rapat = KTUR) which can be obtained through Stock
          atau Bank Kustodian, dan menyerahkannya kepada            Exchange Members or Custodian Bank, and submit it to
          petugas pendaftaran Perseroan sebelum Rapat               the Company’s registration officer before the Meeting
          dimulai.                                                  begins.
     b. Pemegang Saham individual dimohon agar membawa         b. Individual Shareholders are requested to bring a copy of
          fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu          the Collective Share Certificate and a copy of Citizenship
          Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya,         Identity Card (KTP) or other identification card, and submit
          dan menyerahkannya kepada petugas pendaftaran             it to the Company’s registration officer before the
          Perseroan sebelum Rapat dimulai.                          Meeting begins.
     c. Pemegang Saham bentuk badan hukum seperti              c. Shareholders in the form of legal entities, such as limited
          perseroan terbatas, koperasi, yayasan, atau dana          liability companies, cooperatives, foundation, or pension
          pensiun dimohon agar membawa fotokopi dari                funds, are requested to bring a copy of their latest articles
          anggaran dasar terakhirnya dan akta pengangkatan          of association, and the latest deed of appointment for the
          pengurus badan usahanya, dan menyerahkannya               management of their business entity, and submit it to the
          kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum              Company’s registration officer before the Meeting begins.
          Rapat dimulai.
     d. Perseroan dapat membatasi jumlah pemegang saham        d. The Company has the right to limit the number of
          atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat         shareholders or their proxies who are physically present
          termasuk melarang pemegang saham atau kuasanya            at the Meeting, including prohibiting sick shareholders or
          yang sakit untuk memasuki ruang rapat.                    their proxies from entering the meeting room.
     e. Untuk kelancaran dan ketertiban Rapat, Pemegang        e. For the orderly and efficient conduct of the Meeting,
          Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dimohon       Shareholders or their proxies attending in person are
          untuk hadir di tempat Rapat paling lambat 30 (tiga        kindly requested to arrive at the Meeting venue no later
          puluh) menit sebelum Rapat dimulai.                       than 30 (thirty) minutes before the Meeting commences.
     f. Perseroan tidak menyediakan makanan dan souvenir       f. The Company does not provide food and souvenirs to
          kepada Pemegang Saham dan kuasa Pemegang                  Shareholders and their proxies who attend the Meeting.
          Saham yang hadir dalam Rapat.

6.    Kepada para Pemegang Saham yang tidak dapat 6.                To Shareholders who are unable to attend and/or
      mengikuti dan/atau menghadiri Rapat Perseroan,                  participate in the Company's Meeting, it is
      dengan ini disarankan agar Pemegang Saham                       recommended that Shareholders authorize their right to
      menguasakan hak kehadirannya, termasuk hak                      attend, including the right to vote and submit questions,
      memberikan suara dan menyampaikan pertanyaan-                   through the granting of power of attorney to other
      pertanyaan, melalui pemberian kuasa kepada pihak lain,          parties, provided that:
      dengan ketentuan:
      a. Pemegang Saham dapat menggunakan salah satu                a.   Shareholders can use one of the following 2 (two)
          dari 2 (dua) surat kuasa yang dipersiapkan                     forms of power of attorney provided by the Company:
          Perseroan, yaitu:
          i.   Surat Kuasa Konvensional                                  i.   Conventional Power of Attorney (the “PoA”) The
               Formulir Surat Kuasa ini dapat diunduh melalui                 PoA’s form can be downloaded through the
               situs web Perseroan.                                           Company’s website.

                Surat kuasa ini merupakan pemberian kuasa                     This PoA is a power of attorney from the
                dari pemegang saham kepada pihak lain yang                    Shareholders to other parties which covers the
                mencakup hak untuk hadir, memberikan                          right to attend, voting, as well as asking a question
                suara, dan mengajukan pertanyaan atas setiap                  on each Meeting agenda.
                mata acara Rapat.
                Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan                         The scan-copy of PoA that has been completed
                ditandatangani, dilampiri dengan dokumen                      and signed, attached by the supporting
                pendukungnya, di-scan copy dan dikirimkan                     necessary document, should be sent by email
                melalui email ke: opr@adimitra-jk.co.id, dan                  to: opr@adimitra-jk.co.id, and the original PoA
                asli dikirimkan melalui surat tercatat kepada                 must be sent by registered mail to BAE of the
                BAE Perseroan:                                                Company:




                                                          Page 3 of 4

             PT ADIMITRA JASA KORPORA                                          PT ADIMITRA JASA KORPORA
             Kirana Boutique Office                                            Kirana Boutique Office
             Jalan Kirana Avenue III Blok F3 no. 5                             Jalan Kirana Avenue III Blok F3 no. 5
             Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250
                                                                               Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250
             paling lambat sudah harus diterima BAE pada
                                                                             no later than the date of April 21st, 2026.
             tanggal 21 April 2026

       ii.   Surat Kuasa Elektronik atau e-Proxy                      ii.   Electronic Power of Attorney (the “e-Proxy”) This
             Surat Kuasa ini dapat diakses secara elektronik                e-Proxy can be accessed electronically via the
             melalui situs web eASY.KSEI.                                   eASY.KSEI website.

             Surat Kuasa ini merupakan suatu sistem                         This Power of Attorney is an authorization system
             pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI,                     provided by KSEI, to facilitate and integrate
             untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan surat                 power of attorney from Shareholders whose
             kuasa dari Pemegang Saham yang sahamnya                        shares are in KSEI's collective custody to their
             berada dalam penitipan kolektif KSEI kepada                    proxies electronically, through the eASY.KSEI
             kuasanya secara elektronik, melalui situs web                  website no later than 1 (one) working day
             eASY.KSEI paling lambat 1 (satu) hari kerja                    before the Meeting.
             sebelum tanggal Rapat.

             Para Pemegang Saham Perseroan yang akan                        The Company's Shareholders who will use the
             menggunakan situs web eASY.KSEI dapat                          eASY.KSEI website can download the user manual
             mengunduh panduan penggunaan pada link:                        at the link:
             https://www.ksei.co.id/data/download-data-                     https://www.ksei.co.id/data/download-
             and-user-guide                                                 data-and-user-guide

  b.    Anggota Direksi, anggota Komisaris, dan karyawan         b.     The Board of Directors, the Board of Commissioners
        Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang                 and employees of the Company may act as the proxy of
        Saham di dalam Rapat, namun suara yang mereka                   the Shareholder, however their vote shall not be
        keluarkan dalam pemungutan suara tidak akan                     counted.
        dihitung.


  Karena keterbatasan kapasitas ruang Rapat, Perseroan           Due to limited Meeting room capacity, the Company
  menghimbau Pemegang Saham untuk tidak hadir secara             encourages Shareholders not to attend in person and to
  fisik dan memberikan kuasa secara elektronik melalui           grant their proxy electronically through the eASY.KSEI
  fasilitas eASY.KSEI kepada PT Adimitra Jasa Korpora selaku     facility to PT Adimitra Jasa Korpora as the Company’s Share
  Biro Administrasi Efek Perseroan.                              Registrar.




             Bandung Barat, 31 Maret 2026                                     Bandung Barat, March 31st 2026
                       DIREKSI                                                    BOARD OF DIRECTORS
PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY Tbk               PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY Tbk




                                                      Page 4 of 4