Back to announcement
20231113_AXIO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31518885_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review AXIOSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT TERA DATA INDONUSA Tbk
Direksi PT Tera Data Indonusa Tbk. (“Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang
Saham bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) telah diselenggarakan pada hari
Jum’at, 10 November 2023 di Wisma EXA, Lantai 3 Jalan Inspeksi PAM No. 168 Cakung Barat, Cakung
– Jakarta Timur 13910 pada pukul 14.12 WIB dan ditutup pada pukul 14.37 WIB.
Berdasarkan Surat Penunjukan 060/TDI-X/2023 dan Nomor : 061/TDI-X/2023 tanggal 23 Oktober 2023
Dewan Komisaris dan Direksi telah menetapkan Bapak LUHUR BUDIMAN, SE, selaku Direktur
Perseroan sebagai pimpinan / Ketua Rapat. Dengan di hadiri oleh:
Dewan Komisaris:
- Komisaris Independen : Alpino Kianjaya
Komite Audit:
- Ketua Komite Audit : Alpino Kianjaya
- Anggota Komite Audit : Aswinth Maratimbo
Direksi
- Direktur : Luhur Budiman
- Direktur : Alex
Kantor Notaris
- Miki Tanumiharja S.H
- Gita Rachmad Gunawa
Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora
- Roberto Suwandi
- Samuel
- Alyssia
-
Ringkasan Risalah Rapat sesuai dengan ketentuan ayat (1) pasal 32 Peraturan OJK 32/2014 sebagai
berikut:
A. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham
Rapat dihadiri oleh 4.619.173.300 saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang merupakan
79,09% dari seluruh jumlah pemegang saham dengan hak suara yang telah sah dikeluarkan oleh
Perseroan, termasuk pemegang saham yang hadir secara elektronik melalui online EasyKsei.
Page 2
Ketentuan kuorum untuk Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1a) dan ayat (3)
Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Otoritas Jasa keuangan
No. 32/POJK.04/2014 (”POJK 32”) dan Pasal 86 ayat (1) dan Pasal 88 ayat (1) Undang-undang
No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (”UUPT”) terpenuhi.
B. Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata
acara Rapat
Pada setiap pembahasan Mata Acara Rapat, Pemimpin Rapat memberikan kesempatan para
pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat (‘Pemegang Saham’) untuk mengajukan
pertanyaan dan /atau memberikan pendapat atau saran yang berhubungan dengan Agenda yang
sedang dibicarakan.
C. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat
Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah Keputusan Rapat dilakukan degan cara
musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan
pemungutan suara.
Keputusan Mata Acara Rapat dengan cara pemungutan suara/ voting termasuk suara yang telah
diterima dan dicatat sebbagai e-Proxy dan e-Voting dari sistem KSEI.
D. Keputusan Rapat
Keputusan Agenda Pertama:
Jumlah Saham (%)
Total Kehadiran 4.619.171.300 100,00
Tidak Setuju - 0,00
Abstain - 0,00
Setuju 4.619.171.300 100,00
Setuju + Abstain 4.619.171.300 100,00
1. Menyetujui untuk mengangkat Ibu JESSICA HARTONO selaku Komisaris Perseroan yang baru
untuk melanjutkan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan, sehingga dengan
demikian maka susunan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Bapak SUGIYANTO SUTIKNO
Komisaris : Ibu JESICCA HARTONO
Komisaris Independen : Bapak ALPINO KIANJAYA
Page 3
2. Memberikan Kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali
dalam suatu akta notaris, seluruh keputusan yang diambil dalam Agenda Rapat yang pertama
tersebut berkenaan dengan adanya pengangkatan anggota Dewan Komisaris, dan selanjutnya untuk
mengajukan pemberitahuan atas perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan kepada
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan tindakan yang
dianggap baik dan perlu sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris
Perseroan tanpa ada yang dikecualikan, demikian dengan memperhatikan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku.
Keputusan Agenda Kedua:
Jumlah Saham (%)
Total Kehadiran 4.619.171.300 100,00
Tidak Setuju - 0,00
Abstain - 0,00
Setuju 4.619.171.300 100,00
Setuju + Abstain 4.619.171.300 100,00
1) Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 17 ayat 3 huruf b tersebut.
2) Selanjutnya Rapat Memberikan Kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk
menyatakan kembali dalam suatu akta notaris, seluruh keputusan yang diambil dalam Agenda Rapat
yang kedua ini berkenaan dengan adanya perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dan selanjutnya
untuk mengajukan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan tindakan yang dianggap baik dan
perlu sehubungan dengan keputusan agenda kedua ini tanpa ada yang dikecualikan, demikian
dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
Page 4
Keputusan Agenda Ketiga:
Jumlah Saham (%)
Total Kehadiran 4.619.171.300 100,00
Tidak Setuju - 0,00
Abstain - 0,00
Setuju 4.619.171.300 100,00
Setuju + Abstain 4.619.171.300 100,00
Menyetujui penambahan pencadangan saldo laba sebesar Rp14.219.032.500,-
Keputusan Agenda Keempat:
Jumlah Saham (%)
Total Kehadiran 4.619.171.300 100,00
Tidak Setuju - 0,00
Abstain - 0,00
Setuju 4.619.171.300 100,00
Setuju + Abstain 4.619.171.300 100,00
Menyetujui untuk:
1. Menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan.
2. Memberikan Kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk mengubah
dan/atau menyusun kembali Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu akta notaris tersendiri,
dan selanjutnya untuk mengajukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia, serta melakukan tindakan yang dianggap baik dan perlu
sehubungan dengan perubahan dan penyusunan Anggaran Dasar Perseroan tanpa ada yang
Page 5
dikecualikan, demikian dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku.
Melengkapi pelaporan kami diatas, terlampir kami sampaikan Surat Keterangan (Covernote) dari
Notaris Miki Tanumiharja, S.H, Notaris di Jakarta.
Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Jakarta, 13 November 2023
PT Tera Data Indonusa Tbk
Direksi
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 10 Nov 2023 · – |
| Present | 4,619,173,300 (79.09%) |
| Chair | — |
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.556
187 ms
12 Sep 2026 21:55
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2023-11-10',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '79.09',
'shares_present': '4619173300'}