Back to announcement
20260330_NAIK_Pemanggilan RUPS_32056075_lamp2.pdf
RUPS notice Text extracted NAIKSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
PEMANGGILAN INVITATION OF
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
Bahwa guna memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 52 ayat Whereas in order to comply with the provisions of Article 17 and Article 52
(1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) Nomor 15/POJK.04/2020 paragraph (1) of Financial Services Authority Regulation ("OJK Reg.")
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and the Implementation of
Perusahaan Terbuka (“POJK No. 15/2020”), maka Direksi PT ADIWARNA the General Meeting of Shareholders of Public Company ("OJK Reg. No.
ANUGERAH ABADI Tbk (“Perseroan”) dengan ini menyampaikan 15/2020"), the Board of Directors of PT ADIWARNA ANUGERAH ABADI Tbk
Pemanggilan kepada para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri (the "Company") hereby conveys the Invitation to the Shareholders of the
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”), Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter
yang akan diselenggarakan pada: referred to as "Meeting"), which will be held on:
Hari/Tanggal : Selasa, 21 April 2026; Day / Date : Tuesday, April 21, 2026;
Waktu : pukul 14.00 WIB s/d selesai; Time : 14.00 Western Indonesia Time - onwards;
Tempat : Hilton Garden Inn Jakarta Taman Palem Venue : Hilton Garden Inn Jakarta Taman Palem
Jalan Taman Palem Lestari B13 No. 1, Cengkareng Jalan Taman Palem Lestari B13 No. 1, Cengkareng,
Jakarta Barat 11730. West Jakarta 11730.
Dengan mata acara sebagai berikut: With the following agenda:
1.) Mata Acara Pertama: 1.) First Agenda:
Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang Approval and ratification of the Annual Report for the financial year ended
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yang didalamnya terdiri dari: December 31, 2025, which consists of:
a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan a. Report on the management of the Company by the Board of Directors and
jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris untuk tahun the Report on the supervision of the Company by the Board of
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025; Commissioners for the financial year ended on December 31, 2025;
1
Page 2
b. Laporan Keuangan dan pengesahan neraca serta perhitungan laba b. Financial Statements and ratification of the balance sheet as well as the
rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025; calculation of profit and loss for the financial year ended on December 31, 2025;
dan and
c. Pemberian dan pembebasan serta pelunasan sepenuhnya (acquit et de c. Granting and release and full acquittal (acquit et de charge) to all members of
charge) kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the
atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan Company for the management and supervision actions they have taken for the
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. financial year ended on December 31, 2025.
Penjelasan: Explanation:
Mata acara di atas merupakan mata acara yang rutin diselenggarakan dan The above agenda is regularly presented and submitted for approval at the
dimintakan persetujuannya dalam Rapat sesuai dengan ketentuan (i) Pasal Meeting in compliance with the provisions of (i) Article 66 paragraph (1)
66 ayat (1) dan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 and Article 69 paragraph (1) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited
tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah sebagian dengan Liability Companies as partially amended by Law number 6 of 2023
Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law (“Company Law”), (ii)
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (“UU PT”), (ii) Pasal 41 ayat (1) huruf Article 41 paragraph (1) letter a OJK Reg. No. 15/2020, and (iii) Article of
a POJK No. 15/2020, dan (iii) Anggaran Dasar Perseroan. Associations of the Company.
2.) Mata Acara Kedua: 2.) Second Agenda:
Penetapan penggunaan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang Determination of the use of the Company's profit and loss for the financial
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yang didalamnya terdiri dari: year ended on December 31, 2025, which consist of:
a. Usulan untuk penetapan dana cadangan wajib sesuai dengan a. a proposal to determine the statutory reserve fund in accordance with
ketentuan UU PT; dan the provisions of the Company Law; and
b. Usulan pembagian dividen Rp 3,- (tiga Rupiah) per lembar saham. b. a proposal for dividend distribution of Rp 3 (three Rupiah) per share.
2
Page 3
Penjelasan: Explanation:
Mata acara di atas merupakan mata acara yang rutin diselenggarakan dan The above agenda is regularly presented and submitted for approval at the
dimintakan persetujuannya dalam Rapat sesuai dengan ketentuan (i) Pasal Meeting in in accordance with the provisions of (i) Article 70 and Article 71
70 dan Pasal 71 ayat (1) UU PT, (ii) Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK No. paragraph (1) of the Company Law, (ii) Article 41 paragraph (1) letter a
15/2020 dan Anggaran Dasar Perseroan. OJK Reg. No. 15/2020, and (iii) Article of Associations of the Company.
Perseroan akan menyampaikan laporan laba rugi yang diperoleh oleh The Company will present its profit and loss and seek approval for the
Perseroan serta meminta persetujuan atas penetapan penggunaan laba appropriation of the Company’s net profit for the financial year ending on
bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 December 31, 2025, including allocations to the statutory reserve and
Desember 2025, termasuk untuk dana cadangan wajib dan pembagian dividend distribution.
dividen.
3.) Mata Acara Ketiga: 3.) Third Agenda:
Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Determination of the amount of salary and other benefits for members of the Board
dan anggota Dewan Komisaris Perseroan. of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company.
Penjelasan: Explanation:
Mata acara di atas sesuai dengan ketentuan (i) Pasal 96 dan Pasal 113 The above agenda is in accordance with the provisions of (i) Article 96 and
UU PT dan (ii) Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK No. 15/2020. Article 113 of the Company Law and (ii) Article 41 paragraph (1) letter a
OJK Reg. No. 15/2020.
Persetujuan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan Approval for the granting of authority to the Company’s Board of
sebagai pelaksana fungsi remunerasi Perseroan, untuk menetapkan Commissioners, in its capacity as performing the Company’s remuneration
honorarium atau gaji, dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan function, to determine the honorarium or salary and allowances for the
Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026. members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the
Company for the financial year 2026.
3
Page 4
4.) Mata Acara Keempat: 4.) Fourth Agenda:
Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Appointment of Public Accountant who will audit the Company's financial
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember statements for the financial year ended on December 31, 2026, and
2026, dan penetapan honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan determination of honorarium as well as other requirements in relation to the
penunjukan tersebut. appointment.
Penjelasan: Explanation:
Mata acara di atas sesuai ketentuan (i) Pasal 68 UU PT, (ii) Pasal 3 POJK The above agenda is in accordance with the provisions of (i) Article 68 of
No. 9 tahun 2025 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor the Company Law, (ii) Article 3 of OJK Reg. No. 9 of 2025 concerning the
Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, dan (iii) Pasal 41 ayat (1) Use of Public Accountants and Public Accounting Firms in Financial
huruf a POJK No. 15/2020. Services Activities, and (iii) Article 41 paragraph (1) letter a OJK Reg.
No.15/2020.
5.) Mata Acara Kelima: 5.) Fifth Agenda:
Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum. Accountability for the realization of the use of proceeds from the Public Offering.
Penjelasan: Explanation:
Mata acara di atas sesuai ketentuan Pasal 6 POJK No. 30/POJK.04/2015 The above agenda is in accordance with the provisions of Article 6 of OJK
tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Reg. No. 30/POJK.04/2015 concerning Report on the Realization of the
Appropriation of Fund Resulting from Public Offering.
Perseroan akan memaparkan Laporan Realisasi atas Penggunaan Hasil The Company will present a Realization Report on the Use of Public
Penawaran Umum. Offering Proceeds.
6.) Mata Acara Keenam: 6.) Sixth Agenda:
Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan. Changes to the composition of the Company's Board of Directors and/or
Board of Commissioners.
4
Page 5
Penjelasan: Explanation:
Mata acara di atas sesuai dengan (i) Pasal 94 UU PT dan (ii) POJK No. The above agenda is in accordance with the provisions of (i) Article 94 of
33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Company Law and (ii) OJK Reg. No. 33/POJK.04/2014 concerning the
Perusahaan Publik. Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public
Company.
Perseroan mengajukan usulan pemberhentian Komisaris Independen saat The Company proposes the dismissal of the current Independent
ini dan penunjukan Komisaris Independen yang baru sehingga susunan Commissioner and the appointment of a new Independent Commissioner,
Dewan Komisaris Perseroan akan mengalami perubahan. resulting in a change to the composition of the Company’s Board of
Commissioners.
Catatan: Notes:
1. Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan tidak 1. In relation to the holding of the Meeting, the Company does not send a
mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan, separate invitation to the Shareholders of the Company, therefore this
sehingga Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Invitation is an official invitation for the Shareholders of the Company.
Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakilkan dalam Rapat 2. Shareholders who entitled to attend or be represented at the Meeting
tersebut adalah Pemegang Saham Perseroan, baik yang sahamnya are Shareholders of the Company, both those whose shares are in the
dalam bentuk warkat maupun yang berada dalam Penitipan Kolektif, form of documents or those in Collective Custody, whose names are
yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 recorded in the Company’s Shareholders Register 1 (one) business day
(satu) hari kerja sebelum Pemanggilan Rapat, yaitu pada hari Jumat, before the Invitation of the Meeting, namely on Friday, 27 March 2026,
tanggal 27 Maret 2026, sampai dengan pukul 16.00 WIB. until 16.00 Western Indonesia Time.
3. Pelaksanaan Rapat akan dilakukan seefisien mungkin tanpa mengurangi 3. The Meeting will be held as efficiently as possible without reducing the
keabsahan pelaksanaan Rapat sesuai dengan ketentuan POJK No. 15/2020. validity of the Meeting in accordance with the provisions of OJK Reg.
Pemegang Saham yang tidak dapat menghadiri Rapat dihimbau untuk No. 15/2020. The Shareholders who are unable to attend the Meeting
memberikan kuasa untuk hadir dalam Rapat, dengan ketentuan sebagai can provide power of attorney to attend the Meeting, with the following
berikut: conditions:
a. Format surat kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan a. The format of the power of attorney can be downloaded on the
terhitung sejak tanggal pemanggilan Rapat dan surat kuasa Company's website as of the date of the invitation to the Meeting and
wajib diisi sesuai dengan petunjuk yang terdapat didalamnya
5
Page 6
dan diserahkan kepada Direksi Perseroan melalui PT ADIMITRA the power of attorney must be filled in according to the instructions
JASA KORPORA selaku Biro Administrasi Efek Perseroan stipulated therein and submitted to the Board of Directors of the
(“BAE”), paling lambat sebelum pukul 16:00 WIB, pada hari Company through PT ADIMITRA JASA KORPORA as the
Senin, tanggal 20 April 2026, yaitu 1 (satu) hari kerja sebelum Company's Securities Administration Bureau (“BAE”), no later than
Rapat diselenggarakan; before 16:00 WIB, on Monday, April 20, 2026, namely 1 (one)
business day before the Meeting is held;
b. Pemberian kuasa kepada BAE selaku penerima kuasa b. The granting of power of attorney to BAE as the independent
perwakilan independen yang ditunjuk oleh Perseroan dapat representative appointed by the Company, can be done by following
dilakukan dengan mengikuti panduan Attendance Procedures the Attendance Procedures guide which can be downloaded on the
yang dapat diunduh pada laman https://www.ksei.co.id/data/download- page https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide,
data-and-user-guide, yang merujuk pada Peraturan KSEI; with reference to the KSEI Regulation.
c. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang menandatangani surat c. The Company’s Shareholders who signed the power of attorney
kuasa di luar negeri, maka surat kuasa tersebut wajib di abroad, the pertaining power of attorney must be
Apostille/dilegalisasi oleh Kedutaan Besar/Konsulat Jenderal Apostilled/legalized by the Indonesian Embassy/Consulate General
Negara Republik Indonesia di negara setempat; of the Republic of Indonesia in the local country;
d. Jangka waktu Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa dan d. The period of time for a Shareholder to declare his/her proxy and
suaranya, melakukan perubahan penunjukan kepada Penerima Kuasa vote, make changes to the appointment of the Proxy and/or change
dan/atau mengubah pilihan suara untuk mata acara Rapat, melakukan the choice of votes for Meeting agenda, revoke the power of
pencabutan kuasa, adalah sejak tanggal Pemanggilan Rapat hingga attorney, is from the date of the Invitation of Meeting until no later
selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan than 1 (one) business day prior to the Meeting date at 12.00
Rapat pukul 12.00 WIB; dan Western Indonesian Time;
e. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai e. The guidance for registration, use, and further explanation
eASY.KSEI dapat dilihat pada situs https://akses.ksei.co.id/. regarding eASY.KSEI is available on website
https://akses.ksei.co.id/.
4. Bagi para Pemegang Saham (pribadi/badan hukum)/Kuasa yang hadir 4. Shareholders (individual/legal entity)/Proxies who are physically
secara fisik dimohon untuk membawa dokumen sebagai berikut: present, are requested to bring the following documents:
6
Page 7
a. Untuk Pemegang Saham individu, fotokopi tanda pengenal diri a. For individual Shareholder, copy of personal identification (valid
(E-KTP atau paspor yang masih berlaku); E-KTP or passport);
b. Untuk Pemegang Saham berbentuk badan hukum, fotokopi b. For legal entity Shareholder, copy of personal identification from
fotokopi tanda pengenal diri dari Direktur/yang berwenang the Director/authorized representative (valid E-KTP or passport),
mewakili (E-KTP atau paspor yang masih berlaku), fotokopi copy of Articles of Association and any amendments thereto,
Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan together with the latest composition of the management; and
pengurus terakhir; dan
c. Untuk Kuasa, surat kuasa yang sah dengan melampirkan c. For Proxy, a valid power of attorney enclosed with a copy of
fotokopi bukti identitas diri masing-masing (E-KTP atau paspor respective personal identification (valid E-KTP or passport) of the
yang masih berlaku) dari pemberi kuasa dan penerima kuasa. authorizer and the proxy.
5. Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (3) POJK No. 15/2020, anggota 5. In accordance with Article 30 paragraph (3) OJK Reg. No. 15/2020,
Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak boleh members of the Board of Directors, members of the Board of
bertindak sebagai penerima kuasa berdasarkan pemberian kuasa Commissioners, and employees of the Company may not act as the
secara elektronik. proxy based on electronic Power of Attorney.
6. Sesuai dengan ketentuan Pasal 48 POJK No. 15/2020, Pemegang 6. In accordance with the provisions of Article 48 OJK Reg. No. 15/2020,
Saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari the Shareholders of the Company are not entitled to grant power of
seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya attorney to more than one proxy for a portion of the total shares they own
dengan suara yang berbeda, kecuali: with a different vote, except:
a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian a. Custodian Bank or Securities Company as Custodian
yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham representing its clients who own the shares of the Company;
Perseroan;
b. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana b. Investment Managers who represent the interests of the Mutual
yang dikelolanya. Funds they manage.
7. Setiap pemegang saham/kuasanya berhak hadir dan mengeluarkan 7. Each shareholder/proxy has the right to attend and cast votes at the
suara dalam Rapat dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana Meeting with due observance of the provisions stipulated in the
diatur dalam UU PT, khususnya Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 85 ayat (1).
7
Page 8
Company Law, particularly Article 52 paragraph (1) and Article 85
paragraph (1).
8. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat dan Laporan Tahunan 8. Materials related to the Meeting and Annual Report are available on the
telah tersedia di situs web Perseroan sejak tanggal Pemanggilan sampai Company's website from the date of the Invitation until the Meeting is
dengan penyelenggaraan Rapat. Perseroan tidak menyediakan bahan held. The Company does not provide materials of the Meeting and
mata acara Rapat dan Laporan Tahunan dalam bentuk hardcopy pada Annual Report in the form of hardcopy during the Meeting event.
acara Rapat.
9. Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya pelaksanaan Rapat, maka 9. To facilitate the arrangement and orderly implementation of the Meeting,
para Pemegang Saham/Kuasa yang hendak menghadiri Rapat secara therefore the Shareholders/Proxies who intend to physically attend the
fisik, wajib berada di tempat pelaksanaan Rapat selambat-lambatnya Meeting must be at the Meeting venue no later than 13.30 Western
pada pukul 13.30 WIB. Indonesia Time.
Jakarta, 30 Maret / March 2026
PT ADIWARNA ANUGERAH ABADI Tbk
Direksi Perseroan / Board of Directors of the Company
8
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Financial Services Authority
p.1
unresolved
org
PT ADIWARNA
p.1
unresolved
org
Reg. No. ANUGERAH ABADI Tbk
p.1
unresolved
org
PT ADIMITRA JASA KORPORA
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.