20231110_CENT_Pemanggilan RUPS_31507877_lamp1.pdf

Mata Acara Rapat dan Penjelasan:                Agenda for Meeting and its Explanation:
Persetujuan perubahan     susunan    anggota    Approval of changes in the composition of the
Direksi Perseroan.                              members of the Board of Directors of the
                                                Company.
Penjelasan:                                     Explanation:
Perseroan akan meminta persetujuan RUPSLB       The Company will seek approval of EGMS to
untuk mengubah susunan Direksi. Caba Pinter     change its Board of Directors composition.
akan menggantikan Cheng Seng Hoe sebagai        Caba Pinter will replace Cheng Seng Hoe as
Direktur. Persetujuan dari RUPSLB diperlukan    Director. Approval from the EGMS is necessary
untuk perubahan tersebut.                       for the changes.
Catatan Umum                                    General Notes
1.   Perseroan tidak mengirimkan undangan       1.   The Company will not send individual
     tersendiri kepada para Pemegang Saham           invitations to the Shareholders and this
     dan Pemanggilan Rapat ini berlaku               Invitation is the official invitation to the
     sebagai undangan resmi kepada para              Shareholders.
     Pemegang Saham.
2.   Pemegang Saham yang berhak hadir atau      2.   The Shareholders who may attend or be
     diwakili dalam Rapat adalah para                represented during the Meeting are the
     Pemegang Saham atau kuasa yang sah              Shareholders or the lawful attorneys of
     dari Pemegang Saham yang namanya                the Shareholders whose names are
     tercatat dalam Daftar Pemegang Saham            recorded in the Register of Shareholders
     Perseroan dan pemilik saham Perseroan           and own shares in the company through
     pada sub rekening efek di Penitipan             as sub-account at the Collective Deposit
     Kolektif PT Kustodian Sentral Efek              of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
     Indonesia (“KSEI”), pada tanggal 9              ("KSEI"), on 9 November 2023 at 16.00
     November 2023 pukul 16.00 WIB.                  WIB.
3.   Bahan-bahan Rapat telah tersedia pada      3.   The materials for the Meeting are
     situs web Perseroan dengan alamat               available   on   our   website at
     www.centratamagroup.com.                        www.centratamagroup.com.
4.   Perseroan menghimbau kepada Para           4.   The Company urges the Shareholders
     Pemegang Saham yang berhak untuk                who are entitled to attend the Meeting
     hadir dalam Rapat yang sahamnya                 whose shares are deposited with the
     dimasukan dalam penitipan kolektif KSEI,        collective depository at KSEI, to give
     untuk memberikan kuasa kepada Biro              authority to the Company's Securities
     Administrasi Efek Perseroan yaitu PT            Administration Bureau PT Datindo
     Datindo Entrycom melalui fasilitas              Entrycom through Electronic General
     Electronic General Meeting System               Meeting System KSEI ("eASY KSEI")
     KSEI (“eASY.KSEI”) dalam tautan                 using          the       link       at
     https.//akses.ksei.co.id yang disediakan        https.//akses.ksei.co.id provided by
     oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian           KSEI as a mechanism to grant attorney
     kuasa secara elektronik dalam proses            electronically   in  the   process of
     penyelenggaraan Rapat.                          implementation of the Meeting.

5.   Dalam hal Pemegang Saham akan              5.   If a Shareholder attends the Meeting
     menghadiri Rapat diluar mekanisme               without using the eASY KSEI
     eASY.KSEI, maka Pemegang Saham                  mechanism, the Shareholder may
     dapat mengunduh Surat Kuasa yang                download the Power of Attorney from
     terdapat dalam situs web Perseroan              our               website               at
     www.centratamagroup.com, dimana Para            www.centratamagroup.com,              the
     Pemegang Saham atau Kuasanya yang               Shareholder or Attorney who attends the
     menghadiri Rapat wajib menyerahkan              Meeting must submit their National
     fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)             Identity Card (Kartu Tanda Penduduk or
     atau tanda pengenal lainnya kepada              KTP) copy or other evidence of
     Petugas Rapat sebelum memasuki                  identification to the Meeting Officers
     Ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham                before entering the Meeting Room.
     dalam Penitipan Kolektif KSEI diwajibkan        Shareholders who are recorded in the
     untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis           Collective Deposit of KSEI must submit a
     Untuk Rapat dan fotokopi KTP atau tanda         Written Confirmation to Attend Meeting
     pengenal lainnya kepada Petugas Rapat           (Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat or
     sebelum memasuki Ruang Rapat.                   (KTUR) and a KTP photocopy or other
                                                     evidence of identification to the Meeting
                                                     Officers before entering the Meeting
                                                     Room.

6.   Pemegang Saham Perseroan yang              6.   For Shareholders who are legal entities
     berbentuk     badan    hukum     wajib          must submit their complete Articles of
     menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar             Association up until the last amendment
     sampai perubahan terakhir serta akta            and the deed showing the latest
     yang memuat susunan pengurus yang               management and a photocopy of the KTP
     terakhir     dan     fotokopi    KTP            of the Authorizer/Attorney (if using power
     Pemberi/Penerima       Kuasa      (jika         of attorney), to the registration officers
     dikuasakan),      kepada      petugas           before entering the Meeting Room.
     pendafataran sebelum memasuki Ruang
     Rapat.
7.   Notaris dibantu dengan Biro Administrasi   7.   Notary with the assistance of the
     Efek, akan melakukan pengecekan dan             Securities Administration Bureau will
     perhitungan suara untuk setiap mata             check and calculate the votes for every
     acara Rapat dalam setiap pengambilan            Meeting Agenda in each voting session,
     keputusan Rapat atas mata acara                 including the votes that were submitted by
     tersebut, termasuk yang berdasarkan             the Shareholders through eASY.KSEI as
     suara yang telah disampaikan oleh               stated in point (1) above, and those given
     Pemegang Saham melalui eASY.KSEI                during the Meeting.
     sebagaimana dimaksud dalam butir (1)
     diatas, maupun yang disampaikan dalam
     Rapat.
8.   Perseroan tidak menyediakan makanan        8.   The Company will not provide food and
     dan minuman, maupun cinderamata                 drinks, or any souvenirs to the
     kepada    Pemegang    Saham    yang             Shareholders who attend the Meeting, the

     menghadiri Rapat, serta Pemegang                 Shareholders must fulfil the procedures
     Saham diwajibkan memenuhi prosedur               set by the building management where
     yang ditetapkan oleh pengelola gedung            the Meeting is held.
     tempat Rapat diadakan.
9.   Untuk ketertiban Rapat, Para Pemegang       9.   For orderly conduct of the Meeting, the
     Saham atau Kuasanya diminta dengan               Shareholders or their Attorney are
     hormat sudah berada di ruang Rapat 30            requested to be present at the Meeting
     (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.        room 30 minutes before the Meeting
                                                      started.




                                Jakarta, 10 November 2023

                Direksi Perseroan / the Board of Directors of the Company