20231109_SMGR_Pemanggilan RUPS_31507861_lamp1.pdf

                                           PEMANGGILAN
                         RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
                             PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk


Direksi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengundang pemegang saham
Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) yang akan
diselenggarakan pada:


Hari, Tanggal     : Jumat, 1 Desember 2023
Waktu             : 14.00 WIB s.d. Selesai
Tempat            : Signature Lounge The East – Lt. 18.
                    Jl. Doktor Ide Anak Agung Gde Agung No. 1, Kuningan Barat, Jakarta


Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:
     Perubahan susunan pengurus Perseroan.

Dengan penjelasan sebagai berikut:
     Mata acara perubahan susunan pengurus Perseroan diselenggarakan berdasarkan: (i)
      Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris
      Emiten atau Perusahaan Publik; (ii) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-
      3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara; (iii)
      Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SR-516/MBU/10/2023 tanggal 10 Oktober 2023
      perihal permintaan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB); (iv)
      Pasal 11 ayat (12) jo. Pasal 14 ayat (14) Anggaran Dasar Perseroan mengenai masa jabatan
      anggota Direksi dan Dewan Komisaris; (v) serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 25
      ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan.


Catatan:
1.    Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi, sehingga Perseroan tidak mengirimkan
      undangan Rapat tersendiri kepada pemegang saham.
2.    Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham yang
      namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau sesuai dengan catatan saldo
      rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada tanggal 8 November 2023
      pukul 16.15 WIB.
3.    Perseroan akan menyelenggarakan Rapat secara elektronik dan fisik secara terbatas (hybrid)
      dimana pemegang saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat dapat menunjuk seorang
      wakilnya yang sah dengan memberikan Surat Kuasa, dengan ketentuan bahwa bagi anggota
      Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang
      saham dalam Rapat, namun suara mereka tidak dihitung dalam pemungutan suara. Perseroan
      mengimbau kepada pemegang saham untuk hadir secara elektronik melalui eASY.KSEI yang
      disediakan KSEI atau dapat memberikan kuasa melalui fasilitas eProxy eASY.KSEI, dengan
      prosedur sebagai berikut:

     a.     Pemegang saham harus terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI
            (“AKSes KSEI”). Apabila belum terdaftar, pemegang saham dapat melakukan registrasi
            melalui situs web akses.ksei.co.id.
     b.     Pemegang saham yang telah terdaftar dapat memberikan kuasanya secara elektronik
            melalui eASY.KSEI.
     c.     Jangka waktu pemegang saham dapat menyampaikan kuasa dan suaranya, melakukan
            perubahan penunjukan penerima kuasa dan/atau mengubah pilihan suara, maupun
            pencabutan kuasa, adalah sejak tanggal pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya
            1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat.
     d.     Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dapat
            dilihat pada situs web Perseroan (sig.id), easy.ksei.co.id, dan akses.ksei.co.id.
4.   Dalam hal pemegang saham tidak dapat mengakses eASY.KSEI dalam tautan akses.ksei.co.id,
     pemegang saham dapat mengunduh formulir Surat Kuasa pada situs web Perseroan, untuk
     memberikan kuasa dan suaranya dalam Rapat. Surat Kuasa tersebut wajib dikirimkan kepada
     Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom, yang beralamat di Jl.
     Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10220, Telp. (021) 3508077, selambat-lambatnya 1 (satu) hari
     kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat, yaitu pada tanggal 30 November 2023, pukul 15.00
     WIB.
5.   Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan
     fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("KTP”) atau tanda pengenal lainnya sebelum memasuki
     ruang Rapat. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa
     fotokopi dokumen terbaru Anggaran Dasar dan susunan pengurus Perusahaan. Bagi
     pemegang saham dalam penitipan kolektif KSEI diwajibkan menyerahkan Konfirmasi Tertulis
     Untuk Rapat, yang dapat diperoleh di kantor BAE atau bank kustodian dimana pemegang
     saham membuka rekening efeknya.
6.   Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat (“Bahan Rapat”) dapat diunduh pada situs
     web Perseroan sejak tanggal Pemanggilan ini. Perseroan tidak menyediakan Bahan Rapat
     dalam bentuk hardcopy maupun softcopy (flash disk).
7.   Untuk keteraturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon dengan
     hormat agar hadir di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai.



                                     Jakarta, 9 November 2023
                                 PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
                                                  Direksi

                                              INVITATION
                    EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
                              PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk


The Board of Directors of PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (“Company”) hereby invites the
shareholders of the Company to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders
(“Meeting”), which will be held on:


Day, Date           : Friday, December 1st, 2023
Time                : 02. 00 p.m. – Closing
Venue               : Signature Lounge The East – 18th Floor
                      Jl. Doktor Ide Anak Agung Gde Agung No. 1, Kuningan Barat, Jakarta


The Meeting Agenda is follows:
      Changes to the management composition of the Company.

Explanation:
      Changes to the management composition of the Company Agenda is conducted in accordance
       with: (i) Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan/”OJK”) Regulation No.
       33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public
       Companies; (ii) State-Owned Enterprises (“SOE”) Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 on SOE
       Organs and Human Resources; (iii) Ministry of SOE Letter No. SR-516/MBU/10/2023 dated
       October 10, 2023 on the Request for Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS);
       (iv) Article 11 paragraph (12) jo. Article 14 paragraph (14) of the Company's Articles of
       Association (“AOA”) regarding the term of office of the Board of Directors and Board of
       Commissioners; (v) and with due observance to the provisions of Article 25 paragraph (4) of
       the Company’s AOA.


Notes:
1.     This announcement constitutes an official invitation, therefore the Company will not send a
       separate Meeting invitation to the shareholders.
2.     The shareholders entitled to attend or be represented in the Meeting are those registered in
       the Company’s Registry of Shareholders or in accordance with the securities account records
       of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) by November 8th, 2023, at 04.15 p.m.
3.     The Company will hold an electronic and limited physically on a limited basis whereas the
       shareholders who are unable to attend the Meeting can appoint a valid representative by
       giving a Power of Attorney, provided that the members of the Board of Directors, Board of
       Commissioners and employees of the Company may act as the proxy of the shareholders at
       the Meeting, however, their votes are not counted in the voting process. The Company
       encourages the shareholders to attend electronically through eASY.KSEI provided by KSEI or
       by granting a power of attorney through the e-Proxy facility of eASY.KSEI, with the following
       procedure:

     a.    The shareholders must be registered in the KSEI Securities Ownership Reference facility
           (“AKSes KSEI"). If not registered yet, the shareholders can register through the website
           akses.ksei.co.id.
     b.    Registered shareholders may grant a power of attorney electronically through eASY.KSEI.
     c.    The shareholders may grant their power of attorney and vote, change the appointment
           of the proxy and/or change the vote, as well as revoke their power of attorney no later
           than 1 (one) working day prior to the date of the Meeting.
     d.    Guidelines for registration, use, and further explanation regarding eASY.KSEI can be seen
           on the Company’s website (sig.id), easy.ksei.co.id, and akses.ksei.co.id.
4.   If the shareholders are unable to access eASY.KSEI on akses.ksei.co.id, the shareholders can
     download the Form of Power of Attorney on the Company’s website to deliver their proxy and
     vote on the Meeting. The Power of Attorney must be submitted to the Securities
     Administration Bureau (Biro Administrasi Efek/“BAE”), PT Datindo Entrycom, at Jl. Hayam
     Wuruk No. 28, Jakarta 10220, Telp. (021) 3508077, no later than 1 (one) working day prior to
     the date of the Meeting, that is, on November 30th, 2023, at 3.00 p.m.
5.   The shareholders or their proxies who will attend the Meeting must submit a copy of their
     Identity Card (Kartu Tanda Penduduk/“KTP”) or other form of identification before entering
     the Meeting room. For shareholders in the form of legal entities are required to bring a copy
     of their latest document of the AOA and the composition of the Company’s Management. The
     shareholders in KSEI collective custody must submit a Written Confirmation for the Meeting
     (Konfirmasi Tertulis untuk Rapat/“KTUR”), which can be obtained at the BAE’s office or the
     custodian bank where the shareholders registered their securities account.
6.   The Materials to be discussed in the Meeting (“Meeting’s Material”) can be downloaded from
     the Company’s website starting from the date of this Invitation. The Company does not provide
     the Meeting’s Material in hardcopy or softcopy (flash disk).
7.   For the smooth and orderliness conduct of the Meeting, the shareholders or their proxies are
     respectfully requested to be present at the Meeting venue no later than 30 minutes before the
     start of the Meeting.



                                  Jakarta, November 9th, 2023
                               PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
                                        Board of Directors