20231109_MTEL_Pemanggilan RUPS_31507328_lamp1.pdf

NG Mitratel
twTekomindonesa

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI Tbk
Nomor: Tel. 3661/LP 210/DMT-10000000/2023

Direksi PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan
untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) Perseroan yang akan diselenggarakan secara
hybrid, berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK") Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana
dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No. 15/2020”) dan
POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara
Elektronik (“POJK No. 16/2020”), pada:

Hari / Tanggal : Jumat / 1 Desember 2023
Waktu : 14.00 WIB - selesai
Tempat : Auditorium Telkom Landmark Tower Lantai 6

Jl. Jenderal Gatot Subroto Kaveling 52
Jakarta Selatan 12710

Link untuk Kehadiran Elektronik : Mengakses Fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) dalam
tautan https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan oleh KSEI.

RUPSLB Perseroan akan diselenggarakan dengan mata acara sebagai berikut:
Persetujuan atas perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan
Penjelasan:

Mata acara ini dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 14 ayat (12) dan ayat (25) Anggaran
Dasar Perseroan juncto Pasal 23 dan Pasal 27 POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten
atau Perusahaan Publik.

Catatan:

1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan RUPSLB resmi kepada para pemegang saham Perseroan untuk memenuhi
ketentuan Pasal 23 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 17 ayat (1) POJK No. 15/2020, sehingga Direksi
Perseroan tidak mengirimkan undangan secara terpisah kepada para pemegang saham Perseroan.

2. Yang berhak hadir dan memberikan suara dalam RUPSLB adalah para pemegang saham Perseroan yang namanya
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPSLB sebagaimana
diatur dalam Pasal 25 ayat (7) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 23 ayat (2) POJK No.15/2020 yaitu pada
tanggal 8 November 2023 sampai dengan pukul 16.15 WIB.

3. Memperhatikan ketentuan POJK No.15/2020 dan POJK No.16/2020, maka:

a. Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham Perseroan yang sahamnya disimpan dalam penitipan
kolektif KSEI untuk hadir dalam RUPSLB ataupun memberikan kuasa kepada penerima kuasa melalui Fasilitas
eASY.KSEI, dengan ketentuan penerima kuasa secara elektronik bukan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan
Karyawan Perseroan, dengan prosedur sebagai berikut:

PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk . —
Gedung Telkom Landmark Tower Lantai 25-27 Tower 2
Jl. Gatot Subroto Kav.52 Jakarta 12710 Indonesia

t: 462 21-27933363

www.mitratel.co.id

NG Mitratel
twTekomindonesa

1

Pemegang saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI
(“AKSes KSEI”). Apabila pemegang saham belum terdaftar, silakan melakukan registrasi dengan
mengunjungi situs web akses.ksei.co.id:

2

Bagi pemegang saham yang telah terdaftar sebagai pengguna AKSes KSEI, dapat memberikan kuasanya
secara elektronik melalui eASY.KSEI dengan cara login terlebih dahulu ke dalam AKSes KSEI
(akses.ksei.co.id):

3

Jangka waktu pemegang saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan
penunjukkan kepada penerima kuasa dan/atau mengubah pilihan suara untuk mata acara RUPSLB,
maupun melakukan pencabutan kuasa, adalah sejak tanggal pemanggilan RUPSLB hingga selambat-
lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan RUPSLB yaitu tanggal 30 November 2023
pukul 12.00 WIB: dan

4) Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI ini juga kami upload di

situs web Perseroan di alamat https://www.mitratel.co.id.
b. Pemegang saham yang memiliki saham dalam bentuk warkat (script) dapat menghadiri RUPSLB secara fisik.

4. Sebelum memasuki ruang RUPSLB, pemegang saham Perseroan dan/atau kuasanya dimohon untuk menyerahkan
fotokopi bukti identitas diri kepada petugas pendaftaran. Bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum agar
membawa fotokopi Anggaran Dasar dan perubahan berikut susunan pengurus terakhir.

5. Pemegang Saham yang tidak hadir secara langsung dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pemegang saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang
sah dengan melampirkan fotokopi bukti identitas diri pemberi kuasa dan penerima kuasa, dengan ketentuan:

1) berdasarkan Pasal 25 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan, para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan
Karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa dalam RUPSLB, namun suara yang mereka keluarkan
selaku kuasa dalam RUPSLB tidak dihitung dalam pemungutan suara: dan

2) berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (11) Anggaran Dasar dan Pasal 48 POJK No. 15/2020, pemegang
saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari
jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.

b. Formulir surat kuasa dapat diunduh di situs web Perseroan dan akan tersedia sejak Pemanggilan ini
diumumkan.

6. Bahan yang akan dibicarakan dalam RUPSLB (“Bahan RUPSLB”) dapat diunduh di website Perseroan di
https://www.mitratel.co.id/ sejak tanggal Pemanggilan ini. Perseroan tidak menyediakan Bahan RUPSLB dalam
bentuk cetakan maupun flash disk, melainkan berupa AR Code untuk mengakses situs web Perseroan dan informasi
alamat situs web di mana bahan acara RUPSLB tersedia.

7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPSLB, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan
hormat hadir di tempat RUPSLB paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPSLB dimulai.

Jakarta, 9 November 2023
PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk
Direksi

PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk
Gedung Telkom Landmark Tower Lantai 25-27 Tower 2
Jl. Gatot Subroto Kav.52 Jakarta 12710 Indonesia

t: 462 21-27933363

www.mitratel.co.id

NG Mitratel
twTekomindonesa

NOTICE
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI TBK
Number: Tel. 3661/LP 210/DMT-10000000/2023

The Board of Directors of PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (the “Company”) herewith invites all of the Company's
shareholders to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGMS”) of the Company to be held in
hybrid, pursuant to the provisions of Financial Services Authority Regulation (“POJK") Number 15/POJK.04/2020 on the
Planning and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies (“POJK No. 15/2020”) and POJK
Number 16/POJK.04/2020 on the Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies
(“POJK No. 16/2020”), on:

Day / Date : Friday / December 1, 2023
Time : 14.00 WIB - closing
Venue : Auditorium Telkom Landmark Tower Lantai 6, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kaveling 52,

Jakarta Selatan 12710
Link for Electronic Attendances : Accessing the Electronic General Meeting System Facility KSEI (eASY.KSEI) in the

https://akses.ksei.co.id/ link provided by KSEI
The EGMS of the Company will be held with the following agenda:
Approval of Changes of the Company's Board of Commissioners Composition
Explanation:

This agenda is held to comply with the provisions stipulated under Article 14 paragraph (12) and paragraph (25) of the
Company's Articles of Association in conjunction with Article 23 and Article 27 of POJK Number 33/POJK.04/2014
regarding the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.

Notes:

1. This notice shall be deemed as an official notice of the EGMS to the Company's shareholders based on the provisions
of Article 23 paragraph (7) of the Company's Articles of Association and Article 17 paragraph (1) POJK No. 15/2020,
therefore Board of Directors will not send a separate invitation to the Company's shareholders.

2. Those who are eligible to attend and vote in the EGMS shall be the Company's shareholders whose names are
registered in the Company's Shareholders Register 1 (one) business day prior to the EGMS notice as stipulated in
Article 25 paragraph (7) letter a of the Company's Articles of Association and Article 23 paragraph (2) POJK No.
15/2020 on November 8, 2023 until 16.15 Western Indonesia Time.

3.  Considering the provisions of POJK No. 15/2020 and POJK No. 16/2020, therefore:

a. The Company suggests the shareholders whose shares are kept in the collective custody of KSEI to attend
the EGMS or provide their proxy through the KSEI Electronic General Meeting System Facility (“eASY.KSEI”),
provided that the proxy is not a member of the board of directors, the board of commissioners and
employees of the Company, with the following procedure:

PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk
Gedung Telkom Landmark Tower Lantai 25-27 Tower 2
Jl. Gatot Subroto Kav.52 Jakarta 12710 Indonesia

t: 462 21-27933363

www.mitratel.co.id

NG Mitratel
twTekomindonesa

1) the shareholders must first be registered with KSEI Securities Ownership Reference facility (“KSEI
AKSes”). If the shareholders are not yet registered, please register by visiting the akses.ksei.co.id
website,

2) for the shareholders who have been registered as KSEI AKSes users, may provide their power of
attorney electronically through eASY.KSEI by logging in to KSEI AKSes (akses.ksei.co.id),

3) the period on which the shareholders may declare their proxy and its vote, make changes to the
appointment of the proxy and/or to the votes for each agenda of the EGMS, or revoke the power of
attorney, is from the date of the EGMS notice to no laterthan 1 (one) business day prior to the date
of the EGMS on November 30, 2023 at 12.00 Western Indonesia Time, and

4) guidance for registration, utilization, and further explanation regarding eASY.KSEI is also uploaded in

our Company's website at https://www.mitratel.co.id.

b. The shareholders who own the shares in the form of script are allowed to be physically present at the EGMS.

4. Before entering the EGMS room, the Company's shareholders or its proxies are reguired to submit a copy of their
identity card (Kartu Tanda Penduduk) or other personal identification document to the registration staff. For the
shareholder in the form of a legal entity shall be reguired to submit a copy of its articles of association and its
amendments that are still in effect, along with the latest composition of the management of such legal entity.

5. The shareholders who are unable to attend the EGMS may be represented by their proxy with the following
procedure:

a. The shareholders who are unable to attend, can be represented by their proxy by bringing a valid power of
attorney enclosed with a copy of respective identification documents of the authorizer and the attorney,
provided that:

1) based on Article 25 paragraph (12) of the Company's Articles of Association, members of the board
of directors, board of commissioners and employees of the Company can act as the proxy in the
EGMS, but the votes they cast as a proxy at the EGMS shall not be calculated in the voting: and

2) based on Article 25 paragraph (11) of the Company's Articles of Association and Article 48 of POJK
No. 15/2020 , the Company's shareholders may not extend a power of attorney to more than one
proxy for a portion of the shares owned by them with a different votes.

b. The power of attorney form can be downloaded through the Company's website and will be available from
the date of this EGMS notice.

6. Materials with respect to the EGMS agenda (“EGMS Material”) can be downloaded on the Company's website at
https://www.mitratel.co.id/ starting from the date of this EGMS notice. The Company does not provide EGMS
Material in the form of hardcopy or flash disks, we only provide AR Code to access the Company's website and
information on the website address where the EGMS Material are available.

7. To facilitate the arrangement and orderliness of the EGMS, the shareholders or its proxies are kindly reguested to be
present at the EGMS venue at least 30 (thirty) minutes before the EGMS begins.

Jakarta, November 9, 2023
PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk

Board of Directors

PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk
Gedung Telkom Landmark Tower Lantai 25-27 Tower 2
Jl. Gatot Subroto Kav.52 Jakarta 12710 Indonesia

t: 462 21-27933363

www.mitratel.co.id