20231109_SMGR_Pemanggilan RUPS_31507788_lamp1.pdf

                                  PEMANGGILAN
                     RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
                        PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk

Direksi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengundang pemegang
saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) yang
akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal   : Jumat, 1 Desember 2023
Waktu           : 14.00 WIB s.d. Selesai
Tempat          : Signature Lounge The East – Lt. 18.
                  Jl. Doktor Ide Anak Agung Gde Agung No. 1, Kuningan Barat, Jakarta

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:
  Perubahan susunan pengurus Perseroan.

Dengan penjelasan sebagai berikut:
  Mata acara perubahan susunan pengurus perseroan diselenggarakan berdasarkan: (i) POJK
    No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik,
    (ii) Permen BUMN No. PER-11/MBU/07/2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan,
    dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah dengan
    Permen BUMN No. PER 7/MBU/09/2022 tentang Perubahan atas Permen BUMN No. PER-
    11/MBU/07/2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian
    Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara, (iii) Permen BUMN No. PER-02/MBU/02/2015
    tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan
    Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah dengan
    Permen BUMN No. PER10/MBU/10/2020 tentang Perubahan atas Permen BUMN No. PER-
    02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian
    Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, (iv) Surat
    Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SR-516/MBU/10/2023 tanggal perihal permintaan
    Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), (v) Pasal 11 ayat
    (12) jo. Pasal 14 ayat (14) Anggaran Dasar Perseroan mengenai masa jabatan anggota
    Direksi dan Dewan Komisaris, (vi) serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 25 ayat (4)
    Anggaran Dasar Perseroan.

Catatan:
 1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi, sehingga Perseroan tidak mengirimkan
     undangan Rapat tersendiri kepada pemegang saham.
 2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham
     yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau sesuai dengan
     catatan saldo rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) tanggal 8
     November 2023 pukul 16.15 WIB.
 3. Perseroan akan menyelenggarakan Rapat secara elektronik dan fisik terbatas (hybrid) di
     mana pemegang saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat dapat menunjuk seorang
     wakilnya yang sah dengan memberikan Surat Kuasa, dengan ketentuan bahwa bagi anggota
     Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang
     saham dalam Rapat, namun suara mereka tidak dihitung dalam pemungutan suara.
     Perseroan mengimbau kepada pemegang saham untuk hadir secara elektronik melalui

     eASY.KSEI yang disediakan KSEI atau dapat memberikan kuasa melalui fasilitas eProxy
     eASY.KSEI, dengan prosedur sebagai berikut:
       a. Pemegang saham harus terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI
            (“AKSes KSEI”). Apabila belum terdaftar, pemegang saham dapat melakukan registrasi
            melalui situs web akses.ksei.co.id.
       b. Pemegang saham yang telah terdaftar dapat memberikan kuasanya secara elektronik
            melalui eASY.KSEI.
       c. Jangka waktu pemegang saham dapat menyampaikan kuasa dan suaranya, melakukan
            perubahan penunjukan penerima kuasa dan/atau mengubah piihan suara, maupun
            pencabutan kuasa, adalah sejak tanggal pemanggilan Rapat hingga selambat-
            lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat.
       d. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI
            dapat dilihat pada situs web Perseroan (sig.id), easy.ksei.co.id, dan akses.ksei.co.id.
4.   Dalam hal pemegang saham tidak dapat mengakses eASY.KSEI dalam tautan
     akses.ksei.co.id, pemegang saham dapat mengunduh formulir Surat Kuasa pada situs web
     Perseroan, untuk memberikan kuasa dan suaranya dalam Rapat. Surat Kuasa tersebut wajib
     dikirimkan kepada Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom, yang
     beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10220, Telp. (021) 3508077, selambat-
     lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat yaitu tanggal 30 November
     pukul 15.00 WIB.
5.   Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan
     fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lainnya sebelum memasuki ruang Rapat.
     Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi dokumen
     terbaru Anggaran Dasar dan susunan pengurus Perusahaan. Bagi pemegang saham dalam
     penitipan kolektif KSEI diwajibkan menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat, yang dapat
     diperoleh di kantor BAE atau bank kustodian pemegang saham membuka rekening efeknya.
6.   Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat (“Bahan Rapat”) dapat diunduh pada situs
     web Perseroan sejak tanggal Pemanggilan ini. Perseroan tidak menyediakan Bahan Rapat
     dalam bentuk hardcopy maupun softcopy (flash disk).
7.   Untuk pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon dengan
     hormat agar hadir di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai.




                                  Jakarta, 9 November 2023
                              PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
                                            Direksi

                                  INVITATION
                EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
                       PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk

The Board of Directors of PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (“Company”) hereby invites the
shareholders of the Company to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders
(“Meeting”), which will be held on:

Day, Date         : Friday, December 1st, 2023
Waktu             : 02. 00 p.m. – Closing
Venue             : Signature Lounge The East – Lt. 18.
                    Jl. Doktor Ide Anak Agung Gde Agung No. 1, Kuningan Barat, Jakarta

The Meeting Agendas are as follows:
    Changes to the Management Composition of the Company.

Explanation:
    Changes to the Management Composition of the Company Agenda is conducted in
     accordance with: (i) POJK No. 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and Board of
     Commissioners of Issuers or Public Companies, (ii) MSOE Regulation No. PER-
     11/MBU/07/2021 on Requirements, Appointment Procedures and Discharging Procedures for
     Board of Director Members at State-Owned Enterprises as amended by MSOE Regulation
     No. PER 7/MBU/09/2022 on Amendments of MSOE Regulation No. PER-11/MBU/07/2021 on
     Requirements, Appointment Procedures and Discharging Procedures for Board of Director
     Members at State-Owned Enterprises, (iii) MSOE Regulation No. PER-02/MBU/02/2015 on
     Requirements, Appointment Procedures and Discharging Procedures for the Board of
     Commissioners and Supervisory Board at State-Owned Enterprises as amended by MSOE
     Regulation No. PER10/MBU/10/2020 on Amendments of MSOE Regulation No. PER-
     02/MBU/02/2015 on Requirements, Appointment Procedures and Discharging Procedures for
     the Board of Commissioners and Supervisory Board at State-Owned Enterprises, (iv) Letter
     of Minister of State-Owned Enterprises No. SR-516/MBU/10/2023 dated October 10, 2023 on
     the Proposal of Extraordinary General Meeting of Shareholders, (v) Article 11 paragraph (12)
     jo. Article 14 paragraph (14) of the Company's AOA regarding the term of office of Board of
     Directors and Board of Commissioners, (vi) and with due observance to the provisions of
     Article 25 paragraph (4) of the Company’s AOA.

Notes:
 1. This announcement constitutes an official invitation, therefore the Company will not send a
     separate Meeting invitation to the shareholders.
 2. The shareholders entitled to attend or be represented in the Meeting are those registered in
     the Company’s Shareholder Registry or in accordance with the securities account records of
     PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) by November 8th, 2023, at 04.15 p.m.
 3. The Company will hold an electronic and limited physical Meeting (hybrid) whereas the
     shareholders who are unable to attend the Meeting can appoint a valid representative by giving
     a Power of Attorney, provided that the members of the Board of Directors, Board of
     Commissioners and employees of the Company can act as the proxy of the shareholders at
     the Meeting. However, their votes are not counted in the voting process. The Company urges
     the shareholders to attend electronically through eASY.KSEI that provided by KSEI or by

     giving a power of attorney through the e-Proxy facility of eASY.KSEI, with the following
     procedure:
        a. The shareholders must be registered in the KSEI Securities Ownership Reference
             facility (“AKSes KSEI"). If not registered, the shareholders can register through the
             website akses.ksei.co.id.
        b. Registered shareholders can give a power of attorney electronically through eASY.KSEI.
        c. The shareholders can convey their power of attorney and vote, change the proxy and/or
             change the vote, as well as revoke their power of attorney no later than 1 (one) working
             day prior to the date of the Meeting.
        d. Guidelines for registration, use, and further explanation regarding eASY.KSEI can be
             seen on the Company’s website (sig.id), easy.ksei.co.id, and akses.ksei.co.id.
4.   If the shareholders are unable to access eASY.KSEI on akses.ksei.co.id, the shareholders can
     download the Form of Power of Attorney on the Company’s website to deliver the proxy and
     its vote on the Meeting. The Power of Attorney must be submitted to the Securities
     Administration Bureau (Biro Administrasi Efek/“BAE”), PT Datindo Entrycom, at Jl. Hayam
     Wuruk No. 28, Jakarta 10220, Telp. (021) 3508077, no longer than one working day prior to
     the date of the Meeting, that is, on November 30th, 2023, at 3.00 p.m.
5.   The shareholders or their proxies who will attend the Meeting must submit a copy of their
     Identity Card (Kartu Tanda Penduduk/“KTP”) or other identification before entering the
     Meeting room. The shareholders that are legal entities must bring a copy of the latest
     document of the Articles of Association and the composition of the Company’s Management.
     The shareholders in KSEI collective custody must submit a Written Confirmation for the
     Meeting (Konfirmasi Tertulis untuk Rapat/“KTUR”), which can be obtained at the BAE’s
     office or the related custodian bank.
6.   The Materials discussed at the Meeting (“Meeting’s Material”) are available and can be
     downloaded on the Company’s website starting from the date of this Invitation. The Company
     will not provide the Meeting’s Material in hardcopy or softcopy in flash disk form.
7.   For the orderliness of the Meeting, the shareholders or their proxies are requested to be
     presented at the Meeting venue no later than 30 minutes before the start of the Meeting.




                                 Jakarta, November 9th, 2023
                              PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
                                     Board of Directors