20260811_TCPI_Perubahan Corsec Komite Audit Alamat NPWP Internal Audit_32119640_lamp2.pdf

ii.

iii.

TRANSCOALPACIFIC

Bahwa Ketua Komite Nominasi dan
Remunerasi Perseroan, Achmad Sutjipto,
telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juni
2026, sehingga menyebabkan jabatan Ketua
yang merangkap sebagai Anggota Komite
Nominasi dan Remunerasi Perseroan
menjadi kosong untuk sementara waktu
sampai dengan ditetapkannya pengangkatan
Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi
Perseroan yang baru, sebagaimana
disampaikan oleh Perseroan — dalam
Keterbukaan Informasi pada surat No.
115/LGC-LTR/TCP-OJK/VI/2026 tanggal
18 Juni 2026,

Bahwa, Perseroan bermaksud
melakukan perubahan susunan keanggotaan
Komite Nominasi dan Remunerasi
Perseroan yang ada saat ini dengan
mengangkat Budiman Kostaman sebagai
Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Perseroan untuk menggantikan Freddi
Anshary,
iv. Bahwa sehubungan dengan kondisi

sebagaimana dimaksud pada angka ii dan iii
di atas, maka susunan Komite Nominasi dan
Remunerasi Perseroan setelah perubahan
menjadi sebagai berikut:

- Ketua merangkap Anggota:
sementara kosong,

- Aditya Paruliangui sebagai Anggota,
dan

- Budiman Kostaman sebagai Anggota

posisi

dengan masa jabatan sejak Tanggal Efektif,
(sebagaimana didefinisikan di bawah ini)
sampai dengan penutupan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan (RUPST)
Perseroan yang diadakan tahun 2028,

dengan tidak mengurangi hak Dewan
Komisaris untuk memberhentikan Anggota
Komite Nominasi dan Remunerasi
Perseroan sewaktu-waktu.

2

ii.

untuk iii.

Whereas the Chairman of the Nomination
and Remuneration Committee of the
Company, Achmad Sutjipto, passed away
on June 18, 2026, resulting in the position
of Chairman, who also served asa Member
of the Nomination and Remuneration
Committee of the Company, becoming
temporarily vacant until the appointment
of a new Chairman of the Nomination and
Remuneration Committee of the Company,
as disclosed by the Company in its
Information Disclosure submitted under
letter No. 115/LGC-LTR/TCP-
OJKIVI/2026 dated June 18,2026,

Whereas, the Company intends to amend
the current composition of the Nomination
and Remuneration Committee of the
Company by  appointing — Budiman
Kostaman as a member of the Nomination
and Remuneration Committee of the
Company to replace Freddi Anshary,

Whereas, in connection with the
circumstances referred to in items ii and iii
above, the composition of the Nomination
and Remuneration Committee of the
Company following such amendment shall
be as follows:
- Chairman concurrently as a Member:
position is currently vacant,
- Aditya Paruliangui as Member,
and
- Budiman Kostaman as Member

with a term of office from the Effective

Date (as defined below) until the closing of
the Company's Annual General Meeting of

Shareholders (AGMS) which will be held

in 2028, without prejudice to the right of

the Board of Commissioners to dismiss
Members of the Company 's Nomination
and Remuneration Committee at any time.

PT TRANSCOAL PACIFIC Tbk.

Bakrie Tower, Lt 9, Kompleks Rasuna Epicentrum Jl. H.R. Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan 12940 - INDONESIA

Telp.t62 21 2994 1389, Fax. 462 21 2994 1886
www.transcoalpacific.com

M
,

TRANSCOACLPACIFIC

Bahwa sehubungan dengan hal-hal di atas,
Dewan Komisaris dengan suara bulat dengan ini
menyetujui dan memutuskan hal-hal sebagai
berikut:

1

Pemberhentian Freddi Anshary sebagai
Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Perseroan dan mengangkat Budiman
Kostaman sebagai Anggota Komite
Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk
menggantikan Freddi Anshary, sehingga
susunan Komite Nominasi dan Remunerasi
Perseroan menjadi sebagai berikut:

- Ketua merangkap Anggota:
sementara kosong,

- Aditya Paruliangui sebagai Anggota,
dan

- Budiman Kostaman sebagai Anggota

posisi

dengan masa jabatan terhitung sejak
Tanggal Efektif sampai dengan waktu
penutupan RUPST Perseroan Tahun 2028,
dengan tidak mengurangi hak Dewan
Komisaris Perseroan untuk
memberhentikan Anggota Komite
Nominasi dan Remunerasi sewaktu-waktu.

Mengakui bahwa keputusan ini memiliki
kekuatan hukum yang sama dengan
keputusan yang diambil secara sah dalam
Rapat Dewan Komisaris Perseroan sesuai
dengan Pasal 14 ayat (19) Anggaran Dasar
Perseroan.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal
Surat Keputusan Dewan Komisaris Di Luar
Rapat Dewan Komisaris ini ditandatangani
(“Tanggal Efektif”).

3

Whereas in relation to the above matter, the

Board of Commissioners unanimously hereby
agrees and decides the followings:

1. The dismissal of Freddi Anshary as a
member of Nomination and Remuneration
Committee of the Company and the
appointment of Budiman Kostaman as a
member of the  Nomination and
Remuneration Committee of the Company
to replace Freddi Anshary, so that the
composition of the Nomination and
Remuneration Committee of the Company
Shall be as follows:

- Chairman concurrenitly as a Member:
position is currently vacant,

- Aditya Paruliangui as Member,
and

- Budiman Kostaman as Member.

with a term of office commencing from the
Effective Date (as defined below) until the
closing time of the Company AGMS which
will be held in 2028 without prejudice to
the right of the Board of Commissioners to
dismiss Members of the Nomination and
Remuneration Committee at any time.

2. Acknowledge that this resolution has the
same legal force as the decisions taken
legally at the Company's Board of
Commissioners meeting in accordance
with Article 14 paragraph (19) of the
Company's Articles of Association.

3. This Resolution is effect from the signing
date of this Resolution of the Board of
Commissioners Outside of the Board of
Commissioner Meetings of the Company is
signed (“Effective Date”). :

PT TRANSCOAL PACIFIC Tbk.

Bakrie Tower, Lt 9, Kompleks Rasuna Epicentrum Jl. H.R. Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan 12940 - INDONESIA
Telp.t62 21 2994 1389, Fax. #62 21 2994 1886
www.transcoalpacific.com

TRANSCOALPACIFIC

Demikian Keputusan ini dibuat dan Thus, This Resolution is made and signed by
ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan all members of the Company's Board of
Komisaris Perseroan untuk dapat dipergunakan Commissioners to be used properly.
sebagaimana mestinya.

Keputusan ini dibuat, ditandatangani dan disetujui di Jakarta pada tanggal tersebut di atas/
This Resolution is made, signed and approved in Jakarta on the date as mentioned above.

Dewan Komisaris/Board of Commissioner of/f
PT Transcoal Pacific Tbk ,

1 Aditya Paruliangui Budiman Kostaman
Komisaris / Commissioner Komisaris / Commissioner
4

PT TRANSCOAL PACIFIC Tbk.
Bakrie Tower, Lt 9, Kompleks Rasuna Epicentrum Jl. H.R. Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan 12940 - INDONESIA
Telp.t62 21 2994 1389, Fax. #62 21 2994 1886
www.transcoalpacific.com