Back to announcement
20231109_ARTI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31507415_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review ARTISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.934
Gedung Ratu Jalan TB Simatupang Kav. 20 Jakarta 12560 Indonesia Telp : (62 — 21) 7883 - 6836 Fax :(62 - 21) 780 -8037 PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN KEDUA PT. RATU PRABU ENERGI TBK A4. Tanggal Rapat, tempat pelaksanaan Rapat, waktu pelaksanaan Rapat dan mata acara Rapat Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua (“Rapat”) PT. Ratu Prabu Energi, Tbk telah diselenggarakan pada Tanggal 8 Nopember 2023 (Rabu), tempat pelaksanaannya di Kantor Perseroan, Gedung Ratu Prabu 1, Lantai 10, Jl. TB. Simatupang Kav. 20 Cilandak, Jakarta Selatan 12560. Waktu Pelaksanaan Rapat : 11.15 — 11.40 WIB. Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua : 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2022 termasuk laporan pertanggungjawaban Direksi Perseroan dan Laporan Dewan Komisaris mengenai tugas pengawasan terhadap Perseroan untuk Tahun Buku 2022, serta persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2022. 2. Persetujuan untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2023 dan penetapan honorarim Akuntan Publik serta persyaratan lain penunjukannya. B. Anggota Direksi Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat Direksi : - Direktur Utama : B. Bur Maras - Direktur Independen : Gemilang Zaharin Dewan Komisaris : - Komisaris Utama : Gregory O. Maras - Komisaris Independen : Pradnando A. Ronoamiseno Pimpinan Rapat : - Rapat dipimpin oleh Bapak Pradnando A. Ronoamiseno, selaku Komisaris Independen Perseroan. C. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang pemegang/pemiliknya hadir atau diwakili oleh kuasanya pada saat Rapat dan persentasenya dari jumlah semua saham yang telah dikeluarkan Oleh Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah, adalah sebagai berikut : Jumlah Saham Presentase dari keseluruhan Jumlah Saham Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua 2.618.656.937 33,401Y4 D. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat Untuk agenda Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, para Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat. Setelah tidak ada
Page 2 OCR 0.916
Head Office: RATU PRABU ENERGI Pare AN Jalan TB Simatupang Kav. 20 Jakarta 12560 Indonesia Telp : (62 — 21) 7883 - 6836 Fax : (62-21) 7830-8037 lagi pertanyaan, tanggapan/pendapat dari para Pemegang Saham, maka keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila keputusan berdasarkan musyawarah tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara. Pemegang Saham juga diperkenankan memberikan suara melalui Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) yang disediakan oleh PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”). E. Hasil pemungutan suara untuk keputusan Rapat - Mata acara RUPS Tahunan agenda pertama: - Jumlah suara blanko/abstain 1 — suara - Jumlah suara tidak setuju : 2.621.500 suara atau 0,10Y6. «Jumlah suara setuju :2.616.035.437 suara, atau sebesar 99,90Y6, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat - Mata acara RUPS Tahunan agenda kedua: - Jumlah suara blanko/abstain 1 — Suara - Jumlah suara tidak setuju :621.500 suara atau 0,026. - Jumlah suara setuju 1 2.618.035.437 suara, atau sebesar 99,98”6, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat F. Keputusan Rapat Keputusan RUPS Tahunan Kedua adalah: Keputusan mata acara pertama : -Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2022, termasuk Laporan Pertanggungjawaban Direksi Perseroan dan Laporan Dewan Komisaris mengenai Tugas Pengawasan terhadap Perseroan untuk tahun buku 2022, serta persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2022. Keputusan mata acara kedua : - Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dan penetapan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lain penunjukkannya. Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini kami sampaikan. Jakarta, 9 Nopember 2023 Direksi Perseroan
Page 3 OCR 0.919
RATU PRABU RGI PEufatupa Gbabng Kalu Prabu 1 Lana 9 Jalan TB Simatupang Kav. 20 Jakarta 12560 Indonesia Telp : (62 - 21) 7883 - 6836 Fax : (62 — 21) 780 - 8037 ANNOUNCEMENT SUMMARY OF MINUTES THE SECOND ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT. RATU PRABU ENERGI, TBK A. The date of the meeting, the place of the meeting, the time of the meeting and the agenda of the meeting. The Second Annual General Meeting of Shareholders (“Meeting”) of PT. Ratu Prabu Energi, Tbk was held on November 8, 2023 (Wednesday), the venue for the event is at the Company's Office, Ratu Prabu 1 Building, 10th Floor, Jl. TB. Simatupang Kav. 20 Cilandak, South Jakarta 12560. Meeting Time: 11.15-11.40 a.m. Agenda of the Second Annual General Meeting of Shareholders (AGMS): 1. Approval of the Company's Annual Report for the 2022 Financial Year including the Company's Accountability Report and the Commissioner's Report regarding the supervision of the Company for the 2022 financial year, as well as the approval and ratification of the Company's Financial Statements for the financial year ending 31 December 2022. 2. Approval to authorize the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant who will audit the Financial Statements for the financial year ending 31 December 2023 and to determine the honorarium of the Public Accountant, as well as other reguirements for his appointment. B. Members of the Board of Directors of the Company who are present at the Meeting - Directors : - President Director : Burhanuddin Bur Maras - Director : Gemilang Zaharin - The Board Of Commissioners : - Presiden Commissioner — : Gregory O. Maras - Independent Commissioner : Pradnando A. Ronoamiseno - Chairman of the Meeting: - The meeting was chaired by Mr. Pradnando A. Ronoamiseno, as Independent Commissioner of the Company. C.The number of shares with valid voting rights whose holders/owners are present or represented by their proxies at the Meeting and the percentage of the total number of shares issued by the Company that have valid voting rights, are as follows: Number of Shares Percentage of total Percentage Number of Shares The Second Annual General Meeting of Shareholders 2.618.656.937 33,401Y6
Page 4 OCR 0.911
Babat Haag Heal Lani 19 Jalan TB Simatupang Kav. 20 Jakarta 12560 Indonesia Telp : (62 - 21) 7883 - 6836 Fax : (62 — 21) 780-8037 D. Meeting Decision Making Mechanism For the agenda of the Meeting, after the description and explanation has been carried out, the Shareholders are given the opportunity to ask guestions or provide feedback/opinions. After there are no more guestions, responses/opinions from the Shareholders, the decisions of the Meeting are taken based on deliberation to reach consensus. If a decision based on deliberation is not reached, the decision is taken based on voting. Shareholders are also allowed to vote through the KSEI Electronic General Meeting System (“eASY.KSEI”) provided by PT. Indonesian Central Securities Depository (“KSEI”) E. Voting results for the Meeting's decision The first of agenda AGMS: - Number of blank/abstained votes 1 - votes. - Number of votes against 12.621.500 votes or 0,10Y6 - Number of votes in favor : 2.616.035.437 votes or 99,90”6 or more than 1/2 part of the total number of votes legally issued in the Meeting. The second of agenda AGMS: - Number of blank/abstained votes 1 - votes. - Number of votes against : 621.500 votes or 0,02Y4 - Number of votes in favor :2.618.035.437 votes or 99,98Y6 or more than V4 part of the total mumber of votes legally issued in the Meeting. F. Meeting Resolutions The resolutions of the Second Annual GMS are: First agenda decision: - To approve the Company's Annual Report for the 2022 financial year, including the Accountability Report of the Company's Board of Directors and the Board of Commissioners' Report on the Supervisory Duties of the Company for the 2022 financial year, as well as the approval and ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ending 31 December 2022. Second agenda decision: - Grant authority and power to the Company's Board of Commissioners, to appoint a Public Accountant who will audit the Company's Financial Statements for the financial year ending December 31 2023, and determine the Public Accountant's honorarium and other reguirements for the appointment. This is the summary of the minutes of the meeting that we convey. Jakarta, November 8, 2023 Director of Company
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.333
150 ms
13 Sep 2026 17:19
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'Pradnando A. Ronoamiseno',
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM'}