Back to announcement
20231108_RDTX_Perubahan Profesi Penunjang_31506881_lamp1.pdf
Other Text extracted RDTXSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 38
Page 1 OCR 0.917
BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT RODA VIVATEX TBK 0 ———— Nomor: 41.- -Pada hari ini, Selasa, tanggal 20-06-2023 (dua puluh Juni dua ribu dua puluh- tiga). -Pukul 10.07 (sepuluh lewat tujuh menit) Waktu Indonesia Barat. —-—X--———— .-Saya, FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan -—-—-——- dihadiri saksi-saksi yang telah saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan - disebutkan pada bagian akhir akta ini. -Atas permintaan Direksi dari PT RODA VIVATEX Tbk, berkedudukan ———-- di Jakarta Selatan, dan berkantor pusat Menara Standard Chartered Lantai 32, Jalan Profesor Doktor Satrio Nomor 164, Jakarta Selatan 12930, yang --——-—-- anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 13-04-1984 (tiga belas April seribu sembilan ratus delapan puluh -—— empat) Nomor: 30 Tambahan Nomor: 401, yang telah beberapa kali diubah, -— perubahan anggaran dasar dasar terakhir dimuat dalam akta ———-—-———— Nomor: 46 tanggal 10-06-2022 (sepuluh Juni dua ribu dua puluh dua) yang — dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah mendapat persetujuan Menteri -——— Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat —-—- Keputusan Nomor AHU-0046845.AH.01.02.TAHUN 2022) tanggal 07-07-2022 (tujuh Juli dua ribu dua puluh dua). Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam —-- akta Nomor : 24 tanggal 18-09-2020 (delapan belas September dua ribu dua - puluh), yang dibuat di hadapan saya, Notaris. -Untuk selanjutnya PT RODA VIVATEX Tbk dalam akta ini akan disebut -—- 1 . 1
Page 2 OCR 0.889
0 ——— “Perseroan”. -Berada di Menara Standard Chartered Lantai 32 Jalan Profesor Doktor Satrio Nomor 164, Jakarta Selatan 12930, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang -—— menghadiri Rapat secara fisik. - Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa -—-- Keuangan Nomor: 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum --———- Pemegang Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (selanjunya disebut “POJK e-RUPS”) tempat pelaksanaan Rapat secara elektronik merupakan -—-—- tempat dilaksanakannya Rapat secara fisik. -Agar membuat Berita Acara mengenai segala sesuatu yang dibicarakan ——— dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (untuk selanjutnya disebut “Rapat”), Rapat dilangsungkan pada hari,-—-— - tanggal dan jam serta tempat seperti tersebut di atas.——-—-———-——-——-—— -Bahwa Rapat diselenggarakan berdasarkan POJK e-RUPS dan Peraturan -—-—- Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan -—— — penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka -——— (selanjunya disebut “POJK RUPS”). -Bahwa dalam rangka mendukung upaya pencegahan penularan Covid 19 dan -- penerapan ketentuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat -——--—- (PPKM), Rapat diselenggarakan secara elektronik dengan PT Kustodian —-— Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai Penyedia e-RUPS melalui Fasilitas — Electronic General Meeting System KSEI (selanjutnya disebut “eASY.KSEI”), - dengan mengakses Fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (selanjutnya —-—- disebut “AKSes KSEP) di situs web https://akses.ksei.co.id, eASY.KSEI terdiri -- dari zoom webinar untuk live streaming dan e-meeting hall untuk tanya jawab dan voting. Na 2
Page 3 OCR 0.890
L hadir dalam Rapat secara fisik sebagai berikut: . Para anggota Direksi Perseroan: ae - -Bahwa terkait dengan penyelenggaraan Rapat secara elektronik maka telah - Telah hadir secara fisik dalam Rapat dan karenanya hadir di hadapan —— saya, Notaris, dengan dihadiri saksi-saksi sebagaimana tersebut pada-— --—- bagian akhir akta ini: — xmn Para anggota Dewan Komisaris Perseroan: Nyonya LILIK ERIKA, lahir di Bandar Lampung, pada tanggal 05-04-1969 - (lima April seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), Komisaris —————- Perseroan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, — -Jalan Balikpapan | Nomor 41, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 005, —- Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, -pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -—-—-—--———-— Kependudukan: 3174074504690004. -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris -——-—- Independen Perseroan. 1. Tuan WIRIADY WIDJAJA, lahir di Jakarta, pada tanggal 16-12-1952 —-- (enam belas Desember seribu sembilan ratus lima puluh dua), Direktur - . Utama Perseroan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal --——--— — di Jakarta Selatan, Jalan Pirus No. CC17 Blok C1 Permata Hijau, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 010, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama: . -pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk —-——-——- Kependudukan: 3171011612520001, -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama - Perseroan. Hn 3
Page 4 OCR 0.911
2. Tuan KARTA WIDJAJA, lahir di Jakarta, pada tanggal 29-11-1957 (dua puluh sembilan November seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), —- Direktur Perseroan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal --—-—-— di Jakarta Pusat, Kampung Bali 25/4, Rukun Tetangga 010, Rukun —-—- Warga 008, Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang: -———- -pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -———-—-—— Kependudukan: 3171072911570005: menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur-———-— Perseroan. II. Pemegang Saham Perseroan, sebagaimana tercantum dalam daftar hadir tertanggal hari ini, sebagai berikut : 1. Tuan SUTIADI WIDJAJA, lahir di Jakarta, pada tanggal 13-10-1949 —- (tiga belas Oktober seribu sembilan ratus empat puluh sembilan), -—-—- Direktur Utama Perseroan, Warga Negara indonesia, bertempat —-—-——- tinggal di Jakarta Pusat, Jalan Kesehatan Nomor 26, Rukun Tetangga — 010, Rukun Warga 005, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir.- pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk --——-—---— Kependudukan: 3171011310490002, -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri selaku pemilik dan pemegang 114.027.600 (seratus empat belas juta dua puluh tujuh ribu enam ratus) saham dalam Perseroan.—-—--—-—----———-----— 2. Tuan TURNIADY WIDJAJA, lahir di Jakarta pada tanggal 02-01-1956 -— (dua Januari seribu sembilan ratus lima puluh enam), wiraswasta, ——--- Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan —- Ruby II Blok G Nomor 63 Permata Hijau, Rukun Tetangga 006, Rukun — Warga 013, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama:--——- 4
Page 5 OCR 0.914
0 — . Tuan KARTA WIDJAJA tersebut di atas: -pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk —-——---— — Kependudukan: 3174050201560004: -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri selaku pemilik dan pemegang 50.372.500 (lima puluh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus) saham dalam Perseroan.--—-——---—-—-----—--—--—--—-— Tuan WIRIADY WIDJAJA tersebut di atas, -menurut keterangannya akan tetapi sekarang bertindak untuk diri —— sendiri selaku pemilik dan pemegang 22.671.400 (dua puluh dua juta — enam ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus) saham dalam Perseroan.- -menurut keterangannya akan tetapi sekarang bertindak untuk diri ——— sendiri selaku pemilik dan pemegang 17.182.200 (tujuh belas juta —-— seratus delapan puluh dua ribu dua ratus) saham dalam Perseroan.-—-- MASYARAKAT, sejumiah 49.245.000 (empat puluh sembilan juta dua - ratus empat puluh lima ribu) saham dalam Perseroan yang terdiri dari: -- a. Masyarakat yang memberikan Kuasa Independent Representive — yaitu kepada Nona SEPTI DAYANA CAHYANI, lahir di Jakarta, —— Bekasi, pada tanggal 03-09-1997 (tiga September seribu sembilan - ratus sembilan puluh tujuh), Karyawan PT Bima Registra Warga ——- Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan -——- Pesanggrahan Timur I, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 009, -— Kelurahan Kebayoan Lama Utara, Kecamatan Kebayoan Lama:—— -pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ——-——— Kependudukan: 3174054309970003: -menurut keterangannya bertindak selaku kuasa Independent —-— Representative sejumlah 36.602.500 (tiga puluh enam juta enam -—- ——— 5
Page 6 OCR 0.925
aa lima ratus) saham dalam Perseoan. | b. Masyarakat lainnya sejumlah 12.642.500 (dua belas juta enam —— | ratus empat puluh dua ribu lima ratus) saham dalam Perseroan.— 6. Undangan Direksi Perseroan: - Tuan BUBUN HERMANTO, Lahir di Bekasi, pada tanggal —-—-—— 03-02-1982 (tiga Februari seribu sembilan ratus delapan puluh dua), Karyawan PT Bima Registra Warga Negara Indonesia, bertempat -— tinggal di Kota Bekasi, Kampung Bojong Rawalele, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 006, Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondok Gede, -pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -—-————- Kependudukan: 3275080302820047: -untuk sementara berada di Jakarta — -menurut keterangannya akan tetapi sekarang bertindak mewakili -— PT BIMA REGISTRA, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, hadir atas undangan Direksi Perseroan. -Bahwa Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham yang hadir tersebut di atas sesuai dengan daftar hadir tertanggal hari ini yang ——-—- dilekatkan pada minuta akta ini, dan para Pemegang Saham tersebut -—— adalah para pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar ——— Pemegang Saham Perseroan pertanggal 26-05-2023 (dua puluh enam Mei dua ribu dua puluh tiga). -Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 1 angka 1 Anggaran Dasar —--—-—- Perseroan, penghadap Nyonya LILIEK ERIKA selaku Komisaris Perseroan --— berdasarkan Surat Penunjukan dari Dewan Komisaris berdasarkan Surat -—-— Penunjukan Dewan Komisaris tertanggal 15-06-2023 (lima belas Juni dua ribu 6
Page 7 OCR 0.938
0 ——— dua puluh tiga) bertindak selaku Pimpinan Rapat. -Bahwa sebelum Rapat dimulai Nyonya LILIEK ERIKA, selaku Komisaris —— Perseroan telah memperlihatkan pada saya, Notaris Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 26-05-2023 (dua puluh enam Mei dua ribu dua puluh — tiga sampai dengan Pukul 16.15 (enam belas lewat lima belas menit) Waktu — Indonesia Barat yang diterbitkan oleh PT BIMA REGISTRA selaku Biro -—-—-— Administrasi Efek Perseroan dan menjamin sepenuhnya bahwa pemilik saham yang termuat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tersebut adalah ——— benar dan membuktikan dengan sah mengenai pemilikan saham Perseroan — dan menurut keterangannya saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang hadir atau diwakili tersebut adalah sesuai dengan Daftar ——-—-—- Pemegang Saham Perseroan per tanggal 26-05-2023 (dua puluh enam Mei — dua ribu dua puluh tiga) sampai dengan Pukul 16.15 (enam belas lewat lima —- belas menit) Waktu Indonesia Barat. -Selanjutnya Pembawa Acara memberitahukan bahwa Rapat ini mengacu -— pada Tata Tertib yang telah kami bagikan kepada pemegang saham dan/atau - kuasa pemegang saham pada saat registrasi, dan karenanya, harap Bapak, — Ibu pemegang saham, kuasa pemegang saham dan Hadirin sekalian dapat -— membaca dan mentaati Tata Tertib Rapat tersebut demi ketertiban dan -——— kelancaran Rapat ini -Selanjutnya Pimpinan Rapat memberitahukan : A.. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perudangan-undangan yang berlaku, Direksi Perseroan telah melakukan — hal-hal sebagai berikut: 1. pemberitahuan mengenai rencana Rapat kepada Otoritas -———-— Jasa Keuangan (“OJK”) sesuai dengan surat Perseroan tertanggal —-— 7
Page 8 OCR 0.907
0 — 05-05-2023 (lima Mei dua ribu dua puluh tiga) —-—-—--—-—-——-—— Nomor: 082/RV/V/2023 perihal: Pemberitahuan Rapat Umum -—-—--— Pemegang Saham Tahunan PT RODA VIVATEX Tbk. vs 2. pengumuman melalui situs Web Perseroan, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs web PT Bursa Efek —-— Indonesia dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada tanggal — tanggal 12-05-2023 (dua belas Mei dua ribu dua puluh tiga), dengan penyampaian bukti Pengumuman kepada OJK melalui Sarana ———— Petaporan Elektronik Terintegrasi Emiten Dan Perusahaan Publik, -—— sesuai dengan Surat Nomor: 089/RV/V/2023 tanggal 12-05-2023 (dua belas Mei dua ribu dua puluh tiga), perihal: Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Roda Vivatex Tbk.——--—-—-—-—-——--—— 3. pemanggilan Rapat melalui situs web PT Kustodian Sentral Efek —-—-- Indonesia, situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs Web -—-—--——- Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada tanggal — tanggal 29-05-2023 (dua puluh sembilan Mei dua ribu dua puluh tiga) -- dengan penyampaian bukti Pemanggilan kepada OJK melalui Sarana - Pelaporan Elektronik Terintegrasi Emiten Dan Perusahaan Publik, ——- sesuai dengan Surat Nomor: 101/RV/V/2023 tanggal 29-05-2023 (dua puluh sembilan Mei dua ribu dua puluh tiga) perihal: Panggilan Rapat — Umum Pemegang Saham Tahunan PT Roda Vivatex Tbk. --——--—--—- Pemanggilan Rapat yang berbunyi sebagai berikut: ———-—-—-—----—-— PANGGILAN —-——————— — Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham — " 8
Page 9 OCR 0.909
Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada: Hari/Tanggal : Selasa, 20 Juni 2023: Pukul 1 10.00 WIB s/d selesai Tempat Rapat Fisik : Menara Standard Chartered It 32---—--—--—-—--—uw—- | Jl. Prof Dr. Satrio No. 164, Jakarta Selatan 12930- Mekanisme : Rapat secara elektronik dengan aplikasi -—-—— | easv.ksEi Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut: ———-—-—-—-—-—--—— 1. Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun Buku 2022: 2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk Tahun buku 2022-—— 3. Penunjukkan Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun buku 2023-— 4. Penetapan Gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota —- Dewan Komisaris dan pemberian wewenang kepada Dewan ——— Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya Gaji, uang jasa — dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan---—--—-—- — Penjelasan Mata Acara Rapat: » Mata Acara 1 sampai dengan 3 Merupakan Agenda Rutin dalam RUPS Tahunan Perseroan, hal ini - sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Ayat 2 Anggaran Dasar ——-—-——- Perseroan dan Pasal 78 ayat 2 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT") dan Peraturan Otoritas Jasa — Keuangan (“OJK?).- » Mata Acara 4
Page 10 OCR 0.927
Sesuai ketentuan Pasal 15 ayat 18 dan Pasal 18 ayat 19 Anggaran - Dasar Perseroan, bahwa Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) bagi anggota Direksi dan Gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS -———-——— Catatan: 1. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada POJK No. —--——-—- 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat —- Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), - POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum —-- Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“POJK - 16/2020”) dan Anggaran Dasar Perseroan.-———-—-———-—-———- 2. Untuk keperluan Rapat yang diselenggarakan secara elektronik —— tersebut, Perseroan menggunakan layanan audia, visual, audio —-— visual melalui eASY.KSEI, sebagai media yang memfasilitasi peserta Rapat untuk melihat, mendengar dan/atau berpartisipasi secara —-— langsung dalam Rapat. 3. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para --—-—- Pemegang Saham Perseroan karena iklan Panggilan ini sesuai —— dengan Pasal 12 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 17 --- ayat 1 dan 2 dalam POJK No. 15/2020”, sehingga panggilan ini —— merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham --—---—-— Perseroan. 4. Pemanggilan ini dapat dilihat di situs web Perseroan -——------—-----—- | www.rodavivatex.co.id, situs web Bursa Efek Indonesia dan aplikasi @ASY.KSEI. 5. Yang berhak menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat —-—— 10
Page 11 OCR 0.909
0 ———— tersebut adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 26 Mei -— 2023, pukul 16.15 WIB. 6. Dengan ini menghimbau kepada Pemegang Saham untuk —---——- menguasakan kehadirannya melalui pemberian kuasa termasuk -—- pengambilan suara serta penyampaian pertanyaan serta Pemegang saham dihimbau agar memberikan kuasa kepada BAE Perseroan, - yaitu PT Bima Registra. 7. Mekanisme Pemberian Kuasa. — a. Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham yang —— berhak hadir dalam Rapat untuk memberikan kuasa kehadiran — dan suaranya secara elektronik melalui fasilitas e-Proxy dalam — Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) pada -——- tautan https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan oleh KSEI ——-— sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam —- proses penyelenggaraan Rapat. b. Pemberian Kuasa secara non elektronik (di luar mekanisme -—— eASY.KSEI) Pemegang Saham dapat memberikan kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI, dengan mengunduh formulir Surat ——- Kuasa di situs web Perseroan, Surat Kuasa yang telah diisi -—— lengkap dan ditandatangani di atas materai, kemudian di-scan — dan dikirimkan beserta copy kartu identitas (KTP/Paspor) —---— Mekanisme Pemberian Kuasa. c. Pemberian Kuasa secara Elektronik: Perseroan mengimbau —— kepada Para Pemegang Saham, yang saham-sahamnya —-—-—- terdaftar dalam Penitipan Kolektif KSEI untuk memberikan kuasa mo 1
Page 12 OCR 0.915
—— secara elektronik (“e-Proxy”) kepada Penerima Kuasa -—-—— Independen, yaitu perwakilan yang ditunjuk BAE dalam fasilitas — @ASY.KSEI yang terdapat pada Situs Web Kepemilikan —-—-—— Sekuritas/Akses.KSEI (https://akses.ksei.co.id/), Pemegang -——- saham dapat juga memberikan kuasa secara elektronik/e-Proxy - kepada Penerima Kuasa yang ditunjuk oleh Pemegang Saham — atau kepada Partisipan KSEI melalui fasilitas cASY.KSEI. ——— Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan —-—— Perseroan tidak dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan, namun suara yang mereka keluarakan selaku kuasa - tidak dihitung dalam pemungutan suara. ———-——————----—- d. Pemberian Kuasa secara Non Elektronik: Dalam hal pemegang — saham akan menghadiri Rapat diluar mekanisme eASY.KSEI, — pemegang saham dapat mengunduh formulir surat kuasa di situs web Perseroan www.rodavivatex.co.id dan selanjutnya Surat -—- kuasa yang telah diisi dikirimkan melalui email ke: —-—-—-—— info@bimaregistra.co.id dan surat aslinya dikirim ke Data ——— Management PT Bima Registra PT BIMA REGISTRA Satrio —— Tower Lantai 9 Zona A2 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav C4 No.5 Jakarta - Selatan atau diserahkan langsung pada saat regestrasi sebelum Rapat dimulai. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan - karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang — saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka — keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.--—-— — e. Pemegang saham atau kuasanya baik yang akan hadir dalam — Rapat atau Pemegang Saham yang akan menggunakan hak ----- m5 12
Page 13 OCR 0.908
. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk 0 — suaranya dalam aplikasi eASY.KSEI dapat menginformasikan — kehadirannya, penerima kuasa serta suaranya melalui aplikasi -— @ASY.KSE! pada tautan https://akses.ksei.co.id.——-—-—--—-——-—- | f. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa secara —-—-—-—-— elektronik dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapat atas - Mata Acara Rapat dengan menggunakan formulir pertanyaan —— dan tata cara yang dapat diunduh dalam situs Web Perseroan -—- www.rodayivatex.co.id dan mengirimkannya melalui email: ——-—- info@bimaredgistra.co.id. | 9. Perseroan menerima suara yang telah disampaikan melalui -——— @ASY.KSEI sebelum pelaksanaan Rapat secara elektronik-——-—— | h. Perseroan menerima kehadiran pemegang saham atau Penerima Kuasanya secara elektronik, termasuk suara yan diberikan -— secara langsung oleh pemegang saham atau Penerima — Kuasanya melalui cASY.KSEI pada saat berlangsungnya Rapat secara elektronik, membawa fotokopi lengkap dari Anggaran Dasarnya serta susunan - pengurus yang terakhir. — . Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 POJK 15/2020, bahan -—- mata acara Rapat tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat. Bahan mata acara Rapat dalam — bentuk salinan dokumen fisik dapat diperoleh di Kantor Pusat -——— Perseroan pada jam kerja Perseroan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan. — 10. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang — 13
Page 14 OCR 0.896
saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai. ——maamanaaaaaa— -—Jakarta, 29 Mei 2023 ——-——————— mm .—nomamomonen————-PT RODA VIVATEX Tbk ————————— Direksi bahwa tangkapan layar dari halaman Web Perseroan yang memuat pengumuman dan pemanggilan Rapat tersebut di atas, dilekatkan pada-— minuta akta ini. B. Bahwa sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal -—--—- 26-05-2023 (dua puluh enam Mei dua ribu dua puluh tiga) yang diterbitkan oleh PT BIMA REGISTRA selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan adalah sejumlah --—--—--- 268.800.000 (dua ratus enam puluh delapan juta delapan ratus ribu) saham. Pimpinan Rapat mempersilahkan Saya, Notaris untuk menyampaikan —-—-—-— kuorum Rapat. Saya, Notaris menyampaikan bahwa sesuai daftar hadir yang disampaikan -—-- oleh PT BIMA REGISTRA selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, —--—--—------ pemegang saham atau kuasanya yang hadir atau diwakili dalam Rapat ini -—- adalah sejumlah 252.898.700 (dua ratus lima puluh dua juta delapan ratus -— smbilan puluh delapan ribu tujuh ratus) saham atau mewakili 94,0343Y4 —-——-- (sembilan puluh empat koma nol delapan empat tiga persen) dari seluruh -—-— saham dengan hak suara yang sah telah dikeluarkan dalam Perseroan ——— sehingga berdasarkan Pasat 14 ayat 2 angka (1) huruf a Anggaran Dasar —-—-- Perseroan, maka kuorum untuk penyelenggaraan Rapat ini telah terpenuhi, —-- dengan demikian Rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang -—-- H0 14
Page 15 OCR 0.908
Oo — mengikat. -Pimpinan Rapat menyampaikan: Untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor :15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham -— Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut “POJK Nomor: 15”), ——-—-— — Pimpinan Rapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut: IL Kondisi Umum Perseroan: Kinerja Perseroan pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) mengalami — peningkatan yang sangat baik, didukung momentum pemulihan kondisi -—- perekonomian serta tingginya harga komoditas. Meskipun kondisi pandemic membaik, namun iklim masih dibayangi ketidakpastian dari — dampak pandemi dan perang antara Rusia dan Ukraina yang menjadi —-— salah satu faktor pemicu terjadinya perlambatan ekonomi dunia. ———-—- Pendapatan bersih konsolidasi Perseroan sebesar Rp. 509,5 miliar —-——- (lima ratus sembilan koma lima miliar Rupiah), naik 23,26 (dua puluh —-—--- tiga koma dua persen) dibanding dengan pendapatan bersih pada tahun — 2021 (dua ribu dua puluh satu). Demikian pula laba bersih Perseroan -—--—--— sebesar Rp. 270,8 miliar (dua ratus tujuh puluh koma delapan miliar —-—-— Rupiah), naik 38,3 (tiga puluh delapan koma tiga persen) persen ———--—- dibanding dengan laba bersih pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu). - Total Ekuitas tercatat sebesar Rp. 2.972,5 miliar (dua ribu sembilan ratus — tujuh puluh dua koma lima milir Rupiah), naik Rp. 67,9 miliar (enam puluh - tujuh koma sembilan miliar Rupiah). Total Aset Rp. 3.387,3 miliar (tiga ribu tiga ratus delapan puluh tujuh koma tiga miliar Rupiah), naik Rp. 226,2 -—-— miliar (dua ratus dua puluh enam koma dua miliar Rupiah). —-————--———-- Tingkat Okupansi gedung-gedung adalah sebagai berikut: Menara RDTX -- Pn 15
Page 16 OCR 0.910
0 —— — 70,490 (tujuh puluh koma empat persen), Menara Standard Chartered -—--— 85,94 (delapan puluh lima koma sembilan persen), Menara PHE 100 -— (seratus persen), dan Menara RDTX Place 50,24 (lima puluh koma dua — persen). Demikianlah kondisi umum Perseroan selama tahun buku 2022 (dua ribu -- dua puluh dua). II. Mekanisme pengambil keputusan terkait Mata Acara Rapat.———-——- Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. -—-—— Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara dengan cara menghitung jumlah saham yang tidak —— setuju, abstain maupun yang setuju. II. Tata Cara Penggunaan Hak Pemegang Saham untuk Mengajukan -——- Pertanyaan dan/atau Pendapat. Setelah selesai membicarakan setiap Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat — akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau —-—-— Kuasanya untuk mengajukan pertanyaan, dan/atau pendapat.-——-—-—--—— IV. Mata Acara Rapat: 1. Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan ——— Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris ---- untuk tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua).-—————--——- | 2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk Tahun buku 2022 —- (dua ribu dua puluh dua). 3. Penunjukkan Akuntan Publik Perseroanuntuk Tahun buku 2023 -—- (dua ribu dua puluh tiga). | 4. Penetapan Gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota -— Dewan Komisaris dan pemberian wewenang kepada Dewan ——— — 16
Page 17 OCR 0.918
Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya Gaji, uang jasa - dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.-——-——— Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa mata acara pertama --— Rapat, yaitu : Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan —- dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun Buku -——-- 2022 (dua ribu dua puluh dua). Untuk itu kami mempersilakan Tuan WIRIADY WIDJAJA selaku Direktur -——-- Utama Perseroan untuk menyampaikan Laporannya. ——-——-—-—-—-—-————- -Selanjutnya Tuan WIRIADY WIDJAJA selaku Direktur Utama Perseroan —— menyampaikan hal-hal sebagai berikut: Terimakasih Pimpinan Rapat, Laporan Tahunan Perseroan: Pemegang saham yang terhormat, Ekonomi Indonesia tahun 2022(dua ribu dua puluh dua) tumbuh sebesar 5,319 (lima koma tiga satu persen), lebih tinggi dibanding capaian tahun — 2021 (dua ribu dua puluh satu) yang mengalami pertumbuhan sebesar —— 3,709 (tiga koma tujuh nol persen). Pertumbuhan ekonomi tahun 2023 -— (dua ribu dua puluh tiga) diperkirakan tetap kuat pada kisaran 4,549 - 5,3Y (empat koma lima persen sampai dengan lima koma tiga persen), didorong oleh peningkatan permintaan domestik, baik konsumsi rumah tangga -— maupun investasi. Perkiraan tersebut sejalan dengan naiknya mobilitas -—- masyarakat pasca penghapusan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan --— Kegiatan Masyarakat (PPKM), membaiknya prospek bisnis, meningkatnya - aliran masuk Penanaman Modal Asing (PMA), serta berlanjutnya -——-—-——- penyelesaian proyek strategis Nasional. Dengan membaiknya pandemi -—- no 17
Page 18 OCR 0.906
o— Covid-19, banyak orang mulai berpergian ke luar kota bahkan keluar negeri Orang juga mulai berbelanja, pasar dan mall mulai banyak dikunjungi. ——- Ekonomi bergerak. Hal ini tentu memberi respon positif kepada semua ——- pemangku kepentingan, dikarenakan pemulihan tersebut mampu ————- mendorong kinerja Perseroan. Strategi dan Kebijakan Strategi Perseroan Perseroan tetap berkomitmen pada pertumbuhan berkesinambungan --—--—- dengan struktur keuangan yang kuat dan berfokus pada kepentingan -—— jangka panjang. Dampak pandemi Covid-19 berkurang. Usaha- bisnis mulai berjalan normal. Kegiatan kegiatan yang tertunda selama pandemi, mulai — dikerjakan. ntuk meghadapi pasca pandemi, Perseroan menjalankan beberapa -———— tindakan sesuai strategi Perseroan yaitu sebagai berikut : » Membina sumber Daya Manusia untuk siap menyambut beroperasi ——- kembali para tenant tenant dengan memberi bimbingan memenuhi dan - melampaui kebutuhan pelanggan. Bimbingan ini bertujuan supaya para karyawan memahami beberapa hal antara lain : —---—-—-—----—-—---—---- “ Memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para tenant. --—-——--——— “ Memberikan kepuasan kepada tenant atas pelayanan yang diberikan — untuk menghindari berbagai macam keluhan, tuntutan atau pengaduan - dari tenant terhadap jasa yang diberikan. | « Menopang tenant yang kesulitan cash flow dengan memberi mnmnnn—— | kelonggaran jangka waktu pembayaran sewa atau pemotong tarif —-—-- sewa. « Mempertahankan nilai gedung klas A dan menjadikan daya tarik bagi —- 18
Page 19 OCR 0.928
pemuka baru dengan merenovasi beberapa tempat di Lobby dan toilet — serta melakukan peremajaan tanaman di area gedung. -—--—-——-—— Kinerja Perseroan, Perbandingan antara Hasil yang dicapai dengan —- yang di targetkan. Saat pandemi Covid-19 melandai, Perseroan dapat mencatat kinerja yang - baik. Pendapatan Perseroan mencapai pada tahun 2022 (dua ribu dua -— puluh dua) sebesar Rp.509,5 miliar (lima ratus sembilan koma lima miliar — Rupiah), naik 23,296 (dua puluh tiga koma dua persen) dari tahun -—-—-——- sebelumnya sebesar Rp.413,6 miliar (empat ratus tiga belas koma enam —- miliar Rupiah). Demikian pula laba bersih Perseroan sebesar --—--——-—-—--—- Rp.270,8 miliar (dua ratus tujuh puluh koma delapan milia Rupiah), naik 38,396 (tiga puluh delapan koma tiga persen) dibanding dengan laba — Bersih pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) sebesar Rp.195,8 miliar - (seratus sembilan puluh lima koma delapan miliar Rupiah). ———-—-———-—- Peningkatan Pendapatan dan laba bersih berasal dari naiknya -—-——---—-- pendapatan sewa dan pemeliharan dan daya terutama peningkatan dari — RDTX Place. Perseroan mencatat kenaikan Ekuitas sebesar 2,39 (dua — koma tiga persen) dari Rp.2.904,6 miliar (dua ribu sembilan ratus empat — koma enam miliar Rupiah) menjadi Rp.2.972,5 miliar (dua ribu sembilan -— ratus tujuh puluh dua koma lima miliar Rupiah) pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua). Total aset Perseroan pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) adalah sebesar Rp.3.387,3 miliar (tiga ribu tiga ratus delapan puluh — tujuh koma tiga miliar Rupiah) atau meningkat 7,194 (tujuh koma satu —-—-—- persen) dibanding Total aset tahun, buku sebelumnya yaitu sebesar --—— Rp. 3.161,1 miliar (tiga ribu seratus enam puluh satu koma satu miliar -—— Rupiah). 0 19
Page 20 OCR 0.911
— ingkat Okupansi empat gedung tercatat sebagai berikut : Menara RDTX —- 70,44 (tujuh puluh koma empat persen), Menara Standard Chartered —--—- 85,945 (delapan puluh lima koma sembilan persen), Menara PHE 10046 -—— (seratus persen) dan Menara RDTX Place 50,244 (lima puluh koma adua —- persen). Kendala yang dihadapi Perseroan Ramalan para Ekonom dunia akan terjadi resesi global semakin terasa —— nyata dengan terlihatnya beberapa indikasi yang sudah mulai terjadi, -—— seperti Kenaikan suku bunga acuan secara agresif yang dilakukan bank —-- central berbagai negara dalam upaya meredam laju inflasi. Ancam resesi -- global terutama akibat perang Rusia dan Ukraina yang berimbas pada -——- disrupsi rantai pasok global. Ketidakpastian ini akan menjadi salah satu —— tantangan besar badi Perseroan dalam menjalankan bisnis di tahun 2023 -- (dua ribu dua puluh tiga). Menyikapi ketidakpastian tersebut, Perseroan —-—- akan konsisten menerapkan pengelolaan keuangan dengan penuh kehati— hatian, akuntabel dan disiplin serta tetap membuka berbagai peluangan -— untuk pengembangan bisnis yang berkelanjutan. Selain itu, Perseroan --— akan terus melakukan kontrol maupun evaluasi terhadap strategi dalam -—-- manajemen. Faktor faktor yang mempengaruhi bisnis Perseroan.--- Prospek Usaha Pandemi Covid-19 sudah mereda. Relaksasi telah diberlakukan hampir ——- semua negara di dunia termasuk Indonesia. Vaksinasi Booster tahap kedua telah di jalankan di Indonesia dan negara lain didunia untuk mencapai imunitas terhadap virus Covid-19. Mobilitas masyarakat sudah kembali ——- terlihat. Mal mal sudah ramai dikunjungi. Jalan jalan sudah dipenuhi --—--— kendaraan. Orang sudah berani berkumpul. Hn. 20
Page 21 OCR 0.923
—— Aktivitas kantor berangsur membaik. Orang orang nampak keluar masuk —- kantor. Pemulihan kondisi tersebut menjadi harapan bagi kinerja —-——- — Perseroan. Melihat kondisi pasar, Perseroan melakukan penyesuaian atas kondisi -——- keuangan tenant. Disamping itu berusaha terus mencari tenant yang -—— prospektif. Diharapkan semua dapat beroperasi secara normal. -— Penerapan Tata Kelola Perseroan berkomitmen untuk menerapkan Tata kelola Perusahaan yang -- baik dan meningkatkan kualitas dalam penerapan Good Corporate -----—-— Governance (GCG). Perseroan memperkerjakan tenaga yang khusus ———- menangani Tata Kelola. Bertanggung jawab dalam hal keselamatan dan -— kesehatan kerja umum, manajemen keselamatan kebakaran dan ————- seputar K3 (Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan lingkungan kerja) —— Perseroan juga mengikut sertakan kepala bagian dalam pelatihan Analytical and Critical Thingking, yang kemudian dilanjutkan ke Strength — Based Development Training. Untuk memastikan visi dan misi Perseroan dipahami dan dilaksanakan ——- dengan baik dalam strategi kebijakan bisnis, dengan berlandaskan pada —- prinsip-prinsip GCG yang selaras dengan budaya dan sistem Perseroan. —- Perseroan juga melakukan orientasi kepada pengurus baru. Diharapkan -—- penerapan prinsip-prinsip GCG dalam tata kelola Perseroan menjadi ——-— landasan dasar yang memperkuat kemampuan Perseroan dalam -——-—-—-— menghadapi tantangan, memberi nilai tambah yang berkelanjutan bagi para pemangku kepentingan. Komposisi Direksi Tidak terdapat perubahan komposisi Direksi pada tahun 2022 (dua ribu dua Hn 21
Page 22 OCR 0.921
puluh dua), sehingga komposisi Direksi masih sesuai dengan hasil -——--— Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) dan komposisinya sebagai berikut: Direktur Utama : Tuan Wiriady Widjaja Direktur : Tuan Karta Widjaja Apresiasi/Penghargaaan Atas nama Direksi, kami menyampaikan ucapkan terima kasih kepada ---— pemegang saham atas dukungannya dan kepada Dewan Komisaris atas -— arahan dan pengawasan yang diberikan. Terima kasih juga diucapkan —— kepada regulator, tenant, dan mitra kerja atas kerjasama yang telah --——- tercipta. Kepada seluruh Insan Perseroan, kami menyampaikan -——--——— penghargaan yang setinggi-tingginya atas kejasama, semangat, kerja keras dan komitmennya secara bersama-sama melaksanakan dan memastikan — terselenggaranya kegiatan operasional Perseroan dengan baik. Sebagai -—- penutup, Direksi mengajak kepada semua jajaran Perusahaan untuk tetap - optimis dalam menghadapi tantangan di masa depan. Kami yakin bahwa - dengan kerjasama yang baik, Perseroan akan semakin berkembang -—— di masa yang akan datang. Demikian Laporan Tahunan Perseroan yang dapat kami sampaikan.--—-— Selanjutnya kami sampaikan bahwa dalam Laporan Tahunan telah -——-—- dilampirkan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal —--— 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua) yang -—---- telah diaudit oleh Akuntan Publik Johan Malonda Mustika & Rekan —— Nomor: 00056/2.0826/AU.1/04/07263/1/111/2023 tanggal 27-03-2023 -—-—-—- — (dua puluh tujuh Maret dua ribu dua puluh tiga) dengan pendapat “Wajar - Dalam Semua Hal Yang Material”. - HH 22
Page 23 OCR 0.931
0 — Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 21 ayat 8 Anggaran —-—- Dasar Perseroan, Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tanggal 29-07-2016 (dua puluh ——-—— sembilan Juli dua ribu enam belas) tentang Laporan Tahunan Emiten atau - Perusahaan Publik, Laporan Tahunan untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan -— Komisaris Perseroan.- ama Direksi telah mengumumkan bagian dari Laporan Keuangan Tahunan ——— tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), yaitu berupa Neraca, Laba Rugi, Arus Kas dan Perubahan Modal Perseroan yang berakhir pada tanggal -—— 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua) dalam surat kabar harian “Investor Daily" pada tanggal 30-03-2023 (tiga puluh Maret dua ribu dua puluh tiga) serta telah menyampaikan bukti iklannya kepada ——— Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut “OJK”) dan PT Bursa Efek —-—- Indonesia (selanjutnya disebut “BEI”). Laporan Tahunan tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) juga telah kami sampaikan kepada OJK dan BEI pada tanggal 02-05-2023 (dua Mei dua —- ribu dua puluh tiga). Oleh karena Laporan Tahunan termasuk pula didalamnya Laporan Tugas —- Pengawasan yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris selama tahun -— buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), untuk itu sesuai dengan ketentuan —-— dalam Pasal 116 butir c Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang —- Perseroan Terbatas, maka kami persilahkan kepada Dewan Komisaris -—— untuk memberikan Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilakukan —-—— selama tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua).---o---------———----—.—— — — 23
Page 24 OCR 0.906
Kepada Nyonya LILIEK ERIKA, kami persilahkan.----—--—------—nnnwounowasoon -Selanjutnya Nyonya LILIEK ERIK selaku Komisaris Perseroan -———---—-— menyampaikan hal-hal sebagai berikut: Pemegang saham yang terhormat, Pandemi Covid-19 mulai mereda. Pandemi tidak lagi menimbulkan —-—--—- gangguan serius pada kegiatan operasional dan pelayanan ke para tenant, namun iklim berusaha belum sepenuhnya pulih. Tantangan yang dihadapi - tidak mudah dicari jalan penyelesaian. Dalam memasarkan ruang -———- perkantoran terjadi kompetisi antara pemilik gedung. Perang tariff sewa —-—- terjadi akibat ada pemasokan baru yang belum terserap pasar. Untuk itu —- dibutuhkan bantuan dari agen-agen properti. Berbekal strategi dan penyesuaian pada tahun sebelumnya, Perseroan ——- menemukan langkah untuk bertahan dan berupaya meningkatkan ———- pencapaian. Kedepan Dewan Komisaris terus mendorong dan memantau — agar transformasi berlangsung secara terukur, akuntabel serta kredibel. — Penilaian Kinerja Direksi Menurut pandangan Dewan Komisaris, Direksi berhasil mengembangkan — bisnis Perseroan dan meningkatkan kinerja secara menyeluruh di tengah —- berbagai hambatan yang membayangi perekonomian global dan iklim -—— berusaha di dalam negeri. Direksi telah berupaya maksimal untuk meraih -- kinerja yang prima. Perseroan berhasil membukukan Pendapatan sebesar Rp. 509,5 Miliar ---—- (lima ratus sembilan koma lima miliar Rupiah), naik 23,296 (dua puluh tiga - koma dua persen) dibanding dari tahun sebelumnya sebesar --—---——--— Rp. M13,5 miliar (empat ratus tiga belas koma lima miliar Rupiah). —---———- Peningkatan tersebut berasal dari naiknya Pendapatan Sewa , -———-——— H0 24
Page 25 OCR 0.925
oo — Pemeliharaan dan Daya dari Gedung RDTX Place. Total Aset Perseroan — adalah sejumlah Rp. 3.387,32 miliar (tiga ribu tiga ratus delapan puluh tujuh koma tiga dua miliar Rupiah), naik 7,196 (tujuh koma satu persen) —-—--— — dibandingkan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 3.161,1 miliar (tiga - ribu seratus enam puluh satu koma satu miliar Rupiah). ----—--—-—-—----— Penghasilan keuangan berasal dari bunga giro, bunga deposito, dan bunga obligasi adalah sejumlah Rp. 11,5 miliar (sebelas koma lima miliar Rupiah). Perseroan konsisten menerapkan pengelolaan keuangan dengan penuh —- kehati-hatian, akuntabel dan disiplin serta tetap membuka berbagai peluang untuk pengembangan bisnis yang berkelanjutan. Selain itu, Perseroan akan terus melakukan kontrol meupun evaluasi terhadap strategi dalam ———--—-- manajemen. Pengawasan Terhadap Implementasi Strategi-—-—--——-—--—-——-—.—.. Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pengawasan - dan memberikan bimbingan, saran dan masukan kepada Direksi terkait --—- perencanaan strategi, pengambilan keputusan dalam menjalankan sirategi dan implementasi strategi tersebut. Datam memberi arahan dan masukan — secara rutin antara Dewan Komisaris dan Direksi melalui proses diskusi — dalam rapat-rapat. Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Komisaris dibantu oleh Komite —— Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi. Dewan Komisaris menilai —-— pelaksanaan tugas oleh masing-masing komite selama tahun 2022 ——— (dua ribu dua puluh dua) telah berjalan dengan baik. ----—-—--—-----—-—— ——- Pandangan atas Prospek Usaha Perseroan: Dewan Komisaris menilai bahwa Propek Usaha yang disusun Perseroan — cukup memadai dalam menghadapi tantangan bisnis di masa mendatang. - 1. 25
Page 26 OCR 0.913
0 ——— Bangkit dari pandemi dan membuat ini menjadi momentum bagi Perseroan Kat untuk meraih kembali keberhasilan yang telah dicapai Perseroan. Selain itu memanfaatkan setiap potensi dan peluang yang ada. -——-—-—-————-— : Pertumbuhan sektor properti sepanjang tahun 2023 (dua ribu dua puluh —- tiga) ini diperkirakan positif disbanding tahun sebelumnya. ———-——— — Salah satu indikator nya pasar ruang perkantoran yang teridentifikasi positif berdasarkan permintaan. Penyerapan ruang perkantoran meningkat, ——-- namun masih terjadi penyesuaian harga sewa. ——-——-—--—————-ovo Dalam meningkatkan nilai tambah gedung, Perseroan berhasil memperoleh Sertifikat Green Building untuk gedung RDTX Place dan untuk gedung ——- gedung lainnya masih dalam proses mendapatkan sertifikat tersebut. ———- Penerapan Tata Kelola Perseroan Perseroan menyadari bahwa penerapan tata kelola Perusahaan yang baik - atau GCG bukan semata mata karena kewajiban. Namun GCG merupakan kebutuhan Perseroan yakni sebagai pengaktif untuk memaksimalkan nilai -- Perseroan, metaksanakan kinerja yang efektif dan efisien, melakukan —-—- manajemen resiko serta menjaga keberlanjutan Perseroan dalam jangka —- panjang secara akuntabel, memiliki kualitas informasi kepada publik yang —- baik. Perseroan sering melakukan orientasi kepada pengurus pengurus baru. -—- Diharapkan penerapan prinsip-prinsip GCG dalam tata kelola Perseroan -— menjadi landasan dasar yang memperkuat kemampuan Perseroan dalam -- menghadapi tantangan, memberikan nilai tambah yang berkelanjutan bagi - para pemangku kepentingan. Penilai atas Kinerja Komite Audit dan Komite Nominasi dan -—-—-——-- Renumerasi Na 26
Page 27 OCR 0.914
0 — Dalam menilai kinerja Komite Audit dan Komite Nominasi dan Renumerasi, Dewan Komisaris melaksanakan pemantauan apakah semua sistem telah - berjalan dengan baik, sistem manajemen resiko, sistem pengendalian —-—— internal, sistem nominasi dan renumerasi. Komposisi Dewan Komisaris Pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) tidak ada perubahan terhadap — keanggotaan Dewan Komisaris, susunan Dewan Komisaris pada akhir -———- tahun adalah sebagai berikut : Komisaris Utama : Tuan Herrijanto Widjaja : Komisaris : Nyonya Lilik Erika : Komisaris Independen : Tuan Soegito Penutup Sebagai penutup, Dewan Komisaris menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan atas dukungan, kerjasama dan kepercayaan yang diberikan kepada kami. Dewan Komisaris berharap Perseroan dapat dikelola secara baik, efisien, — efektif dan modern dengan senantiasa mengedepankan penerapan prinsip- prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik. Demikian laporan atas pengawasan jalannya Perseroan. —--——---—--—--——- uu -Selanjutnya Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk--—----—-—-----—- memutuskan mata acara pertama: # Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun — buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), termasuk Laporan Tahunan Direksi — dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta ———- mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 -——-— (dua ribu dua puluh dua) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik --—- 27
Page 28 OCR 0.913
———T (KAP) Johan Malonda Mustika & Rekan - Nomor: 00056/2.0826/AU.1/04/0726-3/1/111/2023 tanggal 27-03-2023 (dua — puluh tujuh Maret dua ribu dua puluh tiga) dengan pendapat “Wajar Dalam Semua Hal yang Material”, dengan demikian membebaskan seluruh —--—-: — anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acguit et de charge) atas tindakan pengurusan dan —- pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2022 (dua -—— ribu dua puluh dua), sepanjang tindakan mereka tercermin dalam Laporan - Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) -— tersebut. Demikianlah usulan keputusan atas mata acara Pertama Rapat ini. -Selanjutnya Pimpinan Rapat melanjutkan dengan mata acara kedua yaitu —- Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk Tahun buku 2022 (dua —- ribu dua puluh dua). -Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan Tuan WIRIADY WIDJAJA —— selaku Direktur Utama Perseroan untuk mata acara kedua Rapat.——-—-—--—--—- Selanjutnya Tuan WIRIADY WIDJAJA menyampaikan hal-hal sebagai -—---—- berikut: -— Para Pemegang Saham dan Kuasa Para Pemegang Saham yang -—-—----— terhormat, Sebagaimana tercatat dalam Laporan Keuangan Perseroan per -—--——- — 31-12- 2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua) yang telah disahkan dalam mata acara pertama Rapat ini Perseroan telah —--—--—— mmeperoleh laba bersih sebesar Rp. 270.816.725.275,00 (dua ratus tujuh puluh miliar delapan ratus enam belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh lima Rupiah). NN 28
Page 29 OCR 0.926
Berdasarkan hasil Rapat Direksi tertanggai 28-12-2022 (dua puluh delapan Desember dua ribu dua puluh dua) yang telah disetujui oleh Dewan --—-—— Komisaris Perseroan tertanggal 28-12-2022 (dua puluh delapan Desember dua ribu dua puluh dua), Perseroan telah membagikan Dividen Interim —-— sebesar Rp. 75.264.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar dua ratus enam — puluh empat juta Rupiah) atau sebesar Rp280,00 (dua ratus delapan puluh Rupiah) setiap saham, yang telah dibagikan pada tanggal 27-01-2023 (dua puluh tujuh Januari dua ribu dua puluh tiga) dan sebesar -———-—-———-—-.. Rp.194.880.000.000,00 (seratus sembilan puluh empat miliar delapan ratus delapan puluh juta Rupiah) atau sebesar Rp.725,00 (tujuh ratus dua puluh - lima Rupiah) setiap saham akan dibagikan sebagai dividen final sehingga — total dividen menjadi sebesar Rp 270.144.000.000,00 (dua ratus tujuh —— puluh miliar seratus empat puluh empat juta Rupiah) atau sebesar --—-——— Rp 1.005,00 (seribu lima Rupiah) setiap saham.---—--—-—-—-—-——————-.- Laba bersih Perseroan per 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua) sebesar Rp. 270.816.725.275,00 (dua ratus tujuh puluh -— miliar delapan ratus enam belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu dua — ratus tujuh puluh lima Rupiah) diusulkan dipergunakan untuk ——--—-—--——— a. dividen interim sebesar Rp. 75.264.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar -- dua ratus enam puluh empat juta Rupiah) atau sebesar Rp280,00 (dua - ratus delapan puluh Rupiah) setiap saham yang telah dibagikan pada — tanggal 27-01-2023 (dua puluh tujuh Januari dua ribu dua puluh tiga), — dan sebesar Rp.194.880.000.000,00 (seratus sembilan puluh empat -— miliar delapan ratus delapan puluh juta Rupiah) atau sebesar Rp.725,00 (tujuh ratus sdua puluh lima Rupiah) setiap saham akan dibagikan —--— sebagai dividen final sehingga total dividen menjadi sebesar ————-—-——- H0 29
Page 30 OCR 0.909
——— Rp 270.144.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh miliar seratus empat ——- puluh empat juta Rupiah) atau sebesar Rp 1.005,00 (seribu lima —---— Rupiah) setiap saham. b. Sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) digunakan sebagai “cadangan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat 1) ————- Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.-—- c. Sisanya dimasukkan sebagai laba ditahan. Diusulkan memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan -—- dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian -—- dividen Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) serta mengumumkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.-—--—--—— —— Demikian penjelasan dan usulan atas mata acara kedua Rapat ini, selanjutnya kami serahkan kembali kepada Pimpinan Rapat untuk —-—-— melanjutkan Rapat ini. -Selanjutnya Pimpinan Rapat melanjutkan dengan mata acara ketiga yaitu:-— Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku 2023 (dua — ribu dua puluh tiga). Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut: -———— Sesuai dengan ketentuan Pasal 59 Peraturan OJK Nomor: -———--———---— 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum -— Pemegang Saham Perusahaan Terbuka: (1) Penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan --—— historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS Perusahaan Terbuka -—- dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. -——-—----———- — (2) Usulan penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor - Na 30
Page 31 OCR 0.913
akuntan publik yang diajukan oleh Dewan Komisaris sebagaimana -----— dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan rekomendasi komite ——-— audit. (3) Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik — dan/atau kantor akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan -—--—--— — kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan -—-- mengenai: a. alasan pendelegasian kewenangan, dan b. kriteria atau batasan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik — yang dapat ditunjuk. Sehubungan dengan hal tersebut, bahwa oleh karena sampai dengan --— saat ini Dewan Komisaris belum dapat memberikan usulan penunjukan -—-- Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan —-—-———- Perseroan untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) kepada -———- Rapat. Dengan demikian, Rapat ini belum dapat memutuskan ——-———— penunjukan Akuntan Publik. Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mengusulkan kepada -—-—-——- Rapat untuk: " Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk ——- menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan —— Perseroan untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan -——--—-- memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan - honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain -----—-——--- penunjukannnya, serta menunjuk Akuntan Publik Pengganti dalam hal -- | Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut, karena sebab apapun tidak | dapat menyelesaikan tugas audit Laporan Keuangan Perseroan untuk — 4 H0 31
Page 32 OCR 0.926
Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), dengan ketentuan bahwa -—- dalam melakukan penunjukan Akuntan Publik tersebut, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan, serta -— memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam peraturan di bidang Pasar - Modal. Demikianlah usulan keputusan atas mata acara ketiga Rapat ini .——---——--—- -Selanjutnya Pimpinan Rapat melanjutkan dengan mata acara keempat -—— yaitu : Penetapan Gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota ——- Dewan Komisaris dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan. Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut.—-——— Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 18 Anggaran Dasar Perseroan, ——- gaji, Sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat 12 anggaran dasar -————— Perseroan honorarium Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh Rapat —- Umum Pemegang Saham (RUPS). Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 14 anggaran dasar Perseroan ——-—- tugas dan wewenang anggota Direksi Perseroan ditetapkan oleh RUPS, -——- dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan ———-— Komisaris. Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mengusulkan kepada —-— Rapat untuk: 1. Menyetujui honorarium Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku — 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sama dengan tahun buku 2022 (dua ribu - dua puluh dua) tidak mengalami kenaikan. 32
Page 33 OCR 0.920
2. Menyetujui memberi kuasa/wewenang kepada Dewan Komisaris ———- Perseroan untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang — anggota Direksi serta menetapkan besar dan jenis penghasilan Direksi -- untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga).-—-—---—-—-—-—.—— Demikian penjelasan dan usulan atas mata acara keempat Rapat ini. Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan: Para pemegang saham, kuasa pemegang saham serta hadirin yang kami ---—- hormati, sehubungan dengan telah disampaikannya penjelasan seluruh Mata — ' Acara Rapat, kini kami membuka kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau —— tanggapan untuk setiap mata acara Rapat secara berurutan.-——-—--—--————- MATA ACARA RAPAT PERTAMA: Para Pemegang Saham dan hadirin yang kami hormati, kami membuka ——- kesempatan kepada para Pemegang Saham untuk mengajukan -——-——— pertanyaan/tanggapan. Apakah ada pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan atau —— tanggapannya untuk mata acara pertama sampai dengan mata acara kelima? Karena tidak ada pertanyaan dan/atau tanggapan maka kami dilanjutkan sesi pengambilan keputusan. Dengan selesainya tanya jawab dan/atau pemberian tanggapan terhadap —-— seluruh mata acara Rapat maka Rapat memasuki Sesi Pengambilan --—-——- an Keputusan secara berurutan. Pengambilan Keputusan untuk mata acara pertama sampai dengan mata --—--—- acara kelima Rapat: — MATA ACARA PERTAMA: -Pimpinan Rapat kemudian menanyakan kepada para pemegang saham ——- NN 33 .
Page 34 OCR 0.913
0 —— — dan/atau kuasa para pemegang saham apakah Rapat secara musyawarah -- untuk mufakat menyetujui usulan yang diajukan sebagaimana telah -——-—--—— dikemukakan, apakah ada yang berkeberatan atau suara abstain ? -——-—-— -Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan oleh karena tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang berkeberatan atau suara --—— abstain, dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat telah -— memutuskan menyetujui hal-hal sebagai berikut: » Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun -—- buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), termasuk Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta ——-—- mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 -——--—- (dua ribu dua puluh dua) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik -— (KAP) Johan Malonda Mustika & Rekan Nomor: 00056/2.0826/AU.1/04/0726-3/1/1!1/2023 tanggal 27-03-2023 (dua — puluh tujuh Maret dua ribu dua puluh tiga) dengan pendapat “Wajar Dalam Semua Hal yang MateriaP, dengan demikian membebaskan seluruh -—-—-—— anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan - segala tanggungan (acguit et de charge) atas tindakan pengurusan dan —— pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) sepanjang tindakan mereka tercermin dalam Laporan -—--— Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) -—- tersebut. MATA ACARA KEDUA: Pimpinan Rapat kemudian menanyakan kepada para pemegang saham ——— dan/atau kuasa para pemegang saham apakah Rapat secara musyawarah -—- untuk mufakat menyetujui usulan yang diajukan sebagaimana telah -——-—-——- 34
Page 35 OCR 0.919
o— dikemukakan, apakah ada yang berkeberatan atau suara abstain ? -------——- -Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan oleh karena tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang berkeberatan atau suara -———- abstain, dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat telah —-—- memutuskan menyetujui hal-hal sebagai berikut: 1. Menyetujui Laba bersih Perseroan per 31-12-2022 (tiga puluh satu -——— Desember dua ribu dua puluh dua) sebesar Rp270.816.725.275,00 ——-—-—- (dua ratus tujuh puluh miliar delapan ratus enam belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh lima Rupiah) dipergunakan untuk :-—- a. dividen interim sebesar Rp. 75.264.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar —- dua ratus enam puluh empat juta Rupiah) atau sebesar Rp280,00 (dua - ratus delapan puluh Rupiah) setiap saham yang telah dibagikan pada —- tangga! 27-01-2023 (dua puluh tujuh Januari dua ribu dua puluh tiga), — dan sebesar Rp.194.880.000.000,00 (seratus sembilan puluh empat — miliar delapan ratus delapan puluh juta Rupiah) atau sebesar Rp.725,00 (tujuh ratus sdua puluh lima Rupiah) setiap saham akan dibagikan ——— sebagai dividen final sehingga total dividen menjadi sebesar --—---——— Rp 270.144.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh miliar seratus empat -—-- puluh empat juta Rupiah) atau sebesar Rp 1.005,00 (seribu lima -——-- Rupiah) setiap saham. b. Sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) digunakan sebagai "cadangan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) —-—-—--—-—- Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.—--— G. Sisanya dimasukkan sebagai laba ditahan. 2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan -- dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian — po 3s
Page 36 OCR 0.915
dividen Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) serta ——-—--—--—-—-—--—- mengumumkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.--———---——— MATA ACARA KETIGA: — -Pimpinan Rapat kemudian menanyakan kepada para pemegang saham ——- dan/atau kuasa para pemegang saham apakah Rapat secara musyawarah —— untuk mufakat menyetujui usulan yang diajukan sebagaimana telah dikemukakan, apakah ada yang berkeberatan atau suara abstain ? ——-—--—— -Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan oleh karena tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang berkeberatan atau suara -——- abstain, dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat telah -—--- memutuskan menyetujui hal-hal sebagai berikut: « Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk —-— menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan -—-——— memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan —- honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannnya, serta menunjuk Akuntan Publik Pengganti dalam hal —— Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut, karena sebab apapun tidak — dapat menyelesaikan tugas audit Laporan Keuangan Perseroan untuk —--— Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), dengan ketentuan bahwa -—— dalam melakukan penunjukan Akuntan Publik tersebut, Dewan Komisaris —- wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan, serta —— memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam peraturan di bidang Pasar —— Modal. MATA ACARA KEEMPAT: Pimpinan Rapat kemudian menanyakan kepada para pemegang saham -—- 36
Page 37 OCR 0.919
0 — dan/atau kuasa para pemegang saham apakah Rapat secara musyawarah -- untuk mufakat menyetujui usulan yang diajukan sebagaimana telah ------—--—-- dikemukakan, apakah ada yang berkeberatan atau suara abstain ? -—-—-—---—-- -Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan oleh karena tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang berkeberatan atau suara -—-—-- abstain, dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat telah -—- memutuskan menyetujui hal-hal sebagai berikut: 1. Menyetujui honorarium Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku — | 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sama dengan tahun buku 2022 (dua ribu -— dua puluh dua) tidak mengalami kenaikan. 2. Menyetujui memberi kuasa/wewenang kepada Dewan Komisaris -——-—-—- Perseroan untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang —————-- anggota Direksi serta menetapkan besar dan jenis penghasilan Direksi —-—- untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Oleh karena tidak ada lagi yang dibicarakan dalam Rapat ini, maka Pimpinan — Rapat menutup Rapat, pada pukul 10.47 (sepuluh lewat empat puluh tujuh -— menit) Waktu Indonesia Barat. -Maka saya, Notaris membuat Berita Acara Rapat ini untuk digunakan ——-— dimana perlu. -Para penghadap diperkenalkan kepada saya, Notaris, oleh dua kawan - penghadap lainnya. Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta pada hari dan tanggal —-— tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh : -———-—--——---—-—--— - Nyonya Al TANTI YULIANTI, Sarjana Hukum, lahir di Garut, pada tanggal — 07-07-1972 (tujuh Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), bertempat : 37
Page 38 OCR 0.888
tinggal di Jakarta Timur, Jalan Raya Kalisari Nomor 44, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo: dan -— - Nona VINDA TRYANA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, lahir di Palembang, pada tanggal 08-01-1994 (delapan Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh - empat), bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Jalan Flamingo ——- JC.17 Nomor 5, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 013, Kelurahan—-—-—- Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren: -untuk sementara berada di Jakarta: keduanya pegawai saya, Notaris, sebagai saksi-saksi. mmnnn—a mana ama —— -Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada saksi-saksi, -— maka dengan segera akta ini dan ditandatangani akta ini oleh saya, Notaris, —- dan saksi-saksi, sedangkan para penghadap telah meninggalkan ruangan. —- -Dilangsungkan dengan 4 (tiga) perubahan, yaitu 2 (dua) coretan dengan —-— penggantian dan 2 (dua) coretan tanpa penggantian.-——————-—————--— -Asli Akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya. -——-——————— . SA SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. in 2) U ? 38
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.