20231108_CLEO_Pemanggilan RUPS_31506804_lamp1.pdf

3.   Sesuai himbauan dalam Instruksi Menteri Dalam               3.    In accordance with the Minister of Home Affairs
     Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan                    Instruction Number 53 of 2022 concerning the
     dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-               Prevention and Control of Corona Virus Disease 2019
     19) pada Masa Transisi Menuju Endemi maka                        (Covid-19) in Transition Period Towards Endemic, this
     Rapat ini akan diadakan secara elektronik                        Meeting will be held electronically using the
     menggunakan          fasilitas    eASY.KSEI       yang           eASY.KSEI facility provided by PT Kustodian Sentral
     disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek                        Efek Indonesia (“KSEI”). The holding of the Meeting
     Indonesia (“KSEI”). Penyelenggaraan Rapat                        refers to the provisions of Article 8 paragraph 1 letter
     merujuk pada ketentuan Pasal 8 ayat 1 huruf b                    b of POJK No. 16/2020 and there is no physical
     POJK No. 16/2020 dan tidak terdapat kehadiran                    presence of the Shareholders and/or the Proxy of the
     fisik dari Pemegang Saham dan/atau Kuasa                         Shareholders.
     Pemegang Saham.
4. Pemegang saham yang berhak hadir secara elektronik            4.   The Shareholders who are entitled to attend the
     atau diwakili dengan kuasa dalam Rapat adalah:                   Meeting are:
     Pemegang Saham Perseroan yang Namanya tercatat                   a. The Company’s Shareholders whose names are
         dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan                     registered in the Company’s Shareholders Register
         pada hari Selasa, tanggal 07 November 2023                      (DPS) on Tuesday, November 07, 2023 until 4 p.m.
         sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia                       Western Indonesian Time; and/or
         Barat; dan/atau                                              b. The Company’s Shareholders on securities sub
     b. Pemegang Saham Perseroan pada sub rekening                       accounts held in collective deposit by KSEI after
         efek di KSEI pada penutupan perdagangan saham                   Company market shares closing in the Indonesia
         Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada hari                     Stock Exchange on Tuesday, November 07, 2023.
         Selasa, 07 November 2023.
5. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat             5.   The Shareholders who are unable to attend, may be
     dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan bahwa              represented by their proxy, provided that the member of
     anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan                     Board of Directors, Board of Commissioners and
     karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa                  employees of the Company are allowed to act as a
     Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang                     proxy of the Shareholders at the Meeting, but the vote
     dikeluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung              cast by them as a proxy shall not be counted during
     dalam pemungutan suara dan dengan tetap                          voting and with regard to the provision Article 48 of
     memperhatikan ketentuan Pasal 48 POJK No. 15/2020                POJK No. 15/2020 and the Company’s Articles of
     dan Anggaran Dasar Perseroan, bahwa Pemegang                     Association, that the Shareholders of the Company are
     Saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa                    not entitled to delegate their proxies to more than one
     kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari              proxy for a portion of the number of shares owned by
     jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang                  shareholders with different votes.
     berbeda.
6. Perseroan menyediakan mekanisme pemberian kuasa               6.   The Company provides an electronic authorization
     secara elektronik melalui e-Proxy yang dapat diakses di          mechanism through e-Proxy which can be accessed on
     platform eASY.KSEI melalui https://easy.ksei.co.id/              the eASY.KSEI platform via https://easy.ksei.co.id/. The
     Penerima Kuasa yang tersedia di eASY.KSEI adalah                 Proxy available at eASY.KSEI is a representative of the
     perwakilan Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT            Company's Securities Administration Bureau, namely
     Bima Registra selaku pihak yang ditunjuk oleh                    PT Bima Registra as the party appointed by the
     Perseroan (“Penerima Kuasa Independen”).                         Company ("Independent Proxy").
7. Mekanisme Pemberian Kuasa:                                    7.   Mechanism of Power of Attorney:
     a. Perseroan menghimbau kepada para Pemegang                     a. The Company urges the Company's Shareholders
         Saham Perseroan yang berhak hadir dalam Rapat                    who are entitled to attend the Meeting to delegate
         untuk memberikan kuasa secara elektronik kepada                  their proxies electronically to the Independent
         Penerima Kuasa Independen melalui aplikasi                       Proxy through eASY.KSEI application by following
         eASY.KSEI pada tautan https://akses.ksei.co.id/                  link https://akses.ksei.co.id/ starts from the Meeting
         sejak Pemanggilan Rapat sampai paling lambat 1                   Invitation until 1 (one) business day prior the
         (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat,                 Meeting date, on Wednesday, November 29, 2023,
         yaitu hari Rabu, tanggal 29 November 2023,                       at 12 p.m. Western Indonesian Time at the latest;
         selambatnya sampai dengan pukul 12.00 Waktu
         Indonesia Barat;
     b. Selain pemberian kuasa secara elektronik di atas,             b. In addition to the aforementioned electronic proxy,
         Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat                    Shareholders who are entitled to attend the Meeting
         juga dapat memberikan kuasa tertulis kepada                     could also provide a written power of attorney to the
         Penerima Kuasa Independen. Formulir Surat Kuasa                 Independent Proxy. The Power of Attorney form may
         dapat diunduh melalui situs web Perseroan pada                  be downloaded in the Company's website by
         tautan: https://tanobel.com/rups/. Surat Kuasa asli             following link, namely: https://tanobel.com/rups/.
         yang telah dilengkapi dan ditandatangani di atas                The original Power of Attorney which have been
         meterai Rp10.000, serta salinan kartu identitas                 fully completed and signed on stamp duty
         (KTP/Paspor) wajib sudah diterima oleh Penerima                 IDR10,000 as well as the copy of the identity card
         Kuasa Independen selambat-lambatnya pada                        (KTP/Passport) must be received by the Independent
         tanggal 29 November 2023, pukul 17.00 Waktu                     Proxy at the latest on November 29, 2023, at 5 p.m.
         Indonesia Barat, dengan tujuan kepada PT Bima                   Western Indonesian Time, addressed to PT Bima
         Registra, Satrio Tower, Lantai 9 Zona AA, Jalan                 Registra, Satrio Tower, 9th Floor Zone AA , Jalan
         Prof. Dr. Satrio Blok C4, Kav. 6-7, Kuningan                    Prof. Dr. Satrio Block C4,Kav. 6-7, Kuningan
         Setiabudi, Jakarta Selatan - 12950, Indonesia, Telp.:           Setiabudi, Jakarta Selatan - 12950, Indonesia,
         (+6221) 25984818 dan mengirimkan scan copy                      Phone: (+6221) 25984818 and send the scanned
         melalui email ke rups@bimaregistra.co.id.                       copies by email to rups@bimaregistra.co.id. The
         Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum                            Shareholders in the form of a Legal Entity are

        diwajibkan untuk menyerahkan salinan Anggaran                   required to submit a copy of the Articles of
        Dasar dan perubahan-perubahannya, surat-surat                   Association        and      its       amendments,
        pengesahan/ persetujuan dari instansi yang                      ratification/approval letters from competent
        berwenang, berikut akta yang memuat susunan                     authority, and the latest deed of appointment of
        pengurus terakhir/Direksi dan Dewan Komisaris                   Board of Directors and Board of Commissioners
        yang menjabat saat Rapat, serta salinan kartu                   who served at the Meeting, as well as a copy of the
        identitas Pemberi Kuasa dan/atau Penerima Kuasa;                identity card of the Authorizer and/or Authorizer
                                                                        Proxy;

     c. Bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasanya                 c. For Shareholders who give their authority
         secara eektronik melalui eASY.KSEI diharapkan                  electronically through eASY.KSEI is expected to
         untuk memberikan suara (e-voting) bersamaan                    give a vote (e-voting) along with delegation of the
         dengan pemberian kuasa pada setiap mata acara                  proxy to each Meeting agenda through eASY.KSEI,
         Rapat melalui eASY.KSEI tersebut, sedangkan                    meanwhile Shareholders who have provided a
         Pemegang Sahamyang memberikan kuasanya secara                  written power of attorney is expected to include
         tertulis diharapkan agar mencantumkan pemberian                their voting for each agenda of the Meeting on the
         suaranya (voting) untuk setiap mata acara Rapat                written Power of Attorney;
         pada Surat Kuasa
         tertulis tersebut;                                          d. For Shareholders whose addresses are registered
     d. Bagi Pemegang Saham yang alamatnya terdaftar di                 outside Indonesia and use a written Power of
         luar Indonesia dan menggunakan formulir Surat                  Attorney form, then the original written Power of
         Kuasa tertulis, maka asli Surat Kuasa tertulis harus           Attorney must be legalized first by the local
         dilegalisasi terlebih dahulu oleh Kedutaan                     Embassy/Representative of the Republic of
         Besar/Perwakilan Republik Indonesia setempat;                  Indonesia;
     e. Hanya asli Surat Kuasa tertulis yang tervalidasi             e. Only the original written Power of Attorney that is
         sebagai Pemegang Saham Perseroan yang akan                     validated as a Shareholder of the Company will be
         dihitung sebagai kuorum untuk pengambilan                      counted as a quorum for decision making.
         keputusan.
  8. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya dapat               8.   The Company’s Shareholders or their proxies can view
     menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang                       the ongoing Meeting through a Zoom webinar by
     berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses               selecting the eASY.KSEI menu and the Tayangan RUPS
     menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang                      (GMS Video Streaming) submenu on the AKSes.KSEI
     berada pada fasilitas AKSes (https://akses.ksei.co.id/)         website (https://akses.ksei.co.id/) or the Tayangan
     atau pada menu Tayangan RUPS pada AKSes KSEI                    RUPS menu on the AKSes Mobile KSEI application,
     mobile, dengan ketentuan:                                       subject to the following provisions:
     a. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya telah                 a. The Company’s Shareholders or their proxies have
         terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat hari              been registered on the eASY.KSEI application by no
         Rabu, tanggal 29 November 2023 pukul 12.00                      later than on Wednesday, November 29, 2023, 12
         Waktu Indonesia Barat;                                          p.m. Western Indonesia Time;
     b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500                  b. The GMS Video Streaming has a capacity of up to
         peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan                    500 participants, and the participants’ attendance
         ditentukan berdasarkan first come first serve basis.            will be determined on a first-come, first-served
         Bagi Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya                     basis. The Company’s Shareholders or their proxies
         yang tidak mendapatkan kesempatan untuk                         that cannot view the Meeting through the GMS
         menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan                  Video Streaming will still be considered as validly
         RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik                 attending the electronic Meeting and their share
         serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya                    ownership and votes will be calculated in the
         diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah                     Meeting as long as they have been registered on the
         teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI.                          eASY.KSEI application;
     c. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang
         hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui                c. The Company’s Shareholders or their proxies that
         Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir                  view the ongoing Meeting through the GMS Video
         secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, maka               Streaming but whose electronic attendance is not
         kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya tersebut               duly registered on the eASY.KSEI application will
         dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam               not be considered as validly attending the electronic
         perhitungan kuorum kehadiran Rapat;                           Meeting and therefore their attendance will not be
     d. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam                     counted in the attendance quorum for the Meeting;
         menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau                    d. To get the best experience in using the eASY.KSEI
         Tayangan RUPS, pemegang saham atau penerima                   application and/or the GMS Video Streaming, the
         kuasanya disarankan menggunakan peramban                      shareholders or their proxies are advised to use the
         (browser) Mozilla Firefox.                                    Mozilla Firefox browser.
9. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di situs       9. Meeting agenda materials are available on the
     web Perseroan sejak tanggal Pemanggilan ini, yang              Company’s website starts from this Invitation date,
     dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan          which can be accessed and downloaded through the
     dengan tautan https://tanobel.com/rups/.                       Company’s website https://tanobel.com/rups/.
10. Perseroan tidak menyediakan souvenir, makanan dan           10. The Company does not provide, neither souvenir, food
     minuman, serta tidak menyediakan bahan cetakan                 and beverage nor any printed materials in any form. All
     dalam bentuk apapun. Semua bahan Rapat telah                   Meeting materials including information disclosure are
     tersedia dan/atau diperbarui pada situs web Perseroan.         available and/or updated on the Company’s website.

11. Aktivitas Rapat pada lokasi yang disebutkan di atas      11. Meeting activities at the above location will be carried
    akan dilaksanakan dengan pembatasan maksimum                 out with a maximum restriction of 25% of the capacity
    25% dari kapasitas Ruang Rapat yang hanya akan               of the Meeting room which only being allocated to
    dialokasikan kepada perangkat Rapat, manajemen               Meeting     supporting devices,       the Company’s
    Perseroan, Biro Administrasi Efek dan profesi                management, the Securities Administration Bureau and
    penunjang     pasar    modal      untuk  mendukung           the capital market support profession to support the
    terlaksananya Rapat.                                         implementation of the Meeting.
12. Bagi Pemegang Saham yang akan hadir untuk                12. The Shareholders who will be present to give power of
    memberikan kuasa secara langsung pada hari Rapat maka        attorney directly on the Meeting day, must comply with
    wajib mematuhi prosedur dan protokol kesehatan yang          the procedure and health protocols that have been set
    telah ditetapkan oleh Perseroan, antara lain sebagai         by the Company, among other as follows:
    berikut:
    a. Menggunakan masker                                         a. Wearing a face mask;
    b. Berdasarkan deteksi dan pemantauan suhu tubuh tidak        b. Based on the body temperature checking and
        memiliki suhu tubuh di atas 37,3° C;                         monitoring, does not have a body temperature of
                                                                     above 37.3° C;
    c. Wajib menyerahkan asli Konfirmasi Tertulis Untuk           c. Must provide the original copy of Written
       Rapat dan salinan kartu identitas;                            Confirmation to Attend the Meeting (“KTUR”) and
                                                                     copy of the identity card;
    d. Pemberian Surat Kuasa dapat diterima selambatnya           d. The Power of Attorney can be received at least 30
       30 menit sebelum Rapat dimulai.                               minutes before the Meeting starts.




                                   Sidoarjo, 08 November 2023 / November 08, 2023
                                      Direksi Perseroan / The Board of Directors
                                             PT Sariguna Primatirta Tbk.