Back to announcement
20231107_INCO_Pemanggilan RUPS_31506407_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted INCOSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
INVITATION OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS /
PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT VALE INDONESIA TBK
The Board of Directors of PT Vale Indonesia Tbk Direksi PT Vale Indonesia Tbk (“Perseroan”)
(the “Company”) hereby invites the Shareholders dengan ini mengundang para pemegang saham
of the Company to attend the Extraordinary Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum
General Meeting of Shareholders (the “Meeting”) Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) Perseroan
of the Company which will be held with the akan diselenggarakan dengan detail sebagai
following details: berikut:
Day/Date/ Hari / Tanggal : Wednesday/Rabu, 6 December/Desember 2023
Time/Waktu : 15.00 Western Indonesia Time – end/selesai
Venue/Lokasi : 25 Hours Hotel The Oddbird, Walnut Meeting Room, Lantai 9
District 8, SCBD Lot 28, Jalan Jenderal Sudirman Kav 52-53
Jakarta Selatan, 12190, Indonesia
Online /Daring : https://easy.ksei.co.id/egken/
MEETING MECHANISM MEKANISME RAPAT
1. Referring to OJK Regulation No. 1. Dengan mengacu pada Peraturan OJK No.
15/POJK.04/2020 regarding Plan and 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Execution of General Meeting of Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang
Shareholders of the Public Company and OJK Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan
Regulation No. 16/POJK.04/2020 on OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang
Implementation of Electronic General Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham
Meetings of Shareholders of Public Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Rapat
Companies, the Meeting will be held akan diselenggarakan secara elektronik dan
electronically and also physically. However, juga secara fisik. Namun, Perseroan
the Company encourage the shareholders to: mendorong pemegang saham agar: (i)
(i) attend and vote in the Meeting menghadiri dan memberikan suaranya dalam
electronically through eASY.KSEI system as Rapat secara elektronik melalui sistem
further elaborated in item 4 below and (ii) eASY.KSEI sebagaimana dijelaskan lebih
authorize the independent party appointed lanjut pada Ketentuan Umum angka 4 di
by the Company to attend and vote in the bawah ini atau (ii) memberikan kuasa secara
meeting on their behalf, whether elektronik (e-proxy) melalui fasilitas
electronically through eASY.KSEI facility (e- eASY.KSEI atau memberikan kuasa secara
proxy) or conventionally through a konvensional melalui Surat Kuasa
Conventional Power of Attorney, available on Konvensional yang tersedia dalam situs web
the Company's website Perusahaan (www.vale.com/indonesia) sejak
(www.vale.com/indonesia) from the date of tanggal Pemanggilan.
the Notice of the Meeting. 2. Bagi pemegang saham yang akan menghadiri
2. For the shareholders who are going to Rapat secara fisik, maka wajib mematuhi
physically attend the Meeting are obliged to ketentuan yang ditentukan oleh Perseroan.
comply with the rules set by the Company.
PT Vale Indonesia Tbk
Jakarta: Sequis Tower, 20th Floor, Unit 6 & 7, Jl. Jend. Sudirman Kav. 71, Jakarta 12190, Indonesia. T.(62) 21 524 9000 F.(62) 21 524 9020
Makassar: Jl. Somba Opu No. 281, Makassar 90113, Indonesia. T.(62) 411 366 9000 F.(62) 411 366 9020
Sorowako: Main Office Plant Site Sorowako, Luwu Timur 92984, Indonesia. T.(62) 475 332 9100 F.(62) 475 332 9575
www.vale.com/indonesia
Page 2
AGENDA & EXPLANATIONS MATA ACARA & PENJELASANNYA
The following matter will be proposed in the Hal sebagai berikut akan diajukan didalam Rapat
Meeting to be discussed and obtain approval untuk dapat dibahas dan memperoleh keputusan
from the Company’s Shareholders: dari para Pemegang Saham Perseroan:
1. The changes of composition of the Board of 1. Perubahan susunan anggota Direksi
Directors Perseroan
Explanation: Penjelasan:
This agenda is submitted in compliance with Mata acara ini diusulkan dengan memperhatikan
Article 8 of the Financial Services Regulation No. ketentuan Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa
33/POJK.04/2014 of the Board of Directors and Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi
the Board of Commissioners of the Issuer dan dan Dewan Komisaris Emiten dan Perusahaan
Public Company and in accordance with the Publik, dan sesuai dengan Anggaran Dasar
Company’s Articles of Association, the Perseroan, pengunduran diri anggota Direksi
resignation of member of the Board of Directors diputuskan berdasarkan keputusan Rapat Umum
must be resolved by the General Meeting of Pemegang Saham.
Shareholders.
VOTING RESULTS HASIL PEMUNGUTAN SUARA
Notary with the assistance of the Shares Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek,
Administration Bureau, will validate and calculate akan melakukan pengecekan dan perhitungan
the voting for respective Meeting’s Agenda in suara setiap Mata Acara Rapat dalam setiap
every voting for each respective Agenda, pengambilan keputusan Rapat atas Mata Acara
including the submitted votes through eASY.KSEI tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang
and the submitted votes in the Meeting. telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui
eASY.KSEI maupun yang disampaikan dalam
Rapat.
MEETING ARRANGEMENT PENGATURAN RAPAT
A. GENERAL A. UMUM
1. The Company will not send separate 1. Perseroan tidak mengirimkan undangan
invitation letters to shareholders. Pursuant to tersendiri kepada para pemegang saham.
Article 22 Paragraph 7 of the Company’s Berdasarkan Pasal 22 ayat 7 Anggaran Dasar
Articles of Association and Article 52 Perseroan dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan
paragraph (1) of POJK 15, this serves as a OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana
formal invitation to shareholders. This dan Penyelenggaraan Rapat Umum
invitation can be accessed via the Company’s Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
website at www.vale.com/indonesia and ("POJK 15/2020"), pemanggilan ini dianggap
eASY.KSEI application sebagai undangan resmi bagi para pemegang
(https://easy.ksei.co.id). saham. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di
laman situs Perseroan
(www.vale.com/indonesia) dan aplikasi
eASY.KSEI.
Halaman/Page 2 / 7
Page 3
2. Shareholders who are entitled to attend/be 2. Pemegang saham yang berhak hadir atau
represented by proxies at the Meeting are: diwakili dengan surat kuasa dalam Rapat dan
mengeluarkan suara dalam Rapat tersebut di
a. shareholders with scripted shares
atas adalah:
who are registered in the Company’s
Register of Shareholders as of 4.00 a. untuk saham-saham Perseroan dalam
PM Western Indonesia Time on bentuk warkat, para pemegang saham
November 6th, 2023; and yang namanya tercatat dalam Daftar
Pemegang Saham Perseroan pada
b. shareholders with shares currently
tanggal 6 November 2023 sampai dengan
under deposit in the Collective
pukul 16.00 WIB; dan
Depository of PT Kustodian Sentral
Efek Indonesia (”KSEI”), who are b. untuk saham-saham yang dititipkan pada
registered in the Register of Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral
Shareholders issued by KSEI at the Efek Indonesia (”KSEI”), adalah
market closing on November 6th, pemegang saham yang terdaftar dalam
2023. Account holders of KSEI that Daftar Pemegang Saham yang diterbitkan
are securities companies and oleh KSEI pada penutupan perdagangan
custodian banks must submit data saham pada tanggal 6 November 2023.
concerning the beneficial owners for Pemegang rekening KSEI berupa
whom they are acting to KSEI for the perusahaan efek dan bank kustodian
purpose of issuance of the Written wajib menyerahkan data investor yang
Confirmation for the Meeting. menjadi nasabahnya kepada KSEI untuk
keperluan penerbitan Konfirmasi Tertulis
Untuk RUPS.
3. Proxies 3. Kuasa Kehadiran
Shareholders who are unable to attend Para pemegang saham yang berhalangan
the Meeting in person or choose to not hadir atau memilih untuk tidak hadir, dapat
attend the Meeting, may be represented diwakili oleh kuasanya untuk hadir dan
by their proxies and cast votes in the memberikan suara dalam Rapat, dengan
Meeting, on the following terms: ketentuan sebagai berikut:
a. The shareholders with scripted a. Para pemegang saham yang berhak
shares who are entitled to attend the untuk hadir dalam Rapat dan sahamnya
Meeting, may grant their proxies to berada dalam bentuk warkat, dapat
an independent party by completing memberikan kuasa kepada pihak
the proxy form which can be independen dengan mengisi formulir
downloaded via the Company’s surat kuasa yang dapat diunduh melalui
website at www.vale.com/indonesia, situs web Perseroan di
on the following terms: www.vale.com/Indonesia, dengan
ketentuan:
(i) The independent party appointed (i) Pihak independen yang ditunjuk
by the Company are staffs of PT oleh Perseroan adalah staf dari PT
Bima Registra, the Shares Bima Registra, Biro Administrasi
Administrative Bureau Efek yang ditunjuk oleh Perseroan
appointed by the Company for dalam pelaksanaan Rapat (”Pihak
the Meeting (“Independent Independen”);
Halaman/Page 3 / 7
Page 4
Party”); (ii) Pemegang saham tidak berhak
memberikan suara kepada lebih dari
(ii) The shareholders are not allowed
seorang kuasa untuk sebagian dari
to split their authority of some
jumlah saham yang dimilikinya
shares to more than one proxy
dengan suara yang berbeda;
with different vote;
(iii) Surat kuasa dari pemegang saham
(iii) Proxy forms of shareholders
yang ditandatangani di luar negeri
which are executed overseas
harus dilegalisir oleh notaris publik
must be legalized by local public
setempat dan Kedutaan/Kantor
notaries and the official
Konsulat Republik Indonesia
representative Embassy/
setempat;
Consulate Offices of the
Government of the Republic of (iv) Surat kuasa yang sudah dilengkapi
Indonesia; dan ditandatangani, disertai
fotokopi identitas diri atau bukti jati
(iv) The completed and executed
diri yang sah dari pemberi kuasa,
proxy form, as well as the copy
wajib disampaikan selambat-
of valid ID or proof of valid
lambatnya pada tanggal 5 Desember
personal identity document of
2023 pukul 17.00 WIB atau 1 hari
the authorizer/grantor must be
kerja sebelum tanggal Rapat melalui
submitted at the latest by
email ptvi-corpsec@vale.com atau
December 5th, 2023 at 5 PM
PT Bima Registra yang beralamat di
Western Indonesian Time or 1
Satrio Tower, Jl. Prof. Dr. Satrio Blok
business day prior to the date of
C4, Lantai 9 A2, Kuningan, Setiabudi,
the Meeting via email to ptvi-
Jakarta 12950, email:
corpsec@vale.com or to PT
rups@bimaregistra.co.id, situs web:
Bima Registra, having its
www.bimaregistra.co.id;
registered address at Satrio
Tower, Jl. Prof. Dr. Satrio Blok (v) Kuasa dari pemegang saham yang
C4, Lantai 9 A2, Kuningan, berbentuk badan hukum seperti
Setiabudi, Jakarta 12950, email: perseroan terbatas, koperasi atau
rups@bimaregistra.co.id, yayasan wajib menyerahkan
website: fotokopi Anggaran Dasar perseroan
www.bimaregistra.co.id; dan perubahannya yang terakhir
serta akta pengangkatan Direksi dan
(v) Proxies from institutional
Dewan Komisaris terakhir; atau
shareholders such as limited
liability companies, cooperatives
or foundations will be required
to submit a copy of their Articles
of Association along with the
latest changes thereto, and a
copy of the latest deed of
appointments of the Board of
Directors and the Board of
Commissioners; or
b. The shareholders with shares b. Para pemegang saham yang berhak
currently under deposit in the untuk hadir dalam Rapat dan sahamnya
Collective Depository of KSEI or berada dalam Penitipan Kolektif KSEI
scripless and entitled to attend the atau dalam bentuk non-warkat, dapat
Halaman/Page 4 / 7
Page 5
Meeting, may grant their proxies memberikan kuasa secara elektronik (e-
electronically (e-proxy) via eASY.KSEI proxy) melalui platform eASY.KSEI
platform at http://akses.ksei.co.id melalui tautan http://akses.ksei.co.id
facilitated by KSEI. E-proxy menu yang difasilitasi oleh KSEI. Pilihan menu e-
option is available and accessible via proxy tersedia dan dapat diakses melalui
ksei.co.id by using AKSes KSEI of the ksei.co.id dengan menggunakan AKSes
shareholder as securities sub-account KSEI pemegang saham selaku pemegang
in the Collective Depository of KSEI, sub-rekening efek dalam Penitipan
at the latest December 5th, 2023 at Kolektif KSEI, selambat-lambatnya pada
12 PM Western Indonesia Time or 1 tanggal 5 Desember 2023 pukul 12.00
business day prior to the date of the WIB atau 1 hari kerja sebelum tanggal
Meeting. Proxy available in e-proxy is Rapat. Penerima kuasa yang tersedia di e-
the Independent Party or Custodian proxy adalah Pihak Independen atau
Bank of the shareholders. A party merupakan Bank Kustodian dari
who can be a recipient of e-Proxy pemegang saham. Pihak yang dapat
must be legally competent and not a menjadi penerima e-proxy wajib cakap
member of the Board of Directors, menurut hukum dan bukan merupakan
Board of Commissioners, and anggota Direksi, Dewan Komisaris dan
employees of the Company, and karyawan Perseroan, serta mengikuti
observe other provisions as ketentuan lainnya sebagaimana diatur
stipulated in POJK 15. dalam POJK No. 15/2020.
4. In connection with the issuance of KSEI's 4. Sehubungan dengan Surat Edaran Direksi
Director Circular Letter No. KSEI- KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei
4012/DIR/0521 dated May 31st, 2021 2021 perihal Penerapan Modul e-Proxy dan
regarding the Implementation of the e-Proxy Modul e-Voting pada Aplikasi eASY.KSEI
Module and e-Voting Module on the beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang
Application of eASY.KSEI along with the Saham, saat ini KSEI telah menyediakan
General Meeting of Shareholders, KSEI platform e-RUPS untuk pelaksanaan RUPS
provided e-GMS Platform to convene an secara elektronik. Oleh karenanya Perseroan
electronic GMS. Therefore, the Company memutuskan untuk menyelenggarakan Rapat
decides to hold the GMS in hybrid mode, secara hybrid, dimana selain hadir secara fisik
whereby beside by attending the Meeting pada Rapat, Pemegang Saham Perseroan
physically, the Shareholders of the Company dapat hadir dan memberikan suara dalam
can attend and vote in the Meeting Rapat secara elektronik melalui aplikasi
electronically through the Electronic General Electronic General Meeting System dengan
Meeting System application accessible tautan https://easy.ksei.co.id/egken
through the following link (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI.
https://easy.ksei.co.id/egken (eASY.KSEI)
provided by KSEI.
5. The Company will not provide any printed 5. Perseroan tidak menyediakan materi Rapat
Meeting materials to the shareholders. secara cetak bagi pemegang saham.
Halaman/Page 5 / 7
Page 6
6. Shareholders of the Company are expected 6. Pemegang saham Perseroan diharapkan
to carefully read the Meeting’s Rule of untuk terlebih dahulu membaca Tata Tertib
Conduct, including the electronic Meeting Rapat, termasuk panduan pelaksanaan Rapat
guideline available at eASY.KSEI application’s secara elektronik yang tersedia di situs web
Website (https://easy.ksei. sistem eASY.KSEI
co.id/egken/Education_global.jsp). (https://easy.ksei.co.id/egken/Education_
global.jsp).
7. To: (i) ease and expedite synchronization of 7. Untuk (i) melancarkan dan mempercepat
registration system shareholders and (ii) sinkronisasi system registrasi pemegang
ensure that the Meeting in an orderly and saham, dan (ii) memastikan Rapat dapat
timely manner, registration of the terselenggaran secara tertib, registrasi
shareholders on the location of the Meeting pemegang saham secara fisik akan dibuka
will be opened at 12.30 WIB and will be pada pukul 12.30 WIB dan akan ditutup pada
closed at 13.30 WIB or 30 minutes before the pukul 13.30 WIB atau 30 menit sebelum
Meeting starts. The Shareholders or their acara dimulai. Pemegang saham yang hadir
proxies who come after 13.30 WIB are not setelah 13.30 WIB tidak diperkenankan untuk
allowed to register and attend the Meeting. mendaftar dan menghadiri Rapat.
8. The Company will not be providing 8. Perseroan tidak menyediakan suvenir/goodie
souvenirs/goodie bags either before or after bag, baik sebelum atau setelah
the Meeting. penyelenggaraan Rapat.
9. Any changes and/or additional information 9. Apabila terdapat perubahan dan/ atau
related to the implementation procedures of penambahan informasi terkait tata cara
the Meeting which has not incorporated pelaksanaan Rapat sehubungan dengan
under this Invitation will be further updated adanya kondisi dan perkembangan terkini
on the Company’s website. yang belum disampaikan melalui
Pemanggilan ini selanjutnya akan diumumkan
dalam situs web Perseroan.
B. Watching the Meeting through the GMS B. Menyaksikan Pelaksanaan Rapat pada
Tayangan RUPS
1. The shareholders or their proxies registered 1. Pemegang saham atau penerima kuasanya
in eASY.KSEI application at the latest on the yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI
cut-off date set forth in item 2 of the General paling lambat hingga batas waktu pada
Provision above can watch the ongoing Ketentuan Umum angka 2 di atas dapat
Meeting through Zoom webinar by accessing menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang
eASY.KSEI menu, GMS submenu available in berlangsung melalui webinar Zoom dengan
AKSes facility (http://akses.ksei.co.id/). mengakses menu eASY.KSEI, submenu
Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas
AKSes (http://akses.ksei.co.id/).
Halaman/Page 6 / 7
Page 7
2. GMS screen capacity is limited to the first 500 2. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga
participants. The shareholders or their 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta
proxies who are not participants that can akan ditentukan berdasarkan first-come-first-
watch the Meeting shall be considered as serve basis. Bagi pemegang saham atau
electronic attendants in the Meeting, and penerima kuasanya yang tidak mendapatkan
their shareholdings and votes shall be kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan
counted in the Meeting, to the extent their Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap
attendance and votes are registered in sah hadir secara elektronik serta kepemilikan
eASY.KSEI application. saham dan pilihan suaranya diperhitungkan
dalam Rapat, sepanjang kehadiran dan
suaranya telah teregistrasi dalam aplikasi
eASY.KSEI.
3. For the best experience in using eASY.KSEI 3. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik
application and/or GMS, the shareholders or dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI
their proxies are advised to use the Mozilla dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham
Firefox browser. atau penerima kuasanya disarankan
menggunakan peramban (browser) Mozilla
Firefox.
Jakarta, 7 November 2023
PT Vale Indonesia Tbk
The Board of Directors / Direksi
Halaman/Page 7 / 7
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.