Back to announcement
20231103_ITIC_Perubahan Profesi Penunjang_31495287_lamp2.pdf
Other Text extracted ITICSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 57
Page 1
Page 2
Page 3
sembilan belas); ---------------------------------------
Anggaran dasar tersebut telah beberapa kali diubah, ----
perubahan mana dimuat dalam akta-akta saya, Notaris: ---
- tertanggal 05-07-2019 (lima Juli dua ribu --------
sembilan belas) Nomor 6; dan telah mendapat Surat
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar
dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia tertanggal 08-07-2019 (delapan
Juli dua ribu sembilan belas) Nomor --------------
AHU-AH.01.03-0295137; dan ------------------------
- tertanggal 06-11-2020 (enam November dua ribu dua
puluh) Nomor 5; dan telah mendapat Surat ---------
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar
dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia tertanggal 09-11-2020 (sembilan
November dua ribu dua puluh) Nomor ---------------
AHU-AH.01.03-0405308; ----------------------------
Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat ----
dalam akta saya, Notaris tertanggal 24-07-2020 (dua ---
puluh empat Juli dua ribu dua puluh) Nomor 26; Akta ---
mana telah mendapat Surat Penerimaan Pemberitahuan -----
Perubahan Data dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi ---
Manusia Republik Indonesia tertanggal 27-07-2020 (dua --
puluh tujuh Juli dua ribu dua puluh) Nomor ------------
AHU-AH.01.03-0310102 (untuk selanjutnya disebut --------
"Perseroan"). ------------------------------------------
-Berada di Ksatria Arya Wira Room, Century Park Hotel, ------
Jalan Pintu Satu Senayan, Jakarta Pusat - 10270, agar membuat
Berita Acara dari apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam -
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut ------
2
Page 4
"Rapat") Perseroan tersebut, yang diadakan pada hari, -------
tanggal, jam dan tempat yang diuraikan di atas; -------------
-Telah hadir dalam Rapat dan oleh karena itu berada dihadapan
saya, Notaris: ----------------------------------------------
1. Nyonya SHIRLEY SUWANTINNA, lahir di Malang, pada -------
tanggal 12-02-1975 (dua belas Februari seribu sembilan -
ratus tujuh puluh lima), swasta, Warga Negara ----------
Indonesia, bertempat tinggal di Kota Malang, Jalan -----
Letjen S Parman 92, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga – --
005, Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing; pemegang
Nomor Induk Kependudukan 3573025202750005, yang berlaku
seumur hidup; ------------------------------------------
-Untuk sementara berada di Jakarta; --------------------
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam ---
jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan. -----------
2. Tuan SAMSUL HIDAYAT, Sarjana Ekonomi, Master of --------
Business Administration, lahir di Jambi, pada tanggal --
22-02-1968 (dua puluh dua Februari seribu sembilan -----
ratus enam puluh delapan), swasta, Warga Negara --------
Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, ---
Jalan Flamboyan Raya Blok J-2 Nomor 11, Rukun Tetangga
007, Rukun Warga 007, Kelurahan Bencongan Indah, ------
Kecamatan Kelapa Dua; pemegang Nomor Induk Kependudukan
3603282202680001, yang berlaku seumur hidup. -----------
-Untuk sementara berada di Jakarta; --------------------
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam ---
jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan. ------
3. Tuan DJONNY SAKSONO, lahir di Surabaya, pada tanggal ---
13-01-1965 (tiga belas Januari seribu sembilan ratus ---
enam puluh lima), swasta, Warga Negara Indonesia, ------
3
Page 5
bertempat tinggal di Kota Malang, Jalan Letjen S Parman
92, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 005, Kelurahan -----
Purwantoro, Kecamatan Blimbing; pemegang Nomor Induk ---
Kependudukan 3573011301650001, yang berlaku seumur -----
hidup; -------------------------------------------------
-Untuk sementara berada di Jakarta; --------------------
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -------
a. dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan dan
selaku pemilik dan/atau pemegang 600.660.000 (enam -
ratus juta enam ratus enam puluh ribu) saham dalam -
Perseroan; dan ------------------------------------
b. dalam jabatannya selaku Direktur dari perseroan yang
akan disebut di bawah ini, dengan demikian mewakili-
Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama
serta sah mewakili PT ANUGERAH INVESTINDO NUSANTARA,
berkedudukan di Kota Malang, yang anggaran dasarnya-
dimuat dalam akta tertanggal 03-03-2014 (tiga Maret-
dua ribu empat belas) Nomor 11; Anggaran dasar------
mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum---
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan-----
surat keputusannya tertanggal 19-03-2014 (sembilan--
belas Maret dua ribu empat belas) Nomor-------------
AHU-10.07054.PENDIRIAN-PT.2014;---------------------
-perseroan mana dalam hal ini diwakilinya selaku----
pemilik dan/atau pemegang 66.000.000 (enam puluh----
enam juta) saham dalam Perseroan;-------------------
4. Tuan ANDRE MARTINUS, lahir di Jakarta, pada tanggal ----
29-11-1982 (dua puluh sembilan November seribu sembilan
ratus delapan puluh dua), swasta, Warga Negara ---------
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jalan ---
4
Page 6
Kelapa Nias III Blok PC-7/7, Rukun Tetangga 011, Rukun -
Warga 017, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa --
Gading; pemegang Nomor Induk Kependudukan --------------
3172062911820001, yang berlaku seumur hidup; -----------
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam ---
jabatannya selaku Direktur Perseroan. ------------------
5. MASYARAKAT lainnya selaku pemilik dan/atau pemegang ----
dari 133.900 (seratus tiga puluh tiga ribu sembilan ----
ratus) saham dalam Perseroan. --------------------------
6. Tuan ANDI SUDHANA, Warga Negara Indonesia, selaku ------
anggota Komite Audit Perseroan, bertempat tinggal di ---
Jakarta. -----------------------------------------------
-Menurut keterangannya dalam hal ini hadir atas --------
undangan Rapat. ----------------------------------------
7. Nyonya ERWIN SARASWATI, Warga Negara Indonesia, selaku -
anggota Komite Audit Perseroan, bertempat tinggal di ---
Jakarta. -----------------------------------------------
-Menurut keterangannya dalam hal ini hadir atas --------
undangan Rapat. ----------------------------------------
8. Tuan MARTONO, Warga Negara Indonesia, dari Kantor ------
Akuntan Publik Johan Malonda dan Rekan, beralamat di ---
Jakarta Utara. -----------------------------------------
-Menurut keterangannya dalam hal ini hadir atas --------
undangan Rapat. ----------------------------------------
9. Tuan SAMUEL EDISON, Warga Negara Indonesia, dari Kantor
Biro Administrasi Efek PT ADIMITRA JASA KORPORA, -------
beralamat di Jakarta Utara. ----------------------------
-Menurut keterangannya dalam hal ini hadir atas --------
undangan Rapat. ----------------------------------------
-Selanjutnya turut hadir secara elektronik: -----------------
5
Page 7
MASYARAKAT lainnya sebagaimana ternyata dalam daftar --
pemegang saham yang hadir secara elektronik, selaku ---
pemegang dan/atau pemilik 376.400 (tiga ratus tujuh ---
puluh enam ribu empat ratus) saham dalam Perseroan. ---
-Sebelum Rapat dimulai, Master of Ceremony terlebih dahulu -
mengucapkan selamat pagi dan selamat datang serta -----------
menyampaikan terima kasih atas kehadiran pemegang saham, ----
kuasa pemegang saham dan undangan sekalian yang telah -------
bersedia memenuhi undangan Direksi Perseroan untuk menghadiri
Rapat Perseroan yang diselenggarakan pada hari ini, Selasa, -
tanggal 23-05-2023 (dua puluh tiga Mei dua ribu dua puluh ---
tiga). ------------------------------------------------------
-Untuk diketahui, Rapat ini akan diselenggarakan dengan -----
mengindahkan Protokol Kesehatan dan dengan menggunakan ------
fasilitas e-RUPS yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral --
Efek Indonesia. ---------------------------------------------
-Rapat ini akan diselenggarakan sesuai dengan Tata Tertib ---
yang telah dibagikan kepada para pemegang saham dan hadirin -
saat memasuki ruangan Rapat ini, dan sesuai ketentuan Pasal -
39 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ----------
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelengaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (untuk selanjutnya disebut
sebagai "POJK 15/2020"). ------------------------------------
Master of Ceremony membacakan pokok tata tertib Rapat. ------
Tata cara untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat: --------
Setelah selesai membicarakan Mata Acara Rapat, ---------
Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan --
Rapat dapat membahas/menanggapi pertanyaan, pendapat, --
usul atau saran tertulis sehubungan dengan Mata Acara --
Rapat yang dibicarakan, yang diajukan oleh Para --------
6
Page 8
Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah dengan mekanisme -
sebagai berikut: ---------------------------------------
a. Bagi yang menghadiri Rapat secara fisik dapat ----
menyampaikannya dengan cara mengangkat tangan dan-
menuliskan pada lembar yang disediakan oleh ------
petugas Rapat; -----------------------------------
b. Bagi yang hadir secara elektronik dapat ----------
menyampaikannya melalui fitur chat pada kolom ----
"Electronic Opinions" pada layar "E-Meeting Hall"
milik Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah dalam
Aplikasi eASY.KSEI, dengan mencantumkan pula nama
pemegang saham serta besaran kepemilikan sahamnya;
c. Pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang dapat -
disampaikan harus berhubungan langsung dengan ----
mata acara rapat yang sedang dibahas. ------------
Mekanisme Pemungutan Suara: ---------------------------------
a) Pengambilan Keputusan dilaksanakan dengan cara ---------
musyawarah untuk mufakat, jika ada Pemegang Saham atau -
Kuasanya yang tidak setuju, maka keputusan akan diambil
dengan cara pemungutan suara. --------------------------
b) Jika dilakukan Pemungutan Suara, Pimpinan Rapat --------
mempersilakan kepada Pemegang Saham atau Kuasanya yang -
hadir secara elektronik untuk melakukan pemungutan -----
suara terlebih dahulu, untuk kemudian dipersilahkan ----
kepada yang hadir fisik. Pemungutan Suara dilakukan ----
dengan ketentuan sebagai berikut: ----------------------
1) Pemungutan suara secara elektronik dilakukan -----
setelah status "Voting for agenda item no [ ] has
started" terlihat dalam flow text box dan akan ---
berakhir setelah status berubah menjadi "Voting --
7
Page 9
for agenda item no [ ] has ended" dalam flow text
box. Untuk Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah -
yang belum memberikan pilihan suaranya pada Mata -
Acara Rapat, diberikan waktu selama 3 (tiga) menit
untuk memberikan suaranya melalui layar "E-meeting
Hall" masing-masing. -----------------------------
Apabila Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah ----
tidak memberikan pilihan suaranya sampai dengan --
waktu tersebut berakhir maka akan dianggap -------
memberikan suara Abstain untuk Mata Acara Rapat --
yang bersangkutan. -------------------------------
2) Pemungutan Suara tersebut untuk yang hadir fisik -
akan dilakukan secara lisan, dengan cara ---------
mengangkat tangan dengan Prosedur sebagai berikut:
(i) Mereka yang TIDAK SETUJU dan yang memberikan
suara ABSTAIN akan diminta mengangkat -------
tangan; -------------------------------------
(ii) Mereka yang tidak mengangkat tangan dianggap
menyetujui usul tersebut. -------------------
c) Menurut ketentuan Pasal 47 POJK No.15/2020 "Suara ------
ABSTAIN dianggap memberikan suara yang sama dengan ----
suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara -
dalam Rapat". ------------------------------------------
d) Bagi Penerima Kuasa yang hadir fisik yang diberikan ----
wewenang oleh Pemegang Saham untuk mengeluarkan suara --
TIDAK SETUJU atau suara ABSTAIN, tetapi pada waktu -----
pengambilan keputusan oleh Pimpinan Rapat tidak --------
mengangkat tangan untuk memberikan suara TIDAK SETUJU --
atau suara ABSTAIN, maka mereka dianggap menyetujui ----
usulan tersebut. ---------------------------------------
8
Page 10
e) Suara yang diberikan oleh Pemegang Saham bersamaan -----
dengan pemberian kuasa melalui eASY.KSEI juga akan -----
diperhitungkan dalam pemungutan suara. -----------------
f) Satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk -----
mengeluarkan satu suara; apabila seorang Pemegang Saham
mempunyai lebih dari satu saham, maka ia diminta untuk -
memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu -------
mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya. -------
g) Pimpinan Rapat akan meminta Notaris dengan dibantu -----
pihak BAE untuk menghitung suara dan mengumumkan hasil
pemungutan suara. --------------------------------------
-Selanjutnya disampaikan sesuai dengan ketentuan Anggaran -----
Dasar Perseroan dan sesuai ketentuan peraturan perundang- ----
undangan yang berlaku, termasuk ketentuan perundangan di ------
bidang Pasar Modal, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal -
sebagai berikut: ----------------------------------------------
1. Pemberitahuan mengenai rencana akan diselenggarakannya -
Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan selanjutnya disebut
(OJK) dengan surat Perseroan Nomor ---------------------
003/IT-OFFICE/IV/2023 pada tanggal 05-04-2023 (lima ----
April dua ribu dua puluh tiga); ------------------------
2. Pengumuman tentang akan diadakannya Rapat kepada Para --
Pemegang Saham melalui (i) situs web Bursa Efek; (ii) --
situs web eASY.KSEI; dan (iii) situs web Perseroan, ----
yang seluruhnya dilakukan pada tanggal 13-04-2023 (tiga
belas April dua ribu dua puluh tiga); dan --------------
3. Pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham melalui ---
(i) situs web Bursa Efek; (ii) situs web eASY KSEI; dan
(iii) situs web Perseroan, yang seluruhnya dilakukan ---
pada tanggal 28-04-2023 (dua puluh delapan April dua ---
9
Page 11
ribu dua puluh tiga). ----------------------------------
-Bunyi pemanggilan kepada para pemegang saham melalui situs -
web eASY.KSEI, situs web Bursa Efek, dan situs web Perseroan,
adalah sebagai berikut: -------------------------------------
---------------------------- ITIC ---------------------------
---------------- PT INDONESIAN TOBACCO Tbk ------------------
------- PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN -------
Direksi PT Indonesian Tobacco Tbk. ("Perseroan") dengan ini -
mengundang para pemegang saham Perseroan ("Pemegang Saham") -
untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan
("Rapat") yang akan diselenggarakan pada: ------------------
Hari/Tanggal : Selasa, 23 Mei 2023 ----------------------
Pukul : 09.30 - Selesai --------------------------
Tempat : Ksatria Arya Wira Room, Century Park -----
Hotel, Jl. Pintu Satu Senayan - ---------
Jakarta Pusat 10270 ----------------------
Dengan mata acara rapat sebagai berikut: --------------------
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan ------
Posisi Keuangan serta Laporan Laba Rugi dan Penghasilan
Komprehensif Lain Perseroan untuk tahun buku yang ------
berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. ----------------
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun -
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. ------
3. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lain bagi anggota
Direksi serta honorarium dan tunjangan lainnya bagi ----
anggota Dewan Komisaris Perseroan. ---------------------
4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit ----
terhadap Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada -
tanggal 31 Desember 2023. ------------------------------
10
Page 12
5. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk ---
disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan ---
Berkala Emiten atau Perusahaan Publik. -----------------
Dengan penjelasan sebagai berikut: --------------------------
1. Mata acara Rapat Pertama sampai Keempat merupakan ------
agenda rutin yang diadakan dalam setiap Rapat Umum -----
Pemegang Saham Tahunan Perseroan berdasarkan ketentuan -
yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang --
undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; ---
2. Mata acara Rapat Kelima, sehubungan dengan kebijakan ---
Otoritas Jasa Keuangan atas penerbitan peraturan Nomor -
14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan ---
Berkala Emiten atau Perusahaan Publik. -----------------
Catatan: ----------------------------------------------------
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para
Pemegang Saham, karena Pemanggilan ini berlaku sebagai
undangan resmi. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di --
laman situs Perseroan www.indonesiantobacco.com dan ----
aplikasi eASY.KSEI. ------------------------------------
2. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di kantor
Perseroan sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan pada --
hari Jumat tanggal 28 April 2023 sampai dengan Rapat ---
diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 ---
sesuai informasi Perseroan di atas. --------------------
3. Setiap Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat -----
adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat di ----
Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam -----
perdagangan Bursa Efek hari Kamis tanggal 27 April -----
2023. --------------------------------------------------
11
Page 13
4. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat --------
dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: ------------
a. Hadir dalam Rapat secara fisik; atau ----------------
b. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi
eASY.KSEI -------------------------------------------
5. Pemegang Saham yang dapat hadir langsung secara --------
elektronik sebagaimana disebutkan pada butir 4 huruf b -
adalah Pemegang Saham individu lokal yang sahamnya -----
disimpan dalam penitipan kolektif KSEI. ----------------
6. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham ---
dapat mengakses menu eASY.KSEI yang berada pada --------
fasilitas AKSes (https://akses.ksei.co.id/) ------------
7. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, Pemegang -
Saham wajib membaca ketentuan yang disampaikan melalui
pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait --------
pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ---------
ditetapkan oleh setiap Perseroan. Ketentuan lainnya ----
dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur ------
Meeting Info pada aplikasi eASY.KSEI dan/atau ----------
pemanggilan Rapat yang terdapat pada laman situs -------
Perseroan terkait. Perseroan berhak untuk menentukan ---
persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan ------
Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang akan hadir --
dalam Rapat secara fisik. ------------------------------
8. Bagi Pemegang Saham yang akan hadir dalam Rapat secara -
fisik atau Pemegang Saham yang akan menggunakan hak ----
suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat -------------
menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, --
dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam --------
aplikasi eASY.KSEI. ------------------------------------
12
Page 14
9. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau --
kuasa dan suara dalam aplikasi eASY.KSEI adalah pukul --
12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal -----
Rapat. -------------------------------------------------
10. Sebelum memasuki ruang Rapat, Pemegang Saham atau ------
kuasanya yang hadir dalam Rapat secara fisik -----------
diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan -----------
memperlihatkan bukti identitas diri yang asli. ---------
11. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan ----
kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui ---------
aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:
a. Mekanisme Kehadiran Pemegang Saham via e-RUPS -------
i. Bagi Pemegang Saham yang akan mengikuti -----
Rapat dengan menggunakan modul e-RUPS dan e -
Voting pada aplikasi eASY.KSEI, wajib -------
mendaftarkan diri padai H-1 Rapat melalui ---
www.akses-ksei-co.id; -----------------------
ii. Pemegang Saham dan Penerima Kuasa menerima --
e-mail pemberitahuan 1 hari sebelum ---------
pelaksanaan RUPS via webinar; ---------------
iii. Pemegang Saham dan Penerima Kuasa wajib -----
memiliki akun dalam AKSes untuk dapat -------
mengakses tautan Rapat; ---------------------
iv. Tautan webinar dapat dijangkau melalui AKSes
Web dan AKSes Mobile; -----------------------
v. Pada hari H, Pemegang Saham yang akan -------
mengikuti Rapat dengan menggunakan modul ----
e-RUPS dan e-Voting harus melakukan self ----
registration secara elektronik di eASY.KSEI -
melalui www.akses.ksei.co.id ----------------
13
Page 15
b. Proses Registrasi -----------------------------------
i. Pemegang saham tipe individu lokal yang -----
belum memberikan deklarasi kehadiran atau ---
kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas -
waktu pada butir 9 dan ingin menghadiri -----
Rapat secara elektronik maka wajib melakukan
registrasi kehadiran dalam aplikasi ---------
eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat ----
sampai dengan masa registrasi Rapat secara --
elektronik ditutup oleh Perseroan. ----------
ii. Pemegang saham tipe individu lokal yang -----
telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi -
belum memberikan pilihan suara minimal untuk
1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi ----
eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9 ---
dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik
maka wajib melakukan registrasi kehadiran ---
dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal -------
pelaksanaan Rapat sampai dengan masa --------
registrasi Rapat secara elektronik ditutup --
oleh Perseroan. -----------------------------
iii. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa --
kepada penerima kuasa yang disediakan oleh --
Perseroan (Independent Representative) atau -
Individual Representative tetapi pemegang --
saham belum memberikan pilihan suara minimal
untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam -------
aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada --
butir 9, maka penerima kuasa yang mewakili -
pemegang saham wajib melakukan registrasi ---
14
Page 16
kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada -----
tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa
registrasi Rapat secara elektronik ditutup --
oleh Perseroan. -----------------------------
iv. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa --
kepada penerima kuasa partisipan/ -----------
Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan
Efek) dan telah memberikan pilihan suara ----
dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu -
pada butir 9, maka perwakilan penerima ------
kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi ---
eASY.KSEI wajib melakukan registrasi --------
kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada -----
tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan -----
masa registrasi Rapat secara elektronik -----
ditutup oleh Perseroan. ---------------------
v. Pemegang saham yang telah memberikan --------
deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa ---
kepada penerima kuasa yang disediakan oleh --
Perseroan (Independent Representative) atau -
Individual Representative dan telah ---------
memberikan pilihan suara minimal untuk 1 ----
(satu) atau ke seluruh mata acara Rapat -----
dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat ------
hingga batas waktu pada butir 9, maka -------
pemegang saham atau penerima kuasa tidak ----
perlu melakukan registrasi kehadiran secara -
elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada ----
tanggal pelaksanaan Rapat. ------------------
Kepemilikan saham akan otomatis -------------
15
Page 17
diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan -
pilihan suara yang telah diberikan akan -----
otomatis diperhitungkan dalam pemungutan ----
suara Rapat. --------------------------------
vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses ---
registrasi secara elektronik sebagaimana ----
dimaksud dalam angka i – iv dengan alasan ---
apapun akan mengakibatkan pemegang saham ----
atau penerima kuasanya tidak dapat ----------
menghadiri Rapat secara elektronik, serta ---
kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan --
sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat. -------
c. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/ atau Pendapat Secara
Elektronik ---------------------------------------------
i. Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 3 ----
(tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan --------
pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi ----
diskusi per mata acara Rapat. Pertanyaan dan/atau
pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan --
secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima
kuasa dengan menggunakan fitur chat pada kolom ---
‘Electronic Opinions’ yang tersedia dalam layar E
meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian ----
pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan -----
selama status pelaksanaan Rapat pada kolom -------
‘General Meeting Flow Text’ adalah “Discussion ---
started for agenda item no. [ ]”. ---------------
ii. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata -
acara Rapat secara tertulis melalui layar E ------
meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI merupakan -----
16
Page 18
kewenangan bagi setiap Perseroan dan hal tersebut
akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib ------
Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI. ----
iii. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik -
dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau --------
pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per
mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan ---
untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar ---
kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan ---------
pertanyaan atau pendapat terkait. ----------------
d. Proses Pemungutan Suara/ Voting ------------------------
i. Proses pemungutan suara secara elektronik --------
berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu ------
E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting. ------
ii. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan
penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan -
suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud -
pada butir 11 huruf a angka i – iii, maka pemegang
saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan -
untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa --
pemungutan suara melalui layar E meeting Hall di -
aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika -
masa pemungutan suara secara elektronik per mata -
acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis ------
menjalankan waktu pemungutan suara (voting time)
dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima)
menit. Selama proses pemungutan suara secara -----
elektronik berlangsung akan terlihat status ------
"Voting for agenda item no [ ] has started" pada -
kolom ‘General Meeting Flow Text’. Apabila -------
17
Page 19
pemegang saham atau penerima kuasanya tidak ------
memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat -
tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang ----
terlihat pada kolom ‘General Meeting Flow Text’ --
berubah menjadi “Voting for agenda item no [ ] has
ended”, maka akan dianggap memberikan suara ------
Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
iii. Voting time selama proses pemungutan suara secara
elektronik merupakan waktu standar yang ----------
ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Setiap -------
Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu -------
pemungutan suara langsung secara elektronik per --
mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum ----
adalah 5 (lima) menit per mata acara Rapat) dan --
akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan ---
Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI. ----------------
e. Tayangan Rapat -----------------------------------------
i. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah -
terdaftar di eASY.KSEI paling lambat hingga batas
waktu pada butir 9 dapat menyaksikan pelaksanaan -
Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar ----
Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI (sub menu ---
Tayangan RUPS) yang berada pada fasilitas AKSes --
(https://akses.ksei.co.id/) ----------------------
ii. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 ------
peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ----
ditentukan berdasarkan first come first serve ----
basis. Bagi pemegang saham atau penerima kuasanya
yang tidak mendapatkan kesempatan untuk ----------
menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan ---
18
Page 20
RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik --
serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya -----
diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah ------
teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI sebagaimana
ketentuan pada butir 11 huruf a angka i – v. -----
iii. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang hanya -
menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan ---
RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara -------
elektronik pada aplikasi eASY.KSEI sesuai --------
ketentuan pada butir 11 huruf a angka i – v, maka
kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya --
tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk
dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat. -------
iv. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang -------
menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan ---
RUPS memiliki fitur raise hand yang dapat --------
digunakan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau --
pendapat selama sesi diskusi per mata acara Rapat
berlangsung. Apabila Perseroan mengizinkan dengan
mengaktifkan fitur allow to talk, maka pemegang --
saham atau penerima kuasanya dapat menyampaikan --
pertanyaan dan/atau pendapat dengan berbicara ----
langsung. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi
per mata acara Rapat menggunakan fitur allow to -
talk yang terdapat dalam Tayangan RUPS merupakan -
kewenangan setiap Perseroan dan hal tersebut akan
dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib -----------
Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI. ----
v. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam -------
menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan
19
Page 21
RUPS, pemegang saham atau penerima kuasanya ------
disarankan menggunakan peramban (browser) Mozilla
Firefox. -----------------------------------------
-------------------- Malang, 28 April 2023 ------------------
------------------ PT Indonesian Tobacco Tbk. ---------------
----------------------- Direksi Perseroan -------------------
-Sebelum Rapat ini dimulai, terlebih dahulu diperkenalkan -----
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam
Rapat ini; ----------------------------------------------------
Dimulai dari anggota Dewan Komisaris : ----------------------
Komisaris Utama nyonya SHIRLEY SUWANTINNA --
Komisaris Independen tuan SAMSUL HIDAYAT, Sarjana
Ekonomi, Master of Business
Administration ------------
Dan anggota Direksi : ---------------------------------------
Direktur Utama tuan DJONNY SAKSONO -------
Direktur tuan ANDRE MARTINUS --------
-Selanjutnya diperkenalkan juga: ----------------------------
- Saya, Notaris yang akan membuat Berita Acara -----------
Rapat ini; ---------------------------------------------
- Tuan Andi Sudhana selaku anggota Komite Audit ----------
Perseroan; ---------------------------------------------
- Nyonya ERWIN SARASWATI selaku anggota Komite Audit -----
Perseroan; ---------------------------------------------
- Tuan SAMUEL EDISON, dari PT Adimitra Jasa Korpora ------
selaku Biro Administrasi Efek Perseroan; serta ---------
- Tuan MARTONO, dari Kantor Akuntan Publik Johan ---------
Malonda Mustika dan rekan. -----------------------------
-Demikian pengantar yang disampaikan oleh Master of Ceremony,
selanjutnya Rapat diserahkan kepada Nyonya SHIRLEY SUWANTINNA -
20
Page 22
selaku Komisaris Utama Perseroan sebagai Pimpinan Rapat. ------
-Nyonya SHIRLEY SUWANTINNA mengucapkan salam dan terima kasih
kepada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang
telah hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ---------
Perseroan, dan menyampaikan bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 -
ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh -----
seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan ----
Komisaris, maka beliau selaku Komisaris Utama Perseroan yang
ditunjuk oleh Dewan Komisaris akan bertindak selaku Pimpinan -
Rapat pada hari ini. ------------------------------------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menanyakan kepada saya, Notaris ---
berapakah jumlah saham dari para Pemegang Saham yang hadir ----
dan/atau diwakili dalam Rapat ini dan apakah jumlah tersebut --
telah memenuhi kuorum untuk menyelenggarakan Rapat ini. -------
-Dijawab oleh saya, Notaris, untuk pelaksanaan Rapat ini ------
ketentuan kuorum kehadirannya sebagaimana diatur dalam Pasal --
23 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat
1 huruf (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ------------
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"); -----------
Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat lebih dari 1/2 -----
(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak ----
suara hadir atau diwakili; ------------------------------------
Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal -----
27-04-2023 (dua puluh tujuh April dua ribu dua puluh tiga) --
yang dibuat oleh Biro Administrasi Efek PT ADIMITRA JASA ----
KORPORA (selanjutnya disebut "BAE"), Perseroan telah --------
menerbitkan saham sebanyak 940.720.000 (sembilan ratus empat
puluh juta tujuh ratus dua puluh) saham. --------------------
Sesuai daftar kehadiran Rapat yang dibuat oleh BAE, Pemegang
21
Page 23
Saham yang hadir dan/atau diwakili baik melalui sistem ------
eASY.KSEI maupun hadir secara fisik dalam Rapat ini berjumlah
667.170.300 (enam ratus enam puluh tujuh juta seratus tujuh -
puluh ribu tiga ratus) saham atau mewakili 70,92% (tujuh -----
puluh koma sembilan dua persen) dari jumlah seluruh saham ----
yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan ----
dengan hak suara yang sah. ----------------------------------
Dengan demikian persyaratan terkait dengan kuorum sebagaimana
disyaratkan telah terpenuhi dan karenanya Rapat dapat -------
diselenggarakan untuk mengambil keputusan yang mengikat. ---
-Pimpinan Rapat menyatakan, sesuai dengan pernyataan saya, --
Notaris, bahwa kuorum Rapat telah terpenuhi dan Rapat dapat -
diselenggarakan serta mengambil keputusan–keputusan yang sah
dan mengikat. -----------------------------------------------
-Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Rapat dibuka dengan -----
resmi pada pukul 10.05 WIB (sepuluh lewat lima menit Waktu --
Indonesia Barat). -------------------------------------------
-Diikuti dengan ketukan palu 3 (tiga) kali oleh Pimpinan ----
Rapat. ------------------------------------------------------
-Selanjutnya untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 39 ayat (3) POJK 15/2020, Pimpinan Rapat wajib --
memberikan penjelasan kepada pemegang saham mengenai kondisi
umum Perseroan secara singkat, mata acara Rapat, mekanisme --
pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat dan tata cara
penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan ---
dan/atau pendapat. ------------------------------------------
Berikut disampaikan KONDISI UMUM Perseroan: -----------------
Pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), kinerja -----
Perseroan dibukukan sebesar Rp238 miliar (dua ratus ----
tiga puluh delapan miliar Rupiah), meningkat sebesar ---
22
Page 24
6,3% (enam koma tiga persen) atau sebesar Rp14 miliar --
(empat belas miliar Rupiah) dari tahun 2020 (dua ribu --
dua puluh) sebesar Rp224 miliar (dua ratus dua puluh ---
empat miliar Rupiah). ----------------------------------
-Kinerja Positif Perseroan dapat dijelaskan dalam tabel
berikut: -----------------------------------------------
Keterangan Tahun 2021 Tahun 2022 Perubahan
Penjualan 238.398.863.725 279.179.553.590 17,1%
Neto
Margin Laba 26,8% 25,7% [3,9%]
Kotor
Margin 17,7% 16,7% [5,5%]
Keuntungan
Operasional
Margin Laba 7,7% 8,6% 11,4%
Bersih
Aset 526.704.173.504 553.207.312.282 5%
Liabilitas 202.024.664.317 188.886.108.964 [6,5%]
Ekuitas 324.679.509.187 364.321.203.318 12,2%
Dengan penjelasan sebagai berikut: ---------------------
a. Penjualan Neto yaitu di tahun 2021 (dua ribu dua -
puluh satu) sebesar 238.398.863.725 (dua ratus ---
tiga puluh delapan miliar tiga ratus sembilan ----
puluh delapan juta delapan ratus enam puluh tiga -
ribu tujuh ratus dua puluh lima) dan di tahun 2022
(dua ribu dua puluh dua) sebesar 279.179.553.590 ---
(dua ratus tujuh puluh sembilan miliar seratus -----
tujuh puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ----
23
Page 25
tiga ribu lima ratus sembilan puluh). Mengalami ----
peningkatan sebesar 17,1% (tujuh belas koma satu ---
persen).-------------------------------------------
b. Margin Laba Kotor di tahun 2021 (dua ribu dua puluh
satu) sebesar 26,8% (dua puluh enam koma delapan ---
persen) dan di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) -
sebesar 25,7% (dua puluh lima koma tujuh persen). --
Mengalami penurunan sebesar 3,9% (tiga koma --------
sembilan persen);----------------------------------
c. Margin Keuntungan Operasional di tahun 2021 (dua ---
ribu dua puluh satu) sebesar 17,7% (tujuh belas ----
koma tujuh persen) dan di tahun 2022 (dua ribu dua -
puluh dua) sebesar 16,7% (enam belas koma tujuh ----
persen); Mengalami penurunan sebesar 5,5% (lima ----
koma lima persen).---------------------------------
d. Margin Laba Bersih di tahun 2021 (dua ribu dua -----
puluh satu) sebesar 7,7% (tujuh koma tujuh persen) -
dan di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) sebesar -
8,6% (delapan koma enam persen). Mengalami --------
peningkatan sebesar 11,4% (sebelas koma empat ------
persen). ------------------------------------------
e. Aset di tahun 2021 (dua ribu dua puluh -------------
sebesar 526.704.173.504 (lima ratus dua puluh enam -
miliar tujuh ratus empat juta seratus tujuh puluh --
tiga ribu lima ratus empat) dan di tahun 2022 (dua -
ribu dua puluh dua) sebesar 553.207.312.282 (lima --
ratus lima puluh tiga miliar dua ratus tujuh juta --
tiga ratus dua belas ribu dua ratus delapan puluh --
dua). Mengalami peningkatan sebesar 5% (lima -------
persen);-------------------------------------------
24
Page 26
f. Liabilitas di tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) -
sebesar 202.024.664.317 (dua ratus dua miliar dua --
puluh empat juta enam ratus enam puluh empat ribu --
tiga ratus tujuh belas) dan di tahun 2022 (dua -----
ribu dua puluh dua) sebesar 188.886.108.964 --------
(seratus delapan puluh delapan miliar delapan ratus
delapan puluh enam juta seratus delapan ribu -------
sembilan ratus enam puluh empat). Mengalami --------
penurunan sebesar 6,5% (enam koma lima persen); ----
g. Ekuitas di tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) ----
sebesar 324.679.509.187 (tiga ratus dua puluh empat
miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta lima ---
ratus sembilan ribu seratus delapan puluh tujuh) ---
dan di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) sebesar -
364.321.203.318 (tiga ratus enam puluh empat miliar
tiga ratus dua puluh satu juta dua ratus tiga ribu -
tiga ratus delapan belas). Mengalami peningkatan ---
sebesar 12,2% (dua belas koma dua persen); dan -----
-Demikian penjelasan mengenai kondisi umum Perseroan secara -
singkat. ----------------------------------------------------
-Selanjutnya terkait mata acara Rapat, sesuai dengan --------
Pemanggilan Rapat pada tanggal 28-04-2023 (dua puluh delapan-
April dua ribu dua puluh tiga), terdapat 5 (lima) Mata Acara
Rapat sebagai berikut: --------------------------------------
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan ------
Posisi Keuangan serta Laporan Laba Rugi dan Penghasilan
Komprehensif Lain Perseroan untuk tahun buku yang ------
berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu ------
Desember dua ribu dua puluh dua). ----------------------
25
Page 27
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun -
buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh -
satu Desember dua ribu dua puluh dua). -----------------
3. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lain bagi anggota
Direksi serta honorarium dan tunjangan lainnya bagi ----
anggota Dewan Komisaris Perseroan. ---------------------
4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit ----
terhadap Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada -
tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu --
dua puluh tiga). ---------------------------------------
5. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk ---
disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan ---
Berkala Emiten atau Perusahaan Publik. -----------------
-Sebagai informasi, sampai dengan batas waktu yang ----------
ditetapkan, Perseroan tidak menerima usulan dari para -------
pemegang saham yang berhak untuk menambah atau merubah mata -
acara Rapat ini, oleh karenanya mata acara Rapat tersebut ---
dapat diterima oleh para pemegang saham dan dinyatakan sah. -
-Lebih lanjut, untuk mekanisme pengambilan keputusan terkait
mata acara Rapat dan tata cara penggunaan hak pemegang saham
untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat ---
ini, adalah sesuai dengan Tata Tertib Rapat yang telah ------
disampaikan di awal. ----------------------------------------
-Pimpinan Rapat memasuki Mata Acara Rapat Pertama yaitu : ---
Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan ------
Posisi Keuangan serta Laporan Laba Rugi dan Penghasilan
Komprehensif Lain Perseroan untuk tahun buku yang ------
berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu ------
26
Page 28
Desember dua ribu dua puluh dua). ----------------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilakan tuan ANDRE MARTINUS
selaku Direktur Perseroan, untuk menyampaikan laporannya. ---
-Tuan ANDRE MARTINUS menyampaikan laporannya sebagai --------
berikut: ----------------------------------------------------
Atas nama Direksi, disampaikan perkembangan kinerja yang -
telah dicapai oleh Perseroan sepanjang tahun 2022 (dua ---
ribu dua puluh dua). -------------------------------------
-Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha
Kuasa atas penyertaan dan perkenanan sehingga Perseroan --
dapat melalui tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) dengan -
adanya kenaikan pendapatan 17,11% (tujuh belas koma ------
sebelas persen). Atas kinerja seluruh internal keluarga --
besar Perseroan dan ditunjang kerja sama antar pihak, ----
Perseroan dapat membukukan kinerja yang melampaui target -
dan semakin mempertahankan posisi sebagai pemimpin pasar -
nasional dalam industri manufaktur tembakau iris. --------
-Terjadinya pandemi Covid-19 di tahun 2020 (dua ribu dua -
puluh) hingga pertengahan tahun 2022 (dua ribu dua puluh -
dua) menjadi salah satu faktor yang menekan laju ---------
pertumbuhan ekonomi global dan nasional. Penanganan ------
pandemi Covid-19 di Indonesia yang baik disertai dengan --
pelaksanaan program percepatan vaksinasi Covid-19 oleh ---
pemerintah mampu menekan laju penularan dan penyebaran ---
virus Covid-19 sehingga pemulihan perekonomian nasional --
terlaksana dalam kurun waktu yang singkat. ---------------
-Secara keseluruhan Indonesia menutup tahun 2022 (dua ----
ribu dua puluh dua) dengan pertumbuhan ekonomi dengan ----
kenaikan 5,31% (lima koma tiga satu persen) dibandingkan -
tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu). Dengan pertumbuhan -
27
Page 29
perekonomian yang meningkat, PDB per kapita Indonesia ----
meningkat mencapai Rp71 juta (tujuh puluh satu juta ------
Rupiah) lebih tinggi dari PDB per kapita Indnesia di -----
tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) sebesar Rp62,2 juta -
(enam puluh dua koma dua juta Rupiah). Kondisi -----------
perekonomian Indonesia mulai bergerak seiring dengan -----
pembatasan mobilitas masyarakat yang dilonggarkan. -------
Aktivitas ekonomi masyarakat kembali meningkat sehingga --
percepatan pemulihan ekonomi nasional dapat terjadi. -----
-Di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), Perseroan -------
berhasil menjual hasil tembakau iris 2.800 (dua ribu -----
delapan ratus) ton hasil tembakau dan membukukan ---------
pendapatan sebesar Rp279 miliar (dua ratus tujuh puluh ---
sembilan miliar Rupiah), meningkat sebesar 17,11% (tujuh -
belas koma sebelas persen) dibandingkan pendapatan -------
Perseroan di tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), dan ---
membukukan laba bersih sebesar 24 (dua puluh empat) ------
miliar rupiah, meningkat 30,40% (tiga puluh koma empat ---
nol persen) dibandingkan tahun 2021 (dua ribu dua puluh --
satu). ---------------------------------------------------
Strategi dan Kebijakan Strategi --------------------------
-Perseroan menetapkan prioritas utama yang menjadi -------
strategi dan kebijakan untuk memperbaiki kinerja ---------
Perseroan di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua): --------
Pertama --------------------------------------------------
Mengutamakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Karyawan ----
-Pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), meskipun -
kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia kian membaik, -
Perseroan memilih tetap menerapkan protokol ---------
kesehatan secara ketat untuk meminimalisir potensi --
28
Page 30
penularan dan penyebaran Covid-19 yang masih mungkin
dapat terjadi. Perseroan berhasil menekan dan -------
mengelola dampak pandemi Covid-19 omnicron, dan -----
tidak berdampak pada operasional kerja Perseroan. ---
Perseroan juga melaksanakan program Medical Check Up
bagi karyawan sehingga tingkat kesehatan karyawan ---
dapat terpantau dan terkendali. ---------------------
-Perseroan secara berkesinambungan terus melakukan --
perbaikan Infrastruktur area kerja untuk menunjang --
efektivitas aktivitas kerja karyawan dan ------------
meminimialisir kecelakaan kerja yang terjadi pada ---
saat jam kerja, dan Perseroan menerapkan Sistem -----
Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja berbasis --
ISO 45001 (empat puluh lima ribu satu) yang ---------
terintegrasi dengan Sistem Manajemen lainnya. -------
Kedua ----------------------------------------------------
Memaksimalkan Pemberdayaan Manusia -----------------------
-Perseroan melakukan pembenahan yang berkelanjutan --
dan berkesinambungan untuk memaksimalkan potensi ----
sumber daya manusia dan mempertahankan kehandalan ---
operasional. Keberadaan SDM mempengaruhi tingkat ----
kecukupan kebutuhan karyawan akan aktivitas ---------
operasional yang berjalan. --------------------------
-Perseroan melakukan rekrutmen untuk pemenuhan ------
kebutuhan akan SDM dan mempertahankan SDM agar dapat
melanjutkan pertumbuhan dan mencapai kesuksesan -----
kegiatan usaha dan menyediakan berbagai program -----
pelatihan dan pengembangan kompetensi untuk menjaga -
dan meningkatkan keterampilan SDM yang dimiliki -----
sehingga nantinya dapat meningkatkan efektivitas ----
29
Page 31
produktivitas kinerja. ------------------------------
Ketiga ---------------------------------------------------
Meningkatkan Nilai Perusahaan dan Keberlanjutan Bisnis ---
-Perseroan menjalin hubungan kerja sama yang baik ---
dengan para pelanggan serta para pemasok untuk ------
menjaga keberlangsungan usaha. Secara berkelanjutan,
Perseroan melakukan perluasan jaringan distribusi ---
dan pemasaran dengan berbagai program pemerataan ----
distribusi dan promosi diberbagai wilayah. Adanya ---
program promosi serta penambahan SDM pada wilayah ---
distribusi Perseroan, menjadi salah satu pendukung --
semakin bertumbuhnya penjualan Perseroan. -----------
-Dengan adanya perbaikan demi perbaikan dan upaya ---
yang konsisten serta dukungan dari seluruh pemangku -
kepentingan, Perseroan berhasil mempertahankan ------
keberlangsungan operasional Perseroan yang kondusif -
dan peningkatan nilai Perseroan disepanjang tahun ---
2022 (dua ribu dua puluh dua). Perseroan juga telah -
mengaplikasikan sistem manajemen terintegrasi ISO ---
14001 (empat belas ribu satu), ISO 45001 (empat -----
puluh lima ribu satu) dan ISO 9001 (sembilan ribu ---
satu) dan K3. ---------------------------------------
Realisasi dan Kinerja Keuangan Tahun 2022 (dua ribu dua --
puluh dua) -----------------------------------------------
-Di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), Perseroan -------
berhasil mengimplementasikan berbagai strategi baik dari -
sisi produksi maupun pemasaran. Perseroan berhasil -------
meningkatkan kinerja dengan pencapaian pendapatan --------
meningkat sebesar 17,11% (tujuh belas koma satu satu -----
persen) melebihi target awal sebesar 15% (lima belas -----
30
Page 32
persen). Perseroan mencatatkan penjualan Rp279 miliar ----
(dua ratus tujuh puluh sembilan miliar Rupiah), bertumbuh
17,11% (tujuh belas koma satu satu persen) dari tahun ----
2021 (dua ribu dua puluh satu) yang dibukukan sebesar ----
Rp238,3 miliar (dua ratus tiga puluh delapan koma tiga ---
miliar Rupiah). ------------------------------------------
-Profitabilitas Perseroan meningkat 30,4% (tiga puluh ----
koma empat persen), Perseroan mencatatkan laba bersih ----
Rp24 miliar (dua puluh empat miliar Rupiah). EBITDA ------
Perseroan dibukukan sebesar Rp55 miliar (lima puluh lima -
miliar Rupiah) meningkat 8,7% (delapan koma tujuh persen)
dibandingkan tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu). -------
-Total aset Perseroan meningkat 5,0% (lima koma nol ------
persen) menjadi sebesar Rp553,2 miliar (lima ratus lima --
puluh tiga koma dua miliar Rupiah), sedangkan perbaikan --
kinerja Perseroan tercermin dari turun nya Total ---------
Liabilitas 6,5% (enam koma lima persen) atau Rp188,8 -----
miliar (seratus delapan puluh delapan koma delapan miliar
Rupiah), dan Total Ekuitas Perseroan meningkat sebesar ---
12,2% (dua belas koma dua persen) menjadi Rp364,3 miliar -
(tiga ratus enam puluh empat koma tiga miliar Rupiah). ---
-Secara keseluruhan, Perseroan berhasil mencatatkan ------
pertumbuhan pendapatan dan peningkatan profitabilitas ----
secara berkeanjutan. -------------------------------------
Prospek Usaha dan Gambaran Industri Tembakau di Indonesia
-Pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) Pemerintah -----
Indonesia kembali menaikan tarif cukai rokok rata-rata ---
sebesar 12% (dua belas persen) melalui PMK nomor ---------
192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau oleh -
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian -----
31
Page 33
Keuangan yang terbit di akhir Desember 2021 (dua ribu dua
puluh satu). ---------------------------------------------
-Pada pertengahan Desember 2022 (duaa ribu dua puluh -----
dua), Pemerintah kembali melakukan koreksi atas penetapan
tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) atau Cukai Rokok melalui
PMK nomor 191/PMK.010/2022 tentang perubahan kedua atas --
Peraturan Menteri Keuangan nomor 192/PMK.010/2021 tetang -
tarif Cukai Hasil Tembakau berupa Sigaret, Cerutu, Rokok -
Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris (TIS). Pemerintah ----
secara resmi menaikan tarif cukai rata-rata sebesar 10% --
(sepuluh persen) untuk tahun 2023 (dua ribu dua puluh ----
tiga) dan 2024 (dua ribu dua puluh empat). ---------------
-Pemerintah Indonesia juga melakukan koreksi atas tarif --
Cukai Hasil Tembakau (CHT) untuk Rokok Elektrik (REL) dan
Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL) melalui PMK -----
nomor 192/PMK.010/2022 tentang Perubahan atas Peraturan --
Menteri Keuangan 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai ----
Hasil Te mbakau berupa Rokok Elektrik dan Hasil ----------
Pengolahan Tembakau Lainnya. Pemerintah secara resmi -----
menaikan tarif cukainya rata-rata sebesar 15% (lima belas
persen) dan 6% (enam persen) untuk 2 (dua) tahun ke ------
depan. Berdasarkan hal tersebut, Perseroan berfokus untuk
mengembangkan penjualan pada pasar nasional. -------------
Praktik Tata Kelola Perusahaan ---------------------------
-Direksi memastikan bahwa sepanjang tahun 2022 (dua ribu -
dua puluh dua), seluruh organ Perseroan telah ------------
melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai pedoman yang
telah disepakati dimana masing-masing organ senantiasa ---
patuh pada ketentuan yang berlaku mengacu pada ketentuan -
Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pedoman Tata Kelola --------
32
Page 34
Perusahaan yang Baik oleh Komite Nasional Kebijakan ------
Governance (KNKG) serta landasan peraturan terkait GCG ---
lainnya. -------------------------------------------------
-Pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), Perseroan -----
tetap menjalankan aktivitas sebagaimana diwajibkan bagi --
Perusahaan terbuka. Pelaporan Laporan Keuangan, Laporan --
Tahunan, Laporan Keberlanjutan, Laporan Evaluasi Audit ---
serta laporan lain sebagaimana diwajibkan sebagai --------
keterbukaan informasi telah disampaikan secara tepat -----
waktu. Perseroan juga telah menyelenggarakan Rapat Umum --
Pemegang Saham (RUPS) dan Public Expose Tahunan yang -----
diselenggarakan dalam jaringan elektronik dengan ---------
penerapan protokol kesehatan. Dan dimasa mendatang -------
Perseroan berkomitmen untuk terus menerapkan praktik tata
kelola yang baik diseluruh area organisasi sebagai bagian
yang tidak terpisahkan dari bisnis Perseroan. ------------
Perubahan Komposisi Direksi ------------------------------
-Sampai dengan 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua --
ribu dua puluh dua), tidak terdapat perubahan pada -------
komposisi Direksi Perseroan. -----------------------------
Target Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) --------------
-Kondisi pertumbuhan ekonomi yang mulai membaik yang mana
hal ini memberikan harapan perkembangan peluang usaha dan
bisnis di Indonesia. Perseroan optimis akan adanya -------
pertumbuhan pangsa pasar akibat perubahan perilaku -------
konsumen untuk melakukan shifting lifestyle sebagai ------
dampak perubahan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT), akan --
menimbulkan efek positif bagi Perseroan. -----------------
-Kestabilan kualitas produk dan harga produk dan branding
yang kuat dan penjualan berbasis kepuasan konsumen, serta
33
Page 35
usaha Perseroan untuk memperluas pasar ritel dan segala --
kebijakan manajemen untuk bersikap hati-hati dalam -------
pengelolaan biaya untuk mendorong profitabilitas ---------
Perseroan, Perseroan optimis mampu untuk meningkatkan ----
penjualan hingga 10% (sepuluh persen) di tahun 2023 (dua -
ribu dua puluh tiga) dan Perseroan akan tetap bersatu ----
kuat untuk menciptakan nilai positif di masa mendatang ---
secara berkelanjutan. ------------------------------------
Apresiasi dan Penutup ------------------------------------
-Atas nama Direksi, disampaikan apresiasi setinggi -------
tingginya kepada seluruh pihak, khususnya pemegang saham -
atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan serta kepada
Dewan Komisaris atas setiap nasihat dan arahan dalam -----
menjalankan pengelolaan Perseroan selama tahun 2022 (dua -
ribu dua puluh dua). -------------------------------------
-Direksi juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran ------
manajemen dan segenap karyawan yang selalu optimis serta -
terus bekerja keras dalam menghadapi tahun 2022 (dua ribu
dua puluh dua) yang penuh tantangan. ---------------------
-Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada seluruh agen, -
penjual dan pelanggan atas kepercayaan dan loyalitas yang
diberikan terhadap produk Perseroan. Perseroan berharap --
untuk dapat terus memberikan layanan terdepan dan terus --
berupaya mendorong kemajuan ekonomi nasional. ------------
-Perseroan sangat bangga dengan apa yang telah dicapai ---
bersama dan bersemangat memasuki tahun 2023 (dua ribu dua
puluh tiga) untuk memanfaatkan setiap peluang yang ada. --
Semoga Perseroan dapat terus memberikan manfaat yang -----
optimal bagi para pemegang saham, karyawan, masyarakat ---
serta pemangku kepentingan lainnya. ----------------------
34
Page 36
-Demikian penjelasan atas Laporan Tahunan dan Laporan -------
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir -----------
31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh -----
dua), selanjutnya Rapat diserahkan kembali kepada Pimpinan --
Rapat. ------------------------------------------------------
-Pimpinan Rapat selanjutnya mempersilakan tuan SAMSUL -------
HIDAYAT, Sarjana Ekonomi, Master of Business Administration -
untuk menyampaikan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris -
yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris terhadap Perseroan
selama Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua). ------------
-Tuan SAMSUL HIDAYAT, Sarjana Ekonomi, Master of Business ---
Administration menyampaikan laporannya sebagai berikut: -----
-Dengan mengucap syukur atas karunia dan rahmat Tuhan --
Yang Maha Esa yang senantiasa menyertai dan memberkati -
usaha dan perjalanan Perseroan di sepanjang tahun 2022 -
(dua ribu dua puluh dua), sehingga Perseroan mampu -----
mencetak pertumbuhan yang sangat baik seiring ----------
terjadinya pemulihan ekonomi yang terdampak akibat -----
pandemi. -----------------------------------------------
-Menjadi sebuah kebanggaan bagi kami untuk melaporkan --
bahwa Perseroan secara stabil dan berkelanjutan mampu --
meraih pertumbuhan kinerja yang mengesankan di tahun ---
2022 (dua ribu dua puluh dua) Perseroan berhasil -------
mengelola berbagai tantangan dan mengoptimalkan peluang
dengan sebaik-baiknya disepanjang tahun 2022 (dua ribu -
dua puluh dua). ----------------------------------------
Pandangan atas Situasi dan Kondisi Tahun 2022 (dua ribu
dua puluh dua) -----------------------------------------
-Dewan Komisaris menilai bahwa secara umum perekonomian
global dan nasional terus menunjukkan pemulihan. -------
35
Page 37
Perekonomian global berhasil rebound dibandingkan ------
dengan tahun sebelumnya yang terkoreksi cukup dalam. ---
Begitu pula dengan kondisi perekonomian Indonesia yang -
semakin solid dengan adanya pertumbuhan sebesar 5,31% --
(lima koma tiga satu persen) dibandingkan dengan tahun -
2021 (dua ribu dua puluh satu). ------------------------
Penilaian Kinerja Direksi ------------------------------
-Secara finansial, di tahun 2022 (dua ribu dua puluh ---
dua) Perseroan bertumbuh dengan stabil sehingga target -
15% (lima belas persen) dapat tercapai bahkan ----------
terlewati. Perseroan mencatatkan penjualan sebesar -----
Rp279,1 Miliar (dua ratus tujuh puluh sembilan koma ----
satu miliar Rupiah), bertumbuh 17,11% (tujuh belas koma
satu satu persen) dari tahun 2021 (dua ribu dua puluh --
satu) yang dibukukan sebesar Rp238,3 Miliar (dua ratus -
tiga puluh delapan koma tiga miliar Rupiah). Perseroan -
berhasil mencatatkan pertumbuhan penjualan produksi ----
tembakau sebesar 2.425.840 (dua juta empat ratus dua ---
puluh lima ribu delapan ratus empat puluh) kilogram di -
tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) menjadi sebesar ---
2.778.123 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ----
ribu seratus dua puluh tiga) kilogram di tahun 2022 ----
(dua ribu dua puluh dua) atau naik sebesar 14,52% ------
(empat belas koma lima dua persen). --------------------
-Dari aspek non-finansial, Perseroan di semester kedua -
2022 (dua ribu dua puluh dua) berhasil memperbaiki -----
internal organisasi dengan mengimplementasikan sistem --
manajemen terintegrasi berbasis ISO 9001 (sembilan ribu
satu), ISO 14001 (empat belas ribu satu) dan ISO 45001 -
(empat puluh lima ribu satu) dan K3. Atas pencapaian ---
36
Page 38
tersebut, Dewan Komisaris mengapresiasi Direksi dan ----
team yang telah mengambil langkah dan strategi yang ----
tepat sehingga Perseroan dapat meraih pencapaian yang --
membanggakan. ------------------------------------------
Pengawasan Implementasi Strategi Perseroan -------------
-Adanya pertumbuhan penjualan sebesar 17,11% (tujuh ----
belas koma satu satu persen) dan perbaikan -------------
profitabilitas Perseroan sebesar 30,4% (tiga puluh koma
empat persen) di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), --
telah membuktikan bahwa implementasi strategi dan ------
kebijakan Direksi Perseroan berhasil membawa Perseroan -
berkinerja positif dan bertumbuh di tahun 2022 (dua ----
ribu dua puluh dua). -----------------------------------
-Keberhasilan pencapaian Perseroan ditahun 2022 (dua ---
ribu dua puluh dua) ini tidak terlepas dari terjalinnya
komunikasi dan kerjasama yang efektif antara Dewan -----
Komisari dan Direksi Perseroan. Bersama dengan Direksi,
Dewan Komisaris melakukan evaluasi pencapaian kinerja --
operasional dan keungan, permasalahan yang dihadapi dan
solusinya. Dewan Komisaris juga melakukan monitoring ---
atas efetivitas pengendalian internal, manajemen risiko
dan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik. ------
Pandangan atas Prospek Usaha yang Disusun Direksi ------
-Pengembangan pasar dari sisi pemasaran yang masih -----
terus berjalan positif menjadi peluang pertumbuhan bagi
Perseroan. Dewan Komisaris meyakini bahwa Perseroan ----
dengan segala peluang yang ada dan disertai dengan -----
implementasi strategi dan kebijakan yang telah ---------
ditentukan oleh Direksi, Perseroan akan tetap memiliki -
prospek usaha yang positif dan semakin bertumbuh. ------
37
Page 39
-Dewan Komisaris juga meyakini bahwa target yang telah -
ditetapkan merupakan target yang realistis dan terukur.
Begitu pula dengan strategi dan kebijakan yang telah ---
diterapkan Direksi akan mampu menguatkan posisi --------
Perseroan. Dengan demikian, Dewan Komisaris ------------
mengharapkan kinerja Perseroan dapat semakin bertumbuh -
di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan memberikan -
nilai yang optimal bagi seluruh pemangku kepentingan. --
Pandangan atas Kinerja Tata Kelola Perusahaan ----------
-Dewan Komisaris memiliki tugas untuk melakukan --------
pengawasan serta memberi nasihat kepada Direksi untuk --
memastikan pengelolaan perusahaan telah dijalankan -----
sesuai dengan maksud dan tujuan usahanya. --------------
-Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya ---------
tersebut, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit ----
dalam menelaah laporan keuangan Perseroan, independensi
Akuntan Publik, mengawasi proses dan integritas tata ---
kelola serta pelaksanaan pengendalian internal ---------
Perseroan, evaluasi remunerasi untuk Dewan Komisaris ---
dan Direksi serta kepatuhan Perseroan terhadap ---------
peraturan dan ketentuan yang berlaku. ------------------
-Dewan Komisaris menilai, penerapan GCG di lingkungan --
Perseroan pada tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua)
sudah berjalan dengan baik. Perseroan telah ------------
melaksanakan mandat dari peraturan perundangundangan ---
yang relevan serta praktik bisnis terbaik (best --------
practice) dalam penerapan GCG. -------------------------
Apresiasi ----------------------------------------------
-Perseroan berhasil melewati tahun buku 2022 (dua ribu -
dua puluh dua) dengan kinerja yang baik, seperti -------
38
Page 40
ditunjukkan melalui pencapaian usaha, baik dari aspek --
operasional maupun keuangan. Dewan Komisaris memberikan
apresiasi kepada Direksi dan jajaran manajemen serta ---
seluruh karyawan atas dedikasi dan kerja keras yang ----
telah diberikan kepada Perseroan, sehingga mampu -------
mewujudkan kinerja yang baik tersebut. -----------------
-Akhirnya, atas nama Dewan Komisaris, disampaikan ------
terima kasih kepada para pemegang saham dan seluruh ----
pemangku kepentingan atas dukungan dan kepercayaan yang
telah diberikan. ---------------------------------------
-Penghargaan yang tulus saya sampaikan kepada Direksi --
dan segenap karyawan yang telah menunjukkan kerja ------
keras, loyalitas dan dedikasinya demi kemajuan kita ----
bersama. Besar harapan agar kita bersama-sama melangkah
dan meraih kinerja yang lebih tinggi lagi di masa ------
mendatang sehingga dapat menyongsong masa depan yang ---
lebih baik lagi. ---------------------------------------
-Demikian laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk ----
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh
satu Desember dua ribu dua puluh dua). ----------------------
Selanjutnya apa yang disampaikan kiranya dapat diterima -----
dengan baik dan sekaligus juga diberikan pembebasan dan -----
pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et -----
decharge) kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan dan
kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan selama ----
Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua). -------------------
-Sehubungan dengan penjelasan tersebut, Pimpinan Rapat ------
selanjutnya membacakan usulan untuk Mata Acara Rapat Pertama
sebagai berikut: --------------------------------------------
1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan -
39
Page 41
untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 -
(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua) ------
termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan --
Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2022 (dua --
ribu dua puluh dua). -----------------------------------
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan --
untuk Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) yang ----
telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Johan Malonda -
Mustika & Rekan sesuai dengan Laporannya Nomor ---------
00046/2.0826/AU.1/04/0727-2/1/III/2023 tanggal --------
27-03-2023 (dua puluh tujuh Maret dua ribu dua puluh ---
tiga) dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian, serta --
memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab -----
sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada seluruh
Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan ---
dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama --
Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), sepanjang ----
bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan -
dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada ----
laporan keuangan Perseroan dan tidak bertentangan ------
dengan peraturan perundang-undangan. -------------------
-Pimpinan Rapat menyampaikan sebelum pengambilan keputusan, -
dibuka sesi tanya jawab yang berkaitan dengan usulan-usulan -
sebagaimana yang telah disampaikan. -------------------------
-Sesuai dengan Tata Tertib yang telah dibacakan, dimana bagi-
para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir ----
fisik dan akan mengajukan pertanyaan, dipersilahkan untuk ---
mengisi formulir "Lembar Pertanyaan" secara lengkap dan -----
menyerahkan kepada petugas Rapat, sedangkan untuk yang hadir
secara elektronik dapat menyampaikannya melalui fitur chat --
40
Page 42
pada kolom "Electronic Opinions" pada layar "E-Meeting Hall"
dalam aplikasi eASY.KSEI milik Pemegang Saham atau Kuasanya -
dengan mencantumkan pula nama pemegang saham serta besaran --
kepemilikan sahamnya. Pertanyaan-pertanyaan dimaksud akan ---
dijawab dengan memperhatikan Tata Tertib Rapat dan meminta --
saya, Notaris untuk melakukan pengecekan apakah pertanyaan --
pertanyaan dimaksud berhubungan dengan Mata Acara Rapat. ----
-Selanjutnya dipersilakan apabila ada pertanyaan. -----------
-Karena tidak ada pertanyaan, Pimpinan Rapat melanjutkan ----
melakukan pengambilan keputusan oleh seluruh Pemegang Saham -
Perseroan. --------------------------------------------------
Pengambilan keputusan akan dilakukan dengan cara musyawarah -
dan mufakat. ------------------------------------------------
Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara elektronik ---
yang belum memberikan pilihan suaranya dipersilahkan --------
melakukan pemungutan suara terlebih dahulu dan diberikan ----
waktu selama 3 (tiga) menit dimulai dari sekarang untuk dapat
memberikan suaranya melalui layar "E-Meeting Hall" masing ---
masing. -----------------------------------------------------
Sambil menunggu, Pimpinan Rapat melakukan pemungutan suara --
untuk Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir disini: -------
-Pimpinan Rapat menanyakan kepada para pemegang saham dan ---
kuasanya yang hadir disini apakah ada yang TIDAK SETUJU atau
yang memberikan suara ABSTAIN untuk usulan mata acara Rapat -
Pertama tersebut. -------------------------------------------
-Setelah ditanyakan, tidak ada yang memberikan suara TIDAK --
SETUJU dan suara ABSTAIN. -----------------------------------
-Selanjutnya setelah menunggu berakhirnya waktu pemungutan --
suara bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara ---
elektronik, Pimpinan Rapat mempersilahkan saya, Notaris untuk
41
Page 43
mengumumkan hasil pemungutan suara yang baru dilakukan, -----
-Saya, Notaris menyampaikan hasil perhitungan diperoleh -----
jumlah sebagai berikut: -------------------------------------
Oleh karena tidak ada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang
Saham yang memberikan suara TIDAK SETUJU maupun suara --
ABSTAIN, maka dengan demikian Rapat secara musyawarah --
Mufakat menyetujui usulan tersebut. --------------------
-Pimpinan Rapat menyampaikan, sesuai laporan saya, Notaris, -
dengan demikian Rapat menyetujui usulan-usulan tersebut. ----
-Diikuti dengan ketukan palu 1 (satu) kali oleh Pimpinan ----
Rapat. ------------------------------------------------------
-Pimpinan melanjutkan membahas Mata Acara Rapat Kedua, ------
yaitu: ------------------------------------------------------
Penetapan penggunaan laba Bersih Perseroan untuk tahun -
buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh -
satu Desember dua ribu dua puluh dua). -----------------
-Pimpinan Rapat mempersilakan tuan DJONNY SAKSONO mewakili --
Direksi Perseroan, untuk menyampaikan penjelasannya. --------
-Tuan DJONNY SAKSONO menyampaikan penjelasannya sebagai -----
berikut: ----------------------------------------------------
-Dalam perhitungan tahunan yang antara lain mencakup ---
laporan laba/rugi Perseroan untuk tahun buku yang ------
berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu ------
Desember dua ribu dua puluh dua) yang telah disahkan ---
dalam Mata Acara Rapat Pertama, tercatat total laba ----
bersih tahun berjalan sebesar Rp23.952.323.176,00 (dua -
puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh dua juta ---
tiga ratus dua puluh tiga ribu seratus tujuh puluh enam
Rupiah). -----------------------------------------------
-Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Anggaran ----
42
Page 44
Dasar Perseroan, Direksi Perseroan mengusulkan kepada --
Rapat, laba bersih tahun berjalan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh -
satu Desember dua ribu dua puluh dua) digunakan sebagai
berikut: -----------------------------------------------
1. Menetapkan penyisihan untuk dana cadangan --------
Perseroan sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang -
Undang Perseroan Terbatas sebesar Rp500.000.000,00
(lima ratus juta Rupiah). ------------------------
2. Menetapkan pembagian dividen sebesar -------------
Rp4.703.600.000,00 (empat miliar tujuh ratus tiga
juta enam ratus ribu Rupiah) yang akan dibagikan -
dalam bentuk dividen tunai kepada para pemegang --
saham, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang
Saham Perseroan pada tanggal 06-06-2023 (enam Juni
dua ribu dua puluh tiga) pada pukul 16.00 WIB ----
(enam belas Waktu Indonesia Barat) (Recording ----
Date) atau sebesar Rp5,00 (lima Rupiah) per saham
per tanggal Rapat ini, dengan memperhatikan ------
peraturan PT Bursa Efek Indonesia untuk ----------
perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, dengan
catatan bahwa untuk saham Perseroan yang berada --
dalam penitipan kolektif, berlaku ketentuan ------
sebagai berikut: ---------------------------------
- Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan ------
Negosiasi pada tanggal 31-05-2023 (tiga -----
puluh satu Mei dua ribu dua puluh tiga); ----
- Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan -------
Negosiasi pada tanggal 05-06-2023 (lima Juni
dua ribu dua puluh tiga); -------------------
43
Page 45
- Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai pada -------
tanggal 06-06-2023 (enam Juni dua ribu dua --
puluh tiga); --------------------------------
- Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tanggal
07-06-2023 (tujuh Juni dua ribu dua puluh ---
tiga). --------------------------------------
Pembayaran dividen tunai kepada para pemegang ----
saham yang berhak akan dilaksanakan selambatnya --
pada tanggal 23-06-2023 (dua puluh tiga Juni dua -
ribu dua puluh tiga). ----------------------------
3. Menetapkan sisa laba bersih tahun berjalan untuk -
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 -
(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua)
dicatat sebagai saldo laba Perseroan atau retained
earnings. ----------------------------------------
4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk --
melaksanakan segala sesuatunya sehubungan dengan -
pembagian dividen tunai tersebut di atas sesuai --
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
-Demikian yang disampaikan oleh tuan DJONNY SAKSONO, --------
selanjutnya Rapat diserahkan kembali kepada Pimpinan --------
Rapat. ------------------------------------------------------
-Pimpinan Rapat menyampaikan sebelum pengambilan keputusan, -
dibuka sesi tanya jawab yang berkaitan dengan usulan --------
sebagaimana yang telah disampaikan, dengan tata cara yang ---
sama seperti pada acara Rapat sebelumnya.--------------------
-Dipersilahkan apabila ada pertanyaan. ----------------------
-Karena tidak ada pertanyaan, Pimpinan Rapat melanjutkan ----
melakukan pengambilan keputusan oleh seluruh Pemegang Saham -
Perseroan. --------------------------------------------------
44
Page 46
Pengambilan keputusan akan dilakukan dengan cara musyawarah -
dan mufakat. ------------------------------------------------
Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara elektronik ---
yang belum memberikan pilihan suaranya dipersilahkan --------
melakukan pemungutan suara terlebih dahulu dan diberikan ----
waktu selama 3 (tiga) menit dimulai dari sekarang untuk dapat
memberikan suaranya melalui layar "E-Meeting Hall" masing ---
masing. -----------------------------------------------------
Sambil menunggu, Pimpinan Rapat melakukan pemungutan suara --
untuk Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir disini: -------
-Pimpinan Rapat menanyakan kepada para pemegang saham dan ---
kuasanya yang hadir disini apakah ada yang TIDAK SETUJU atau
yang memberikan suara ABSTAIN untuk usulan mata acara Rapat -
Kedua tersebut. ---------------------------------------------
-Setelah ditanyakan, tidak ada yang memberikan suara TIDAK --
SETUJU dan suara ABSTAIN. -----------------------------------
-Selanjutnya setelah menunggu berakhirnya waktu pemungutan --
suara bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara ---
elektronik, Pimpinan Rapat mempersilahkan saya, Notaris untuk
mengumumkan hasil pemungutan suara yang baru dilakukan, -----
-Saya, Notaris menyampaikan hasil perhitungan diperoleh -----
jumlah sebagai berikut: -------------------------------------
Jumlah saham yang HADIR dalam Rapat sebanyak -----------
667.170.300 (enam ratus enam puluh tujuh juta seratus --
tujuh puluh ribu tiga ratus) saham; --------------------
Jumlah suara yang ABSTAIN sebanyak 6.000 (enam ribu) ---
saham; -------------------------------------------------
Sesuai Pasal 47 POJK 15/2020 "Suara Abstain dianggap -----
memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang
45
Page 47
saham yang mengeluarkan suara". Maka dengan demikian suara
yang SETUJU sebanyak 667.170.300 (enam ratus enam puluh --
tujuh juta seratus tujuh puluh ribu tiga ratus) saham atau
mewakili 100% (seratus persen) dari jumlah seluruh suara -
yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. -----------------
-Pimpinan Rapat menyampaikan, sesuai laporan saya, Notaris, -
dengan demikian Rapat menyetujui usulan-usulan tersebut. ----
-Diikuti dengan ketukan palu 1 (satu) kali oleh Pimpinan ----
Rapat. ------------------------------------------------------
-Pimpinan melanjutkan membahas Mata Acara Rapat Ketiga, -----
yaitu: ------------------------------------------------------
Penetapan besaran gaji dan tunjangan lain bagi anggota -
Direksi serta honorarium dan tunjangan lainnya bagi ----
anggota Dewan Komisaris Perseroan. ---------------------
-Pimpinan Rapat menyampaikan penjelasannya sebagai berikut: -
-Berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) UUPT dan Pasal
11 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan, kepada para -----
anggota Direksi diberi gaji dan tunjangan lainnya yang -
jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan
wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat -
dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. --------------------
-Dengan mempertimbangkan kegiatan operasional Perseroan
sehari-hari maupun kondisi keuangan Perseroan, maka ----
diusulkan kepada Rapat untuk menyetujui melimpahkan ----
wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk --------
menentukan gaji dan tunjangan lainnya dari para anggota
Direksi Perseroan. -------------------------------------
-Berdasarkan ketentuan Pasal 113 UUPT dan Pasal 14 ayat
(8) Anggaran Dasar Perseroan menetapkan bahwa kepada ---
para anggota Dewan Komisaris diberikan gaji dan --------
46
Page 48
tunjangan lainnya yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat -
Umum Pemegang Saham. -----------------------------------
Sehubungan dengan hal tersebut diusulkan kepada Rapat --
untuk menyetujui memberikan wewenang kepada Komisaris --
Utama untuk menetapkan gaji atau honorarium dan --------
tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dengan --
memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi
dan Remunerasi untuk selanjutnya ditetapkan oleh Dewan -
Komisaris. ---------------------------------------------
-Pimpinan Rapat menyampaikan sebelum pengambilan keputusan, -
dibuka sesi tanya jawab yang berkaitan dengan usulan --------
sebagaimana yang telah disampaikan, dengan tata cara yang ---
sama seperti pada acara Rapat sebelumnya.--------------------
-Dipersilahkan apabila ada pertanyaan. ----------------------
-Karena tidak ada pertanyaan, Pimpinan Rapat melanjutkan ----
melakukan pengambilan keputusan oleh seluruh Pemegang Saham -
Perseroan. --------------------------------------------------
Pengambilan keputusan akan dilakukan dengan cara musyawarah -
dan mufakat. ------------------------------------------------
Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara elektronik ---
yang belum memberikan pilihan suaranya dipersilahkan --------
melakukan pemungutan suara terlebih dahulu dan diberikan ----
waktu selama 3 (tiga) menit dimulai dari sekarang untuk dapat
memberikan suaranya melalui layar "E-Meeting Hall" masing ---
masing. -----------------------------------------------------
Sambil menunggu, Pimpinan Rapat melakukan pemungutan suara --
untuk Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir disini: -------
-Pimpinan Rapat menanyakan kepada para pemegang saham dan ---
kuasanya yang hadir disini apakah ada yang TIDAK SETUJU atau
yang memberikan suara ABSTAIN untuk usulan mata acara Rapat -
47
Page 49
Ketiga tersebut. --------------------------------------------
-Setelah ditanyakan, tidak ada yang memberikan suara TIDAK --
SETUJU dan suara ABSTAIN. -----------------------------------
-Selanjutnya setelah menunggu berakhirnya waktu pemungutan --
suara bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara ---
elektronik, Pimpinan Rapat mempersilahkan saya, Notaris untuk
mengumumkan hasil pemungutan suara yang baru dilakukan, -----
-Saya, Notaris menyampaikan hasil perhitungan diperoleh -----
jumlah sebagai berikut: -------------------------------------
Jumlah saham yang HADIR dalam Rapat sebanyak -----------
667.170.300 (enam ratus enam puluh tujuh juta seratus --
tujuh puluh ribu tiga ratus) saham; --------------------
Jumlah suara yang ABSTAIN sebanyak 6.000 (enam ribu) ---
saham; -------------------------------------------------
Sesuai Pasal 47 POJK 15/2020 "Suara Abstain dianggap -----
memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang
saham yang mengeluarkan suara". Maka dengan demikian suara
yang SETUJU sebanyak 667.170.300 (enam ratus enam puluh --
tujuh juta seratus tujuh puluh ribu tiga ratus) saham atau
mewakili 100% (seratus persen) dari jumlah seluruh suara -
yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. -----------------
-Pimpinan Rapat menyampaikan, sesuai laporan saya, Notaris, -
dengan demikian Rapat menyetujui usulan tersebut. -----------
-Diikuti dengan ketukan palu 1 (satu) kali oleh Pimpinan ----
Rapat. ------------------------------------------------------
-Pimpinan melanjutkan membahas Mata Acara Rapat Keempat, ----
yaitu: ------------------------------------------------------
Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit ----
terhadap Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada -
48
Page 50
tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu --
dua puluh tiga). ---------------------------------------
-Pimpinan Rapat menyampaikan penjelasannya sebagai berikut: -
-Bahwa dari pengalaman dan rangkaian kerjasama selama --
ini antara Perseroan dengan Kantor Akuntan Publik Johan
Malonda Mustika & Rekan, kami beranggapan bahwa Kantor -
Akuntan ini telah menjalankan semua tugas dan ----------
kewajibannya secara baik sebagai Akuntan Publik, -------
sehingga laporan yang disusun dapat menunjukkan secara -
obyektif mengenai keadaan Perseroan. -------------------
-Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada Kantor -
Akuntan Publik Johan Malonda Mustika & Rekan, atas -----
audit laporan keuangan Perseroan tahun 2022 (dua ribu --
dua puluh dua) yang telah diselesaikan. ----------------
-Selanjutnya, untuk tahun buku Perseroan yang akan -----
berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu ------
Desember dua ribu dua puluh tiga), Direksi dan Dewan ---
Komisaris mengusulkan kepada Rapat untuk: --------------
Mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris ---
Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik ---
yang terdaftar di OJK yang akan mengaudit buku ---
Perseroan tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh ----
tiga) dan pemberian wewenang kepada Dewan --------
Komisaris Perseroan untuk menetapkan kriteria ----
Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan
keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu
dua puluh tiga) tersebut sesuai dengan ketentuan -
yang berlaku, serta memberikan wewenang kepada ---
Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan
persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik ---
49
Page 51
tersebut. ----------------------------------------
-Pimpinan Rapat menyampaikan sebelum pengambilan keputusan, -
dibuka sesi tanya jawab yang berkaitan dengan usulan --------
sebagaimana yang telah disampaikan, dengan tata cara yang ---
sama seperti pada acara Rapat sebelumnya.--------------------
-Dipersilahkan apabila ada pertanyaan. ----------------------
-Karena tidak ada pertanyaan, Pimpinan Rapat melanjutkan ----
melakukan pengambilan keputusan oleh seluruh Pemegang Saham -
Perseroan. --------------------------------------------------
Pengambilan keputusan akan dilakukan dengan cara musyawarah -
dan mufakat. ------------------------------------------------
Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara elektronik ---
yang belum memberikan pilihan suaranya dipersilahkan --------
melakukan pemungutan suara terlebih dahulu dan diberikan ----
waktu selama 3 (tiga) menit dimulai dari sekarang untuk dapat
memberikan suaranya melalui layar "E-Meeting Hall" masing ---
masing. -----------------------------------------------------
Sambil menunggu, Pimpinan Rapat melakukan pemungutan suara --
untuk Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir disini: -------
-Pimpinan Rapat menanyakan kepada para pemegang saham dan ---
kuasanya yang hadir disini apakah ada yang TIDAK SETUJU atau
yang memberikan suara ABSTAIN untuk usulan mata acara Rapat -
Keempat tersebut. -------------------------------------------
-Setelah ditanyakan, tidak ada yang memberikan suara TIDAK --
SETUJU dan suara ABSTAIN. -----------------------------------
-Selanjutnya setelah menunggu berakhirnya waktu pemungutan --
suara bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara ---
elektronik, Pimpinan Rapat mempersilahkan saya, Notaris untuk
mengumumkan hasil pemungutan suara yang baru dilakukan, -----
-Saya, Notaris menyampaikan hasil perhitungan diperoleh -----
50
Page 52
jumlah sebagai berikut: -------------------------------------
Jumlah saham yang HADIR dalam Rapat sebanyak -----------
667.170.300 (enam ratus enam puluh tujuh juta seratus --
tujuh puluh ribu tiga ratus) saham; --------------------
Jumlah suara yang ABSTAIN sebanyak 6.000 (enam ribu) ---
saham; -------------------------------------------------
Sesuai Pasal 47 POJK 15/2020 "Suara Abstain dianggap -----
memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang
saham yang mengeluarkan suara". Maka dengan demikian suara
yang SETUJU sebanyak 667.170.300 (enam ratus enam puluh --
tujuh juta seratus tujuh puluh ribu tiga ratus) saham atau
mewakili 100% (seratus persen) dari jumlah seluruh suara -
yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. -----------------
-Pimpinan Rapat menyampaikan, sesuai laporan saya, Notaris, -
dengan demikian Rapat menyetujui usulan-usulan tersebut. ----
-Diikuti dengan ketukan palu 1 (satu) kali oleh Pimpinan ----
Rapat. ------------------------------------------------------
-Pimpinan melanjutkan membahas Mata Acara Rapat Kelima atau -
yang teakhir yaitu: -----------------------------------------
Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk ---
disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ----
Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan ------
Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik. --------
-Pimpinan Rapat mempersilakan tuan DJONNY SAKSONO untuk -----
menyampaikan penjelasan Mata Acara Rapat Kelima. ------------
-Tuan DJONNY SAKSONO menyampaikan penjelasan sebagai berikut:
-Sehubungan dengan kebijakan Otoritas Jasa Keuangan ----
atas penerbitan peraturan Nomor 14/POJK.04/2022 tentang
Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau -------
51
Page 53
Perusahaan Publik, maka Direksi berkehendak melakukan --
perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan ---
dengan peraturan OJK tersebut. -------------------------
-Berdasarkan hal tersebut, diusulkan kepada Rapat ------
sebagai berikut: ---------------------------------------
1. Menyetujui perubahan Pasal 17 Anggaran Dasar -----
Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan -----
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022 -----
tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala -----
Emiten atau Perusahaan Publik; dan ---------------
2. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak ---------
substitusi kepada Direksi Perseroan untuk --------
melakukan segala tindakan yang diperlukan, -------
berkaitan dengan keputusan tersebut, menyusun dan
menyatakan kembali seluruh ketentuan Anggaran ----
Dasar Perseroan, dengan tidak ada satu pun yang --
dikecualikan. ------------------------------------
-Demikian disampaikan, selanjutnya Rapat diserahkan kembala -
kepada Pimpinan Rapat. --------------------------------------
-Pimpinan Rapat menyampaikan sebelum pengambilan keputusan, -
dibuka sesi tanya jawab yang berkaitan dengan usulan --------
sebagaimana yang telah disampaikan, dengan tata cara yang ---
sama seperti pada acara Rapat sebelumnya.--------------------
-Dipersilahkan apabila ada pertanyaan. ----------------------
-Karena tidak ada pertanyaan, Pimpinan Rapat melanjutkan ----
melakukan pengambilan keputusan oleh seluruh Pemegang Saham -
Perseroan. --------------------------------------------------
Pengambilan keputusan akan dilakukan dengan cara musyawarah -
dan mufakat. ------------------------------------------------
Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara elektronik ---
52
Page 54
yang belum memberikan pilihan suaranya dipersilahkan --------
melakukan pemungutan suara terlebih dahulu dan diberikan ----
waktu selama 3 (tiga) menit dimulai dari sekarang untuk dapat
memberikan suaranya melalui layar "E-Meeting Hall" masing ---
masing. -----------------------------------------------------
Sambil menunggu, Pimpinan Rapat melakukan pemungutan suara --
untuk Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir disini: -------
-Pimpinan Rapat menanyakan kepada para pemegang saham dan ---
kuasanya yang hadir disini apakah ada yang TIDAK SETUJU atau
yang memberikan suara ABSTAIN untuk usulan mata acara Rapat -
Kelima tersebut. --------------------------------------------
-Setelah ditanyakan, tidak ada yang memberikan suara TIDAK --
SETUJU dan suara ABSTAIN. -----------------------------------
-Selanjutnya setelah menunggu berakhirnya waktu pemungutan --
suara bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara ---
elektronik, Pimpinan Rapat mempersilahkan saya, Notaris untuk
mengumumkan hasil pemungutan suara yang baru dilakukan, -----
-Saya, Notaris menyampaikan hasil perhitungan diperoleh -----
jumlah sebagai berikut: -------------------------------------
Jumlah saham yang HADIR dalam Rapat sebanyak -----------
667.170.300 (enam ratus enam puluh tujuh juta seratus --
tujuh puluh ribu tiga ratus) saham; --------------------
Jumlah suara yang ABSTAIN sebanyak 6.000 (enam ribu) ---
saham; -------------------------------------------------
Sesuai Pasal 47 POJK 15/2020 "Suara Abstain dianggap -----
memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang
saham yang mengeluarkan suara". Maka dengan demikian suara
yang SETUJU sebanyak 667.170.300 (enam ratus enam puluh --
tujuh juta seratus tujuh puluh ribu tiga ratus) saham atau
53
Page 55
mewakili 100% (seratus persen) dari jumlah seluruh suara -
yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. -----------------
-Pimpinan Rapat menyampaikan, sesuai laporan saya, Notaris, -
dengan demikian Rapat menyetujui usulan-usulan tersebut. ----
-Diikuti dengan ketukan palu 1 (satu) kali oleh Pimpinan ----
Rapat. ------------------------------------------------------
-Pimpinan Rapat menyampaikan sehubungan dengan seluruh Mata -
Acara Rapat telah selesai dilaksanakan maka sesuai ketentuan,
Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dibuat oleh --
saya, Notaris akan disampaikan Perseroan kepada OJK dan -----
Ringkasan Risalah Rapat akan diumumkan di situs web ---------
Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia dan eASY.KSEI. ----
-Selanjutnya, Pimpinan Rapat menutup Rapat Umum Pemegang ----
Saham Tahunan PT INDONESIAN TOBACCO, Tbk. pada pukul 11.01 --
WIB (sebelas lewat satu menit Waktu Indonesia Barat) dengan -
mengucapkan terima kasih atas dukungan para Pemegang Saham. -
-Rapat diserahkan kepada Master of Ceremony, dan selanjutnya
Master of Ceremony menyampaikan Rapat Umum Pemegang Saham ---
Tahunan PT INDONESIAN TOBACCO Tbk telah dilaksanakan dengan -
tertib dan lancar. Terima kasih atas perhatian dari para ----
pemegang saham dan kuasa pemegang saham Perseroan. ----------
Semoga PT INDONESIAN TOBACCO, Tbk. lebih baik dan berkembang
di masa yang akan datang. -----------------------------------
-Maka saya, Notaris membuat Berita Acara Rapat ini untuk ----
digunakan dimana perlu. -------------------------------------
-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris dari -------
identitasnya yang disampaikan kepada saya, Notaris dan ------
menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para
penghadap sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya,
Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut --
54
Page 56
dan selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengerti
dan memahami isi akta ini. ----------------------------------
------------------- DEMIKIANLAH AKTA INI --------------------
Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal -----
seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri
oleh : ------------------------------------------------------
1. –Nyonya FITRI RAHAYU, lahir di Jakarta, pada tanggal ---
01-01-1969 (satu Januari seribu sembilan ratus enam ----
puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, bertempat -----
tinggal di Kota Bekasi, Jalan Ayat Nomor 52, Rukun -----
Tetangga 002, Rukun Warga 008, Kelurahan Jatimakmur, ---
Kecamatan Pondokgede; pemegang Nomor Induk Kependudukan
3275084101690057. --------------------------------------
-Untuk sementara berada di Jakarta; --------------------
2. –Tuan SABIKHAN, lahir di Purbalingga, pada tanggal -----
17-11-1967 (tujuh belas November seribu sembilan -------
ratus enam puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, -------
bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Gandaria I -
Gg Cemara, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 008, --------
Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru; -------
pemegang Nomor Induk Kependudukan 3174071711670009; ----
Keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. ----
-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada
para penghadap dan saksi-saksi, maka dengan segera ----------
ditandatanganilah akta ini oleh saksi-saksi dan saya, -------
Notaris, sedangkan para penghadap tidak membubuhi tandatangan
mereka dalam akta ini karena telah meninggalkan ruangan -----
Rapat. ------------------------------------------------------
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. ----------------------
-Asli akta ini telah ditandatangani dengan semestinya. ------
55
Page 57
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.